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1、有限公司年度第次（臨時）股東會決議有限公司（以下簡稱公司）年度第次（臨時）股東會于年月日在本公司 （會議室）召開。本次股東會會議已按中華人民共和國公司法及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。出席會議的法人股東有，法定代表人或委托代理人出席了會議；自然人股東。出席會議的股東持有公司100%的股權，會議合法有效。等人列席了會議。本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合中華人民共和國公司法及公司章程的有關規(guī)定。會議由公司董事長 先生主持。會議就公司 事宜以 （舉手表決、投票等）的方式一致同意如下決議：1、 2、 3、 法人股東（蓋章）： 自然人股東（簽字）：年月日說明：
2、根據(jù)公司法對有限責任公司股東會的有關規(guī)定，股東會的決議應包含以下內(nèi)容： 、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(zhì)（定期、臨時） 、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時間（召開股東會會議，應當于會議召開日前通知全體股東）、方式；到會股股東情況，股東棄權情況。 、會議主持情況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書）。 、會議決議情況： 股東會由股東按出資比例行使表決權；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變
3、更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表以上表決權的股東通過。 股東會會議的具體表決結果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權意見的股東情況。 、簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）；有限公司股東決定有限公司股東于年月 日就公司 事宜作出如下決定：1、決定張三擔任公司的執(zhí)行董事（法定代表人），任期三年；2、決定李四擔任公司的監(jiān)事。任期三年；3、決定（或聘任）王五為本公司經(jīng)理，任期三年。4、通過本公司章程。 5、 （自然人獨資公司在簽字前可加上如下內(nèi)容：本人鄭重承諾： 本人只設立一個有限公司，即有限公司。）股東簽名（自然人）或蓋章（單位）： 年 月 日
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