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1、
創(chuàng)立大會(huì)決議
北京盈科律云科技股份有限公司
創(chuàng)立大會(huì)決議
時(shí)間：
2016
年
月
日上午
點(diǎn)
地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)東四環(huán)中路
76 號(hào)樓
4 層
5a01
出席發(fā)起人：北京盈科環(huán)球控股有限公司、上海律云科技有限公司
內(nèi)容：
發(fā)起人于
2016 年
月
日以書面形式向各發(fā)起人發(fā)出了召開(kāi)本次創(chuàng)立大會(huì)的通知，出席
創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人（股東）共2
人，代表公司 100% 的股東表決
2、權(quán)，所作出的決議經(jīng)公司股
東表決權(quán)的
100% 通過(guò)，決議事項(xiàng)如下：
一、大會(huì)以
10,000
萬(wàn)股同意， 0
股棄權(quán)， 0 股反對(duì)， 審議并一致同意北京盈科律云科技有限
公司以 2016 年 3 月 31
日為基準(zhǔn)日，并以經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值人民幣
101,791,767.58 元，按
1： 0.9824
折股 10,000
萬(wàn)股整體變更為股份有限公司，剩余人民幣
1,791,767.58 元計(jì)入資
本公積。
二、大會(huì)以
10,000
萬(wàn)股同意， 0
股棄權(quán)， 0 股反對(duì)， 審議并一致通過(guò)了股份有限公司的名稱
為北京盈科律云
3、科技股份有限公司。
三、大會(huì)以 10,000 萬(wàn)股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對(duì)， 審議并一致通過(guò)了北京盈科律云科技股份有限公司籌建報(bào)告。
四、大會(huì)以 10,000 萬(wàn)股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對(duì)， 審議并一致通過(guò)了北京盈科律云科技股份有限公司的設(shè)立費(fèi)用由全體發(fā)起人按持股比例承擔(dān)。
五、大會(huì)以 10,000 萬(wàn)股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對(duì)， 審議并一致通過(guò)了北京盈科律云科技股份有限公司章程。
六、大會(huì)以 10,000 萬(wàn)股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對(duì)， 審議并一致通過(guò)了北京盈科律云科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則。
七、大會(huì)以 10,000 萬(wàn)股
4、同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對(duì)， 審議并一致通過(guò)了北京盈科律云科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則。
八、大會(huì)以 10,000 萬(wàn)股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對(duì)， 審議并一致通過(guò)了北京盈科律云科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則。
九、大會(huì)以 10,000 萬(wàn)股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對(duì)， 審議并一致通過(guò)了北京盈科律云科技股份有限公司公司職工大會(huì)議事規(guī)則。
十、大會(huì)以 10,000 萬(wàn)股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對(duì)， 審議并一致通過(guò)了北京盈科律云科技股份有限公司對(duì)外投資管理制度。
十一、 大會(huì)以 10,000 萬(wàn)股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對(duì)
5、，審議并一致通過(guò)了北京盈科律云科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保制度。
十二、 大會(huì)以 10,000 萬(wàn)股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對(duì)，審議并一致通過(guò)了北京盈科律云科技股份有限公司信息披露管理制度。
十三、 大會(huì)以 10,000 萬(wàn)股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對(duì)，審議并一致通過(guò)了北京盈科律云科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度。
十四、大會(huì)以 10,000 萬(wàn)股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對(duì)，審議并一致選舉梅春華、梅沛、梅向榮、柳欣、廖敏為北京盈科律云科技股份有限公司第一屆董事會(huì)董事。
十五、大會(huì)以 10,000 萬(wàn)股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對(duì)，審議并一致選舉王濤、汪
6、澍為北京盈
科律云科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事， 并與顧駿組成北京盈科律云科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
十六、 大會(huì)以 10,000 萬(wàn)股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對(duì)，審議并一致同意北京盈科律云科技有限公司的債權(quán)債務(wù)由北京盈科律云科技股份有限公司承接。
十七、 大會(huì)以 10,000 萬(wàn)股同意， 0 股棄權(quán)， 0 股反對(duì)，審議并一致同意北京盈科律云科技股份有限公司的經(jīng)營(yíng)期限變更為永久。
簽署時(shí)間： 年 月 日
發(fā)起人簽章：
北京盈科環(huán)球控股有限公司
法定代表人：
上海律云科技有限公司
法定代表人：
創(chuàng)立大會(huì)決議
