融資租賃公司章程范本.doc

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1、XXX融資租賃有限公司章程第一章總則第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,建立權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束機(jī)制相結(jié)合的內(nèi)部管理體制, 根據(jù)中華人民共和國(guó)外商獨(dú)資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法和公司法以及中國(guó)其他有關(guān)法律規(guī)定,制訂本公司章程。 第二條 公司注冊(cè)名稱:XXX融資租賃有限公司。 第三條 公司注冊(cè)地: 法定住所: 第四條 公司為有限責(zé)任公司。 第五條 公司為中國(guó)法人,受中國(guó)法律管轄和保護(hù),其一切活動(dòng)必須遵守中國(guó)法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定。第二章 宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍第六條 公司宗旨為:以開展廠商營(yíng)銷租賃,打造專業(yè)化租賃公司,提高經(jīng)濟(jì)效益,使投資各方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)利益。第七條 公司經(jīng)營(yíng)范

2、圍:以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn),公司可以經(jīng)營(yíng)以下業(yè)務(wù):1、直接租賃、回租、轉(zhuǎn)租賃、委托租賃等融資租賃業(yè)務(wù);2、經(jīng)營(yíng)性租賃;3、接受有關(guān)租賃當(dāng)事人的租賃保證金;4、租賃物品的買賣;5、租賃物品殘值變賣及處理業(yè)務(wù);6、經(jīng)濟(jì)(管理、投資、購并)咨詢和擔(dān)保;7、投資和資產(chǎn)管理;8、其他。第三章 投資總額與注冊(cè)資本第八條 公司的投資總額為#萬美元或等值人民幣。第九條 股東共計(jì)出資額為#萬美元或等值人民幣,以此為公司注冊(cè)資本。第十條 公司的注冊(cè)資本分期出資。首次出資額為注冊(cè)資本的15%,在營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起三個(gè)月內(nèi)到位。其余注冊(cè)資本在兩年內(nèi)出資完畢。第十一條 股東繳付出資額后,經(jīng)公司聘請(qǐng)的中國(guó)會(huì)計(jì)師

3、事務(wù)所驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告,向投資者發(fā)給出資的證明。第十二條經(jīng)營(yíng)期內(nèi),公司不得減少注冊(cè)資本數(shù)額。第十三條公司注冊(cè)資本的增加、轉(zhuǎn)讓應(yīng)由董事會(huì)一致通過后,并報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),向原登記機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。第四章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第十四條 公司股東會(huì)由全體股東組成,股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使公司法第三十八條規(guī)定的職權(quán),具體職權(quán)如下:(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃; (二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng); (三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告; (四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告; (五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (六)審議批準(zhǔn)公

4、司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; (七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議; (八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議; (九)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議; (十)修改公司章程; (十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會(huì)會(huì)議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。 第十五條 股東會(huì)的議事方式:股東會(huì)以召開股東會(huì)會(huì)議的方式議事,應(yīng)由全體股東參加。法人股東由法定代表人參加(自然人股東由本人參加),因事不能參加可以書面委托他人參加。股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種: 1、定期會(huì)議 定期會(huì)議一年召開一次,時(shí)間為每年一

5、月中旬召開。 2、臨時(shí)會(huì)議代表十分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上董事或者監(jiān)事,可以提議召開臨時(shí)會(huì)議。第十六條 股東會(huì)會(huì)議的召開1、會(huì)議通知召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。 2、會(huì)議主持 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持,董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持,依照公司法規(guī)定行使職權(quán)。3、會(huì)議表決 股東按出資比例行使表決權(quán),股東會(huì)每項(xiàng)決議需代表多少表決權(quán)的股東通過規(guī)定如下: (1)股東會(huì)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或變更公司形式作出決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 (2

6、)公司可以修改章程,修改公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 (3)股東會(huì)的其他決議必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。 4、會(huì)議紀(jì)要 召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)詳細(xì)作好會(huì)議記錄,形成會(huì)議紀(jì)要,出席會(huì)議的股東必須在會(huì)議紀(jì)要上簽字。第十七條 公司設(shè)董事會(huì),其成員為三人,由股東委派。第十八條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,由董事會(huì)選舉產(chǎn)生,任期不得超過董事任期,但連選可以連任。第十九條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),依法行使公司法第四十七條規(guī)定的第1至第10項(xiàng)職權(quán),具體職權(quán)為:(一)召集股東會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作; (二)執(zhí)行股東會(huì)的決議; (三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案; (四)制訂公司的年度

7、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; (六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案; (七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案; (八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置; (九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng); (十)制定公司的基本管理制度;第11項(xiàng)職權(quán)為:11、選舉和更換董事長(zhǎng)。第二十條 董事每屆任期三年,董事任期屆滿,連選可以連任。董事在任期屆滿前,股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第二十一條 董事會(huì)的議事方式:董事會(huì)以召開董事會(huì)會(huì)議的方式議事,應(yīng)由全體董事參加,董事因事不能

8、參加,可以書面委托他人參加。非董事經(jīng)理、監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議,但無表決資格。董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種:1、定期會(huì)議定期會(huì)議一年召開一次,時(shí)間為每年一月下旬召開。2、臨時(shí)會(huì)議三分之一以上的董事可以提議召開臨時(shí)會(huì)議。第二十二條 董事會(huì)會(huì)議的召開1、會(huì)議通知召開董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前通知全體董事。2、會(huì)議主持董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持,董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 3、會(huì)議表決 董事按一人一票行使表決權(quán),董事會(huì)每項(xiàng)決議均需經(jīng)三分之二以上的董事通過。4、會(huì)議紀(jì)要召開董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)詳細(xì)作好會(huì)議記錄,形成會(huì)議紀(jì)要,出席會(huì)議的董事必須在會(huì)

9、議紀(jì)要上簽字。 第二十三條 公司設(shè)經(jīng)理,由董事會(huì)聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),依法行使公司法第五十條規(guī)定的職權(quán)。具體職權(quán)如下: (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議; (二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案; (三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案; (四)擬訂公司的基本管理制度; (五)制定公司的具體規(guī)章; (六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; (七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員; (八)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第二十四條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一人,由非職工代表擔(dān)任,經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。第二十五條 監(jiān)事任期每屆三年,監(jiān)事任期屆滿,連選

10、可以連任。董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 第二十六條 監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),依法行使公司法第五十四條規(guī)定的職權(quán)。具體職權(quán)如下: (一)檢查公司財(cái)務(wù); (二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議; (三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正; (四)提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議; (五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案; (六)依照本法第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟; (七)公司章程規(guī)定的其他職

11、權(quán)。 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。第五章 公司的法定代表人 第二十七條 公司的法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。第六章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 第二十八條 公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部制定的中外合資經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理。 第二十九條 公司會(huì)計(jì)年度采用日歷年歷,自一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。 第三十條 公司的一切憑證、帳簿、報(bào)表、用中文書寫。 第三十一條 公司采用人民幣為記帳本位幣。人民幣同其它貨幣折算,按實(shí)際發(fā)生之日中華人民共和國(guó)國(guó)家外匯管理局公布的匯價(jià)計(jì)算。 第三十二條 公司在中國(guó)銀行或其他經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的銀行開立人民幣及外幣帳戶。 第三十三條 公司采用國(guó)際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。 第三十

12、四條 公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳冊(cè)上應(yīng)記載如下內(nèi)容: 一、公司所有的現(xiàn)金收入、支出數(shù)量; 二、公司所有的物資出售及購入情況; 三、公司注冊(cè)資本及負(fù)債情況; 四、公司注冊(cè)資本的繳納時(shí)間、增加及轉(zhuǎn)讓情況。 第三十五條 公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭三個(gè)月編制上一個(gè)會(huì)計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益計(jì)算書,經(jīng)審計(jì)師審核簽字后,提交董事會(huì)會(huì)議通過。 第三十六條 各方有權(quán)自費(fèi)聘請(qǐng)審計(jì)師查閱公司帳簿。查閱時(shí),公司應(yīng)提供方便。 第三十七條 公司按照中華人民共和國(guó)外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,由董事會(huì)決定其固定資產(chǎn)的折舊年限。 第三十八條 公司的一切外匯事宜,按照中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例和有關(guān)規(guī)定以及合資合同

13、的規(guī)定辦理。第七章 利潤(rùn)分配第三十九條 公司從繳納所得稅后的利潤(rùn)中提取各項(xiàng)基金,提取的比例由董事會(huì)確定。 第四十條 公司依法繳納所得稅和提取各項(xiàng)基金后的利潤(rùn),按照甲、乙在注冊(cè)資本中的出資比例進(jìn)行分配。 第四十一條 公司每年分配利潤(rùn)一次。每個(gè)會(huì)計(jì)年度后三個(gè)月公布利潤(rùn)分配方案及各方應(yīng)分的利潤(rùn)額。 第四十二條 公司上一個(gè)會(huì)計(jì)年度虧損未彌補(bǔ)前不得分配利潤(rùn)。上一個(gè)會(huì)計(jì)年度未分配的利潤(rùn),可并入本會(huì)計(jì)年度利潤(rùn)分配。第八章 職 工 第四十三條 公司職工的雇用、解雇、辭職、工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)紀(jì)律等事宜,按照中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)勞動(dòng)管理規(guī)定及其它有關(guān)規(guī)定辦理。 第四十四條 公司所需要的

14、職工,可以由當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門推薦,或者經(jīng)勞動(dòng)部門同意后,由公司公開招收,但一律通過考試,擇優(yōu)錄用。 第四十五條 公司有權(quán)對(duì)違犯公司的規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律的職工,給予警告、記過、降薪的處分,情節(jié)嚴(yán)重,可予以開除。對(duì)開除、處分的職工,報(bào)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門備案。 第四十六條 職工的工資待遇,參照中華人民共和國(guó)的有關(guān)規(guī)定,根據(jù)公司具體情況,由董事會(huì)確定,并在勞動(dòng)合同中具體規(guī)定。公司隨著生產(chǎn)的發(fā)展,職工業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平的提高,適當(dāng)提高職工的工資。 第四十七條 職工的福利、獎(jiǎng)金、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等事宜,公司將分別在各項(xiàng)制度中加以規(guī)定,確保職工在正常條件下從事生產(chǎn)和工作。第九章 工會(huì)組織第四十八條 公司職工有權(quán)按照

15、中華人民共和國(guó)工會(huì)法的規(guī)定建立工會(huì)組織,開展工會(huì)活動(dòng)。第四十九條 公司工會(huì)是職工利益的代表,它的任務(wù)是:依法維護(hù)職工的民主權(quán)力和物質(zhì)利益;協(xié)助公司安排和合理使用福利、獎(jiǎng)勵(lì)基金;組織職工學(xué)習(xí)政治、業(yè)務(wù)、科學(xué)、技術(shù)知識(shí),開展文藝、體育活動(dòng);教育職工,遵守勞動(dòng)紀(jì)律,努力完成公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)。第五十條 公司工會(huì)代表職工和公司簽訂勞動(dòng)合同,并監(jiān)督合同的執(zhí)行。第五十一條 公司工會(huì)負(fù)責(zé)人有權(quán)列席有關(guān)討論公司的發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等問題的董事會(huì)會(huì)議,反映職工的意見和要求。第五十二條 公司工會(huì)參加調(diào)解職工和公司之間發(fā)生的爭(zhēng)議。第五十三條 公司每月按公司職工實(shí)際工資總額的百分之二撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)。公司工會(huì)按照中華

16、全國(guó)總工會(huì)制定的工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)。第十章 終止、清算 第五十四條 公司有下列情形之一時(shí),經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),應(yīng)予終止: (一) 股東會(huì)決議解散的; (二) 因公司合并或者分立需要解散的; (三) 不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)。第一百二十三條 信托財(cái)產(chǎn)不屬于公司的自有財(cái)產(chǎn),也不屬于公司對(duì)受益人的負(fù)債。公司終止時(shí),信托財(cái)產(chǎn)不屬于清算財(cái)產(chǎn)。第一百二十四條 公司終止時(shí),管理信托事務(wù)的職責(zé)同時(shí)終止。清算組應(yīng)當(dāng)妥善保管信托財(cái)產(chǎn),并就其未結(jié)束的信托業(yè)務(wù)編制報(bào)告,會(huì)同委托人和受益人將信托財(cái)產(chǎn)移交給其他信托投資公司繼續(xù)管理。但信托文件另有規(guī)定的除外。 第五十五條 公司依照第一百二十二條第

17、(一)項(xiàng)規(guī)定解散時(shí),應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組。清算組由股東會(huì)確定人選,限期清算。公司依照第一百二十二條第(三)款規(guī)定終止時(shí),由人民法院依法組織有關(guān)人員成立清算組進(jìn)行清算。 第五十六條 公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的,應(yīng)當(dāng)解散,由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組,進(jìn)行清算。 第五十七條 清算組在清算期間行使下列職權(quán): (一) 通知或公告?zhèn)鶛?quán)人; (二) 清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單; (三) 處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務(wù); (四) 清繳所欠稅款; (五) 清理債權(quán)、債務(wù); (六) 處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn); (七) 代表原公司參與民事訴訟活動(dòng)。

18、第五十八條 因公司解散而清算,清算組在發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)時(shí),經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)同意后,應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。 公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后,清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。 第五十九條 清算組應(yīng)當(dāng)在成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在有關(guān)報(bào)刊上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在接到通知書之日起三十日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi),向清算組申報(bào)其債權(quán),說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),提供證明材料。清算組應(yīng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。 第六十條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,制定清算方案,報(bào)股東會(huì)或者主管部門確認(rèn)。 第六十一條 公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償: (一) 支付清算費(fèi)用

19、; (二) 支付公司職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用; (三) 繳納所欠稅款; (四) 清償公司債務(wù); (五) 將剩余財(cái)產(chǎn)按照股東持有的股份比例分配。 公司財(cái)產(chǎn)未按第(一)至(四)項(xiàng)清償前,不分配給股東。 第六十二條 清算結(jié)束后,清算組應(yīng)制作清算報(bào)告。以及清算期間收支報(bào)表和財(cái)務(wù)帳冊(cè),報(bào)股東會(huì)或主管部門確認(rèn)。 清算組應(yīng)當(dāng)自股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對(duì)清算報(bào)告確認(rèn)后,依法向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷公司登記,并公告公司終止。 第六十三條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算職責(zé)。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入,不得侵吞公司財(cái)產(chǎn)。因故意或重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十一章 規(guī)章制度第六十四條 公司通過董事會(huì)制定的規(guī)章制度有:、經(jīng)營(yíng)管理制度,包括所屬各個(gè)管理部門的職權(quán)與工作程序;、職工守則;、勞動(dòng)工資制度;、職工考勤、升級(jí)與獎(jiǎng)懲制度;、職工福利制度;、財(cái)務(wù)制度;、公司解散時(shí)的清算程序;、其它必要的規(guī)章制度。第十二章 附 件第六十五條 本章程的修改,必須經(jīng)董事會(huì)會(huì)議一致通過決議,并報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。第六十六條 本章程用中文書寫。第六十七條 本章程須經(jīng)中華人民共和國(guó)商務(wù)部或其委托的審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)才能生效,修改時(shí)同。第六十八條 本章程原件一式 份,其中每個(gè)股東各持一份,送公司審批、登記機(jī)關(guān)各一份,驗(yàn)資機(jī)構(gòu)一份,公司留存一份。

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