公司企業(yè)行政管理某大型集團(tuán)公司行政管理制度通用.doc

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1、 集集 團(tuán)團(tuán) 行政管理制度行政管理制度 內(nèi)部文件內(nèi)部文件 目目 錄錄 第一篇第一篇 行政管理制度行政管理制度.1 第一章 制度建設(shè)基本規(guī)定1 第二章 一般行政管理規(guī)定2 第一節(jié) 公文管理規(guī)定.2 第二節(jié) 印章管理規(guī)定.5 第三節(jié) 檔案管理規(guī)定.8 第四節(jié) 保密管理規(guī)定.10 第五節(jié) 會(huì)議組織管理規(guī)定.13 第六節(jié) 臺(tái)帳管理規(guī)定.14 第七節(jié) 值班管理規(guī)定.15 第八節(jié) 安全保衛(wèi)管理規(guī)定.16 第九節(jié) 保安管理規(guī)定.17 第十節(jié) 基本信息管理規(guī)定.18 第十一節(jié) 資產(chǎn)管理規(guī)定.19 第十二節(jié) 辦公用品管理規(guī)定.22 第十三節(jié) 電腦管理規(guī)定.23 第十四節(jié) 司機(jī)、車(chē)輛管理規(guī)定.24 第十五節(jié) 圖書(shū)

2、管理規(guī)定.26 第十六節(jié) 通訊費(fèi)用管理規(guī)定.27 第十七節(jié) 出差管理規(guī)定.28 第十八節(jié) 辦公區(qū)管理規(guī)定.30 第十九節(jié) 員工著裝管理規(guī)定.32 第二十節(jié) 接待工作管理規(guī)定.32 第二十一節(jié) 罰則.34 第三章 行政費(fèi)用預(yù)算管理規(guī)定37 第一節(jié) 總則.37 第二節(jié) 預(yù)算的編制及審批.37 第三節(jié) 執(zhí)行.38 第四節(jié) 監(jiān)控.38 第五節(jié) 賬務(wù)處理.39 第六節(jié) 附則.39 第四章 行政費(fèi)用預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則40 第一節(jié) 預(yù)算的編制及審批.40 第二節(jié) 執(zhí)行.41 第三節(jié) 監(jiān) 控.42 第四節(jié) 帳務(wù)處理.43 第五節(jié) 獎(jiǎng)懲規(guī)定.43 第五章 獎(jiǎng)懲管理規(guī)定46 第一節(jié) 總則.46 第二節(jié) 獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定.4

3、6 第三節(jié) 懲罰規(guī)定.48 第四節(jié) 獎(jiǎng)懲權(quán)限.51 第五節(jié) 獎(jiǎng)懲程序.52 第六節(jié) 獎(jiǎng)懲管理與監(jiān)督.52 第六章 附則53 第二編第二編 附附 表表.54 第一篇第一篇 行政管理行政管理制度制度 第一章第一章 制度建設(shè)基本規(guī)定制度建設(shè)基本規(guī)定 第一條第一條目的：加強(qiáng)大型項(xiàng)目的制度建設(shè)，健全管理體系。 第二條第二條適用范圍：大型項(xiàng)目管理中心、項(xiàng)目籌建處、大型項(xiàng)目。 第三條第三條適用時(shí)間：包括鋼鐵、火電、高速公路等大型項(xiàng)目籌建期。 第四條第四條制度建設(shè)的負(fù)責(zé)部門(mén)： 原則性制度由大型項(xiàng)目管理中心的各職能部門(mén)制定； 籌建處的各項(xiàng)制度及實(shí)施細(xì)則，由各籌建處職能部門(mén)根據(jù)原則性制度進(jìn) 行編寫(xiě)，各項(xiàng)目的職能部

4、門(mén)提供必要的配合。 第五條第五條制度審批： 管理中心各項(xiàng)原則性制度，由集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)、監(jiān)事會(huì)、分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn) 行審批； 籌建處各項(xiàng)制度及實(shí)施細(xì)則，由管理中心相關(guān)職能部門(mén)審核，監(jiān)事會(huì)、 集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第六條第六條制度解釋?zhuān)簩?duì)于制度實(shí)施過(guò)程中因產(chǎn)生爭(zhēng)議而需要作出解釋的，解 釋權(quán)歸于集團(tuán)。 第七條第七條制度修改：由集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)，會(huì)同大型項(xiàng)目管理中心、籌建處 職能部門(mén)共同進(jìn)行。 第八條第八條制度終止：權(quán)力歸于集團(tuán)。 第二章第二章 一般行政管理規(guī)定一般行政管理規(guī)定 第一節(jié)第一節(jié) 公文管理公文管理規(guī)定規(guī)定 第一條第一條 公文定義：指與政府職能部門(mén)、相關(guān)單位間傳送的文件，以及內(nèi)部 各單位相互傳送的各

5、類(lèi)文件（包括會(huì)議紀(jì)要） 、制度規(guī)范（不含合同類(lèi)文件） 。 第二條第二條 公文種類(lèi)主要有： 一、命令（令） 適用于依照有關(guān)制度和規(guī)定，宣布施行重大強(qiáng)制性執(zhí)行行政措施；嘉獎(jiǎng)有關(guān) 單位及人員。 二、 決定 適用于對(duì)重要事項(xiàng)或者重大行動(dòng)做出安排，變更或者撤銷(xiāo)下級(jí)單位不適當(dāng)?shù)?決定事項(xiàng)、人事任免。 三、公告 適用于向集團(tuán)內(nèi)外宣布重要事項(xiàng)或者決定事項(xiàng)。 四、通告 適用于公布各有關(guān)方面應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項(xiàng)。 五、通知 適用于批轉(zhuǎn)下級(jí)單位的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)單位和不相隸屬單位的公文，傳達(dá)要 求下級(jí)單位辦理和需要有關(guān)單位周知或者執(zhí)行的事項(xiàng)、人事任免。 六、通報(bào) 適用于表彰先進(jìn)，批評(píng)錯(cuò)誤，傳達(dá)重要精神或者反映重要情

6、況。 七、報(bào)告 適用于向上級(jí)單位匯報(bào)工作，反映情況，答復(fù)上級(jí)單位的詢(xún)問(wèn)（包括審計(jì)報(bào) 告） 。 八、請(qǐng)示 適用于向上級(jí)單位請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)。 九、 批復(fù) 適用于答復(fù)下級(jí)單位的請(qǐng)示事項(xiàng)。 十、會(huì)議紀(jì)要 適用于記載、傳達(dá)會(huì)議情況和議定事項(xiàng),會(huì)議紀(jì)要在會(huì)議結(jié)束后一個(gè)工作日 內(nèi)整理完畢，并分發(fā)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)。 第三條第三條 公文處理的原則：快速、準(zhǔn)確、安全、保密。 第四條第四條 公文處理的主要工作：包括發(fā)文、收文、傳遞、批示、承辦、跟蹤 催辦、歸檔等工作。 第五條第五條 公文協(xié)調(diào)處理部門(mén)：各級(jí)綜合部。 第六條第六條 各級(jí)單位除綜合部以外其他部門(mén)不得對(duì)外正式行文。 第七條第七條 發(fā)文： 一、擬稿：按照專(zhuān)業(yè)化

7、擬辦的原則。涉及兩個(gè)部門(mén)以上會(huì)稿的，由主辦部門(mén) 牽頭擬辦，有關(guān)部門(mén)會(huì)簽。稿件需填寫(xiě)擬文稿紙作面頁(yè)，按規(guī)定要求擬稿。 二、編號(hào)：公文字號(hào)格式和文種代號(hào)統(tǒng)一規(guī)定。 三、格式：公司內(nèi)部所有公文需遵從廣東珠江投資有限公司公文格式規(guī)定 。 四、會(huì)簽：公文的會(huì)簽由發(fā)文單位負(fù)責(zé)人決定會(huì)簽次序；不同單位聯(lián)合發(fā)文 由該等單位的共同主管領(lǐng)導(dǎo)決定會(huì)簽次序；制度的頒發(fā)由發(fā)文單位及制度所涉及 單位的共同主管領(lǐng)導(dǎo)決定會(huì)簽次序。會(huì)簽文件及其附件由綜合部蓋騎縫章后使用 會(huì)簽表進(jìn)行會(huì)簽。 五、簽發(fā)權(quán)限：各單位間知會(huì)性公文，以及各單位對(duì)內(nèi)發(fā)文，由該單位負(fù)責(zé) 人簽發(fā)；人事任免通知，按人事管理權(quán)限簽發(fā)；重要對(duì)外文件（如對(duì)政府函件）

8、， 由管理中心總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)；以籌建處名義發(fā)文，需經(jīng)過(guò)籌建處總經(jīng)理 或其授權(quán)人員簽發(fā)；以項(xiàng)目名義發(fā)文，由項(xiàng)目總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)。公文簽 發(fā)授權(quán)應(yīng)將授權(quán)證明文件送本級(jí)綜合部備案。 六、打??； 七、蓋章：手續(xù)完備，由綜合部蓋章。 八、發(fā)文：綜合部應(yīng)對(duì)每份發(fā)文建立臺(tái)帳，做好發(fā)文登記工作；由承辦部門(mén) 自行送達(dá)的文件，應(yīng)在檔案室辦理登記、簽收。 九、制度頒發(fā)必須經(jīng)過(guò)會(huì)簽程序，經(jīng)負(fù)責(zé)審批領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，由綜合部門(mén)頒發(fā)， 并送上一級(jí)單位備案。 十、凡上報(bào)公文需經(jīng)協(xié)調(diào)處理批轉(zhuǎn)的，不得直接送交上級(jí)單位，由綜合部統(tǒng) 一登記批轉(zhuǎn)，上報(bào)集團(tuán)公司文件統(tǒng)一由管理中心綜合部門(mén)登記、傳遞。 第八條第八條 收文： 一、

9、登記：綜合部收到文件后，對(duì)來(lái)文進(jìn)行編號(hào)、備份（外單位來(lái)文） 。 二、批轉(zhuǎn)：綜合部根據(jù)來(lái)文內(nèi)容、性質(zhì)在文件閱辦表 （見(jiàn)附件二）上提 出擬辦意見(jiàn)并確定公文緊急程度，送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示或批轉(zhuǎn)其他單位承辦。對(duì)需送 多位領(lǐng)導(dǎo)批示的公文，一般應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)排序由后向前傳批。 三、收文工作應(yīng)在 4 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成。 第九條第九條 傳遞：有關(guān)公文需經(jīng)相關(guān)單位傳閱，各單位應(yīng)在 4 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)簽 閱完畢并送回綜合部；對(duì)需送多位領(lǐng)導(dǎo)傳閱的公文，一般應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)排序由前向后 遞送。 第十條第十條 批示： 一、公文批示時(shí)，對(duì)有具體辦理事項(xiàng)的，批示人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見(jiàn)、姓名和 審批日期，其他批示人簽閱視為同意；沒(méi)有具體辦理事項(xiàng)的，簽

10、閱表示閱知。 二、批示人不能親自批示（如開(kāi)會(huì)、外出等） ，由綜合部負(fù)責(zé)電話聯(lián)系，并 根據(jù)電話記錄代為簽署意見(jiàn)，事后，由批示人補(bǔ)簽。 三、 “普通”公文應(yīng)在 8 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)批示完畢；“緊急”類(lèi)公文應(yīng)在 4 個(gè) 工作小時(shí)內(nèi)批示完畢；“加急”公文應(yīng)隨到隨批，必要時(shí)可以集體商榷。如承辦 事項(xiàng)復(fù)雜，時(shí)限可適當(dāng)延長(zhǎng)，但不得超過(guò)規(guī)定時(shí)限的兩倍。 第十一條第十一條 承辦：有關(guān)公文事項(xiàng)承辦單位按上級(jí)公文規(guī)定或按領(lǐng)導(dǎo)批示確定； 如有多個(gè)領(lǐng)導(dǎo)批示按級(jí)別最高的領(lǐng)導(dǎo)指示確定。 第十二條第十二條 跟蹤催辦：綜合部應(yīng)對(duì)由其發(fā)出或接收的每份公文建立臺(tái)帳，登 記公文處理情況，并做好公文催辦工作。 第十三條第十三條 立卷及歸檔

11、：各單位應(yīng)對(duì)公文按編號(hào)進(jìn)行分類(lèi)登記，并將公文的 編號(hào)、時(shí)間、內(nèi)容、處理情況等輸入電腦以便查證。 公文辦理完畢后，應(yīng)按照公文在形成過(guò)程中的相互聯(lián)系、特征和保存價(jià)值等 立卷，并保證歸檔公文的齊全、完整、能正確反映工作情況，便于保管和利用。 立卷后的公文應(yīng)按公司檔案管理制度要求移交公司檔案管理部門(mén)，并把復(fù)印 件送各會(huì)簽單位。 公文處理情況應(yīng)每季度匯總送管理中心綜合部備案。內(nèi)容包括發(fā)文、文件閱 辦（包括處理結(jié)果）等。 第二節(jié)第二節(jié) 印章管理規(guī)定印章管理規(guī)定 第十四條第十四條 印章刻制及啟用：各級(jí)單位刻制及啟用印章，必須經(jīng)集團(tuán)分管行 政副總經(jīng)理核準(zhǔn)，并由集團(tuán)總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理刻制及啟用事宜。 第十

12、五條第十五條 領(lǐng)取：印章保管人員根據(jù)本規(guī)定從綜合部門(mén)領(lǐng)取需自己保管的印 章并簽收備案。 第十六條第十六條 分類(lèi)：印章分為公司公章（印章） 、部門(mén)章和業(yè)務(wù)章，在籌建期， 除財(cái)務(wù)部外不刻制其他部門(mén)章。 第十七條第十七條 保管：根據(jù)印章的使用功能，印章分別由各級(jí)相關(guān)部門(mén)指定專(zhuān)人 負(fù)責(zé)保管。 一、由管理中心綜合部集中統(tǒng)一保管的公章： 1、管理中心、籌建處、各項(xiàng)目公章(籌建處及各項(xiàng)目的公章，待相關(guān)制度完 善后，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意，可將公章移交)； 2、管理中心、籌建處、各項(xiàng)目合同專(zhuān)用章（籌建處及各項(xiàng)目的合同專(zhuān)用章， 待相關(guān)制度完善后，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意，可將公章移交） ； 3、尚未移交給下屬單位的印章； 4、管

13、理中心各部門(mén)的印章。 二、由各籌建處綜合部集中統(tǒng)一保管的公章： 1、經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意，轉(zhuǎn)交的印章； 三、由各項(xiàng)目綜合部門(mén)集中統(tǒng)一保管的公章： 1、經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意，轉(zhuǎn)交的印章； 四、業(yè)務(wù)章的由相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行保管。 第十八條第十八條 公章的使用范圍及審批： 一、對(duì)外使用范圍及審批： 1、在管理中心，對(duì)外公文使用公章，須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審簽（上報(bào)省、市政 府及政府有關(guān)部門(mén)的文件資料須經(jīng)管理中心綜合部負(fù)責(zé)人審核） ，分管副總及行 政副總以上領(lǐng)導(dǎo)審定，方可用章，重要文件用章前須經(jīng)總經(jīng)理審定； 2、各籌建處、項(xiàng)目，對(duì)外公文使用公章，須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審簽（上報(bào)省、 市政府及政府有關(guān)部門(mén)的文件資料須經(jīng)籌建處綜合部負(fù)

14、責(zé)人審核） ，分管副總及 行政管線副總（特殊情況管理中心總經(jīng)理助理以上其他領(lǐng)導(dǎo)）以上領(lǐng)導(dǎo)審定，方 可用章；若管理中心、籌建處、項(xiàng)目需用到集團(tuán)公章，需經(jīng)過(guò)管理中心總經(jīng)理、 集團(tuán)分管行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可用章； 3、辦理證件使用鋼印，須由綜合部門(mén)負(fù)責(zé)人審簽，方可用章； 4、原則上所有合同和協(xié)議須按照合同訂立實(shí)施細(xì)則的規(guī)定執(zhí)行，會(huì)審 手續(xù)齊全方可蓋章。特殊情況下，未經(jīng)過(guò)合同會(huì)審程序,只有管理中心、籌建處 分管副總經(jīng)理及行政副總經(jīng)理在用章審批表上簽字同意用章的合同及協(xié)議， 也須經(jīng)管理中心、籌建處法律部門(mén)對(duì)合同或協(xié)議條款審核無(wú)誤后，方可用章； 5、對(duì)外常規(guī)業(yè)務(wù)（各種年檢、年審、報(bào)建、招投標(biāo)、工程資料等）

15、使用公 章，須經(jīng)管理中心或籌建處總經(jīng)理審簽，方可用章； 6、銀行新開(kāi)賬戶，經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部審批，方可用章； 7、所有財(cái)務(wù)、稅務(wù)登記報(bào)表（包括對(duì)外提供有關(guān)資料） ，統(tǒng)一由管理中心或 籌建處財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽，方可用章； 8、凡涉及財(cái)產(chǎn)抵押、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、貸款、借款、擔(dān)保的法定代表人委托書(shū)、 法人代表證明書(shū)，須經(jīng)管理中心總經(jīng)理審簽，方可用章； 9、未經(jīng)集團(tuán)及管理中心領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)批準(zhǔn)，擅自進(jìn)行投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)外 擔(dān)保，對(duì)外借貸款，對(duì)外簽訂合同等活動(dòng)，印章管理人員不得蓋章。 二、法人章（公章）對(duì)內(nèi)的使用范圍及審批： 1、管理中心重要文件的發(fā)布、重大人事任免等用章，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審 核，主管行政副總經(jīng)理及總經(jīng)

16、理批準(zhǔn)，方可用章； 2、各籌建處重要文件的發(fā)布、重大人事任免等用章，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審 核，主管行政副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可用章； 3、各項(xiàng)目對(duì)內(nèi)發(fā)文由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽發(fā)（領(lǐng)導(dǎo)特別交待的除外） ，方可用章。 4、管理中心、籌建處的一般內(nèi)部發(fā)文，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，綜合部負(fù)責(zé)人 審核，方可用章。 第十九條第十九條 業(yè)務(wù)章的使用范圍及審批： 一、業(yè)務(wù)章的使用范圍： 1、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章用于辦理有關(guān)銀行業(yè)務(wù)； 2、發(fā)票專(zhuān)用章用于開(kāi)具發(fā)票業(yè)務(wù)； 3、工程專(zhuān)用章用于：工程修改通知單、工程類(lèi)會(huì)議紀(jì)要、內(nèi)部竣工初驗(yàn)； 工程方面資料：圖紙、會(huì)審記錄、預(yù)結(jié)算報(bào)告；工程方面對(duì)關(guān)聯(lián)單位、部門(mén)的往 來(lái)文件； 二、業(yè)務(wù)章使用的審

17、批： 1、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和發(fā)票專(zhuān)用章須經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后方可用章； 2、工程專(zhuān)用章須由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人審核（工程修改通知單、圖紙、會(huì)審 紀(jì)要必須由主管設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審核） ，再由各項(xiàng)目總經(jīng)理審批。 第二十條第二十條 有關(guān)公文經(jīng)簽發(fā)人簽發(fā)，可使用擬文稿紙申請(qǐng)用章，不須使 用用章審批表申請(qǐng)用章。 第二十一條第二十一條 管理中心、籌建處、各項(xiàng)目自行保管的部門(mén)章（業(yè)務(wù)章） ，在 本細(xì)則所規(guī)定的范圍內(nèi)使用，如超出本制度所規(guī)定的范圍使用的，經(jīng)辦人及該單 位主要負(fù)責(zé)人必須承擔(dān)責(zé)任和連帶責(zé)任。 第二十二條第二十二條 使用印章必須嚴(yán)格按照有關(guān)用章審批程序執(zhí)行，手續(xù)不全者嚴(yán) 禁用章。 第二十三條第二十三條 除本辦法第八

18、條規(guī)定之外，所有公文用章，須填寫(xiě)用章審批 表 ，按照審批權(quán)限審批后，方可用章。 第二十四條第二十四條 用章前印章管理人員須認(rèn)真審核，明確了解用章的內(nèi)容和目的 及用印的文件份數(shù)，確認(rèn)符合用章手續(xù)后，由經(jīng)辦人在用章登記簿上逐項(xiàng)登記后， 方可用章。 第二十五條第二十五條 凡符合集團(tuán)用章規(guī)定，會(huì)簽手續(xù)齊全的合同、協(xié)議、文件、資 料等經(jīng)審核無(wú)誤后，按先后緩急的順序，即接即蓋章，不得拖延用章時(shí)間。 第二十六條第二十六條 各級(jí)印章管理人員對(duì)未經(jīng)核準(zhǔn)的文件，不得擅自用章；對(duì)不符 合本管理辦法、 合同訂立管理細(xì)則或其他有關(guān)制度規(guī)定的，應(yīng)立即向綜合部 負(fù)責(zé)人匯報(bào)，未經(jīng)同意，不得蓋章。 第二十七條第二十七條 不得在

19、空白憑證、便箋上加蓋印章。 第二十八條第二十八條 在急需用章而本部門(mén)負(fù)責(zé)人外出，以傳真形式審簽；以傳真形 式無(wú)法審簽的，須由綜合部門(mén)負(fù)責(zé)人或管線副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）以上領(lǐng)導(dǎo)審 簽，方可用章。 第二十九條第二十九條 一般情況下不得將印章攜帶出辦公室使用，如確因工作所需， 經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意建立登記手續(xù)后，應(yīng)由印章管理員攜帶印章到現(xiàn)場(chǎng)蓋印 或監(jiān)印。帶到辦公室以外使用的印章須經(jīng)主管行政的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并確保交予安全 可靠的人員保管，認(rèn)真做好外借登記手續(xù)。 第三十條第三十條 印章外借使用完畢后，應(yīng)及時(shí)辦理歸還手續(xù)。印章管理員須負(fù)責(zé) 督促印章借用人員按時(shí)歸還外借的印章。 第三十一條第三十一條 管理中心

20、綜合部將定期檢查本部門(mén)及各籌建處、項(xiàng)目的用章情 況。 第三十二條第三十二條 印章管理員需簽與管理中心簽定崗位責(zé)任書(shū)，認(rèn)真履行崗位職 責(zé)，確保用章安全。印章管理人員離職或調(diào)任時(shí)，須為印章辦理交接手續(xù)。 第三十三條第三十三條 印章管理員應(yīng)確保單位能隨時(shí)與之取得聯(lián)系，保證及時(shí)用章， 不得拖延時(shí)間。如請(qǐng)假或外出時(shí)，須事先取得部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，然后將印章移交 給綜合部門(mén)主要負(fù)責(zé)人，并辦理印章暫時(shí)代保管手續(xù)。 第三十四條第三十四條 印章遺失或失竊應(yīng)立即向上級(jí)匯報(bào)，并依法公告作廢。對(duì)偽造 公司各種印章的人員，依法交國(guó)家司法機(jī)關(guān)處理。 第三十五條第三十五條 對(duì)需要留存的重要資料（合同、協(xié)議及對(duì)外重要文件） ，應(yīng)

21、在 蓋印后（對(duì)外文件可留未經(jīng)蓋章的復(fù)印件） ，留存一份，立卷存檔。 第三節(jié)第三節(jié) 檔案管理規(guī)定檔案管理規(guī)定 第三十六條第三十六條 管理部門(mén) 各級(jí)綜合部設(shè)立綜合性檔案室，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)檔案管理工作。人事、財(cái)務(wù)、 營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)檔案可由相應(yīng)職能部門(mén)負(fù)責(zé)管理。 第三十七條第三十七條 歸檔范圍 包括但不限于下列具有保存價(jià)值的各種載體形式的文件材料： 一、管理文件：在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中具有重要依據(jù)的各類(lèi)文件，包括規(guī)章制度、部 門(mén)工作職責(zé)、年度工作總結(jié)和計(jì)劃、大事記；各類(lèi)公文、會(huì)議紀(jì)要、業(yè)務(wù)來(lái)往函 件和傳真件等； 二、立項(xiàng)文件：包括項(xiàng)目的可行性報(bào)告、評(píng)估報(bào)告和合作合同、章程等文件， 以及政府部門(mén)關(guān)于項(xiàng)目立項(xiàng)的各種批復(fù)

22、文件等； 三、證照文件：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)證件、執(zhí)照等； 四、資信文件：驗(yàn)資、審計(jì)、評(píng)估報(bào)告等； 五、合同文件：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)合同、協(xié)議等； 六、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)報(bào)批文件：征地文件、規(guī)劃報(bào)建文件、施工及竣工驗(yàn)收文件等； 七、技術(shù)和設(shè)備文件：設(shè)備、技術(shù)資料等； 八、國(guó)家有關(guān)行業(yè)發(fā)展的政策、法律、法規(guī)等文件；上級(jí)主管部門(mén)、單位的 來(lái)文等 九、聲像信息類(lèi)：公司具有重要價(jià)值的、或用于營(yíng)銷(xiāo)策劃廣告的照片、錄音、 錄像、電子文件等。 十、其他需要?dú)w檔的重要文件。 第三十八條第三十八條 收集歸檔 一、檔案在形成過(guò)程中，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)對(duì)有關(guān)文字材料和圖樣進(jìn)行系統(tǒng)收 集和整理，不遺漏、不丟失，保證全部資料能夠真

23、實(shí)、完整、齊全地向檔案室移 交歸檔。 二、凡屬歸檔范圍的文件，經(jīng)辦部門(mén)或單位的資料員應(yīng)在文件辦理完畢一個(gè) 工作日內(nèi)將原件及時(shí)歸檔，不得私自留存；文件的復(fù)印件可存于本部門(mén)備查。 三、以管理中心、籌建處、項(xiàng)目名義發(fā)出的日常文件、各類(lèi)會(huì)議紀(jì)要、往來(lái) 函件和傳真件等由本級(jí)綜合部負(fù)責(zé)收集、整理，按年度立卷歸檔。 四、為避免歸檔檔案的遺漏和混亂，檔案員要認(rèn)真核對(duì)歸檔檔案的名稱(chēng)、份 數(shù)、原件或復(fù)印件等情況。經(jīng)辦人要設(shè)立檔案歸檔簽收本，列明檔案的名稱(chēng)、份 數(shù)及必要說(shuō)明并辦理簽收手續(xù)。各部門(mén)資料員每月應(yīng)與檔案管理員核對(duì)檔案的歸 檔情況。 第三十九條第三十九條 分類(lèi)編目 一、檔案管理員應(yīng)根據(jù)歸檔范圍對(duì)歸檔文件進(jìn)行

24、分類(lèi)整理、電腦登記、編號(hào)、 備份、歸檔和建立檢索目錄，提高檔案利用率，保證檔案管理工作的順利進(jìn)行。 二、檔案分類(lèi)編號(hào)方法應(yīng)盡量考慮計(jì)算機(jī)管理的要求，并盡量與政府和公共 機(jī)構(gòu)的編目方法接軌。 第四十條第四十條 檔案保管 一、檔案室必須做好放火、防潮、防蛀、防盜工作，保持檔案完好無(wú)缺；一 旦出現(xiàn)險(xiǎn)情，必須立即向公司行政領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 二、嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入檔案室；非檔案管理人員無(wú)故不許在檔案室逗留。 三、檔案發(fā)生損毀或丟失時(shí)，根據(jù)給單位所造成損失的大小，按規(guī)定對(duì)有關(guān) 責(zé)任人進(jìn)行處罰。 第四十一條第四十一條 檔案借閱 一、借閱任何文件資料，必須辦理書(shū)面審批及借閱登記手續(xù)，歸還存檔時(shí)， 經(jīng)檢查無(wú)誤方可辦理注

25、銷(xiāo)手續(xù)； 二、借閱非機(jī)密性文件（包括復(fù)印件） ，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；借出原件， 須報(bào)管本單位副總經(jīng)理以上人員審批； 三、因辦理相關(guān)政府事務(wù)所需的資料，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借出； 四、借閱機(jī)密性文件（包括復(fù)印件） ，須經(jīng)分管行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)；絕密性 文件（包括復(fù)印件） ，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 五、外部人員來(lái)查閱資料，應(yīng)出具其單位書(shū)面證明，并經(jīng)分管行政副總經(jīng)理 以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可查閱； 六、任何人借閱檔案原件，原則上不準(zhǔn)拆散案卷、折頁(yè)、摘抄、復(fù)制；不準(zhǔn) 在文件上作記號(hào)、涂改、污損。確因工作需要摘抄、復(fù)制，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)； 七、借閱檔案者必須嚴(yán)守公司機(jī)密，絕不能將檔案資料內(nèi)容外泄；由于泄漏

26、 機(jī)密而給公司造成損失者，將按獎(jiǎng)懲規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。 第四十二條第四十二條 檔案移交 若檔案需要向政府部門(mén)（專(zhuān)業(yè)檔案館）或外單位移交，應(yīng)將檔案移交的詳細(xì) 目錄上報(bào)行政副總經(jīng)理或以上領(lǐng)導(dǎo)審批，方可移交。 第四十三條第四十三條 檔案銷(xiāo)毀 檔案銷(xiāo)毀需經(jīng)管理中心批準(zhǔn)，并需檔案管理員和管理中心綜合部負(fù)責(zé)人同時(shí) 在場(chǎng)監(jiān)督。 第四十四條第四十四條 其他 人事、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)檔案的管理可根據(jù)其特點(diǎn)增加其他要求，但必須遵 守本規(guī)定基本原則，并由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)。 第四節(jié)第四節(jié) 保密管理保密管理規(guī)定規(guī)定 第四十五條第四十五條 保密范圍： 一、政府、主管部門(mén)下發(fā)的內(nèi)部參閱、秘密級(jí)以上的文件。 二、

27、重大決策中的秘密事項(xiàng)。 三、尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策； 開(kāi)發(fā)報(bào)建、設(shè)計(jì)施工；訴訟或仲裁事項(xiàng)及糾紛的解決方案等。 四、章程、合同、協(xié)議、意向書(shū)、制度、規(guī)定及可行性研究報(bào)告。 五、各級(jí)機(jī)構(gòu)上報(bào)、下發(fā)和相互交換的內(nèi)部文件、資料。 六、各級(jí)機(jī)構(gòu)每個(gè)時(shí)期的工作計(jì)劃、總結(jié)和情況綜合文件、資料。 七、各類(lèi)行政、業(yè)務(wù)會(huì)議的文件、資料、記錄錄音、錄像、 、紀(jì)要。 八、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金運(yùn)作計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、 金融管理部門(mén)的原始數(shù)據(jù)、資料。 九、人事檔案，職工個(gè)人工資、獎(jiǎng)金及勞務(wù)性收入資料，職工情況綜合材料。 十、公司各級(jí)機(jī)構(gòu)公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中形成的市場(chǎng)

28、調(diào)查、預(yù)測(cè)、投資項(xiàng)目可行 性研究、項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目進(jìn)展情況等專(zhuān)題報(bào)告及有關(guān)資料。 十一、生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)、生產(chǎn)工藝、技改、營(yíng)銷(xiāo)策略等資料。 十二、招投標(biāo)資料、底價(jià)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的有關(guān)情況等。 十三、工程預(yù)算、結(jié)算書(shū)和各種圖紙。 十四、領(lǐng)導(dǎo)人住址、行蹤。 十五、各級(jí)機(jī)構(gòu)所有印章、財(cái)務(wù)用章、法人章等。 十六、各級(jí)機(jī)構(gòu)所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類(lèi)信息。 十七、生產(chǎn)事故、意外或突發(fā)事件，其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。 第四十六條第四十六條 密級(jí)確定：屬保密范圍的文件、資料、圖紙等，應(yīng)分類(lèi)編定為 秘密、機(jī)密、絕密三個(gè)密級(jí)。 一、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕密級(jí)； 二、公司的規(guī)劃、

29、公司經(jīng)營(yíng)情況、重要會(huì)議記錄為機(jī)密級(jí)； 三、公司人事檔案、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、法律訴訟資料、合同、協(xié)議、職 員工資性收入、尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類(lèi)信息及其它為秘密級(jí)。 第四十七條第四十七條 保密措施 一、密件應(yīng)由各級(jí)行政管理部門(mén)分別蓋上相應(yīng)密級(jí)的印章。 二、密件應(yīng)有專(zhuān)人兼職、保管，存放在保險(xiǎn)箱或保險(xiǎn)柜內(nèi)；條件一時(shí)不具備 的，也應(yīng)存放在上鎖的資料柜、抽屜內(nèi)。 三、機(jī)密級(jí)（含）以上的文件傳閱至集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、管理中心領(lǐng)導(dǎo)；秘密件傳閱 各項(xiàng)目、籌建處副經(jīng)理以上級(jí)別人員。非經(jīng)以上人員批準(zhǔn)，不得復(fù)制、摘抄或傳 閱。 四、密件的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷(xiāo)毀，由綜合部 或主管副總經(jīng)理指定專(zhuān)人執(zhí)

30、行；采用電腦存取、處理、傳遞的公司秘密由經(jīng)辦人 或電腦管理員負(fù)責(zé)保密。 五、外出攜帶密件，由指定人員負(fù)責(zé)保密并采取必要的安全措施。 六、查閱、借閱密件，要經(jīng)各項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意，并經(jīng) 密件保存部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，方可借閱。機(jī)密件需先經(jīng)籌建處綜合部負(fù)責(zé)人審批， 再經(jīng)籌建處負(fù)責(zé)人以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能借閱。當(dāng)天借閱，當(dāng)天歸還。 七、凡涉及保密內(nèi)容的底稿、資料、文件、筆記簿等，廢棄時(shí)必須銷(xiāo)毀。 八、公司檔案室、打字室和職能部門(mén)資料室設(shè)為保密室，未經(jīng)管理員同意， 無(wú)關(guān)人員不得擅自進(jìn)入保密室。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的辦公室，未經(jīng)本人同意，不得進(jìn)入。 九、全體員工要嚴(yán)格遵守保密制度，預(yù)防丟失或被竊取文件資料；

31、不準(zhǔn)在私 人交往和通信中泄露公司秘密；不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?；在正常的工作?往中要注意保守公司秘密。 十、具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議及其他活動(dòng)，主辦部門(mén)應(yīng)采取下列保密措 施： 1、選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所； 2、根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍，對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)的人 員予以指定； 3、依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件； 4、確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。 十一、任何員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)被泄露或可能被泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ) 救措施并及時(shí)報(bào)告綜合部負(fù)責(zé)人處理。 十二、公司各級(jí)機(jī)構(gòu)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中如遇有可能給公司造成負(fù)面影響的緊急情 況，在場(chǎng)員工應(yīng)立即處理，無(wú)法處理時(shí)應(yīng)立即向所在單

32、位負(fù)責(zé)人報(bào)告。對(duì)有負(fù)面 影響的突發(fā)事件除有義務(wù)協(xié)助司法機(jī)關(guān)調(diào)查取證外，不得對(duì)外發(fā)布任何消息；確 有必要時(shí)對(duì)外發(fā)言時(shí)，應(yīng)由籌建處負(fù)責(zé)人以上領(lǐng)導(dǎo)指定專(zhuān)人進(jìn)行或在統(tǒng)一口徑的 情況下經(jīng)籌建處負(fù)責(zé)人同意或認(rèn)可后進(jìn)行。 第四十八條第四十八條 本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一： 一、本公司秘密被不應(yīng)知悉的， 二、使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。 第五節(jié)第五節(jié) 會(huì)議組織管理規(guī)定會(huì)議組織管理規(guī)定 第四十九第四十九 目的：規(guī)范會(huì)議組織工作，提高會(huì)議效率，及時(shí)溝通，解決工作 中存在的問(wèn)題。 第五十條第五十條 分類(lèi)：周會(huì)、月度進(jìn)度匯報(bào)會(huì)、年中/年度工作總結(jié)計(jì)劃會(huì) 第五十一條第五十一條

33、會(huì)議的籌辦部門(mén)：各級(jí)綜合部。 第五十二條第五十二條 會(huì)議內(nèi)容 一、周會(huì) 傳達(dá)上級(jí)單位有關(guān)指示、精神，圍繞本單位工作任務(wù)層層分解工作，分析存 在問(wèn)題，提出問(wèn)題解決方案和下周工作計(jì)劃及近期目標(biāo)，著重檢查上周計(jì)劃完成 情況，制定下周計(jì)劃。 二、月度進(jìn)度匯報(bào)會(huì) 1、檢查建設(shè)進(jìn)度。相關(guān)職能部門(mén)、各項(xiàng)目對(duì)照工作節(jié)點(diǎn)，對(duì)當(dāng)月工作完成 情況及下月進(jìn)度安排進(jìn)行講解。由于客觀不可克服原因未完成進(jìn)度的，應(yīng)在會(huì)上 提出，由進(jìn)度考核領(lǐng)導(dǎo)小組決定是否免責(zé)。對(duì)于在會(huì)前協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致的工作， 在會(huì)上予以提出，由領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行工作協(xié)調(diào)，最終確定進(jìn)度安排及責(zé)任部門(mén)、協(xié) 辦部門(mén)。 2、考核。在介紹當(dāng)月進(jìn)度執(zhí)行情況后，由進(jìn)度考核領(lǐng)導(dǎo)

34、小組根據(jù)月度進(jìn) 度控制表對(duì)責(zé)任部門(mén)和協(xié)辦部門(mén)進(jìn)行考核，在各項(xiàng)目提交的月度考核表上 進(jìn)行評(píng)分。 三、年中/年度工作總結(jié)計(jì)劃會(huì) 對(duì)工作進(jìn)行總結(jié)，分析存在問(wèn)題，對(duì)企業(yè)發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略性思考，并提出下一 階段發(fā)展計(jì)劃。 第五十三條第五十三條 會(huì)議的舉辦單位 周會(huì)：管理中心、籌建處、各項(xiàng)目 月度進(jìn)度匯報(bào)會(huì)：籌建處（管理中心領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)實(shí)際情況參加會(huì)議） 年中/年度工作總結(jié)計(jì)劃會(huì)：管理中心 第五十四條第五十四條 會(huì)議記錄 各級(jí)綜合部應(yīng)做好會(huì)議記錄工作，并將會(huì)議記錄抄送上級(jí)單位。 第六節(jié)第六節(jié) 臺(tái)帳管理臺(tái)帳管理規(guī)定規(guī)定 第五十五條第五十五條 目的：臺(tái)帳作為每個(gè)崗位的工作日志，用以詳細(xì)記錄每個(gè)崗位 的相關(guān)工作內(nèi)容。

35、建立完整的臺(tái)帳，有助于資料查閱并且成為制定各類(lèi)報(bào)表的基 礎(chǔ)，便于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)了解實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況。 第五十六條第五十六條 臺(tái)帳分類(lèi)：臺(tái)帳分為經(jīng)營(yíng)分析型臺(tái)帳及管理控制型臺(tái)帳。 一、經(jīng)營(yíng)分析型臺(tái)帳：一般為數(shù)據(jù)型臺(tái)帳，如財(cái)務(wù)、工程類(lèi)臺(tái)帳。經(jīng)營(yíng)者可 以通過(guò)其隨時(shí)掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況，是經(jīng)營(yíng)分析的最直接和最重要資料來(lái)源，通 過(guò)對(duì)這類(lèi)臺(tái)帳的分析可以發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，檢查目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，為經(jīng)營(yíng)決策提供 可靠依據(jù)。 二、管理控制型臺(tái)帳：每個(gè)部門(mén)的日常工作臺(tái)帳，依此來(lái)掌控每個(gè)部門(mén)的工 作進(jìn)展?fàn)顩r。通過(guò)對(duì)此類(lèi)臺(tái)帳的控制，可以使各項(xiàng)管理工作處于受控狀態(tài)，一方 面可以對(duì)所有的過(guò)往工作有所記錄，另一方面也可時(shí)刻對(duì)目前的工作狀態(tài)有所控

36、 制，同時(shí)也可根據(jù)情況對(duì)下步工作計(jì)劃做出安排。 第五十七條第五十七條 臺(tái)帳系統(tǒng)及編寫(xiě)部門(mén) 一、財(cái)務(wù)系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門(mén)：管理中心財(cái)務(wù)部； 二、行政人事系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門(mén)：管理中心綜合部、人力資源部； 三、開(kāi)發(fā)調(diào)研系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門(mén)：管理中心開(kāi)發(fā)部； 四、法律合約系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門(mén)：管理中心法律室； 五、招標(biāo)系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門(mén)：管理中心下屬招標(biāo)中心； 六、工程系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門(mén)：籌建處工程部； 七、設(shè)計(jì)系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門(mén)：籌建處總工室。 以上各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)臺(tái)帳樣表，報(bào)管理中心綜合部匯總下發(fā)。 第五十八條第五十八條 臺(tái)帳填寫(xiě)要求 一、口徑統(tǒng)一 1、各級(jí)部門(mén)應(yīng)使用由管理中心綜合部統(tǒng)一下發(fā)的臺(tái)帳樣表

37、，并根據(jù)樣表上 的要求指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)填寫(xiě)。 2、各級(jí)部門(mén)在歸結(jié)本部臺(tái)帳時(shí)，須保持用詞的前后一致性。 二、數(shù)據(jù)統(tǒng)一 1、當(dāng)次核準(zhǔn)有關(guān)數(shù)字，使總數(shù)與明細(xì)能一一對(duì)照。 2、注意歷史數(shù)據(jù)與當(dāng)月發(fā)生累計(jì)數(shù)的統(tǒng)一性，杜絕前后不一的情況。 三、格式統(tǒng)一 1、表格部分要水平居中、垂直居中。 2、表格頂端統(tǒng)一使用“單位” 、 “崗位”格式，表格結(jié)束時(shí)統(tǒng)一使用“填寫(xiě) 人”格式。 3、沒(méi)有內(nèi)容顯示的位置請(qǐng)以“”表示。 四、專(zhuān)人填寫(xiě) 每一臺(tái)帳必須由專(zhuān)人負(fù)責(zé)建立和登記，并用 EXCEL 或 WORD 格式建立以便為 公司辦公自動(dòng)化工作做好準(zhǔn)備。 五、日清月結(jié) 各填表人應(yīng)每日整理臺(tái)帳內(nèi)容，并于每月最后一個(gè)工作日進(jìn)行歸結(jié)，下

38、月啟 用新的空白臺(tái)帳。 六、注意保密 重要臺(tái)帳特別是數(shù)據(jù)型臺(tái)帳，應(yīng)設(shè)置文檔修改與查看密碼，防止錯(cuò)誤操作或 無(wú)關(guān)人員閱讀。 七、臺(tái)帳交接 臺(tái)帳交接工作是員工工作交接的重要內(nèi)容之一。 第七節(jié)第七節(jié) 值班管理值班管理規(guī)定規(guī)定 第五十九條第五十九條 在非工作時(shí)間及節(jié)假日，綜合部應(yīng)派員工值班，處理下列事 項(xiàng)： 一、理突發(fā)性事件并適時(shí)采取各項(xiàng)必要措施； 二、揮監(jiān)督保安人員及值勤工人； 三、預(yù)防災(zāi)害、盜竊及其他危機(jī)事項(xiàng)； 四、隨時(shí)注意清潔衛(wèi)生安全措施與公務(wù)保密； 五、公司交辦的各項(xiàng)事宜。 第六十條第六十條 員工值班時(shí)間規(guī)定如下： 一、自星期一至星期五每日下午下班時(shí)起至次日上午上班時(shí)間止。 二、節(jié)假日：日班上

39、午八時(shí)起至下午五時(shí)止（可隨辦公時(shí)間的變更而變更） 。夜班下午五時(shí)半起至次日上午八時(shí)止。 第六十一條第六十一條 員工值班由綜合部統(tǒng)一安排。 第六十二條第六十二條 值班員工應(yīng)按照規(guī)定時(shí)間在指定場(chǎng)所連續(xù)執(zhí)行任務(wù)，不得中 途停歇或隨意外出。 第六十三條第六十三條 值班員工遇有事情發(fā)生可先行處理，事后報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。如遇其 職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即通報(bào)并請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)辦理。 第六十四條第六十四條 值班員工收到電文應(yīng)分別依下列方式處理： 一、屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時(shí)處理。 二、非職權(quán)所及，視其性質(zhì)應(yīng)立即聯(lián)系有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人處理。 三、密件或限時(shí)信件應(yīng)立即原封保管，于上班時(shí)呈送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 第六十五條第六十五條 值班員工應(yīng)

40、將值班時(shí)所處理的事項(xiàng)填寫(xiě)值班報(bào)告表，于交班 后送主管領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)呈檢查，報(bào)告表另定。 第六十六條第六十六條 值班員工如遇緊急事件處理得當(dāng)，使公司減少損失者，公司 視其情給予嘉獎(jiǎng)。 第六十七條第六十七條 值班員工在值班時(shí)間內(nèi)，擅離職守應(yīng)給予記大過(guò)處分，因情 節(jié)嚴(yán)重造成損失者，從重論處。 第六十八條第六十八條 值班員工因病和其它原因不能值班的，應(yīng)先行請(qǐng)假或請(qǐng)其他 員工代理并呈批準(zhǔn)，出差時(shí)亦同；代理者應(yīng)負(fù)一切責(zé)任。 第六十九條第六十九條 本公司員工值班可領(lǐng)取值班津貼，基本標(biāo)準(zhǔn)另定。 第八節(jié)第八節(jié) 安全保衛(wèi)管理安全保衛(wèi)管理規(guī)定規(guī)定 第七十條第七十條 為維護(hù)生產(chǎn)秩序、工作秩序，確保員工生命和公司財(cái)產(chǎn)安全，各

41、級(jí)單位應(yīng)重視防火、防盜和生產(chǎn)安全。 第七十一條第七十一條 安全、防火、防盜、保衛(wèi)工作，要認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制，總經(jīng)理是 各級(jí)單位的安全防火工作第一責(zé)任人，部門(mén)經(jīng)理是本部門(mén)責(zé)任人，各部門(mén)應(yīng)切實(shí) 研究、部署安全、防火、防盜、保衛(wèi)工作。 第七十二條第七十二條 各級(jí)綜合部、工程部定期檢查安防工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)采取 措施解決。各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要設(shè)兼職的消防和安全保衛(wèi)人員，切實(shí)擔(dān)負(fù)起安防 責(zé)任。 第七十三條第七十三條 各級(jí)綜合部經(jīng)常對(duì)全體員工進(jìn)行消防和安全教育，對(duì)新員工要 認(rèn)真執(zhí)行“先培訓(xùn)，后上崗”的規(guī)定，進(jìn)行安防培訓(xùn)。 第七十四條第七十四條 各單位所有的固定資產(chǎn)應(yīng)按保險(xiǎn)要求購(gòu)買(mǎi)各種保險(xiǎn)，確保固定 資產(chǎn)安全。

42、 第七十五條第七十五條 認(rèn)真落實(shí)防火措施: 一、辦公室、廠區(qū)、倉(cāng)庫(kù)和宿舍樓都應(yīng)設(shè)置專(zhuān)用消防栓，并不得用作他用， 各單位應(yīng)定期檢查和保養(yǎng)消防栓。 二、辦公樓、廠區(qū)、倉(cāng)庫(kù)和宿舍樓要按消防規(guī)范要求配備各種滅火筒、消防 栓、消防水等各種消防器材，并按規(guī)定期限準(zhǔn)時(shí)保養(yǎng)、維護(hù)、更換各種消防器械、 藥物和材料 三、易然、易爆物品要按消防規(guī)范要求完善存放，并派專(zhuān)人保管，不得亂放、 混放。 四、防火通道必須保持暢通，嚴(yán)禁堆放任何物品堵塞防火通道。 五、宿舍與生產(chǎn)廠房及倉(cāng)庫(kù)應(yīng)分開(kāi)，保持安全間隔，嚴(yán)禁混雜在一起。 第七十六條第七十六條 抓好安全用電 一、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)及時(shí)更換。 二、嚴(yán)禁擅自接駁電源

43、和使用額外電器，不準(zhǔn)在辦公室、集體宿舍和生產(chǎn)場(chǎng) 所使用電爐。 三、配電房、空調(diào)機(jī)房、電梯機(jī)房、生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、化驗(yàn)室等重地，嚴(yán)禁 吸煙和使用明火，非專(zhuān)業(yè)管理人員，不得隨意進(jìn)入。 第七十七條第七十七條 落實(shí)防盜措施 廠區(qū)、倉(cāng)庫(kù)、辦公大樓應(yīng)設(shè)立門(mén)衛(wèi)，安排值班。財(cái)務(wù)室、保密室、倉(cāng)庫(kù)等重 要部門(mén)應(yīng)安裝防盜裝置和自動(dòng)報(bào)警器。 第九節(jié)第九節(jié) 保安管理規(guī)定保安管理規(guī)定 第七十八條第七十八條 招錄及管理 招錄及管理工作由各級(jí)綜合部負(fù)責(zé)。招錄的保安員應(yīng)身體健康、品行良好， 持有相關(guān)部門(mén)的上崗證。 第七十九條第七十九條 儀容儀表 一、保安上崗前不得飲酒，上崗時(shí)間要求穿制服，佩戴內(nèi)部治安執(zhí)勤證等； 二、保安上崗時(shí)間

44、要集中注意力，保持舉止端莊，處理問(wèn)題時(shí)要認(rèn)真分析、 果斷、公平； 三、保安不準(zhǔn)留長(zhǎng)頭發(fā)、胡子、長(zhǎng)指甲，違者將給予通報(bào)批評(píng)，限期改正。 第八十條第八十條 執(zhí)勤部分 一、監(jiān)控中心不準(zhǔn)打與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的電話，非保安人員不得進(jìn)入監(jiān)控中心，任 何人不準(zhǔn)在監(jiān)控中心會(huì)客或聊天； 二、通到報(bào)警時(shí)，保安人員應(yīng)沉著、冷靜、準(zhǔn)確地向有關(guān)部門(mén)或主管報(bào)告， 不準(zhǔn)錯(cuò)報(bào)，不準(zhǔn)隨便離開(kāi)控制室，如擅自離崗者，按失職論處； 第八十一條第八十一條 大堂部分 一、大堂保安員必須在指定時(shí)間內(nèi)堅(jiān)守崗位。不得亂串閑談，阻礙他人工作。 如因離崗引發(fā)事故，造成公司財(cái)產(chǎn)損失而又未抓到鬧事者，視情節(jié)輕重給予扣除 當(dāng)月獎(jiǎng)金或除名處理； 二、值班人員用餐

45、時(shí)必須有人值班，不得空崗用餐，一旦發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng) 迅速趕赴現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)應(yīng)及時(shí)向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對(duì)于遇到異常情況不妥善處理又不 及時(shí)匯報(bào)者，視其情節(jié)輕重和影響大小給予必要的處分。 第八十二條第八十二條 外勤部分 一、保障消防通道和停車(chē)場(chǎng)所暢通，機(jī)動(dòng)車(chē)、非機(jī)動(dòng)車(chē)的停放要整齊有序， 如因亂停放而造成塞車(chē)，追究值班人的責(zé)任； 二、外勤值班必須按規(guī)定經(jīng)常巡視重點(diǎn)位置(如配電房、鍋爐房、發(fā)電機(jī)房、 空調(diào)房、地下水泵等)，發(fā)現(xiàn)可疑的人要查問(wèn)清楚，防止發(fā)生意外事故。 第八十三條第八十三條 按時(shí)交接班，交接班時(shí)要詳細(xì)填寫(xiě)值班筆記，領(lǐng)班每天須詳細(xì) 檢查記錄情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)匯報(bào)； 第八十四條第八十四條 嚴(yán)格遵守保

46、密制度，不許泄露內(nèi)部信息。 第十節(jié)第十節(jié) 基本信息管理基本信息管理規(guī)定規(guī)定 第八十五條、第八十五條、目的：管理中心掌握屬下各單位的實(shí)際情況，了解其工商注冊(cè) 等信息。 第八十六條、第八十六條、責(zé)任部門(mén)：各籌建處、各項(xiàng)目綜合部；對(duì)接部門(mén)：管理中心綜 合部 第八十七條、第八十七條、責(zé)任：收集下屬單位以下信息，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)至管理中 心。 一、公司注冊(cè)和變更：本單位或?qū)傧聠挝煌瓿晒ど淘O(shè)立或變更登記手續(xù)后 5 個(gè)工作日內(nèi)，將該公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證以及設(shè)立或變更的全部申報(bào)資 料（登記申請(qǐng)書(shū)、股東會(huì)和董事會(huì)決議、章程及其修正案、任職書(shū)、驗(yàn)資報(bào)告等 資料）報(bào)送至管理中心備案，并附文說(shuō)明成立事由。凡屬

47、參股的公司，原則上需 要報(bào)送申報(bào)資料的原件備案。 二、公司注銷(xiāo)：公司完成注銷(xiāo)程序后，應(yīng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)將注銷(xiāo)信息（企 業(yè)核準(zhǔn)注銷(xiāo)登記通知書(shū)）上報(bào)至管理中心，并附文說(shuō)明注銷(xiāo)事由。 三、國(guó)稅、地稅的稅務(wù)登記：首次申領(lǐng)后，應(yīng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)將稅務(wù)登記 證傳真至管理中心備案；發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)在變更完成后 2 個(gè)工作日內(nèi)將新的稅務(wù) 登記證傳真至管理中心備案。 四、公司辦公地址、主要人員的通訊錄發(fā)生改變，應(yīng)在 1 個(gè)工作日內(nèi)將新 的辦公地址及通訊錄傳真至管理中心備案。 五、公司本年獲得各項(xiàng)社會(huì)榮譽(yù)、社會(huì)捐贈(zèng)信息等，應(yīng)在當(dāng)月將詳細(xì)信息 報(bào)至管理中心，以配合集團(tuán)對(duì)外宣傳活動(dòng)。 第十一節(jié)第十一節(jié) 資產(chǎn)管理規(guī)定

48、資產(chǎn)管理規(guī)定 第八十八條第八十八條 本辦法適用于固定資產(chǎn)、低值易耗品（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“資產(chǎn)” ）的預(yù) 算計(jì)劃、購(gòu)置、保管等有關(guān)管理工作。 一、固定資產(chǎn)：指單位價(jià)值在 2000 元以上，使用年限一年以上的設(shè)備、用 具、工具等，具體范圍詳見(jiàn)附注； 二、低值易耗品：不符合上述條件的勞動(dòng)資料、物品，具體范圍詳見(jiàn)附注。 第八十九條第八十九條 綜合部門(mén)設(shè)資產(chǎn)管理員，對(duì)本單位的財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)管理；資產(chǎn)使用 人對(duì)本人使用的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)保管責(zé)任。 第九十條第九十條 資產(chǎn)采購(gòu)，應(yīng)在集中招投標(biāo)指定公司購(gòu)買(mǎi)，未有指定公司的，應(yīng) 貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力求價(jià)格低廉。 第九十一條第九十一條 固定資產(chǎn)、低值易耗品納入行政費(fèi)用預(yù)算管

49、理范圍，按行政 費(fèi)用預(yù)算管理規(guī)定執(zhí)行。 購(gòu)置計(jì)劃及申請(qǐng)購(gòu)置計(jì)劃及申請(qǐng) 第九十二條第九十二條 資產(chǎn)購(gòu)置實(shí)行計(jì)劃預(yù)算管理。 一、各項(xiàng)目每年 11 月 15 日前需將下一年度的年度固定資產(chǎn)和低值易耗品 采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算報(bào)籌建處綜合部審核；各籌建處每年 11 月 30 日前需將下一年 度的年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算報(bào)管理中心綜合部審核；管 理中心綜合部將各單位的年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算匯總報(bào) 分管行政副總經(jīng)理核準(zhǔn)； 二、管理中心年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算經(jīng)管理中心總 經(jīng)理會(huì)議討論通過(guò)后報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)； 三、每年 6 月份管理中心及各籌建處、各項(xiàng)目可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要按原審

50、批 程序?qū)δ甓裙潭ㄙY產(chǎn)和低值易耗品采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算進(jìn)行一次中期調(diào)整； 四、預(yù)算計(jì)劃批準(zhǔn)后，應(yīng)抄送各級(jí)綜合部、財(cái)務(wù)部、集團(tuán)監(jiān)事會(huì)等管理部門(mén)， 便于監(jiān)督執(zhí)行。 第九十三條第九十三條 采購(gòu) 一、資產(chǎn)采購(gòu)統(tǒng)一由各級(jí)綜合部負(fù)責(zé)； 二、預(yù)算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購(gòu)應(yīng)填寫(xiě)預(yù)算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購(gòu)審價(jià)表 ，經(jīng)本 級(jí)審核部審價(jià)確認(rèn)方可采購(gòu)； 三、10 萬(wàn)元或以上的資產(chǎn)采購(gòu)需報(bào)招標(biāo)管理中心招標(biāo)，并按與中標(biāo)單位所簽 的合同向中標(biāo)單位購(gòu)買(mǎi)； 四、資產(chǎn)的購(gòu)置，必須取得正式發(fā)票，列明品種、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量。 第九十四條第九十四條 計(jì)劃外資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng) 管理中心各部門(mén)、籌建處各部門(mén)、各項(xiàng)目在申請(qǐng)臨時(shí)購(gòu)置資產(chǎn)時(shí)填寫(xiě)預(yù)算 外資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)審批表

51、 ，參照財(cái)務(wù)管理制度 “超出年度預(yù)算的行政費(fèi)用付款 審批和支付程序”及“無(wú)預(yù)算的行政費(fèi)用付款審批程序” ，經(jīng)管理中心或籌建處 審批后執(zhí)行。 第九十五條第九十五條 小件低值易耗品（單價(jià) 300 元以下，總額 1000 元以?xún)?nèi)）在行 政預(yù)算費(fèi)用內(nèi)由各單位掌握使用。 資產(chǎn)領(lǐng)用及造冊(cè)管理資產(chǎn)領(lǐng)用及造冊(cè)管理 第九十六條第九十六條 資產(chǎn)管理員應(yīng)對(duì)新購(gòu)入的資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一分類(lèi)編號(hào)，并設(shè)置資產(chǎn) 管理臺(tái)帳和按使用部門(mén)建立資產(chǎn)管理明細(xì)表 。 第九十七條第九十七條 各項(xiàng)目設(shè)立資產(chǎn)管理帳以記載本單位資產(chǎn)的增減及調(diào)撥，并與 籌建處綜合部門(mén)資料保持一致。 第九十八條第九十八條 凡經(jīng)驗(yàn)收合格的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)管理員應(yīng)即以噴字或其

52、他方式 將編號(hào)印記于該資產(chǎn)上，并應(yīng)與其所經(jīng)管的資產(chǎn)管理帳保持一致。 第九十九條第九十九條 固定資產(chǎn)領(lǐng)用（包括新購(gòu)、調(diào)配）操作程序： 領(lǐng)用時(shí)應(yīng)填寫(xiě)固定資產(chǎn)領(lǐng)用簽收表一式二份，由資產(chǎn)管理員簽名確認(rèn)。 一份由資產(chǎn)管理員將相關(guān)內(nèi)容輸入資產(chǎn)管理臺(tái)帳及使用部門(mén)的資產(chǎn)明細(xì)表后存檔； 如為新購(gòu)資產(chǎn)，另一份隨同發(fā)票到財(cái)務(wù)部入帳。 資產(chǎn)調(diào)配資產(chǎn)調(diào)配 第一百條第一百條 管理中心綜合部可在各下屬單位之間統(tǒng)籌調(diào)劑余缺的資產(chǎn)。 第一百零一條第一百零一條 離職或工作調(diào)動(dòng)的員工，必須退還其領(lǐng)用的全部耐用物品。 資產(chǎn)管理員調(diào)動(dòng)工作，交接雙方應(yīng)清查財(cái)產(chǎn)，列冊(cè)移交，雙方及管理中心資產(chǎn)管 理員簽字并經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)。 清查與維修清查

53、與維修 第一百零二條第一百零二條 每年 7 月管理中心綜合部和各籌建處綜合部、項(xiàng)目對(duì)固定資 產(chǎn)狀況進(jìn)行每半年的抽樣檢查；每年 1 月管理中心綜合部和各籌建處、項(xiàng)目綜合 部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)上一年度的資產(chǎn)狀況進(jìn)行清查。 第一百零三條第一百零三條 各籌建處、各項(xiàng)目的清查結(jié)果須在 1 月 15 日前報(bào)管理中心； 管理中心在 1 月 30 日前向集團(tuán)報(bào)告年度資產(chǎn)狀況。管理中心綜合部將清查工作 的結(jié)果和處理意見(jiàn)報(bào)管理中心領(lǐng)導(dǎo)，以備審批處理。 第一百零四條第一百零四條 為確保各項(xiàng)資產(chǎn)的正常使用，使用部門(mén)要經(jīng)常對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行檢 查維護(hù)，發(fā)現(xiàn)損壞，需要維修資產(chǎn)的由綜合部門(mén)安排，不得擅自請(qǐng)人維修。 第一百零五條第一百

54、零五條 資產(chǎn)的維修應(yīng)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。超出預(yù)算范圍的維修費(fèi)用。 由資產(chǎn)使用部門(mén)負(fù)擔(dān)。 報(bào)報(bào) 廢廢 第一百零六條第一百零六條 資產(chǎn)喪失使用效能需要報(bào)廢的，經(jīng)查實(shí)并辦理手續(xù)后，可以 作報(bào)廢處理。 第一百零七條第一百零七條 資產(chǎn)報(bào)廢審批操作程序 在固定資產(chǎn)的資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，由使用單位填制固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表一式二 份，審批后本單位資產(chǎn)管理員、出帳項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)各一份，詳細(xì)說(shuō)明固定資產(chǎn)的 技術(shù)狀況和報(bào)廢原因，經(jīng)使用部門(mén)、綜合部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 審批后方可報(bào)廢。財(cái)務(wù)根據(jù)審批結(jié)果作相應(yīng)帳務(wù)處理。 第十二節(jié)第十二節(jié) 辦公用品管理規(guī)定辦公用品管理規(guī)定 第一百零八條第一百零八條 辦公用品采購(gòu) 綜合部門(mén)負(fù)

55、責(zé)匯總、審核各部門(mén)辦公用品采購(gòu)清單 ，并負(fù)責(zé)統(tǒng)一向供貨 單位下單、使用管理及財(cái)務(wù)報(bào)賬工作； 第一百零九條第一百零九條 辦公用品交接及驗(yàn)收 一、綜合部門(mén)負(fù)責(zé)辦公用品的交接及驗(yàn)收，綜合部門(mén)應(yīng)有兩人在場(chǎng)，經(jīng)核對(duì) 辦公用品數(shù)量無(wú)誤，規(guī)格相符后，在對(duì)方的送貨單據(jù)上簽名確認(rèn)，視為驗(yàn)收完畢； 二、驗(yàn)收單位應(yīng)保證送貨方的送貨單據(jù)上有明確數(shù)量、單價(jià)、總金額、售后 服務(wù)單、質(zhì)量保修單及使用說(shuō)明書(shū)等資料，才可根據(jù)驗(yàn)收情況簽名確認(rèn)。 第一百一十條第一百一十條 辦公用品帳務(wù)及使用管理 一、綜合部門(mén)設(shè)置辦公用品進(jìn)出存明細(xì)表 ，使用部門(mén)應(yīng)到綜合部門(mén)做進(jìn) 倉(cāng)及領(lǐng)用登記，辦公用品進(jìn)倉(cāng)后方可領(lǐng)用； 二、綜合部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品使用

56、情況進(jìn)行管理，每批貨物入倉(cāng)前，對(duì)以前 購(gòu)進(jìn)用品的使用及庫(kù)存情況進(jìn)行清點(diǎn)，核實(shí)庫(kù)存量進(jìn)行登記，做到表實(shí)相符； 三、各部門(mén)在派發(fā)辦公用品時(shí)，應(yīng)使用辦公用品領(lǐng)用登記表 ，由使用人 在領(lǐng)用時(shí)按實(shí)簽收； 四、辦公用品在使用過(guò)程中，如有質(zhì)量問(wèn)題，由綜合部門(mén)與供貨單位協(xié)商解 決； 五、綜合部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定，及時(shí)提供供貨單據(jù)（有明確的數(shù)量、單價(jià)、 總金額） 、合同（如非書(shū)面合同則提交其它相應(yīng)資料）填寫(xiě)請(qǐng)款審批表進(jìn)行 請(qǐng)款；并在審批付款后 4 個(gè)工作日內(nèi)，向財(cái)務(wù)部門(mén)提供發(fā)票沖賬； 六、審計(jì)部門(mén)根據(jù)審計(jì)計(jì)劃對(duì)各級(jí)單位辦公用品的采購(gòu)及使用情況進(jìn)行審計(jì) 調(diào)查，各單位應(yīng)保存相關(guān)資料（期限一年）備查。 第十三節(jié)第十三節(jié)

57、 電腦管理電腦管理規(guī)定規(guī)定 第一百一十一條第一百一十一條 員工領(lǐng)用電腦時(shí)需經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意，并在資產(chǎn)領(lǐng)用簽收 表上簽字。 第一百一十二條第一百一十二條 每臺(tái)電腦應(yīng)配備檔案，記錄配置情況、使用人變更情況、 維修記錄等。 第一百一十三條第一百一十三條 嚴(yán)禁在電腦上裝載游戲軟件或與工作無(wú)關(guān)的軟件，嚴(yán)禁私 自修改軟件內(nèi)容或配置，特別是系統(tǒng)配置軟件和批處理軟件。如確因工作需要須 增添、修改軟件，可提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，由綜合部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)一 落實(shí)。 第一百一十四條第一百一十四條 任何人員上班時(shí)間，均不得利用公司電腦做與本職工作無(wú) 關(guān)的事情，不能進(jìn)入與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)址，更不能查看不健康的內(nèi)容。 第一百

58、一十五條第一百一十五條 各部門(mén)員工未經(jīng)綜合部門(mén)同意，嚴(yán)禁私自拆裝電腦硬件及 設(shè)備。如果發(fā)現(xiàn)電腦經(jīng)拆除后的配置跟原配置不相同，將由當(dāng)事人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì) 責(zé)任。 第一百一十六條第一百一十六條 各單位使用的電腦及配件如有故障須維修，應(yīng)由使用部門(mén) 填寫(xiě)好維修申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名同意后，由綜合部門(mén)查實(shí)并由電腦管理員 落實(shí)維修，維修后由使用人填寫(xiě)維修結(jié)果驗(yàn)收單。維修過(guò)程中如須支出維修費(fèi)用 的，經(jīng)辦人應(yīng)同時(shí)附上維修申請(qǐng)表及維修結(jié)果驗(yàn)收單和有關(guān)收費(fèi)憑證方可報(bào)銷(xiāo)支 出費(fèi)用。 第一百一十七條第一百一十七條 各部門(mén)或各單位建立文件時(shí)，應(yīng)對(duì)重要文件進(jìn)行備份，以 免造成文件的丟失或無(wú)法查詢(xún)，秘密文件或公司內(nèi)部資料需加

59、密碼管理。 第一百一十八條第一百一十八條 任何人員未經(jīng)他人同意,不得查看、修改、刪除他人的文 件內(nèi)容。 第一百一十九條第一百一十九條 單位電腦網(wǎng)絡(luò)建立后，電腦程序和基本的配置參數(shù)不能隨 意改動(dòng)，避免造成軟件故障或網(wǎng)絡(luò)不通。如出現(xiàn)非人為原因造成網(wǎng)絡(luò)不通時(shí)，應(yīng) 立即通知綜合部門(mén)電腦管理員進(jìn)行檢查和處理，不得自行對(duì)電腦設(shè)置進(jìn)行更改。 第一百二十條第一百二十條 員工不能隨便移動(dòng)電腦，網(wǎng)絡(luò)線連接電腦的接口不能隨意拔 開(kāi)，以免網(wǎng)絡(luò)接口與電腦接口松開(kāi)，造成網(wǎng)絡(luò)不通。如因非人為原因出現(xiàn)此類(lèi)情 況時(shí)，應(yīng)通知電腦管理員進(jìn)行檢查和處理。 第一百二十一條第一百二十一條 部門(mén)和個(gè)人郵箱由綜合部負(fù)責(zé)分配和開(kāi)通，人員離職時(shí)

60、及 時(shí)撤銷(xiāo)郵箱。 第十四節(jié)第十四節(jié) 司機(jī)、車(chē)輛管理司機(jī)、車(chē)輛管理規(guī)定規(guī)定 第一百二十二條第一百二十二條 所有司機(jī)入職時(shí)均應(yīng)與本級(jí)綜合部簽訂責(zé)任書(shū)，司機(jī)由綜 合部后勤主管、司機(jī)班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理。 第一百二十三條第一百二十三條 司機(jī)必須遵守中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例及有 關(guān)交通安全管理的規(guī)章、規(guī)則，并遵守本集團(tuán)公司的相關(guān)規(guī)章制度。 第一百二十四條第一百二十四條 司機(jī)不得擅自離崗，做到隨時(shí)待命；司機(jī)執(zhí)行任務(wù)時(shí)，應(yīng) 聽(tīng)從車(chē)輛使用人的安排。 第一百二十五條第一百二十五條 司機(jī)在休息日或法定節(jié)假日值班應(yīng)準(zhǔn)時(shí)，服從調(diào)派，并填 寫(xiě)好值班登記表。 第一百二十六條第一百二十六條 司機(jī)應(yīng)愛(ài)惜車(chē)輛，注意日常保養(yǎng)和清

61、潔，經(jīng)常檢查車(chē)輛狀 況，確保能正常行駛。若因司機(jī)工作疏忽造成機(jī)件損壞的，應(yīng)予賠償。 第一百二十七條第一百二十七條 司機(jī)發(fā)現(xiàn)車(chē)輛有故障時(shí)要立即檢修。不能自行修理的，應(yīng) 立即報(bào)告司機(jī)班長(zhǎng)，并填寫(xiě)車(chē)輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)單報(bào)批。未經(jīng)批準(zhǔn)私自送修的， 費(fèi)用自理（特殊情況除外） 。 第一百二十八條第一百二十八條 車(chē)輛發(fā)生事故時(shí)，司機(jī)應(yīng)立即報(bào)告司機(jī)班長(zhǎng)及綜合部門(mén)主 管、負(fù)責(zé)人，請(qǐng)示處理辦法。 第一百二十九條第一百二十九條 為確保安全必須按規(guī)定停放車(chē)輛，司機(jī)離開(kāi)時(shí)，要鎖好保 險(xiǎn)鎖，以防車(chē)輛被盜。 第一百三十條第一百三十條 嚴(yán)禁司機(jī)疲勞駕駛及酒后駕車(chē)。 第一百三十一條第一百三十一條 未經(jīng)綜合部門(mén)主管負(fù)責(zé)人同意司機(jī)之間

62、不得隨意調(diào)換車(chē)輛 駕駛。 第一百三十二條第一百三十二條 司機(jī)因違反交通規(guī)則或證件不全被交管部門(mén)罰款的，費(fèi)用 不予報(bào)銷(xiāo)，并自行承擔(dān)因違章造成的一切后果。 第一百三十三條第一百三十三條 司機(jī)不得私自用車(chē)，不得將車(chē)輛隨意交他人駕駛或練習(xí)駕 駛；嚴(yán)禁將公司車(chē)輛交給無(wú)證人員駕駛。 公司領(lǐng)導(dǎo)在市區(qū)以外公干或長(zhǎng)途出車(chē)，須由專(zhuān)職司機(jī)駕駛，否則造成后果由 領(lǐng)導(dǎo)和司機(jī)自行承擔(dān)。 第一百三十四條第一百三十四條 車(chē)輛管理部門(mén) 一、管理中心綜合部對(duì)對(duì)下屬單位車(chē)輛實(shí)施統(tǒng)籌管理，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可調(diào) 度使用下屬單位車(chē)輛； 二、籌建處綜合部門(mén)對(duì)本單位統(tǒng)車(chē)輛一管理,并設(shè)車(chē)輛管理員崗，負(fù)責(zé)車(chē)輛 的調(diào)度工作； 三、各項(xiàng)目綜合部門(mén)對(duì)本

63、單位車(chē)輛統(tǒng)一管理,并設(shè)車(chē)輛管理員崗，負(fù)責(zé)車(chē)輛 的調(diào)度工作。 第一百三十五條第一百三十五條 費(fèi)用預(yù)算 各單位年末編制下年度行政費(fèi)用預(yù)算時(shí)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要及每部車(chē)輛的實(shí)際情 況，編制車(chē)輛類(lèi)費(fèi)用預(yù)算。 第一百三十六條第一百三十六條 購(gòu)置審批 所有車(chē)輛的購(gòu)置實(shí)行單項(xiàng)報(bào)批制，經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。 第一百三十七條第一百三十七條 用車(chē) 一、因公用車(chē)，統(tǒng)一由綜合部后勤主管派車(chē)； 二、公務(wù)車(chē)輛只能用于保障領(lǐng)導(dǎo)、單位的正常工作及接待用車(chē)，不得公車(chē)私 用； 三、公司領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)，直接通知綜合部門(mén)或司機(jī)班； 四、員工外出辦事，一般情況下使用公用交通工具，時(shí)間緊迫或帶有大量現(xiàn) 金、重要文件、重要證件時(shí)，可申請(qǐng)派車(chē)。 第一百

64、三十八條第一百三十八條 出車(chē) 一、車(chē)輛由專(zhuān)職司機(jī)駕駛； 二、司機(jī)必須每天填寫(xiě)行駛記錄表 ，并于每周一前將車(chē)輛行駛記錄交司 機(jī)班長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)，再送綜合部門(mén)主管負(fù)責(zé)人審核； 三、如未經(jīng)綜合部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，因私人原因用車(chē)發(fā)生事故，司機(jī)及用車(chē)人 均須承擔(dān)由此產(chǎn)生的損失和責(zé)任。 第一百三十九條第一百三十九條 工地現(xiàn)場(chǎng)車(chē)輛管理 一、工地現(xiàn)場(chǎng)車(chē)輛指工地現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)用的大卡車(chē)、農(nóng)用車(chē)、摩托車(chē)（包括不上牌 照的車(chē)輛） ； 二、工地現(xiàn)場(chǎng)車(chē)輛由綜合部統(tǒng)一管理，工程部門(mén)協(xié)助管理； 三、不上牌照車(chē)輛須做好內(nèi)部編號(hào)，在車(chē)身噴涂單位名稱(chēng)； 四、未經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，擅自使用車(chē)輛，造成車(chē)輛損或丟失的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)； 五、車(chē)輛只限在工地現(xiàn)場(chǎng)使用

65、，不得私自外借他人使用，違者將按照有關(guān)規(guī) 定進(jìn)行處罰； 第一百四十條第一百四十條 用料及費(fèi)用 一、汽車(chē)用品及配件（包括車(chē)用香水、裝飾品、地墊、座套、窗簾、CD 碟等） ，由綜合部門(mén)指定專(zhuān)人采購(gòu)，司機(jī)班長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理，司機(jī)需到司機(jī)班長(zhǎng)處按需登記 申領(lǐng)。 二、加油、洗車(chē)、美容必須由公司統(tǒng)一定點(diǎn)進(jìn)行（長(zhǎng)途除外） ； 三、路橋費(fèi)、停車(chē)費(fèi)及其他費(fèi)用必須在完成任務(wù)收車(chē)后（最遲第二天）到司 機(jī)班長(zhǎng)處簽字、登記，并在出車(chē)記錄表上進(jìn)行登記，未按規(guī)定執(zhí)行者，該費(fèi)用由 司機(jī)自行承擔(dān)。 第一百四十一條第一百四十一條 保養(yǎng)和維修 一、所有車(chē)輛統(tǒng)一辦理年檢； 二、所有車(chē)輛的維修統(tǒng)一在指定的維修廠進(jìn)行（長(zhǎng)途除外） ，否則其費(fèi)用由 司機(jī)承擔(dān)。 三、車(chē)輛送檢修、保養(yǎng)前，司機(jī)須先填寫(xiě)車(chē)輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)單 ，經(jīng)司機(jī) 班長(zhǎng)、綜合部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，方可送廠修理； 四、車(chē)輛修復(fù)出廠后，由司機(jī)、司機(jī)班長(zhǎng)對(duì)車(chē)輛檢修項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收 合格后方可使用； 五、未經(jīng)報(bào)批，擅自送廠修理的，其費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)。 第十五節(jié)第十五節(jié) 圖書(shū)管理規(guī)定圖書(shū)管理規(guī)定 第一百四十二條第一百四十二條 目的：規(guī)范圖書(shū)的購(gòu)進(jìn)、保管、整理、外借與歸還。 第一百四十三條第一百四十三條 圖書(shū)管理由各級(jí)綜合部檔案員負(fù)責(zé)。 第一百四十四條第一百四十四條 圖書(shū)申購(gòu)程序 各