上市公司股份購買協(xié)議書
《上市公司股份購買協(xié)議書》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《上市公司股份購買協(xié)議書(17頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
合同范本目 錄第 1 條 釋義 4第 2 條 本次交易 5第 3 條 股權(quán)交割 7第 4 條 交易標(biāo)的自定價(jià)基準(zhǔn)日至交割日期間損益的歸屬 8第 5 條 人員安置及勞動(dòng)關(guān)系處理 8第 6 條 協(xié)議生效與終止 8第 7 條 各方陳述及保證 9第 8 條 協(xié)議構(gòu)成 12第 9 條 保密 12第 10 條 違約責(zé)任 13第 11 條 適用法律及爭議的解決 14第 12 條 通知 14第 13 條 本協(xié)議附件 15第 14 條 其它 15非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)協(xié)議書合同范本本協(xié)議由下列各方于 2009 年 2 月 11 日在北京簽署:1. 甲方: 法定代表人: 地 址: 電 話: 郵 編: 2. 乙方: 法定代表人: 地 址: 電 話: 郵 編: 3. 丙方: 法定代表人: 地 址: 電 話: 郵 編: 4. 丁方法定代表人: 地 址: 電 話: 合同范本郵 編: 5. 戊方: 法定代表人: 地 址: 電 話: 郵 編: 合同范本鑒于:1、 甲方是一家根據(jù)中國法律在甘肅白銀市合法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司,其股票在深圳證券交易所上市交易。2、 乙方是一家根據(jù)中國法律在北京市合法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司,依法持有北京錦繡大地農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司(以下簡稱“大地農(nóng)產(chǎn)品“ )68.57%的股權(quán)。3、 丙方是一家根據(jù)中國法律在北京市合法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,依法持有大地農(nóng)產(chǎn)品 13.71%股權(quán)。4、 丁方是一家根據(jù)中國法律在江蘇昆山合法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,依法持有大地農(nóng)產(chǎn)品 10.12%股權(quán)。5、 戊方是一家根據(jù)中國法律在浙江省合法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,依法持有大地農(nóng)產(chǎn)品 7.6%股權(quán)。6、 大地農(nóng)產(chǎn)品是一家根據(jù)中國法律在北京市合法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,其注冊資本為 36,457 萬元人民幣。7、 甲方擬以向發(fā)行對象非公開發(fā)行股票的形式購買發(fā)行對象(即乙方、丙方、丁方、戊方)合計(jì)持有的大地農(nóng)產(chǎn)品 100%股權(quán)。為此,本協(xié)議各方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議,以共同遵守:合同范本第 1 條 釋義1.1 除非具體條款另有約定,下列詞語在本協(xié)議中使用時(shí)具有以下含義:1.1.1 甲方,指白銀銅城商廈(集團(tuán))股份有限公司。1.1.2 乙方,指北京錦繡大地農(nóng)業(yè)股份有限公司。1.1.3 丙方,指北京錦繡大地商業(yè)管理有限責(zé)任公司。1.1.4 丁方,指昆山合天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。1.1.5 戊方,指浙江德嘉建設(shè)有限公司。1.1.6 發(fā)行對象,本協(xié)議中乙、丙、丁、戊四方合稱為發(fā)行對象。1.1.7 目標(biāo)公司,大地農(nóng)產(chǎn)品,指北京錦繡大地農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司。1.1.8 標(biāo)的資產(chǎn),指發(fā)行對象合計(jì)持有的目標(biāo)公司 100%股權(quán)。1.1.9 雙方,在本協(xié)議中,除非另有所指外,甲方和發(fā)行對象各為一方,雙方指甲方和發(fā)行對象。1.1.10 各方,指甲方、乙方、丙方、丁方、戊方。1.1.11 本次交易,指甲方非公開發(fā)行股票購買發(fā)行對象持有的目標(biāo)公司 100%股權(quán)之事宜。1.1.12 評估基準(zhǔn)日,指 2008 年 3 月 31 日。1.1.13 本協(xié)議、本合同,指本《白銀銅城商廈(集團(tuán))股份有限公司與北京錦繡大地農(nóng)業(yè)股份有限公司及北京錦繡大地商業(yè)管理有限公司及昆山合天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及浙江德嘉建設(shè)有限公司關(guān)于白銀銅城商廈(集團(tuán))股份有限公司非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議書》 ,包括本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議(如有)以及所有后附的附件。1.1.14 證監(jiān)會(huì),指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)。1.1.15 深交所,指深圳證券交易所。1.1.16 大地檢測,指北京錦繡大地技術(shù)檢測分析中心有限責(zé)任公司合同范本1.1.17 適用法律,對于各方而言,指適用于各方或其任何財(cái)產(chǎn)有約束力的、公開、有效并且適用的法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、國務(wù)院部門規(guī)章和地方政府規(guī)章以及其他形式的具有法律約束力的規(guī)范性文件。1.1.18 組織文件,指政府方有關(guān)的權(quán)限/權(quán)力劃分、政府方的有關(guān)組織文件和決策要求,公司章程、營業(yè)執(zhí)照、批準(zhǔn)證書、股東協(xié)議、或與此相當(dāng)?shù)墓芾砘蚪M織文件。1.1.19 損失,指任何以及全部索賠、虧損、債務(wù)、賠償(包括罰金、罰款、以及行政、刑事或民事裁決或和解) 、開支和費(fèi)用(包括合理的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和顧問費(fèi)) 。 1.1.20 元,指人民幣元。1.2 在本協(xié)議中除非上下文另有規(guī)定:1.2.1 本協(xié)議應(yīng)包括本協(xié)議的附件和對本協(xié)議的修訂或補(bǔ)充的文件;1.2.2 凡提及條、附件是指本協(xié)議的條和附件;1.2.3 本協(xié)議的條、目錄以及具體條款的標(biāo)題僅為查閱方便而設(shè)置,不應(yīng)構(gòu)成對本協(xié)議的任何解釋,不對標(biāo)題之下的內(nèi)容及其范圍有任何限定;1.2.4 除另有約定以外,本協(xié)議提及的日、天均為自然日,且包含了法定節(jié)假日。第 2 條 本次交易2.1 交易概述及定價(jià)依據(jù)2.1.1 甲方以每股 3.69 元的發(fā)行價(jià)格(依據(jù)甲方股票停牌前 20 個(gè)交易日的股票交易均價(jià)為基礎(chǔ)確定)向發(fā)行對象共發(fā)行面值人民幣 1.00 元人民幣普通股 10,020 萬股(最終以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)數(shù)量為準(zhǔn)) ,發(fā)行對象以標(biāo)的資產(chǎn)認(rèn)購上述 10,020 萬股股份。2.1.2 甲方董事會(huì)決議公告日前二十個(gè)交易日(此前公司股票已經(jīng)于 2007 年 4 月 24 日因暫停上市而停止交易)股票交易均價(jià)為 3.68 元。雙方同意以該股票交易均價(jià)為基礎(chǔ),協(xié)商確定本次股票發(fā)行價(jià)格為每股 3.69 元。合同范本2.1.3 依據(jù)長城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的《白銀銅城商廈(集團(tuán)) 股份有限公司擬向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)資產(chǎn)評估報(bào)告書》 【長會(huì)評報(bào)字(2008)第 8174 號】 (本協(xié)議附件一) ,截至評估基準(zhǔn)日,標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)評估的資產(chǎn)凈值為 369,744,484.06 元。 2.1.4 各方協(xié)商確認(rèn),標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格確定為 369,744,484.06 元,本次發(fā)行股份對價(jià)不足部分由甲方以現(xiàn)金 6,484.06 元補(bǔ)足。2.2 甲方向發(fā)行對象發(fā)行股票的具體安排2.2.1 股票發(fā)行對象:北京錦繡大地農(nóng)業(yè)股份有限公司、北京錦繡大地商業(yè)管理有限公司、昆山合天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及浙江德嘉建設(shè)有限公司。2.2.2 發(fā)行股票種類:人民幣普通股股份2.2.3 發(fā)行股票面值:人民幣 1.00 元。2.2.4 發(fā)行股票數(shù)量:10020 萬股,其中向乙方發(fā)行 68,707,140 股,向丙方發(fā)行13,737,420 股,向丁方發(fā)行 10,140,240 股,向戊方發(fā)行 7,615,200 股。2.2.5 發(fā)行股票價(jià)格:每股 3.69 元。2.2.6 股票發(fā)行方式:采取向特定的發(fā)行對象即向乙方、丙方、丁方、戊方非公開發(fā)行股票的方式。2.2.7 股票限售期:乙方、丙方所持本次非公開發(fā)行之股票,自本次發(fā)行結(jié)束之日起 36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。丁方、戊方所持本次非公開發(fā)行之股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起,將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)的要求進(jìn)行轉(zhuǎn)讓2.2.8 股票上市地:深圳證券交易所2.3 標(biāo)的資產(chǎn)基本情況2.3.1 目標(biāo)公司:大地農(nóng)產(chǎn)品系于 2004 年 10 月 12 日在北京市工商行政管理局登記設(shè)立的有限責(zé)任公司,原名為北京錦繡大地物流配送有限公司,現(xiàn)持有北京工商行政管理局于2008 年 9 月 25 日頒發(fā)的注冊號 110000007542177 號《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》 。根據(jù)該《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》記載,大地農(nóng)產(chǎn)品住所為北京市海淀區(qū)阜石路 69 號;法定代表人為陳亮;注冊資本為 36,457 萬元;實(shí)收資本為 36,457 萬元;企業(yè)類型:有限責(zé)任公司;經(jīng)營范圍為“銷售果菜、調(diào)料、糧油、干果、水產(chǎn)品、蛋、茶葉、定型包裝食品、飲料、酒;貨物運(yùn)輸;法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的,不得經(jīng)營;法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊后方可經(jīng)營;法律、行政法規(guī)、合同范本國務(wù)院決定未規(guī)定許可的,自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目開展經(jīng)營活動(dòng)(實(shí)物出資 25,000 萬元)“;成立日期為 2004 年 10 月 12 日;營業(yè)期限為 2004 年 10 月 12 日至 2054 年 10 月 11 日。大地農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)通過北京市工商行政管理局 2007 年及 2007 年之前的年度檢驗(yàn)。2.3.2 截止到本協(xié)議簽署之日,乙方持有目標(biāo)公司 68.57%的股權(quán)、丙方持有目標(biāo)公司13.71%的股權(quán)、戊方持有目標(biāo)公司 10.12%的股權(quán)、丁方持有目標(biāo)公司 7.60%的股權(quán)。第 3 條 股權(quán)交割3.1 在第 6.1 條生效條件全部實(shí)現(xiàn)后 60 個(gè)工作日內(nèi),發(fā)行對象應(yīng)將其持有的標(biāo)的資產(chǎn)過戶至甲方名下,甲方將予以必要的配合。上述手續(xù)完成后,甲方即具有目標(biāo)公司完全的股東資格,根據(jù)目標(biāo)公司的公司章程享有股東的一切權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。3.2 在第 6.1 條生效條件全部實(shí)現(xiàn)并完成標(biāo)的資產(chǎn)交割后 60 個(gè)工作日內(nèi),甲方應(yīng)完成其向發(fā)行對象非公開發(fā)行 10,020 萬股人民幣普通股的程序,并使得發(fā)行對象合法持有該等股份,發(fā)行對象將就此向甲方提供必要的配合。本交易完成后,發(fā)行對象即具有甲方的完全的股東資格,發(fā)行對象和甲方其它股東按屆時(shí)各自所持甲方股權(quán)比例共享甲方本次非公開發(fā)行股票前的滾存未分配利潤。第 4 條 標(biāo)的資產(chǎn)自定價(jià)基準(zhǔn)日至交割日期間損益的歸屬4.1 在本次交易完成后,目標(biāo)公司自評估基準(zhǔn)日至交割日期間的損益歸甲方享有。第 5 條 人員安置及勞動(dòng)關(guān)系處理5.1 自本協(xié)議生效之日起,目標(biāo)公司及大地檢測員工根據(jù)“人員隨資產(chǎn)走“ 的原則全部進(jìn)合同范本入甲方,保持原有的勞動(dòng)關(guān)系不變,但發(fā)行對象應(yīng)保證甲方無須就任何員工在本協(xié)議生效日期前與目標(biāo)公司或檢測中心的勞動(dòng)關(guān)系承擔(dān)任何責(zé)任,發(fā)行對象應(yīng)就甲方在任何時(shí)間由此而招致的任何責(zé)任向甲方作出相應(yīng)補(bǔ)償。5.2 發(fā)行對象應(yīng)促使每名因甲方未來業(yè)務(wù)需要而進(jìn)入甲方的乙方員工(即“轉(zhuǎn)職員工“ )與甲方訂立由甲方合理地定出條件的勞動(dòng)合同,甲方無須就任何轉(zhuǎn)職員工在本協(xié)議生效日期前為乙方提供任何服務(wù)而承擔(dān)任何責(zé)任。第 6 條 協(xié)議生效與終止6.1 本協(xié)議在下列條件全部成就之時(shí)生效:6.1.1 甲方董事會(huì)批準(zhǔn)本次交易及相關(guān)事項(xiàng)。6.1.2 甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)本次交易且同意乙方及其一致行動(dòng)人免于發(fā)出要約;6.1.3 證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次交易及甲方非公開發(fā)行股票;6.1.4 證監(jiān)會(huì)豁免乙方及其一致行動(dòng)人因本次交易所引起的對甲方已發(fā)行股份進(jìn)行要約收購的義務(wù)。6.2 在不影響本協(xié)議第 6.5 條規(guī)定的前提下,本協(xié)議在以下情形中任何一種情形出現(xiàn)時(shí)終止:6.2.1 非因一方或雙方違約的原因,而使本協(xié)議的履行在客觀上成為不可能時(shí),任何一方均有權(quán)提出終止本協(xié)議,則本協(xié)議自一方向?qū)Ψ桨l(fā)出終止本協(xié)議的書面通知之日終止;6.2.2 如果任何有管轄權(quán)的法院、仲裁機(jī)構(gòu)或其他有權(quán)部門發(fā)出任何終止或禁止本協(xié)議規(guī)定的交易的判決、裁定、命令等,本協(xié)議于該法院、仲裁機(jī)構(gòu)或其他有權(quán)部門發(fā)出前述判決、裁定、命令之日自動(dòng)終止;6.2.3 因不可抗力致使本協(xié)議無法繼續(xù)履行的。6.3 本協(xié)議終止后,雙方在本協(xié)議項(xiàng)下的所有權(quán)利和義務(wù)即告終止,雙方互負(fù)返還其在本協(xié)議項(xiàng)下已取得的資產(chǎn)、權(quán)益及相關(guān)文件資料的義務(wù)。合同范本6.4 如果本協(xié)議由于未滿足 6.1 條的條件而未能生效,則雙方仍應(yīng)依誠實(shí)信用原則履行協(xié)助、通知、保密等先契約義務(wù)。6.5 如果本協(xié)議因出現(xiàn) 6.2 條的情形而終止,則本協(xié)議第 9、10、11 條繼續(xù)有效。第 7 條 各方陳述及保證7.1 為本協(xié)議之目的,甲方在此不可撤銷地陳述及保證如下:7.1.1 甲方是一家合法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司,具備執(zhí)行本協(xié)議的行為能力;甲方在深交所合法上市交易;7.1.2 甲方現(xiàn)處于暫停上市狀態(tài);7.1.3 甲方是依照適用法律成立和存續(xù)的法律實(shí)體,擁有簽署本協(xié)議和履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的全部必要組織權(quán)力和職權(quán),并不存在依照法律、法規(guī)或公司章程需提前終止之情形;7.1.4 本協(xié)議已由甲方簽署和交付,將于生效日后對其構(gòu)成其合法、有效和有約束力的義務(wù),根據(jù)本協(xié)議約定對其具有強(qiáng)制執(zhí)行力。7.1.5 甲方簽訂本協(xié)議已取得其權(quán)力機(jī)構(gòu)一切必要的批準(zhǔn),代表甲方簽署本協(xié)議之人士為甲方合法授權(quán)代表;7.1.6 甲方簽署、交付并于本協(xié)議生效后履行本協(xié)議并完成本協(xié)議所述的交易不會(huì)導(dǎo)致違反其組織文件的條款;亦不會(huì)抵觸或?qū)е逻`反、觸犯其為一方當(dāng)事人、對其有拘束力或?qū)ζ淙魏钨Y產(chǎn)有約束力的任何協(xié)議或文件的任何條款或規(guī)定,或者構(gòu)成該等協(xié)議或文件項(xiàng)下的違約;亦不會(huì)導(dǎo)致違反任何可適用法律的。7.1.7 甲方應(yīng)積極取得與本次交易有關(guān)的各項(xiàng)批準(zhǔn)文件;7.1.8 并無任何司法裁決(包括仲裁機(jī)關(guān)之裁決) 、行政命令禁止、限制甲方簽訂并執(zhí)行本協(xié)議;7.1.9 甲方提供的為簽訂本協(xié)議所依據(jù)的所有文件、資料、意見、承諾均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在任何可能對發(fā)行對象產(chǎn)生誤導(dǎo)的虛假記載、重大遺漏及誤導(dǎo)性陳述,并對其提供資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)全部責(zé)任。合同范本7.1.10 截至本協(xié)議簽訂日,甲方的財(cái)務(wù)報(bào)表公允地反映了甲方的財(cái)務(wù)狀況及相應(yīng)會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營成果,所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在重大遺漏或誤導(dǎo);7.1.11 截至本協(xié)議簽訂日,除向發(fā)行對象披露之外,甲方不存在任何其他的債務(wù)、對外擔(dān)保、未決訴訟、侵權(quán)責(zé)任、行政責(zé)任或者刑事責(zé)任,在可預(yù)見的范圍內(nèi),亦不存在導(dǎo)致前述債務(wù)或法律責(zé)任發(fā)生的可能;7.1.12 截止本協(xié)議簽訂日,甲方已完全按照證監(jiān)會(huì)相關(guān)上市公司信息披露管理辦法履行了完整披露義務(wù),不存在除已經(jīng)向發(fā)行對象披露外的其他被證監(jiān)會(huì)譴責(zé)或處罰的情形,在可預(yù)見的范圍內(nèi),亦不存在其他導(dǎo)致被證監(jiān)會(huì)譴責(zé)或處罰發(fā)生的可能。7.2 為本協(xié)議之目的,發(fā)行對象在此不可撤銷地陳述及保證如下:7.2.1 發(fā)行對象均是依照適用法律成立和存續(xù)的法律實(shí)體,擁有簽署本協(xié)議和履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的全部必要組織權(quán)力和職權(quán),并不存在依照法律、法規(guī)或公司章程需提前終止之情形;7.2.2 發(fā)行對象已由其各方簽署和交付,將于生效日后對其構(gòu)成其合法、有效和有約束力的義務(wù),根據(jù)本協(xié)議約定對其具有強(qiáng)制執(zhí)行力。7.2.3 發(fā)行對象簽訂本協(xié)議已取得其權(quán)力機(jī)構(gòu)一切必要的批準(zhǔn),代表發(fā)行對象簽署本協(xié)議之人士為甲方合法授權(quán)代表;7.2.4 發(fā)行對象簽署、交付并于本協(xié)議生效后履行本協(xié)議并完成本協(xié)議所述的交易不會(huì)導(dǎo)致違反其組織文件的條款;亦不會(huì)抵觸或?qū)е逻`反、觸犯其為一方當(dāng)事人、對其有拘束力或?qū)ζ淙魏钨Y產(chǎn)有約束力的任何協(xié)議或文件的任何條款或規(guī)定,或者構(gòu)成該等協(xié)議或文件項(xiàng)下的違約;亦不會(huì)導(dǎo)致違反任何可適用法律的。7.2.5 并無任何司法裁決(包括仲裁機(jī)關(guān)之裁決) 、行政命令禁止、限制發(fā)行對象簽訂并執(zhí)行本協(xié)議;7.2.6 發(fā)行對象所持的標(biāo)的資產(chǎn)及目標(biāo)公司所持的大地檢測股權(quán)并未設(shè)定任何質(zhì)押,亦無任何其他形式的他項(xiàng)權(quán)利;7.2.7 目標(biāo)公司及大地檢測系依照中國法律合法成立且有效存續(xù),并已取得經(jīng)營其業(yè)務(wù)所需的批準(zhǔn)或許可;7.2.8 截至本協(xié)議簽訂日,目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表公允地反映了目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況及相應(yīng)會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營成果,所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在重大遺漏或誤導(dǎo);7.2.9 就發(fā)行對象所知,自評估基準(zhǔn)日至本協(xié)議簽訂日,除正常的經(jīng)營活動(dòng)及本協(xié)議中已向甲方披露的事項(xiàng)外,目標(biāo)公司及子公司并未發(fā)生任何導(dǎo)致其財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況發(fā)生合同范本急劇變化的情形,目標(biāo)公司及子公司亦未訂立任何非正常的處分其資產(chǎn)或權(quán)利的合同;7.2.10 就發(fā)行對象所知,目標(biāo)公司與子公司及其董事、監(jiān)事、高管人員并不存在任何行為能使本協(xié)議項(xiàng)下交易受到阻礙;7.2.11 就發(fā)行對象所知,截至本協(xié)議簽訂日,除向甲方披露之外,目標(biāo)公司及子公司不存在任何其他的重大債務(wù)、對外擔(dān)保、未決訴訟、侵權(quán)責(zé)任、行政責(zé)任或者刑事責(zé)任,在可預(yù)見的范圍內(nèi),亦不存在導(dǎo)致前述債務(wù)或法律責(zé)任發(fā)生的可能;7.2.12 就發(fā)行對象所知,目標(biāo)公司及子公司的章程中,對于董事、監(jiān)事的改選并無特別的程序致使本次交易完成后,在對目標(biāo)公司及子公司董事會(huì)進(jìn)行改組時(shí)存在法律障礙;7.2.13 發(fā)行對象承諾不從事與目標(biāo)公司、大地檢測、甲方存在實(shí)質(zhì)性同業(yè)競爭的業(yè)務(wù);7.2.14 乙方、丙方共同承諾,如果 2008 年度、2009 年度目標(biāo)公司利潤無法達(dá)到《盈利預(yù)測審核報(bào)告》 (本協(xié)議附件二)載明的預(yù)測凈利潤,乙方、丙方共同承諾在甲方公布當(dāng)年年度報(bào)告之日起 10 個(gè)工作日內(nèi),將上述預(yù)測凈利潤與實(shí)際實(shí)現(xiàn)凈利潤的差額部分以現(xiàn)金方式補(bǔ)償給大地農(nóng)產(chǎn)品。7.3 為本協(xié)議之目的,甲方以及發(fā)行對象雙方共同保證:7.3.1 在本協(xié)議所述交易過程中,甲方以及發(fā)行對象雙方保證嚴(yán)格履行證券法及其他有關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)章、規(guī)則中規(guī)定的信息披露義務(wù);7.3.2 在本協(xié)議所述交易過程中,甲方以及發(fā)行對象雙方均將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)章。7.3.3 雙方同意,因本次交易及相關(guān)事宜所支出的稅費(fèi),由雙方依法按照深交所的有關(guān)規(guī)定及其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定各自承擔(dān)。第 8 條 協(xié)議構(gòu)成8.1 甲方及發(fā)行對象之間關(guān)于本次交易的全部相關(guān)文件由協(xié)議所規(guī)定之條款和條件以及下列附件所構(gòu)成,下列附件為協(xié)議之不可分割組成部分:8.1.1 標(biāo)的公司及大地檢測至今有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(本協(xié)議附件三) 。合同范本8.1.2 標(biāo)的公司關(guān)于標(biāo)的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的股東會(huì)決議文件(本協(xié)議附件四) 。第 9 條 保密9.1 鑒于本次交易可能引起股票價(jià)格波動(dòng),為避免過早透露、泄露有關(guān)信息而對本次交易產(chǎn)生不利影響,雙方同意并承諾對本協(xié)議有關(guān)事宜采取嚴(yán)格的保密措施。有關(guān)本次交易的信息披露事宜將嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及證監(jiān)會(huì)、深交所的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。9.2 雙方均應(yīng)對因本協(xié)議項(xiàng)下之股份轉(zhuǎn)讓事宜而相互了解之有關(guān)各方的商業(yè)秘密及其他文檔資料采取嚴(yán)格的保密措施;除履行法定的信息披露義務(wù)外,未經(jīng)相對方許可,任何一方不得向任何其他方透露。第 10 條 違約責(zé)任10.1 雙方中的任何一方違反本協(xié)議約定的義務(wù)導(dǎo)致本協(xié)議無法履行,則另一方有權(quán)解除本協(xié)議。同時(shí)守約方有權(quán)要求違約方賠償損失。10.2 本協(xié)議簽訂后,如果甲方發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司及子公司的資產(chǎn)、負(fù)債狀況與評估基準(zhǔn)日相比有重大差異,以致甲方遭受經(jīng)濟(jì)損失,乙方應(yīng)對甲方的損失予以賠償。10.3 若目標(biāo)公司及子公司在簽署本協(xié)議時(shí)存在未披露的負(fù)債和/或或有負(fù)債的,則該等負(fù)債由發(fā)行對象予以承擔(dān)并于負(fù)債確定后 10 日內(nèi)支付給甲方。10.4 甲方在本協(xié)議約定時(shí)限內(nèi),如因甲方的原因未能順利將作為甲方對價(jià)款的新增股份全部辦理至發(fā)行對象名下或未能將其應(yīng)支付現(xiàn)金對價(jià)款全部支付至發(fā)行對象指定銀行賬戶,則每逾期一日,甲方應(yīng)向發(fā)行對象支付相當(dāng)于發(fā)行對象本次交易所應(yīng)獲得全部對價(jià)款萬分之二的違約金。10.5 發(fā)行對象在本協(xié)議約定時(shí)限內(nèi),如因發(fā)行對象的原因未能順利將標(biāo)的資產(chǎn)全部過戶至甲方名下,則每逾期一日,發(fā)行對象應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于該等股權(quán)價(jià)值萬分之二的違約金。合同范本10.6 本協(xié)議所述之不可抗力系指簽署本協(xié)議時(shí)不可預(yù)見且各方對其發(fā)生不可避免和不能克服的,致使任何一方不能履行本協(xié)議項(xiàng)下的全部或部分義務(wù)的所有客觀事件。10.7 遇有不可抗力的一方,應(yīng)在不可抗力發(fā)生之日起十五日內(nèi)向另一方提供經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證的有關(guān)文件,以證明發(fā)生了不可抗力事件并說明本協(xié)議不能履行或需要延期履行的部分。10.8 任何一方因不可抗力而無法履行本協(xié)議的,將不視為違約,但該方應(yīng)盡其所能減少另一方可能因此遭受的損失。10.9 按照發(fā)生的不可抗力對雙方履行本協(xié)議的影響程度,雙方應(yīng)協(xié)商確定對本協(xié)議的處理方式,包括但不限于解除本協(xié)議、免除本協(xié)議項(xiàng)下一方或雙方的部分義務(wù)或延期履行本協(xié)議。如本協(xié)議因不可抗力而被解除,則雙方應(yīng)簽署書面的解除協(xié)議。第 11 條 適用法律及爭議的解決11.1 本協(xié)議適用法律為中華人民共和國法律。11.2 因本合同的訂立和履行發(fā)生爭議的,應(yīng)當(dāng)首先協(xié)商解決,協(xié)商不成的,任何一方有權(quán)將爭議提交北京仲裁委員會(huì)在北京仲裁裁決,仲裁規(guī)則按照申請仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。11.3 本條所述之爭議系指各方對本協(xié)議效力、本協(xié)議內(nèi)容的解釋、本協(xié)議的履行、違約責(zé)任、以及因協(xié)議的變更、解除、終止等發(fā)生的一切爭議。11.4 因仲裁而發(fā)生的一切費(fèi)用,除非北京仲裁委員會(huì)的裁決另有規(guī)定,均由敗訴方承擔(dān)。11.5 仲裁過程中,本協(xié)議除爭議事項(xiàng)以外的其它任何部分均應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行。第 12 條 通知合同范本12.1 本協(xié)議規(guī)定任何一方向?qū)Ψ桨l(fā)出的所有通知或書面通訊應(yīng)以傳真或速遞服務(wù)公司遞交,迅速傳送或發(fā)送至對方,同時(shí)以傳真或電子郵件方式及電話通知方式送達(dá)和通告對方。根據(jù)本協(xié)議發(fā)出的通知或通訊,如以速遞服務(wù)公司遞交的信件發(fā)出,信件交給速遞服務(wù)公司后第 3 天應(yīng)視為收件日期;如以傳真發(fā)出,則在傳真發(fā)送當(dāng)日(如發(fā)送日期并非工作日,則為發(fā)送日期后的第 1 個(gè)工作日)為收件日期。12.2 所有通知和通訊應(yīng)發(fā)往本協(xié)議頁首所載明地址,或者任何一方以書面通知對方的其他收件地址。如一方變更地址后未及時(shí)通知對方,則對方在未得到正式通知之前,將有關(guān)文件送達(dá)該方原地址即視為已送達(dá)該方。第 13 條 本協(xié)議附件13.1 附件一:長城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的《白銀銅城商廈(集團(tuán)) 股份有限公司擬向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)資產(chǎn)評估報(bào)告書》 【長會(huì)評報(bào)字(2008)第 8174 號】 。13.2 附件二:中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的《北京錦繡大地農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司盈利預(yù)測審核報(bào)告》 (中喜專審字[2008]第 01098 號) 。13.3 附件三:標(biāo)的公司及大地檢測至今有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。13.4 附件四:標(biāo)的公司關(guān)于標(biāo)的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的股東會(huì)決議文件。第 14 條 其它14.1 成立。本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表人簽字蓋章后成立;當(dāng)本協(xié)議 6.1 條生效條件同時(shí)具備時(shí)生效;14.2 保證。雙方應(yīng)以謹(jǐn)慎態(tài)度保證自身行為符合中國法律、法規(guī)和證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定的要求,以使本次交易合法、有效地進(jìn)行。14.3 連帶責(zé)任。乙方在本協(xié)議下的所有法律責(zé)任,丙方自愿承擔(dān)連帶責(zé)任。合同范本14.4 修訂與補(bǔ)充。對于本協(xié)議未盡事宜,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商并對本協(xié)議進(jìn)行必要的修改和補(bǔ)充。對本協(xié)議的修改和補(bǔ)充應(yīng)以書面的形式做出。14.5 沖突解決。本協(xié)議取代雙方之前簽署的有關(guān)本此交易的協(xié)議、合同、備忘錄、意向書等所有文件,或口頭等其他形式達(dá)成的一切合議。14.6 可分割性。如果本協(xié)議中任何規(guī)定被判定為不合法、無效、或不具有可強(qiáng)制執(zhí)行性,則各方同意該項(xiàng)規(guī)定應(yīng)當(dāng)在可行的最大限度內(nèi)予以強(qiáng)制執(zhí)行,以實(shí)現(xiàn)各方的意圖,且本協(xié)議所有其他規(guī)定的有效性、合法性和可強(qiáng)制執(zhí)行力均不受到任何損害。如果為了使各方的意圖生效而有此必要的話,各方將以誠信協(xié)商修訂本協(xié)議,以盡可能貼近上述意圖且能夠強(qiáng)制執(zhí)行的文字來取代不可強(qiáng)制執(zhí)行的文字。14.7 放棄。本協(xié)議所規(guī)定的權(quán)利沒有及時(shí)行使,除非權(quán)利人已作明示放棄,則不得解釋為權(quán)利人已放棄該權(quán)利。權(quán)利人接受義務(wù)人對其義務(wù)的不完整履行,亦并不意味著權(quán)利人放棄要求義務(wù)人完整履行其義務(wù)的權(quán)利。14.8 本協(xié)議書一式十五份,雙方各執(zhí)一份,其余根據(jù)有關(guān)規(guī)定報(bào)送有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)。(此頁無正文,為《白銀銅城商廈(集團(tuán))股份有限公司與北京錦繡大地農(nóng)業(yè)股份有限公司及北京錦繡大地商業(yè)管理有限公司及昆山合天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及浙江德嘉建設(shè)有限公司關(guān)于白銀銅城商廈(集團(tuán))股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議書》之簽署頁)甲方:白銀銅城商廈(集團(tuán))股份有限公司 乙方:北京錦繡大地農(nóng)業(yè)股份有限公司簽字: 陳亮 簽字: 于洋 職務(wù): 職務(wù): 2009 年 2 月 11 日 2009 年 2 月 11 日丙方:北京錦繡大地商業(yè)管理有限公司 丁方:昆山合天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽字: 谷玉池 簽字: 劉美展 合同范本職務(wù): 職務(wù): 2009 年 2 月 11 日 2009 年 2 月 11 日戊方:浙江德嘉建設(shè)有限公司 簽字: 陳林鳳 職務(wù): 2009 年 2 月 11 日- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
- 2.下載的文檔,不會(huì)出現(xiàn)我們的網(wǎng)址水印。
- 3、該文檔所得收入(下載+內(nèi)容+預(yù)覽)歸上傳者、原創(chuàng)作者;如果您是本文檔原作者,請點(diǎn)此認(rèn)領(lǐng)!既往收益都?xì)w您。
下載文檔到電腦,查找使用更方便
10 積分
下載 |
- 配套講稿:
如PPT文件的首頁顯示word圖標(biāo),表示該P(yáng)PT已包含配套word講稿。雙擊word圖標(biāo)可打開word文檔。
- 特殊限制:
部分文檔作品中含有的國旗、國徽等圖片,僅作為作品整體效果示例展示,禁止商用。設(shè)計(jì)者僅對作品中獨(dú)創(chuàng)性部分享有著作權(quán)。
- 關(guān) 鍵 詞:
- 上市公司 股份 購買 協(xié)議書
鏈接地址:http://italysoccerbets.com/p-452096.html