股份有限公司公司章程

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1、本公司章程的設(shè)計(jì),根據(jù)公司法的規(guī)定,通過限定公司注冊(cè)資本形式、董事權(quán)限等方式對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一定的防范,并通過對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理之間的權(quán)利義務(wù)以及制約關(guān)系的設(shè)計(jì),并特別強(qiáng)調(diào)了公司獨(dú)立董事制度的設(shè)計(jì),通過內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),旨在盡可能地避免公司內(nèi)部人控制。另外,對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的召開,也設(shè)計(jì)了較為詳細(xì)的程序及啟動(dòng)條件,側(cè)重了對(duì)中小股東權(quán)利的保護(hù)。山東三寶紡織股份有限公司章程目錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 股份第四章 股東和股東大會(huì)第五章 董事會(huì)第六章 監(jiān)事會(huì)第七章 總經(jīng)理第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第九章 利潤(rùn)分配和審計(jì) 第十章 通知和公告第十一章 合并、分立、解散和清算第十二

2、章 修改章程 第一章 總則第一條 山東三寶紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱為“公司”)系依照中華人民共和國公司法(以下簡(jiǎn)稱為“公司法”)和中華人民共和國(以下簡(jiǎn)稱為“中國”)其他有關(guān)法律、行政法規(guī)成立的股份有限公司。為維護(hù)公司、股東、債權(quán)人的合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,依公司法及其他相關(guān)法律法規(guī),制定本章程。公司發(fā)起人為:張三 李四 濟(jì)南雄鷹科技有限公司第二條 公司經(jīng)山東省工商行政管理局復(fù)2014xx號(hào)文批準(zhǔn),以發(fā)起設(shè)立的方式設(shè)立;在山東省工商行政管理總局注冊(cè)登記,取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。第三條 公司注冊(cè)名稱:中文:山東三寶紡織股份有限公司英文:Shandong Sanbao Science and Te

3、chnology Company Limited第四條 公司住所:中國山東省濟(jì)南市歷城區(qū)花園路x號(hào)xx大廈1118樓郵編:250100電話:(0531)xxxx xxxx傳真:(0531)xxxx xxxx第五條 公司注冊(cè)資本:600,000人民幣第六條 公司法定代表人是公司董事長(zhǎng)。第七條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。第八條 公司的全部資本分為等額股份,股東以其所持股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)其債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第九條 公司章程經(jīng)股東大會(huì)特別決議通過。自公司章程生效之日起,公司章程即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東之間、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)的、具有法律約束力的文件。公司章程對(duì)

4、公司及其股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員均有約束力。前述人員均可以依據(jù)公司章程提出與公司事亦有關(guān)的權(quán)利主張。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司;公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員;股東可以依據(jù)公司章程起訴股東;股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第十條 公司可以向其他有限責(zé)任公司、股份有限公司投資,并以出資額為限對(duì)所投資公司承擔(dān)責(zé)任。經(jīng)國務(wù)院授權(quán)的公司審批部門批準(zhǔn),公司可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的需要,按照公司法第十二條第二款、所述控股公司運(yùn)作。公司向其他有限責(zé)任公司、股份有限公司投資的所累計(jì)投資額不得超過本公司凈資產(chǎn)的百分之五十。第十一條

5、在遵守有關(guān)法律、法規(guī)的前提下,公司有權(quán)籌集資金或借款,包括(但不限于)發(fā)行債券,公司亦有權(quán)為任何第三者提供擔(dān)保。惟公司行使上述權(quán)力時(shí),不應(yīng)損害或廢除任何類別股東的權(quán)利。第十二條 公司不得成為任何其它經(jīng)濟(jì)組織的無限責(zé)任股東。第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第十三條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨:面向國內(nèi)國際兩個(gè)市場(chǎng),依靠先進(jìn)技術(shù)和獨(dú)特的設(shè)計(jì),保持產(chǎn)品優(yōu)良的品質(zhì),創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,逐步把公司打造成國內(nèi)知名企業(yè)。第十四條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),公司的經(jīng)營(yíng)范圍是:紡織品面料、服裝、服裝服飾、鞋帽、床上用品。第三章 股份第一節(jié) 股份的發(fā)行第十五條 公司的股份采取股票的形式。公司根據(jù)需要,經(jīng)國務(wù)院授權(quán)的公司審批部門批準(zhǔn)

6、,可以設(shè)置其他種類的股份。公司發(fā)行的股票均為記名股。第十六條 公司股份的發(fā)行,實(shí)行公開、公平、公正的原則,同種類的每一股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利。同次發(fā)行的同種類股票,每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同;任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購的股份,每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。第十七條 公司的股本結(jié)構(gòu)為:普通股600,000股。其中:張三持有60,000股,占公司股份總額的10%;李四持有150,000股,占公司股份總額的25%;王五持有30,0000股,占公司股份總額的5%;王小明持有90,0000股,占公司股份總額的15%;濟(jì)南雄鷹科技有限公司持有180,000股,占公司股份總額的30%;濟(jì)南晶晶傳媒有限公司持有150,0

7、00股,占公司股份總額的25%。 以上發(fā)起人均以貨幣形式認(rèn)購股份。境外企業(yè)、境內(nèi)外商獨(dú)資企業(yè)持有本公司股份按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。 第十八條 公司出資形式受以下限制:(1) 以貨幣形式出資的,只能以人民幣購買股份;(2) 以不動(dòng)產(chǎn)出資的,出資人須依法辦理過戶手續(xù),且該不動(dòng)產(chǎn)不得有任何權(quán)利負(fù)擔(dān),否則出資人應(yīng)對(duì)由此造成的損失,向其他股東和公司承擔(dān)賠償責(zé)任;(3) 以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資的,公司只接受以將專有權(quán)整體轉(zhuǎn)讓的形式出資,且須經(jīng)過具有合法資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)該財(cái)產(chǎn)評(píng)估作價(jià);(4) 公司不接受不動(dòng)產(chǎn)出資,經(jīng)全體股東同意的除外。(5) 以股權(quán)形式出資不得超過公司資本的10%,且必須經(jīng)過出席股東大會(huì)享有2/3

8、以上表決權(quán)的股東同意。(6) 貨幣出資的金額不得低于公司資本的40%第十九條 公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業(yè))不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式,對(duì)公司股東及其近親屬,以及公司股東及其近親屬所持股的公司提供任何資助。 第二節(jié) 股份的增減和回購第二十條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要,依照法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議,可以采用下列方式增加資本:(一) 向現(xiàn)有股東配售股份;(二) 向社會(huì)公眾發(fā)行股份;(三) 非公開發(fā)行股份;(四) 向現(xiàn)有股東派送紅股;(五) 公積金轉(zhuǎn)為股本?,F(xiàn)有股東以外的其他自然人、法人購買公司股份超過10%,或?qū)⒊蔀楣究毓晒蓶|的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)過出席股東大會(huì)具有3/

9、4表決權(quán)股東的同意。第二十一條 經(jīng)股東大會(huì)作出決議,公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本,按照公司法以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。第三節(jié) 股份的轉(zhuǎn)讓 第二十二條 公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。 第二十三條 公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。第二十四條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在其任職期間內(nèi),定期向公司申報(bào)其所持有的本公司股份,未經(jīng)董事會(huì)同意,不得轉(zhuǎn)讓所持股份。在其任職期間以及離職后六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司的股份。 第四章 股東和股東大會(huì)第一節(jié) 股東權(quán)利與義務(wù)第二十五條 本章程所稱股東,是在公司成立時(shí)或公司成立后合法取得公司股份的自然人或法人。第二十六條 股

10、東名冊(cè)是證明股東身份的充分條件。實(shí)際出資人以他人名義在股東名冊(cè)中登記,要求更改股東名冊(cè)的,須經(jīng)三分之二以上股東的同意。第二十八條 認(rèn)繳期過后沒有實(shí)繳股份或?qū)嵗U股份與認(rèn)繳股份不同的,不具有分配利潤(rùn)的權(quán)利和表決權(quán)或僅享有實(shí)繳份額的分配利潤(rùn)的權(quán)利和表決權(quán)。第二十九條 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)按股東持股比例分配。第三十條 公司股東按持股份額享有在股東大會(huì)表決的權(quán)利。因特殊原因股東本人無法到場(chǎng)的,向股東大會(huì)說明理由后,可以委托他人參加股東會(huì)并代為行使表決權(quán)。第三十一條 股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。股東查閱、復(fù)制公司相關(guān)材料,應(yīng)承

11、擔(dān)保密義務(wù),且不得損害公司合法權(quán)益。第三十二條 有下列情形之一的,股東可以要求公司以合理價(jià)格收購其股份:(1) 公司連續(xù)4年盈利且符合分配利潤(rùn)條件,卻連續(xù)4年沒有分配利潤(rùn)時(shí);(2) 公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn),且該股東對(duì)該決議投反對(duì)票時(shí);(3) 本章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),股東大會(huì)決議修改公司章程使公司存續(xù)的,該股東對(duì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票時(shí)。(4) 本章程第三十四條規(guī)定的義務(wù)被相關(guān)主體違反是時(shí)。第三十三條 公司股東按照公司法的規(guī)定,享有知情權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、建議權(quán)、提案權(quán)、公司剩余財(cái)產(chǎn)分配請(qǐng)求權(quán)、選舉權(quán)、被選舉權(quán)等其他權(quán)利。第三十四條 公司股東應(yīng)當(dāng)按照約定的時(shí)間和價(jià)值繳付出資

12、。逾期不履行出資義務(wù)的,每月按照認(rèn)繳股份價(jià)值10%的標(biāo)準(zhǔn)向公司累計(jì)承擔(dān)違約金。第三十五條 具備下列條件之一的人,應(yīng)當(dāng)對(duì)公司及公司的其他股東負(fù)有誠信義務(wù),不得利用其股東權(quán)利損害公司利益:(1)自己直接或通過他人間接持有公司30%以上的股份;(2)自己或通過控股關(guān)系、協(xié)議或者其他安排達(dá)成一致,可以選出半數(shù)以上的董事;(3)自己或通過控股關(guān)系、協(xié)議或者其他安排達(dá)成一致,可以行使公司30%以上的表決權(quán)或者可以控制公司30%以上表決權(quán)的行使;(4)自己通過控股關(guān)系、協(xié)議或者其他安排達(dá)成一致,可以以其它方式在事實(shí)上控制公司。第三十六條 第三十五條所述主體應(yīng)承擔(dān)一下義務(wù):(1) 對(duì)公司應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的

13、權(quán)利,不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益,不得利用其特殊地位謀取額外的利益;(2) 與公司應(yīng)實(shí)行人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)分開、各自獨(dú)立核算、獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn);(3) 不得越過股東大會(huì)直接干預(yù)董事、監(jiān)事的任免,應(yīng)遵循股東大會(huì)的程序;(4) 不得通過關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移公司財(cái)產(chǎn),損害公司利益和其他股東的合法權(quán)益。違反上述義務(wù)給公司造成損失的,相關(guān)主體應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二節(jié) 股東大會(huì)第三十七條 公司的股東大會(huì)由全體股東組成。第三十八條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以半數(shù)以上的表決權(quán)決議通過:(1) 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告;(2) 董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(3) 增加或減少本章程規(guī)定的公司董事人

14、數(shù);(4) 任免公司董事和監(jiān)事;(5) 董事會(huì)和監(jiān)事的任免及其報(bào)酬和支付方法;(6) 公司年度預(yù)算方案、決算方案;(7) 公司年度報(bào)告;(8) 聘任或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所;(9) 除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。第三十九條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以三分之二以上表決權(quán)的特別決議通過:(1) 公司增加或者減少注冊(cè)資本;(2) 向社會(huì)公眾發(fā)行股份;(3) 發(fā)行公司債券;(4) 公司章程的修改;(5) 回購本公司股票;(6) 公司的分立、合并、解散和清算;(7) 公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以三分之二以上表決權(quán)的特別決議通過的其他事項(xiàng)。

15、第四十條 股東定期會(huì)議每年召開一次,于每一會(huì)計(jì)年度終了后三個(gè)月內(nèi)召開。第四十一條 當(dāng)出現(xiàn)以下情形時(shí),公司應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月之內(nèi)召開臨時(shí)股東會(huì)議:(1) 董事會(huì)認(rèn)為有必要召開的;(2) 監(jiān)事會(huì)提議召開的;(3) 董事人數(shù)不足本法規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二的;(4) 公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的;(5) 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東請(qǐng)求的;(6) 董事長(zhǎng)任期屆滿且未及時(shí)改選的。第四十二條 召開股東大會(huì),應(yīng)當(dāng)提前二十天將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)以及審議的事項(xiàng)以書面形式(包括但不限于書信、郵寄、電子郵件、傳真等形式)通知全體股東。第四十三條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份

16、的股東,可以在收到股東大會(huì)召開通知后7日內(nèi)向公司以書面形式向董事會(huì)提交提案。董事會(huì)受到提案后,應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開10天前將提案內(nèi)容通知其他股東,并將該提案提交股東大會(huì)審議。第四十四條 股東大會(huì)只能對(duì)按照上述期限通知全體股東的事項(xiàng)作出決議,超出該范圍的決議無效。經(jīng)全體股東簽字同意的決議除外。第四十五條 股東大會(huì)表決權(quán)的行使采取“一股一票”原則。第四十六條 股東無法出席股東大會(huì)的,可以以書面形式形式表決權(quán),或委托他人代理行使表決權(quán)。股東委托他人代理行使表決權(quán)的,代理人僅限于公司股東,且應(yīng)向公司提交股東授權(quán)委托書,并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第四十七條 股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí),每一股股票擁有與應(yīng)選的董

17、事或監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán),股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。第四十八條 股東大會(huì)對(duì)下列事項(xiàng)作出決議,須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過:(1) 修改公司章程;(2) 增加或減少注冊(cè)資本;(3) 公司合并、分立、解散或者變更公司形式。第四十九條 除第四十二條所列事項(xiàng)以外,股東大會(huì)對(duì)其他事項(xiàng)作出決議須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的1/2以上通過。第五十條 下列股東在相應(yīng)情形下,由于與股東大會(huì)討論的決議事項(xiàng)有利害關(guān)系,可能有害公司利益的,不得以其持有的股份行使表決權(quán):(1) 公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),欲轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東;(2) 公司為股東或?qū)嶋H控制人提供擔(dān)保的;(3) 在關(guān)聯(lián)交易中有與交易對(duì)方有存在重大利害

18、關(guān)系的的股東;(4) 其他情形下,因與決議事項(xiàng)有利害關(guān)系,可能有害公司利益的股東。第五十一條 股東大會(huì)要求董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議的,董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席并接受股東的質(zhì)詢。董事應(yīng)向股東大會(huì)提供公司財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況的真實(shí)情況。第五十二條 股東大會(huì)的內(nèi)容應(yīng)安排書記員進(jìn)行記錄。記錄內(nèi)容包括:(1) 會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;(2) 會(huì)議的召集人、主持人;(3) 提交會(huì)議審議的事項(xiàng)的內(nèi)容及表決結(jié)果;(4) 有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日;(5) 會(huì)議中需要記錄的其他事項(xiàng)。出席會(huì)議的全體股東、董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽字。第四章 董事會(huì)第五十二條 公司董事會(huì)由9名董事組成。

19、董事會(huì)由股東大會(huì)通過累計(jì)投票法產(chǎn)生。第五十三條 董事會(huì)設(shè)一名董事長(zhǎng),董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉時(shí)得票最多的自然人擔(dān)任。董事長(zhǎng)可以在董事會(huì)成員中提名一名副董事長(zhǎng),經(jīng)股東大會(huì)半數(shù)以上表決權(quán)表決通過。 第五十四條 董事會(huì)主要行使以下職權(quán):(1) 負(fù)責(zé)召集股東大會(huì),并向股東大會(huì)報(bào)告工作;(2) 執(zhí)行股東大會(huì)的決議;(3) 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案、彌補(bǔ)虧損方案;(4) 制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(5) 制定公司的利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案;(6) 制定增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案;(7) 制定公司合并、分立、解散的方案;(8) 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(9) 決定聘任或

20、者解聘公司經(jīng)理以及報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);(10) 制定公司的基本管理制度;(11) 需要董事會(huì)行使的其他職權(quán)。 第五十五條 董事對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)。(1) 董事不得收受賄賂或其他違法收入,侵占公司財(cái)產(chǎn),不得利用職權(quán)為自身或他人謀取非法利益;(2) 未經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)的許可,不得擅自處分公司財(cái)產(chǎn),不得私自將公司財(cái)產(chǎn)借貸給他人或用于擔(dān)保;(3) 董事應(yīng)當(dāng)就其所掌握的公司技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)秘密、內(nèi)部文件等進(jìn)行保密;(4) 董事不得利用其在公司的職權(quán)和地位,向公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供幫助或損害公司利益。(5)經(jīng)理不得利用其在公司的職權(quán)和地位,向公司競(jìng)爭(zhēng)

21、對(duì)手提供幫助或損害公司利益。經(jīng)理違反競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)所獲得的利益歸公司所有。(6)未經(jīng)董事會(huì)的同意,經(jīng)理及其配偶、親屬及其他利害關(guān)系人不得與本公司進(jìn)行交易。第五十六條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人,對(duì)外代表公司,并負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)議。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)時(shí),可授權(quán)副董事長(zhǎng)暫時(shí)行使職責(zé)。第五十七條 公司董事中包括兩名獨(dú)立董事,此人不得擔(dān)任公司除獨(dú)立董事外的其他職務(wù),不得直接或間接持有公司股份,且與公司股東或高管、公司供應(yīng)商之間無親密關(guān)系或其他利害關(guān)系。第五十八條 公司關(guān)聯(lián)交易必須經(jīng)兩名獨(dú)立董事簽字后方能生效。第五十九條 兩名獨(dú)立董事中須有一名是會(huì)計(jì)專業(yè)人士,可以獨(dú)立決定聘請(qǐng)外部審議機(jī)構(gòu)。第六十條 獨(dú)立

22、董事可以再股東大會(huì)召開前公開向股東大會(huì)征集投票權(quán)。第六十一條 獨(dú)立董事在下列事項(xiàng)上應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見:(1) 提名任免董事,聘請(qǐng)或解雇高級(jí)管理人員;(2) 公示董事、高級(jí)管理人員的薪酬;(3) 獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股民權(quán)益的事項(xiàng);(4) 獨(dú)立董事認(rèn)為其他董事及股東濫用權(quán)力的事項(xiàng)。第六十二條 公司普通董事及董事長(zhǎng)任期為兩年,獨(dú)立董事任期為三年。公司董事如果連續(xù)被股東大會(huì)推選,可以連任。第六十三條 董事任期屆滿,或董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選之前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,履行董事職責(zé)。第六十四條 持有公司10%以上有表決權(quán)的股份的股

23、東認(rèn)為董事違反法律、法規(guī)或公司章程,或者已經(jīng)或?qū)⒁o公司造成重大損失的,可以召集股東大會(huì)。股東大會(huì)半數(shù)以上表決權(quán)表決通過撤銷該董事職務(wù)的,應(yīng)當(dāng)對(duì)其職務(wù)予以撤銷。第六十五條 董事會(huì)每年分別在6月和12月召開兩次定期會(huì)議。第六十六條 以下情形下,董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)在接到通知或知道該情形后10天之內(nèi)召集并主持臨時(shí)會(huì)議:(1) 持有10%以上有表決權(quán)的股東提議的;(2) 30%以上董事提議的;(3) 監(jiān)事會(huì)提議的。(4) 公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)緊急情況或市場(chǎng)發(fā)生重大變化的。第六十七條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持,如果董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的,由半數(shù)以

24、上的董事共同推舉一名董事召集和主持。第六十八條 董事會(huì)會(huì)議召開前10天之內(nèi),應(yīng)當(dāng)將董事會(huì)會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)及討論事項(xiàng)以通知全體董事和監(jiān)事。第六十九條 董事會(huì)會(huì)議的召開須有5名或5名以上的董事出席,出席董事少于5人的,董事會(huì)會(huì)議決議無效。董事因故不能出席的,應(yīng)在董事會(huì)召開前3天之內(nèi)向董事會(huì)說明情況,并可以書面委托其他公司成員代為出席,受托人應(yīng)當(dāng)在委托書授權(quán)范圍內(nèi)代理該董事行使職權(quán)。第七十條 董事會(huì)通過民主投票,半數(shù)以上通過決議。每名董事對(duì)所決議事項(xiàng)擁有一票平等的表決權(quán)。董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。但出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事人數(shù)不足3人的,應(yīng)將

25、該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。第七十一條 董事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議作會(huì)議記錄。會(huì)議記錄的內(nèi)容須包括:(1) 會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù);(2) 會(huì)議所議事項(xiàng)內(nèi)容;(3) 會(huì)議作出的決議;(4) 代理參會(huì)的情況;(5) 監(jiān)事對(duì)董事會(huì)決議提出的建議、建議或作出的糾正。(6) 董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記錄的其他事項(xiàng)。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第七十二條 董事會(huì)對(duì)董事會(huì)會(huì)議作出的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議的內(nèi)容或程序違反法律、法規(guī)或公司章程、股東大會(huì)決議,致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的,董事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。董事能夠證明其對(duì)該損失無過錯(cuò),或在對(duì)導(dǎo)致?lián)p失的決議作出表決時(shí)持反對(duì)意見并記載于會(huì)議記錄的,可以

26、免于承擔(dān)責(zé)任。第七十三條 董事有以下行為,應(yīng)向公司承擔(dān)賠償責(zé)任:(1) 因故意或重大過失給公司造成損失的;(2) 違反董事會(huì)決議給公司造成損失的;(3) 超越或違反法律規(guī)定、公司章程以及公司內(nèi)部管理規(guī)則所授予的權(quán)限給公司造成損失的;(4) 違反本章程所規(guī)定其所負(fù)有的義務(wù)的,給公司造成損失的。第六章 監(jiān)事會(huì)第七十四條 公司監(jiān)事會(huì)由9名監(jiān)事組成。監(jiān)事會(huì)中,3名監(jiān)事由公司職工大會(huì)選舉產(chǎn)生;其他6名監(jiān)事經(jīng)股東大會(huì)在公司股東中經(jīng)選舉產(chǎn)生。公司董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第七十五條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席、副主席各一名,分別由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉通過。第七十六條 監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。

27、監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,或監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事少于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。第七十七條 監(jiān)事有權(quán)查閱和復(fù)制公司股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議記錄、會(huì)計(jì)賬簿、公司債券存根等于公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況有關(guān)的文件。公司董事、高級(jí)管理人員不得拒絕。監(jiān)事對(duì)于其所知悉的公司相關(guān)狀況負(fù)有保密義務(wù),不得損害公司利益。第七十八條 監(jiān)事有權(quán)列席股東大會(huì),并有權(quán)在股東大會(huì)上提出提案。第七十九條 監(jiān)事有權(quán)要求列席董事會(huì)會(huì)議,并對(duì)董事會(huì)作出的決議進(jìn)行監(jiān)督、質(zhì)詢、提出建議。當(dāng)董事會(huì)作出決議的內(nèi)容或程序違反法律、行政法規(guī)以及公司章程,可能給公司造成損失的

28、,監(jiān)事有權(quán)予以糾正。第八十條 監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查。必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。第八十一條 監(jiān)事不得收受賄賂或其他違法收入,侵占公司財(cái)產(chǎn),不得利用職權(quán)為自身或他人謀取非法利益。第八十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的,由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第三條 每年分別于1月和7月舉行兩次定期會(huì)議。除此之外,監(jiān)事還可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)召開會(huì)議的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由公司承擔(dān)。第八十三條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開前10天之內(nèi)

29、,應(yīng)當(dāng)將監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)及討論事項(xiàng)以通知全體監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員。第八十四條 監(jiān)事因故不能出席的,應(yīng)在監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開前3天之內(nèi)向監(jiān)事會(huì)說明情況,并可以書面委托其他公司成員代為出席,受托人應(yīng)當(dāng)在委托書授權(quán)范圍內(nèi)代理該監(jiān)事行使職權(quán)。第八十五條 監(jiān)事會(huì)召開定期會(huì)議,公司高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席。會(huì)議召開期間,公司高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會(huì)介紹其工作情況及公司經(jīng)營(yíng)狀況,監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)其進(jìn)行質(zhì)詢。第八十六條 在以下情形下,監(jiān)事會(huì)有權(quán)建議股東大會(huì)罷免相關(guān)公司董事、高級(jí)管理人員:(1) 公司董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)、公司章程或股東大會(huì)決議的;(2) 公司董事、高級(jí)管理人員因其決策、執(zhí)行行為,

30、給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的;(3) 公司董事、高級(jí)管理人員濫用職權(quán),為自己謀取不正當(dāng)利益,給公司造成損失的。第八十七條 當(dāng)公司董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)、公司章程的規(guī)定,給公司造成損失時(shí),監(jiān)事會(huì)有權(quán)向人民法院提起訴訟。第八十八條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。在董事會(huì)不履行召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí),監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)召集和主持股東大會(huì)。第八十九條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在接到提議后10天之內(nèi)召開會(huì)議。第九十條 監(jiān)事會(huì)通過民主投票通過決議。每名監(jiān)事對(duì)所決議事項(xiàng)擁有一票平等的表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)作出決議,須經(jīng)半數(shù)以上出席會(huì)議的監(jiān)事表決通過。第九十一條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)監(jiān)事會(huì)會(huì)議作會(huì)議記錄

31、。會(huì)議記錄的內(nèi)容須包括:(7) 會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù);(8) 會(huì)議所議事項(xiàng)內(nèi)容;(9) 會(huì)議作出的決議;(10) 代理參會(huì)的情況;(11) 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記錄的其他事項(xiàng)。出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第七章 經(jīng)理第九十二條 公司經(jīng)理的聘任或解聘,經(jīng)過股東大會(huì)有半數(shù)以上表決權(quán)股東的同意,由董事會(huì)作出決定。第九十三條 經(jīng)理不得同時(shí)是其他公司、營(yíng)利性組織的董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員和實(shí)際管理人員,第九十四條 公司經(jīng)理行使以下職權(quán):(1) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;(2) 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(3) 擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(4) 擬定公司的基本管理制度

32、;(5) 擬定公司的具體規(guī)章;(6) 提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(7) 決定聘任或解除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;(8) 董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第九十五條 經(jīng)理對(duì)公司負(fù)有以下義務(wù):(1) 經(jīng)理不得收受賄賂或其他違法收入,侵占公司財(cái)產(chǎn),不得利用職權(quán)為自身或他人謀取非法利益;(2) 未經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)的同意,經(jīng)理不得擅自處分公司財(cái)產(chǎn),不得將公司財(cái)產(chǎn)私自借貸給他人或用于擔(dān)保;(3) 經(jīng)理應(yīng)當(dāng)就其所掌握的公司技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)秘密、內(nèi)部文件等進(jìn)行保密;(4) 經(jīng)理不得利用其在公司的職權(quán)和地位,向公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供幫助或損害公司利益。經(jīng)理違反競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)所獲得的利益歸公司所有

33、。(5) 未經(jīng)董事會(huì)的同意,經(jīng)理及其配偶、親屬及其他利害關(guān)系人不得與本公司進(jìn)行交易。第九十六條 經(jīng)理有以下行為,應(yīng)向公司承擔(dān)賠償責(zé)任:(5) 因故意或重大過失給公司造成損失的;(6) 違反董事會(huì)的要求,擅自從事經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),給公司造成損失的;(7) 董事超越或違反法律規(guī)定、公司章程以及公司內(nèi)部管理規(guī)則所授予的權(quán)限給公司造成損失的;(8) 董事違反本章程所規(guī)定其所負(fù)有的其他義務(wù),給公司造成損失的。第九十七條 應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),謹(jǐn)慎行事。經(jīng)理因故意或重大過失給公司造成損失的,應(yīng)對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第九十八條 公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。第九十

34、九條 公司在每一會(huì)計(jì)年度前個(gè)月結(jié)束后日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告;在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。第一百條 公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及進(jìn)行中期利潤(rùn)分配的中期財(cái)務(wù)報(bào)告,包括下列內(nèi)容:()資產(chǎn)負(fù)債表;()利潤(rùn)表;()利潤(rùn)分配表;()財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表(或現(xiàn)金流量表);()會(huì)計(jì)報(bào)表附注;公司不進(jìn)行中期利潤(rùn)分配的,中期財(cái)務(wù)報(bào)告包括上款除第()項(xiàng)以外的會(huì)計(jì)報(bào)表及附注。第一百零一條 中期財(cái)務(wù)報(bào)告和年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。第一百零二條 公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外,不另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。公司的資產(chǎn),不以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。 第九章 利潤(rùn)分配與審計(jì)第一百零三條 公司交納所得稅后的利潤(rùn),按

35、下列順序分配:()彌補(bǔ)上一年度的虧損;()提取法定公積金;()提取法定公益金;()提取任意公積金;()支付股東股利。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的以上的,可以不再提取。提取法定公積金、公益金后,是否提取任意公積金由股東大會(huì)決定。公司不在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤(rùn)。第一百零四條 股東大會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí),按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的。第一百零五條 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。第一百零六條 公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利

36、。第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)第一百零七條 公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度,配備專職審計(jì)人員,對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。第一百零八條 公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任第一百零九條 公司聘用取得“從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格”的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù),聘期年,可以續(xù)聘。第一百一十條 公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)由獨(dú)立董事提名,并經(jīng)由公司股東大會(huì)決議通過。第一百一十一條 經(jīng)公司聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所享有下列權(quán)利:(1)查閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表、記錄和憑證,并有權(quán)要求公司的董事、經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員提供

37、有關(guān)的資料和說明;(2)要求公司提供為會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行職務(wù)所必需的其子公司的資料和說明。第十章 通知第一百一十二條 公司的通知以下列形式發(fā)出: (1)以專人送出; (2)以郵件方式送出; (3)以傳真方式發(fā)出; (4)公司章程規(guī)定的其他形式。第一百一十三條 公司召開股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知,以書面方式進(jìn)行。第一百一十四條 公司通知以專人送出的,由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名(或蓋章),被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期;公司通知以郵件送出的,自交付郵局之日起第個(gè)工作日為送達(dá)日期。第一百一十五條 因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該人沒有收到會(huì)議通知,會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無效

38、。第十一章 合并、分立、解散和清算第一節(jié) 合并與分立第一百一十六條 經(jīng)過股東大會(huì)三分之二以上表決權(quán)的表決通過,公司可以依法進(jìn)行合并或者分立。公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式。第一百一十七條 公司合并或者分立,按照下列程序辦理:(1) 董事會(huì)擬訂合并或者分立方案;(2) 股東大會(huì)依照章程的規(guī)定作出決議;(3) 各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立協(xié)議;(4) 將合并、分立事宜通知債權(quán)人;(5) 依法辦理有關(guān)審批手續(xù);(6) 處理債權(quán)、債務(wù),進(jìn)行資本的合并和財(cái)產(chǎn)的轉(zhuǎn)移;等各項(xiàng)合并或者分立事宜;(7) 辦理解散登記或者變更登記。第一百一十八條 公司合并或者分立,合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)

39、產(chǎn)清單。公司自股東大會(huì)作出合并或者分立決議之日起日內(nèi)通知債權(quán)人。并于三十日內(nèi)在符合法律規(guī)定的報(bào)紙上公告三次。第一百一十九條 債權(quán)人自接到通知書之日起日內(nèi),未接到通知書的自第一次公告之日起日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的,不進(jìn)行合并或者分立。第一百二十條 公司合并或者分立時(shí),在股東大會(huì)對(duì)合并或分立作出決議時(shí),對(duì)合并分立決議投反對(duì)票的股東,在合并或分立決議決議生效后20天內(nèi)有權(quán)請(qǐng)求公司以合理的價(jià)格回購其所持有的股票。第一百二十一條 公司合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的處理,通過簽訂合同加以明確規(guī)定。公司合并后,合并各方的債權(quán)、債務(wù),由合并后存續(xù)的

40、公司或者新設(shè)的公司承繼。公司分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司承擔(dān)。第一百二十二條 公司合并或者分立,登記事項(xiàng)發(fā)生變更的,應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記;公司因分立而應(yīng)歸于消滅的,依法辦理公司注銷登記。第二節(jié) 解散和清算第一百二十三條 下列情形下,公司應(yīng)當(dāng)解散:(1) 公司營(yíng)業(yè)期限屆滿;(2) 公司因合并或分立而歸于解散;(3) 公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)嚴(yán)重困難,或資不抵債;(4) 股東大會(huì)有2/3以上表決權(quán)的股東表決支持解散;(5) 其他依據(jù)法律、行政法規(guī)應(yīng)當(dāng)解散的情形。第一百二十四條 公司因有本節(jié)前條(1)、(4)項(xiàng)情形而解散的,應(yīng)當(dāng)在日內(nèi)成立清算組。清算組人員由股東大會(huì)以普通決議的方式選定。公司

41、因有本節(jié)前條(2)項(xiàng)情形而解散的,清算工作由合并或者分立各方當(dāng)事人依照合并或者分立時(shí)簽訂的合同辦理。公司因有本節(jié)前條(3)項(xiàng)情形而解散的,由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定,組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。公司因有本節(jié)前條(5)項(xiàng)情形而解散的,由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。第一百二十五條 清算組成立后,董事會(huì)、經(jīng)理的職權(quán)立即停止。清算期間,公司不得開展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第一百二十六條 清算組在清算期間行使下列職權(quán):(1)清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單; (2)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;(3)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);(4)清繳所欠稅款;(5)清理

42、債權(quán)、債務(wù);(6)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);(7)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第一百二十七條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起日內(nèi)通知債權(quán)人。第一百二十八條 債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在章程規(guī)定的期限內(nèi)向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán)時(shí),應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。第一百二十九條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報(bào)股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。第一百三十條 公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償:(1)支付清算費(fèi)用;(2)支付公司職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用; (3)交納所欠稅款;(4)清償公司債務(wù);(5)按股東持有的股份比例進(jìn)行分配。公司財(cái)產(chǎn)未按前款第(1)至

43、(4)項(xiàng)規(guī)定清償前,不分配給股東。第一百三十一條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,認(rèn)為公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的,應(yīng)當(dāng)向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院宣告破產(chǎn)后,清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。第一百三十二條 清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,以及清算期間收支報(bào)表和財(cái)務(wù)帳冊(cè),報(bào)股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。清算組應(yīng)當(dāng)自股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對(duì)清算報(bào)告確認(rèn)之日起日內(nèi),依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理注銷公司登記,并公告公司終止。第一百三十三條 清算組人員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組人員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十二章 修改章程第一百三十四條 有下列情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)修改章程:(一)公司法或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后,章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸;(二)公司的情況發(fā)生變化,與章程記載的事項(xiàng)不一致;(三)股東大會(huì)經(jīng)2/3以上表決權(quán)的表決決定修改章程。第一百三十五條 股東大會(huì)決議通過的章程修改涉及公司登記事項(xiàng)的,依法辦理變更登記。

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