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1、管理制度 ）公司會議管理制度公司會議管理制度第一章 總則第一條 本制度中會議指的是，于公司運營管理過程中因縱向、橫向協(xié)調(diào)溝通的 需要，或者是針對公司運作過程中所出現(xiàn)的問題而召開的各種會議。第二條 本制度適用于公司及各部門的工作會議和專項會議，如公司領(lǐng)導工作例 會、總經(jīng)理辦公會、公司產(chǎn)銷計劃會、部門例會、各種專項會議等。第三條 制訂本制度的目的是指導和規(guī)范公司運營管理會議的運作，目的于于改 進公司會風，提高會議質(zhì)量，減少會議數(shù)量、縮短會議時間。公司決策層如董事會和決策委員會等的會議按照公司章程和單項有 關(guān)制度或條例執(zhí)行。第二章召開會議應遵循的基本原則第四條 會議的召開須遵循下面幾個基本原則：1
2、壹致性原則。公司的運營管理會議討論的原則或議題須同公司現(xiàn)行制度 保持壹致性，遵循制度所規(guī)定的準則或者同制度構(gòu)成壹個完整的體系。 其它制度包括：公司章程、公司的考評制度、公司的報酬制度、公司的 業(yè)務(wù)運作流程、公司的工作方案制度等以及其它制度和規(guī)章。2 流程化原則。對于特定的會議類型，制定相應的運作流程，按照壹定的 模式進行，做好必要的準備工作，以便總經(jīng)理對所有公司內(nèi)部所召開的 運營管理會議進行有效的指導和控制3 有效性原則。每壹次所召開的公司運營管理會議均應該達到的預定的效 果，絕對不能“會而不議，議而不果”。于召集會議前，應通知和會者 有關(guān)會議的議題、是否要求其發(fā)言等。每次會議只通知和會議議題
3、有關(guān) 的人員出席。4 節(jié)約性原則。 會議的召開應該遵循節(jié)約性原則， 時間要安排得恰當有效。 會議的主持人根據(jù)會議的內(nèi)容以及重要程度將有關(guān)事項于會議召開之前 界定好。主持人和發(fā)言人的時間也應有所限定。5 求同存異原則。會議上應該允許不同意見的出現(xiàn)，要讓持有不同意見的 人暢所欲言。關(guān)于壹般的問題，能夠采納少數(shù)服從多數(shù)的原則，但對于 事關(guān)重大或比較嚴肅的議題，則應采納智者的意見。6 民主集中原則。會議討論議題，應本著集思廣益的原則，鼓勵和會者充 分參和討論，由會議主持人將集體的意見集中于壹起，形成會議共識。7 會議備檔原則。對于會議過程中所出現(xiàn)的所有重要事情，特別是運營管 理的壹些原則問題的討論，均
4、應該記錄下來，以備查閱，作為公司日后 工作的參考資料。第三章會前準備第五條 公司召開的公司級會議會務(wù)服務(wù)統(tǒng)壹歸口辦公室負責。各部門召開會 議需用公司會議室的，應向辦公室書面提出，由辦公室統(tǒng)籌安排。第六條 會議召集人于會議召開 5 日前將會議的主題、地點、時間和對和會者 的要求等下發(fā)或通知所有和會者。第七條 會議主持人和和會人員均應于會議召開 3 日前做好有關(guān)準備工作，包括擬好會議提案、匯報總結(jié)提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案、決議決 定草案等。記錄人根據(jù)會議通知和和會者的會前準備資料于會議召開 2 日前擬定會議議程交會議召集人審核。第八條 所有和會者均應該遵守公司的會議制度，不遲到，不早退，不無故
5、缺 席。因為特殊原因不能完整地參加會議的和會者，應提前向會議召集 人說明情況，且且將自己的觀點盡量用書面的形式轉(zhuǎn)達給會議召集人， 由會議召集人代為表達。第九條 會議的基本人員應該包括：召集人，和會者，記錄員。會議原則上應由召集人主持，也可由召集人指定他人代為主持。第四章會議組織及要求第十條 會議組織遵照“誰主辦，誰組織”的原則。第十一條 會議主持人須遵守以下規(guī)定：1 主持人應不遲于會前 5 分鐘到達會場，檢查會務(wù)落實情況，做好會前 準備。2 主持人壹般應于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決的問題及 目標、議程推進中應注意的問題等，進行必要的說明。3 會議進行中，主持人應根據(jù)會議進行中的實際
6、情況，對議程進行適時、 必要的控制，且有權(quán)限定發(fā)言時間和中止和議題無關(guān)的發(fā)言，以確保 議程順利推進及會議效率。4 屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議作出結(jié)論。對須集體 議決的事項應加以歸納和復述，適時提交和會人表明意見；對未議決 事項亦應加以歸納且引導會議就其后續(xù)安排統(tǒng)壹意見。5 主持人應將會議議決事項付諸實施的程序、實施部門、達成標準和完 成時限等會后跟進安排向和會人員明確。第十二條 參會人員須遵守以下規(guī)定：1 應準時到會，且于會議簽到表上簽到；2 準確、充分地表達自己的立場，會議發(fā)言應言簡意賅，緊扣議題；3 會議討論過程中，和會者應注意文明用語。4 遵循會議主持人對議程控制的要求；
7、5 屬工作部署性質(zhì)的會議，原則上不于會上進行討論性發(fā)言；6 遵守會議紀律，和會期間應將手機調(diào)到振動或?qū)⑹謾C呼叫轉(zhuǎn)移至部門 另壹未和會人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會場；7 做好本人的會議紀錄。第五章會議記錄第十三條 公司各類會議均應設(shè)專用記錄本進行會議記錄且由會議召集人確定專 人負責記錄。會議記錄應遵守以下規(guī)定：1 以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄， 根據(jù)需要整理會 議紀要；2 會議記錄應堅持實事求是的原則， 盡量采用實錄風格， 確保記錄的原始性， 記錄員應署名；3 對會議已議決事項，應于原始記錄中括號注明“議決”字樣；4 會議原始記錄應于會議當日、會議紀要最遲不
8、遲于會議后 2 個工作日呈 報會議主持人審核簽名；5 負責會議考勤記錄，且報會議主持人核準；6 做好會議原始記錄的日常歸檔、 保管工作， 及時將經(jīng)主持人核準的 會議 簽到表的考勤記錄報考勤人員。第十四條 會議紀要和會議記錄的發(fā)放、傳閱、歸檔：1 公司級會議紀要的發(fā)放或傳閱范圍由會議主持人確定，且由辦公室存檔備 查，按年度移交公司檔案室。2 各部門的會議記錄，由本部門常設(shè)會議記錄員負責日常歸檔、保管；3 會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調(diào)閱應嚴格按照公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六章會議精神的督辦及執(zhí)行第十五條 會議跟進1 會議決議、決策事項需要會后跟進落實的，按
9、照部門職責分工由主辦部門跟進落實，會議主持人另有指定的，從主持人指定；2 會議跟進的依據(jù)以會議決議、紀要及會議原始記錄為準；3 辦公室負責會議議定事項的督辦和催辦，定期檢查會議決議、紀要及會議記錄 及落實情況，且將督辦和催辦情況方案會議主持人，且將作為考核當事 人工作的依據(jù)；4 部門會議的跟進落實、督促檢查工作由各部門自行安排。第七章會議紀律和要求第十六條 公司級會議的保密1 和會人員要嚴格遵守保密紀律，不得將會議內(nèi)容、討論的有關(guān)情況向外泄露。2 會議議決事項，應嚴格保密，除按規(guī)定履行職責需要外，和會人員不得外傳會 議討論和議決情況。3 故意泄漏、傳播會議有關(guān)情況的，視負面影響的大小作出相應處
10、罰。 第十七條 管理權(quán)責和處罰1 辦公室負責公司會議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。2 會議主辦部門負責會議的組織工作，且有權(quán)對違反本制度的行為提出處 罰。3 遲到、早退、缺席（1 ） 遲到：參會人員于會議規(guī)定召開時間后 5 分鐘內(nèi)未到的，計為遲到； （2 ） 早退：凡參加會議人員，如未經(jīng)主持人同意于會議結(jié)束前 5 分鐘提前 離開會場的，計為早退 ;（3 ） 缺席：凡必須參加會議人員未經(jīng)請假擅自不參加會議或請假未批準而 不參加會議的，計為缺席。第十八條 處罰1 無正當理由遲到、早退每次處 10 元的罰款；2 無正當理由缺席每次處以 20 元的罰款；3 凡因通知原因造成應參加會議人員遲到或缺席的，
11、之上處罰由傳達人承 擔。4 之上處罰由會議記錄人將召集人簽字確認的會議記錄出勤記錄交人力資源部從工資扣除。第八章附則第十九條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第二十條本制度由辦公室負責解釋。第九章會議運作流程第二十一條 根據(jù)本制度的總則和基本要求，會議的召開應遵行下面的流程：會議運作流程工作標準編號： 編制日期：A1會議召集人于會議召開 5 日前將會議的 主題、地點、時間和對和會者的要求等 擬定成會議通知，交指定會議記錄人下 發(fā)。會議通知會議通知會議管理制度C1OA 下發(fā)會議通知，且手機短信提示手機提示短信B2和會者根據(jù)會議通知要求，擬定會前準備資料，且于開會 3 日前交會議記錄人。會前準備資料C2記錄
12、人按時收集會前準備資料，且提醒和會者提交資料。提醒電話記錄人根據(jù)會議通知和和會者的會前準C3備資料于會議召開 2 日前擬定會議議會議議程 草案程交會議召集人審核。A3審核會議議程 。ABC4參會者提前 5 分鐘進入會場簽到。簽名A5會議主持人（召集人）宣布會議開始，宣讀會議議程、布置任務(wù)或下達指令。AB5會議討論過程中，和會者應注意文明用語。發(fā)生爭執(zhí)時，會議主持人應該采取恰當?shù)姆绞竭M行協(xié)調(diào)。A7由主持人 （召集人）對會議進行總結(jié)。B7會議效果和主持人 （召集人）對會議的準備及過程的 把控有很大關(guān)系，為保證會議效果，提高會議質(zhì)量； 和會者于會議結(jié)束后需對會議效果進行不記名評價 或表決，評價或表決
13、內(nèi)容只有倆項：務(wù)實、務(wù)虛； 或 者好、不好。如采取表決方式進行時主持人 （召集人） 需回避，最后由記錄人于會場將會議效果的統(tǒng)計結(jié)果 用百分比的形式告知所有和會人員包括主持人 （召集 人）。會議效果的統(tǒng)計結(jié)果C7會議記錄人應堅持實事求是的原則，記錄會議議題、出勤情況、討論要點，包 括形成的壹致意見和不同意見。記錄員 應署名。會議記錄須于會議結(jié)束后 2 個 工作日內(nèi)簽發(fā)。會議記錄附件：會議記錄范本 】第壹頁：封面壹、會議基本情況會議時間會議地點會議主題會議召集人會議主持人和會人員會議出勤遲到：原因：早退：原因：缺席：原因：記錄頁數(shù)共頁（連同本頁封面）記錄附件散發(fā)文件頁；主持人講話稿頁；和會者發(fā)言稿頁簽字記錄員：主持人：召集人：續(xù)頁：記錄正文、會議進程記錄結(jié)束頁、會議結(jié)果（決定或決議等）
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