村經(jīng)濟聯(lián)合社經(jīng)營管理方案 第二部分 會議制度

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1、第二部分 會議制度xx經(jīng)濟聯(lián)合社、經(jīng)濟合作社作為基層農(nóng)村集體經(jīng)濟組織，根據(jù)廣東省189號令的規(guī)定和市、區(qū)以及街道辦事處的要求，應(yīng)當定期組織召開股東大會、股東代表大會、社委會以及其他關(guān)于村社事務(wù)的專項會議。第一節(jié)：股東大會股東大會是xx村集體經(jīng)濟組織的最高權(quán)力機構(gòu)。（一）會議形成有效決議的必備條件1.參加人數(shù)要求：股東大會應(yīng)當有本組織具有選舉權(quán)的股東的半數(shù)以上參加，或者有本組織2/3以上的戶代表參加。2.決議形成人數(shù)要求：所作決定應(yīng)當經(jīng)與會人員的半數(shù)以上通過。以上2個必備條件同時滿足才能形成有效的會議決議。（二）會議議事的范圍按照廣東省189號令的規(guī)定“凡涉及成員切身利益的重大事項，必須提交成員

2、大會討論決定”要求，結(jié)合市、區(qū)上級機關(guān)和部門的相關(guān)措施，股東大會的議事范圍主要包括：1.本單位管理經(jīng)營方式的變革。2.涉及本單位股東資格確定、股權(quán)變更以及股東的權(quán)利和義務(wù)調(diào)整等事關(guān)股東直接利益的重要事項。3.土地使用權(quán)的永久性變更事項。4.本單位不動產(chǎn)投資建設(shè)、不動產(chǎn)年度綜合折舊率提取低于6%以下或?qū)⒉粍赢a(chǎn)折價轉(zhuǎn)讓的事項。5.審議年度經(jīng)濟計劃。重點審議年度收支預(yù)算計劃，年度收支預(yù)算計劃包括固定資產(chǎn)購置與處置、基建投資、經(jīng)營收支、公益福利開支、收益分配等內(nèi)容。6.審議表決重大合同。重大合同主要是指涉及以下6種情況的合同：集體經(jīng)濟組織固定資產(chǎn)出售、出讓、轉(zhuǎn)讓單次交易額達到10萬元以上的（含10萬元

3、）。土地面積5畝以上（含5畝）的集體建設(shè)用地使用權(quán)的出租。建筑面積3000平方米以上（含3000平方米）的集體物業(yè)（含廠房、倉庫、辦公樓、商鋪、市場等）使用權(quán)的出租。合同標的金額達50萬元/首年以上（含50萬元）的集體建設(shè)用地使用權(quán)、集體物業(yè)（含廠房、倉庫、辦公樓、商鋪、市場等）使用權(quán)的出租。合同期限10年以上（含10年）的集體建設(shè)用地使用權(quán)、集體物業(yè)（含廠房、倉庫、辦公樓、商鋪、市場等）使用權(quán)的出租。未達上述條件，10%以上的股東強烈要求進入會議審議表決。7.審議重大經(jīng)費開支和接待費追加。單筆消耗性經(jīng)費開支在1萬元以上的；單項投資10萬元以上以及綜合累計投資50萬以上的項目必須召開股東大會審

4、議表決。在年度收支預(yù)算中已安排的接待費額度使用完畢后，再次追加額度時必須召開股東大會審議表決。8.審議表決關(guān)于現(xiàn)任社委會成員資格變更問題。9.社委會認為需要由股東大會審議表決的其他事項，以及村務(wù)監(jiān)督委員會對社委會所作決定由異議，需要通過股東大會進行審議表決的事項。10.應(yīng)上級政府部門要求，對難以由社委會獨立表決的事項。（三）會議的主持股東大會一般由社委會主持承辦，每年因組織一次。當村務(wù)監(jiān)督委員會與社委會出現(xiàn)矛盾，經(jīng)云城街道辦事處協(xié)調(diào)無果時，也可由村務(wù)監(jiān)督委員會代為主持，所作決議同等有效。（四）會議決議的執(zhí)行在不違反國家的法律法規(guī)的前提下，股東大會所作的決議為集體經(jīng)濟組織最終決議，其權(quán)力由社委會

5、依法執(zhí)行，全體股東需共同遵守，共同維護決議的權(quán)威。（五）會議的紀錄和備案股東大會的會議情況要依據(jù)當時的條件，盡可能比較全面地記錄會議的全過程，通常要有影視頻資料和文字記錄資料，重要會議情況保存10年以上，重大會議情況或解決重要矛盾的會議情況要保存20年以上。會議情況保存由會議主持方負責。如遇私自修改會議記錄，依法追究責任。第二節(jié)：股東代表大會xx經(jīng)濟聯(lián)合社為協(xié)調(diào)各經(jīng)濟合作社各項工作和提高工作效率，成立以各經(jīng)濟合作社的91位股東代表為基礎(chǔ)的股東代表大會。（一）會議形成有效決議的必備條件1.參加人數(shù)要求：股東代表大會應(yīng)當有本組織2/3以上的成員參加。2.決議形成人數(shù)要求：所作決定應(yīng)當經(jīng)與會人員的2

6、/3以上通過。以上2個必備條件同時滿足才能形成有效的會議決議。（二）會議議事的范圍按照廣東省189號令的規(guī)定“農(nóng)村集體經(jīng)濟組織對具體事項的表決，可以通過召開成員代表會議的形式進行”要求，結(jié)合市、區(qū)上級機關(guān)和部門的相關(guān)措施，股東代表大會的議事范圍主要包括：1.涉及本單位股東資格確定、股權(quán)變更以及股東的權(quán)利和義務(wù)調(diào)整等事關(guān)股東直接利益的重要事項。2.本單位不動產(chǎn)投資建設(shè)、不動產(chǎn)年度綜合折舊率提取低于6%以下或?qū)⒉粍赢a(chǎn)折價轉(zhuǎn)讓的事項。3.審議年度經(jīng)濟計劃和社委會任期審計。重點審議年度收支預(yù)算計劃，年度收支預(yù)算計劃包括固定資產(chǎn)購置與處置、基建投資、經(jīng)營收支、公益福利開支、收益分配等內(nèi)容。4.審議表決重

7、大合同。重大合同主要是指涉及以下6種情況的合同：集體經(jīng)濟組織固定資產(chǎn)出售、出讓、轉(zhuǎn)讓單次交易額達到10萬元以上的（含10萬元）。土地面積5畝以上（含5畝）的集體建設(shè)用地使用權(quán)的出租。建筑面積3000平方米以上（含3000平方米）的集體物業(yè)（含廠房、倉庫、辦公樓、商鋪、市場等）使用權(quán)的出租。合同標的金額達50萬元/首年以上（含50萬元）的集體建設(shè)用地使用權(quán)、集體物業(yè)（含廠房、倉庫、辦公樓、商鋪、市場等）使用權(quán)的出租。合同期限10年以上（含10年）的集體建設(shè)用地使用權(quán)、集體物業(yè)（含廠房、倉庫、辦公樓、商鋪、市場等）使用權(quán)的出租。未達上述條件，10%以上的股東強烈要求進入會議審議表決。5.審議重大經(jīng)

8、費開支和接待費追加。單筆消耗性經(jīng)費開支在1萬元以上的；單項投資10萬元以上以及綜合累計投資50萬以上的項目必須召開股東代表大會審議表決。在年度收支預(yù)算中已安排的接待費額度使用完畢后，再次追加額度時必須召開股東代表大會審議表決。6.經(jīng)濟聯(lián)合社社委會認為需要由股東代表大會審議表決的其他事項，以及經(jīng)濟聯(lián)合社村務(wù)監(jiān)督委員會對本單位社委會所作決定由異議，需要通過股東代表大會進行審議表決的事項。7.應(yīng)上級政府部門要求，對難以由社委會獨立表決的事項。股東代表大會與股東大會相比較。在議事范圍上少了3條（股東大會議事范圍的第1、3、8條），所作的決議與股東大會的法律效益一樣。若股東代表大會所作的決議有50%以上

9、的股民提出異議，則要將該會議決議作為意向，交股東大會審議表決。（三）會議的主持股東代表大會一般由社委會主持承辦，每年不少于2次。當村務(wù)監(jiān)督委員會與社委會出現(xiàn)矛盾，經(jīng)云城街道辦事處協(xié)調(diào)無果時，也可由村務(wù)監(jiān)督委員會代為主持，所作決議同等有效。（四）會議決議的執(zhí)行在不違反國家的法律法規(guī)的前提下，股東代表大會所作的決議由社委會依法執(zhí)行，全體股東應(yīng)共同遵守，并積極維護決議的權(quán)威。（五）會議的紀錄和備案股東代表大會的會議情況要依據(jù)當時的條件，盡可能比較全面地記錄會議的全過程，通常要有影視頻資料和文字記錄資料，重要會議情況保存10年以上，重大會議情況或解決重要矛盾的會議情況要保存20年以上。會議情況保存由會

10、議主持方負責。如遇私自修改會議記錄，依法追究責任。第三節(jié)：社委會成員會議社委會成員會議是指xx經(jīng)濟聯(lián)合社與經(jīng)濟合作社委員會成員的會議，是委員會成員集體研究決定本單位經(jīng)營管理等事務(wù)的會議，是集體經(jīng)濟組織的執(zhí)行機構(gòu)。（一）會議形成有效決議的必備條件社委會成員會議召開的與會人員不做限制，但所做決定必須經(jīng)過過半數(shù)的成員同意，才能形成會議決議。（二）會議議事的范圍社委會成員會議作為集體經(jīng)濟組織的得執(zhí)行機構(gòu)，其會議討論決定的重點是如何貫徹執(zhí)行股東大會、股東代表大會的會議決議，以及在股東大會或股東代表大會授權(quán)范圍內(nèi)完成經(jīng)營管理工作。社委會成員會議議事范圍主要包括：1.集體討論研究落實股東大會或股東代表大會會

11、議決議的執(zhí)行措施，計劃安排工作。2.籌備組織股東大會和股東代表大會會議，并就會議議題和相關(guān)情況的說明資料，以便于股東和股東代表進行討論表決。3.集體處置不動產(chǎn)年度綜合折舊率提取高于6%以上的事項。4.編制年度經(jīng)濟計劃。按照股東大會或股東代表大會審議通過的年度收支預(yù)算計劃進行經(jīng)營管理。5.整理需股東大會或股東代表大會審議表決的重大合同相關(guān)的情況，包括經(jīng)營方案、招投標方式以及合同賠償補償?shù)染唧w條款內(nèi)容。6.按照股東大會或股東代表大會授權(quán)，組織開展一般合同和經(jīng)營項目的經(jīng)營活動。一般合同和經(jīng)營項目主要是指按照區(qū)農(nóng)林局要求不需要上區(qū)“三資”交易所交易的項目，主要包括以下5種情況的合同：集體經(jīng)濟組織固定資

12、產(chǎn)出售、出讓、轉(zhuǎn)讓單次交易額達到10萬元以下上的（含10萬元）。土地面積5畝以下（含5畝）的集體建設(shè)用地使用權(quán)的出租。建筑面積3000平方米以下（含3000平方米）的集體物業(yè)（含廠房、倉庫、辦公樓、商鋪、市場等）使用權(quán)的出租。合同標的金額達50萬元/首年以下（含50萬元）的集體建設(shè)用地使用權(quán)、集體物業(yè)（含廠房、倉庫、辦公樓、商鋪、市場等）使用權(quán)的出租。合同期限10年以下（含10年）的集體建設(shè)用地使用權(quán)、集體物業(yè)（含廠房、倉庫、辦公樓、商鋪、市場等）使用權(quán)的出租。上述合同項目必須上社區(qū)交易站進行公開交易。7.提交需要股東大會或股東代表大會審議通過的重大經(jīng)費開支和接待費追加情況說明，并對經(jīng)股東大會

13、或股東代表大會授權(quán)允許社委會成員會議討論決定的單筆消耗性經(jīng)費開支在1萬元以下的；單項投資10萬元以下以及綜合累計投資50萬以下的項目進行經(jīng)營管理。8.提交股東大會或股東代表大會審議表決關(guān)于現(xiàn)任社委會成員資格變更問題的情況說明。9.提交因村務(wù)監(jiān)督委員會對社委會所作決定有異議，并需要由股東大會或股東代表會議審議表決時的其他事項情況說明。10.集體討論落實集體經(jīng)濟組織應(yīng)負有的其他政治責任、經(jīng)濟責任、城管責任和社保責任的具體措施和計劃安排工作。11.完成上級政府部門交付的其他任務(wù)和工作。（三）會議的主持社委會成員會議一般由社委會正職組織召開，受正職委托也可由副職代為召開，每月不少于2次。（四）會議決議

14、的執(zhí)行在不違反國家的法律法規(guī)的前提下，社委會成員會議所做會議決議，全體社委會成員需共同遵守，共同維護，并按照會議研究的責任分工，認真開展工作并相應(yīng)承擔主辦、主管和首問責任。（五）會議的紀錄和備案會議情況要依據(jù)當時的條件，盡可能比較全面地記錄會議的全過程，通常要有影視頻資料和文字記錄資料，重要會議情況保存10年以上，重大會議情況或解決重要矛盾的會議情況要保存20年以上。會議情況保存由會議主持方負責。如遇私自修改會議記錄，依法追究責任。第四節(jié)：村務(wù)監(jiān)督委員會成員會議村務(wù)監(jiān)督委員會成員會議是指xx經(jīng)濟聯(lián)合社、經(jīng)濟合作社的村務(wù)監(jiān)督委員會成員會議。xx經(jīng)濟聯(lián)合社的村務(wù)監(jiān)督委員會與各經(jīng)濟合作社的村務(wù)監(jiān)督委

15、員會之間是平行關(guān)系，經(jīng)濟聯(lián)合社的村務(wù)監(jiān)督委員會在業(yè)務(wù)上對經(jīng)濟合作社的村務(wù)監(jiān)督委員會進行指導(dǎo)。各村務(wù)監(jiān)督委員會在街道紀工委的指導(dǎo)幫助下，獨立行使監(jiān)督職能，對各自單位的股東大會或股東代表大會負責。其委員會成員會議主要是對照職責針對村務(wù)監(jiān)督的具體事項開展集體討論研究。（一）會議形成有效決議的必備條件村務(wù)監(jiān)督委員會成員會議召開的與會人員不做限制，但所做決定必須經(jīng)過2/3以上的成員同意，才能形成會議決議。（二）會議議事的范圍村務(wù)監(jiān)督委員會成員會議作為集體經(jīng)濟組織的監(jiān)督機構(gòu)，其會議討論決定的重點是監(jiān)督社委會集體班子和個人的行為是否是嚴格按照規(guī)定進行履職盡責。討論的內(nèi)容與村務(wù)監(jiān)督委員會職責基本一致，不再詳述

16、。（三）會議的主持成員會議由村務(wù)監(jiān)督委員會主任組織召開。（四）會議決議的執(zhí)行當村務(wù)監(jiān)督委員會發(fā)現(xiàn)社委會集體班子和個人在履職盡責中存在偏差，及時與其溝通，反饋會議決議情況；社委會集體班子或個人能夠及時糾正偏差的，村務(wù)監(jiān)督委員會不得干擾干預(yù)社委會的工作，如不能夠糾正偏差的，由村務(wù)監(jiān)督委員會向街道紀工委匯報情況，在街道紀工委的主持下，溝通雙方共同解決，必要時將雙方的不同意交股東大會或股東代表會議表決決定。（五）會議的紀錄和備案會議情況要依據(jù)當時的條件，盡可能比較全面地記錄會議的全過程，通常要有影視頻資料和文字記錄資料，重要會議情況保存10年以上，重大會議情況或解決重要矛盾的會議情況要保存20年以上。

17、會議情況保存由會議主持方負責。如遇私自修改會議記錄，依法追究責任。第五節(jié)：聯(lián)席會議xx村黨總支會議、股東大會、股東代表大會、經(jīng)濟聯(lián)合社和經(jīng)濟合作社委員會成員會議、村務(wù)監(jiān)督委員會成員會議之間有一定的交叉，主要有幾種情況：一是黨總支和經(jīng)濟聯(lián)合社委員會成員會議交叉的“兩委會”；二是經(jīng)濟聯(lián)合社、各經(jīng)濟合作社委員會成員會議和本單位的村務(wù)監(jiān)督委員會成員會議的“協(xié)調(diào)會”；三是增加本經(jīng)濟合作社的股東代表的經(jīng)濟合作社委員會成員會議“社委擴大會”。（一）“兩委會”“兩委會”是基層黨組織在集體經(jīng)濟組織管理的領(lǐng)導(dǎo)核心作用的體現(xiàn)，是社委會享受獨立進行經(jīng)濟活動自主權(quán)同時又處在黨的領(lǐng)導(dǎo)下的具體表現(xiàn)形式。會議通常由黨總支書記

18、主持,受書記委托副書記也可主持。村務(wù)監(jiān)督委員會成員列席會議。“兩委會”通常對要在會議上集體研究的事項，應(yīng)在各自的專題會議上形成會議決議或者會議意向，然后雙方成員圍繞各自的觀點和意向進行表述，經(jīng)集體研究后，達成一致會議意見。 1.議事范圍按照街道黨工委關(guān)于xx經(jīng)濟聯(lián)合社班子議事規(guī)則要求，“兩委會”的議事范圍有：（1）執(zhí)行貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)；執(zhí)行貫徹上級黨委和政府的指示要求；落實完成街道黨工委、街道辦事處所布置任務(wù)等。（2）經(jīng)濟聯(lián)合社的年度財務(wù)預(yù)、決算方案以及計劃外的財務(wù)開支、聯(lián)社集體的開支。（3）日常開支金額1萬元以上（含1萬元）；（4）集體資產(chǎn)經(jīng)營方式、經(jīng)營目標的確定及

19、事項變更。（5）項目投資活動。（6）所有以經(jīng)濟聯(lián)合社名義簽訂的合同，以及經(jīng)濟聯(lián)合社下屬單位名義簽訂的合同。（7）建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)、發(fā)展留用地的開發(fā)利用、城中村改造或“三舊改造”方案、征地補償費的使用和分配。（8）年度收益分配方案（含干部薪酬、獎勵金）。（9）資產(chǎn)處置以及債務(wù)的核銷。（10）人事調(diào)整，經(jīng)濟聯(lián)社工作人員的聘用、解聘、待遇和管理等。（11）班子成員分管工作的進展情況。（12）其它需要班子會議研究或做出決定、決議的事項。 2.會議制度（1）聯(lián)合社班子會議由黨總支成員、聯(lián)合社社委會成員、民主理財小組成員組成。一般每周召開一次，如工作需要，也可隨時召開；班子會議由黨總支書記召集主持；經(jīng)

20、黨總支書記同意也可由聯(lián)合社社長或黨總支副書記召集主持，各成員均須按時出席，因特殊情況不能參加，須事先向召集人請假；會議必須有三分之二以上的成員參加方能召開。根據(jù)會議內(nèi)容需要，可由召集人邀請其他有關(guān)人員列席。（2）班子會議一般應(yīng)邀請街道紀工委（監(jiān)察室）有關(guān)同志參加。3.議事程序和方法（1）會議召開的日期和重要議題內(nèi)容，一般應(yīng)由召集人提前告之與會人員。屬通氣性質(zhì)的問題，可以臨時提出，但須簡明扼要。（2）班子會議研究重大問題應(yīng)堅持民主集中制原則。先由議題提出人作詳細說明后，參加會議人員都要充分發(fā)表意見，表明態(tài)度，然后采用口頭或舉手等方式進行表決。在黨總支書記和聯(lián)合社社長一致同意的前提下，贊成人數(shù)超過

21、到會班子成員人數(shù)一半以上，決議方為有效。（3）對意見分歧比較大、難以形成決議的事項，召集人根據(jù)情況暫緩討論，可報請街道黨工委、辦事處進行指導(dǎo)，提出協(xié)調(diào)解決意見，也可進一步醞釀，待意見基本統(tǒng)一后再提交以后的班子會議進行研究。（4）班子成員及其他與會人員要注意保密。凡會議討論的所有問題不論意見有無分歧，也無論是否形成決議（包括已做出的決定尚未公開前），均不得外傳，誰泄露誰負責。（5）班子會議形成的決議，會議召集人應(yīng)及時向因故未參加會議的班子成員傳達。（6）班子會議形成的決議，如有必要，可召開有關(guān)會議或張榜等形式加以公布，以保證決議的順利實施。（7）班子會議要有專人負責記錄，把議事時間、地點、參加人

22、員、缺席人員、議題、內(nèi)容、討論情況、領(lǐng)導(dǎo)意見及議決事項等記錄在案。會后任何人不得隨意翻閱和更改原始記錄，與會人員要做到嚴格保密。4.執(zhí)行和反饋（1）班子成員必須堅決執(zhí)行班子會議集體做出的決定。個人如有不同意見，可以保留，但不得在會后有任何反對的言行。（2）班子成員按照分工負責的原則，必須認真抓好自己分管的工作，不得推諉、拖拉。如執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)新問題須及時提交班子會議討論，不得自行改變。（3）班子成員應(yīng)及時將辦理結(jié)果向會議召集人反饋。會議召集人應(yīng)抓好決定、決議的督促檢查工作，確保決定、決議落到實處。（二）“協(xié)調(diào)會”“協(xié)調(diào)會”是指經(jīng)濟聯(lián)合社、各經(jīng)濟合作社委員會成員會議和本單位的村務(wù)監(jiān)督委員會成員會議就

23、監(jiān)督事項雙方進行溝通協(xié)調(diào)說明情況的會議。會議通常由社委會承辦，會議議題主要是對村務(wù)監(jiān)督委員會提出的關(guān)于村務(wù)監(jiān)督的事項進行說明解釋，會議不形成決議。村務(wù)監(jiān)督委員會根據(jù)社委會所做的解釋說明，獨立進行表決，按照村務(wù)監(jiān)督委員會成員會議的要求進行處置。（三）“社委擴大會”所謂的“社委擴大會”是指增加了本經(jīng)濟合作社的股東代表的經(jīng)濟合作社委員會成員會議。由于各經(jīng)濟合作社具體情況不一樣，該會議不做硬性要求，各經(jīng)濟合作社可以根據(jù)具體情況，對某一具體事情增加本經(jīng)濟合作社的股東代表，會同社委會成員一起討論決定，其會議效力等同于社委會成員會議。會議的議事規(guī)則和要求由社委會成員和與會股東代表在事前約定好，中途不得隨意修改，所作決定需與會者共同遵守和維護。39 / 17