【電信詐騙投訴中心】電信詐騙解析劇本

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1、 【電信詐騙投訴中心】電信詐騙解析劇本 按：短信、電話和網(wǎng)絡(luò)等通信手段實(shí)施的電信詐了騙犯罪活動(dòng)日益突出，詐騙手段不斷翻新，令人防不勝防，已然成為社會(huì)公害。被騙者多為中老年人，其中又以女性為主。騙子針對(duì)中老年人對(duì)法院、銀行等專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)不熟識(shí)，對(duì)電腦等高科技手段接觸不多的特點(diǎn)進(jìn)行詐騙。今日約請(qǐng)省公安廳刑偵專(zhuān)家獨(dú)家解密電信詐騙劇本，期望大家對(duì)其犯罪流程有所了解，不再上當(dāng)受騙。 →劇中人物： 一線騙子(女性，扮演郵局工作人員) 二線騙子(男性，扮演公安局值班民警) 三線騙子(男性，扮演公安局辦案民警) 受害人(多為女性

2、，中老年人) →劇本： 收繳自詐騙集團(tuán)，絕非杜撰 騙子擅長(zhǎng)使用網(wǎng)絡(luò)電話進(jìn)行詐騙。網(wǎng)絡(luò)電話可任意改號(hào)，進(jìn)行語(yǔ)音播送，不掛線轉(zhuǎn)接。騙子先撥通事主電話，播送錄制好的語(yǔ)音提示，內(nèi)容多為：“您好，這里是xx(地區(qū)名稱(chēng))郵局(來(lái)電顯示的是某郵局電話)，您有一掛號(hào)郵件在今年的x月x日，已投遞過(guò)兩次給您，但無(wú)人簽收領(lǐng)取，查詢(xún)請(qǐng)撥0，人工服務(wù)請(qǐng)撥9。”事主聽(tīng)過(guò)此類(lèi)語(yǔ)音播報(bào)后大多數(shù)都會(huì)按0鍵或9鍵予以查詢(xún)，但無(wú)論事主按哪個(gè)鍵，其實(shí)都是轉(zhuǎn)接到下面將要出現(xiàn)的一線騙子那里，此時(shí)詐騙過(guò)程開(kāi)頭，具體過(guò)程如下： 一線騙子 (女性，扮演郵局工作人員) 一線

3、騙子：您好！服務(wù)員工號(hào)xxxx，很快樂(lè)為您服務(wù)。 事主：詢(xún)問(wèn)剛才聽(tīng)到的語(yǔ)音內(nèi)容狀況。 一線騙子：請(qǐng)您供應(yīng)一下您的姓名或單位名稱(chēng)，我這邊幫您查是郵件還是包裹。 事主：供應(yīng)相關(guān)信息。 一線騙子：xxx先生/女士，幫你查詢(xún)的結(jié)果是在今年x月x日，由某地公安局寄發(fā)給你的重要公文!郵局記錄的確投遞過(guò)二次，但一直都無(wú)人簽收領(lǐng)取，所以郵政局才會(huì)以電話通知您的！這公文是某地公安局寄發(fā)的，已經(jīng)超時(shí)十五天無(wú)人領(lǐng)取了！根據(jù)郵政總局規(guī)定會(huì)退回原寄發(fā)單位。您本人便利拿著身份證件材料到某地郵局領(lǐng)取嗎？公文上有注明是緊急郵件。 事主：大多會(huì)詢(xún)問(wèn)是什么重要公文。

4、 一線騙子：xxx先生/女士，這公文內(nèi)容我并不清晰!某地公安局通報(bào)我們郵局，一旦聯(lián)系到xxx先生/女士你本人，必需立刻通知公安局!您本人可以跟某地公安局聯(lián)系，了解公文內(nèi)容，這樣您會(huì)比較快、比較清晰的知道郵件內(nèi)容。我們郵局這里可以協(xié)助你，通過(guò)本局免費(fèi)電話系統(tǒng)接到某地公安局，您自己向公安人員進(jìn)行詢(xún)問(wèn)。xxx先生/女士，這里有一個(gè)郵件編號(hào)，請(qǐng)您記一下，郵件編號(hào)是9855，待會(huì)您就直接跟公安人員說(shuō)你收到郵政局的郵件通知，再報(bào)上郵件編號(hào)9855，以及您的姓名、電話，請(qǐng)公安人員幫你查清晰。 事主：確定表示同意轉(zhuǎn)接。 一線騙子：此時(shí)，一線騙子要求事主電話不要掛機(jī)，并在電話里設(shè)

5、置一些按鍵音，好像正在轉(zhuǎn)接，并以為事主轉(zhuǎn)接某地公安局為由，將二線騙子引入詐騙環(huán)節(jié)。 事主：持機(jī)等待。 至此，一線騙子詐騙環(huán)節(jié)結(jié)束，以下是二線騙子進(jìn)入詐騙環(huán)節(jié)。 二線騙子 (男性，冒充某地公安局的值班民警) 二線騙子：這里是某地公安局值班臺(tái)有什么需要幫助您的？您是要報(bào)案嗎? 事主：確定說(shuō)不是。 二線騙子：你有什么事？ 事主：詢(xún)問(wèn)郵件的事。 二線騙子：你是說(shuō)，我們公安局有寄發(fā)郵件(公文)給你，是不是？那你有郵件編號(hào)嗎，你身份證號(hào)碼是多少? 事主：事主根據(jù)提示向其供應(yīng)一線騙子給的郵

6、件號(hào)。 二線騙子：好的，我去查，你等一下。(一兩分鐘后)xxx先生/女士，我局的確給你寄發(fā)了郵件(公文)，是我局通知你到案接受傳訊的通知！ 事主：會(huì)很驚異地詢(xún)問(wèn)為什么被傳訊。 二線騙子：你是不是跟招商銀行有業(yè)務(wù)往來(lái)。 事主：回答不清晰、不知道等等。 二線騙子：你是說(shuō)，你不清晰(不知道或不可能)是吧!好的，我先幫你做個(gè)登記。你叫啥名字? 事主：報(bào)上姓名。 二線騙子：你的聯(lián)系電話，身份證號(hào)碼？ 事主：報(bào)上電話、身份證號(hào)。 二線騙子：你先不要焦急，我會(huì)聯(lián)系我們辦案的同志，將你的相關(guān)材料傳送過(guò)去

7、，三到五分鐘之內(nèi)，我們會(huì)跟你聯(lián)系，你的電話先臨時(shí)不要撥打出去或占線，你就在座機(jī)旁邊等電話，避免呆會(huì)兒找不到你的人，知道嗎？好的！你的電話先行掛機(jī)。 至此，二線騙子以為事主聯(lián)系主辦民警為由，將三線騙子引入詐騙環(huán)節(jié)。 三線騙子 (男性，冒充某地公安局的案件主辦民警) 三線騙子：我是某地公安局某警官，我的警號(hào)是xxxxx，我找xxx。 事主：急迫詢(xún)問(wèn)有關(guān)被傳訊的事。 三線騙子：公安局發(fā)公文給你，要你到案說(shuō)明案情，你為何不報(bào)到，你是藐視國(guó)家公權(quán)力是嗎？就目前我看到的材料，你向xx招商銀行申請(qǐng)信用卡，而且使用第一個(gè)月就欠了9580元

8、沒(méi)去還款；這張招商銀行的信用卡是在x年x月x日所辦的，你為什么第一個(gè)月就欠費(fèi)不還?你這是惡意欺詐的行為，你知不知道?。空猩蹄y行在x月x日通報(bào)我們公安局，說(shuō)你惡意申辦信用卡，而且在第一個(gè)月就故意不還錢(qián)，你這個(gè)案子我們已經(jīng)以詐騙案件著手偵辦了，通知你也通知不到，你現(xiàn)在倒底是什么狀況？ 事主：急迫解釋?zhuān)①|(zhì)疑此事。 三線騙子：你是說(shuō)你不知情是嗎？那照你的狀況來(lái)看，我們警方不排解你的個(gè)人身份資料已經(jīng)被冒用，導(dǎo)致被冒名申請(qǐng)招商銀行的信用卡并透支使用。近期我們警方也接到其他群眾的報(bào)案，都跟你情形一樣，依據(jù)我們警方這段時(shí)間的調(diào)查結(jié)果顯示，歹徒手上只要有你完整的個(gè)人資料，就有方法來(lái)偽造

9、你的身份證，并做非法使用，主要目的都是去銀行申辦理銀行卡或信用卡。你現(xiàn)在是詐了騙犯罪嫌疑人，假如你要轉(zhuǎn)為被害人，你必需制做一份被害人筆錄，這樣才能幫你把案件調(diào)查清晰，不然你將負(fù)刑事責(zé)任，招商銀行一樣也會(huì)跟你催討這張信用卡被透支的費(fèi)用，你清晰了嗎？ 事主：表示聽(tīng)明白了。 三線騙子：那我在這邊用電話錄音的方式來(lái)給你作口供筆錄?我們會(huì)將電話錄音存證，作為檢察官的審判依據(jù)，你務(wù)必照實(shí)回答全部的問(wèn)題。在進(jìn)行錄音之前，你要把手機(jī)或小靈通先關(guān)機(jī)，等錄音結(jié)束之后，再開(kāi)機(jī)!才不會(huì)在錄音過(guò)程中，剛好有電話進(jìn)來(lái)，造成信號(hào)干擾，影響到我們的錄音質(zhì)量，你現(xiàn)在先把手機(jī)關(guān)掉拿去充電，一會(huì)我們會(huì)對(duì)你的

10、手機(jī)進(jìn)行測(cè)試，查看是否有被盜打偷聽(tīng)的狀況發(fā)生，好了嗎?手機(jī)關(guān)了嗎?拿去充電。 事主：會(huì)完全根據(jù)騙子的指示去做。 三線騙子：好的!那我們現(xiàn)在正式開(kāi)頭錄音(騙子按類(lèi)似錄音設(shè)備的東西，制造開(kāi)頭錄音的背景音)，當(dāng)事人xxx由于涉嫌招商銀行詐騙刑事案件，由某地公安局，警察編號(hào)568237，我叫xx，對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行電話錄音筆錄口供，當(dāng)事人請(qǐng)說(shuō)出你的大名如何寫(xiě)、以及你的身份證號(hào)碼？ 事主：說(shuō)出自己的姓名、身份證號(hào)。 三線騙子：在某地所申請(qǐng)的招商銀行信用卡確定不是你本人親自所申請(qǐng)的嗎? 事主：回答確定不是。 三線騙子：x年x月x日，你當(dāng)天人

11、在什么地方? 事主：照實(shí)回答。 三線騙子：那你最近有沒(méi)有把你的身份證原件或復(fù)印件交由第三者幫你辦理業(yè)務(wù)? 事主：照實(shí)回答。 三線騙子：你本人最近有沒(méi)有在你們當(dāng)?shù)厣暾?qǐng)過(guò)例如：證券、股票、基金等業(yè)務(wù)。 事主：照實(shí)回答。 三線騙子：因?yàn)橹拔覀兡车鼐皆?jīng)查獲一起由證券公司協(xié)作銀行主管，為了謀取暴利，把2萬(wàn)多個(gè)客戶(hù)個(gè)人資料販賣(mài)給不法團(tuán)伙使用的案件，說(shuō)不定你的個(gè)人資料就是那時(shí)后泄露出去的，警方這邊不排解你的資料是由當(dāng)?shù)啬硞€(gè)單位外泄的，目前我們也抓獲了2名銀行工作人員，這案子還在偵辦當(dāng)中。你本身有無(wú)覺(jué)得比較可疑的人，可能刻意去使用你

12、的個(gè)人資料?你可以供應(yīng)給我們警方作參考。 事主：照實(shí)回答。 三線騙子：xxx現(xiàn)在我先幫你用我們總部的8號(hào)分機(jī)來(lái)幫你查詢(xún)，看看是否還有類(lèi)似的情形發(fā)生，xxx同志你的電話不要掛機(jī)，在我們錄音還沒(méi)結(jié)束之前你都不要中斷錄音，你稍等一下。 事主：表示同意并持機(jī)等待。 三線騙子：01呼叫總部，01呼叫總部，聽(tīng)到請(qǐng)回答。 下面是事主在電話里聽(tīng)到的冒充總部的騙子和三線騙子間的對(duì)話 冒充總部騙子：01查詢(xún)的身份證號(hào)碼xxxxx是登記在xxx名下，出生于x年x月x日，發(fā)證地是x省x市。這位群眾于09年10月20號(hào)，在某地開(kāi)立一張尾數(shù)8681的

13、招商銀行銀行卡及交通銀行賬戶(hù)，因賬戶(hù)涉嫌販毒資金交易，非法洗黑錢(qián)，已被列為是一級(jí)警示賬戶(hù)，請(qǐng)留意是一級(jí)警示賬戶(hù)。 三線騙子：01收到，請(qǐng)總部將這位群眾的相關(guān)案件材料，以及凍結(jié)管制命令傳到某地公安局。 事主：聽(tīng)到上述兩個(gè)騙子的對(duì)話后，此時(shí)已完全被嚇住。 三線騙子：xxx同志，依據(jù)總部查詢(xún)結(jié)果，我看到這張卡號(hào)尾數(shù)8681的招商銀行卡的確是登記在你名下，并且還查到你名下另一個(gè)交通銀行賬戶(hù)，目前已被我們公安機(jī)關(guān)列為問(wèn)題賬戶(hù)，這兩個(gè)賬戶(hù)已涉及販毒的刑事案件，并觸犯到金融洗錢(qián)法條例，假如你沒(méi)澄清的話，刑期是五年以上至無(wú)期徒刑，這是相當(dāng)重的刑罰，你知道嗎？ 事

14、主：極力解釋?zhuān)裾J(rèn)自己涉案。 三線騙子：你剛剛說(shuō)你不知情(不知道)是嗎？但是咱們國(guó)家法律是講求證據(jù)的?。‖F(xiàn)在整個(gè)案情對(duì)你相當(dāng)不利，你要自己提出有利的證據(jù)來(lái)澄清你不是涉案人，現(xiàn)在檢察官要針對(duì)你名下全部賬戶(hù)來(lái)做資金比對(duì)，你個(gè)人申辦過(guò)哪幾家銀行的賬戶(hù)?你要照實(shí)回答，這賬戶(hù)資金比對(duì)是要報(bào)給檢察官及金融監(jiān)管局的，你清晰了嗎? 事主：回答聽(tīng)明白了。 三線騙子：你本人親自開(kāi)戶(hù)有往來(lái)的銀行有哪幾家? 事主：照實(shí)回答。 三線騙子：你使用的是銀行卡還是銀聯(lián)卡? 事主：照實(shí)回答。 三線騙子：有沒(méi)有定存? 事主：照實(shí)回答。

15、 三線騙子：你的賬戶(hù)是否是自己保管? 事主：照實(shí)回答。 三線騙子：賬戶(hù)上面的資金有多少? 事主：照實(shí)回答。 三線騙子：假如你上報(bào)的金額，經(jīng)調(diào)查不符合或相差太多，也會(huì)被凍結(jié)，明白嗎? 事主：回答明白。 三線騙子：騙子制造敲鍵盤(pán)的聲音并說(shuō)，我已經(jīng)把你的材料傳到金融監(jiān)管局了，立刻給你做處理的。總部傳送的相關(guān)案件材料過(guò)來(lái)了，你等我一下……(大約會(huì)有一分鐘，制造去取材料的假象) 事主：持機(jī)等待。 三線騙子：xxx同志，材料傳過(guò)來(lái)了，我看了一下，檢察官的確已經(jīng)下令，今日之內(nèi)將要把你名下全部開(kāi)立的銀行

16、賬戶(hù)全部?jī)鼋Y(jié)，凍結(jié)時(shí)間是18個(gè)月，若發(fā)覺(jué)你的確涉案，你名下賬戶(hù)全部資金將全數(shù)充公，并追究相關(guān)刑責(zé)，這樣做是要防止你的證件材料，連續(xù)申辦任何不法業(yè)務(wù)，假如說(shuō)你名下全部銀行賬戶(hù)被凍結(jié)作調(diào)查會(huì)對(duì)你生活造成麻煩嗎？ 事主：確定會(huì)啊！ 三線騙子：以我多年辦案的經(jīng)驗(yàn)，假如你是涉案人今日你是不會(huì)自己打電話過(guò)來(lái)的，所以我暫且相信你，到目前為止你的確是相當(dāng)協(xié)作我們公安機(jī)關(guān)調(diào)查案情，我會(huì)幫你由涉嫌人轉(zhuǎn)為被害人，幫你向檢察官或國(guó)家金融監(jiān)管局對(duì)你名下的銀行賬戶(hù)申請(qǐng)金融保單及賬戶(hù)防護(hù)安全的設(shè)定。xxx同志，可能你要去xx銀行(如建行、農(nóng)行或工行)開(kāi)立個(gè)新的銀行卡賬戶(hù)，并將你其他銀行里面的資金提領(lǐng)

17、出來(lái)，然后全部整合存進(jìn)這張?jiān)趚x銀行以你個(gè)人名義開(kāi)立的新銀行賬戶(hù)中。 事主：會(huì)問(wèn)為什么要這樣做。 三線騙子：因?yàn)閤x銀行是國(guó)務(wù)院直屬的金融機(jī)構(gòu)，所以監(jiān)管局要在這家銀行為你開(kāi)立金融保單，已確保你的權(quán)益，至于為什么要以銀行卡作保護(hù)措施?是因?yàn)榇嬲郾旧隙加心愕馁~號(hào)及姓名等基本資料，而銀行卡的話，密碼只有你會(huì)知道，所以保護(hù)措施都以銀行卡做設(shè)定，以防有不法的銀行職員又將你的個(gè)人資料外泄。另外，你待會(huì)去辦卡、轉(zhuǎn)款的時(shí)候，留意一下xx銀行是否扣除了你賬戶(hù)里頭的金額，并留意內(nèi)容是否有異，然后將金融保單申請(qǐng)金額告知監(jiān)管局工作人員，請(qǐng)他為你開(kāi)立金融保單并做升級(jí)防護(hù)設(shè)定，你明白了嗎？

18、 事主：聽(tīng)明白了。 三線騙子：那好，現(xiàn)在你就去xx銀行辦理新卡吧，記住要把手機(jī)銀行、網(wǎng)銀等功能一并開(kāi)通。你到xx銀行大約需要多久??？ 事主：照實(shí)回答。 三線騙子：那好，你現(xiàn)在抓緊去銀行辦理吧。xxx同志，你去銀行辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)的過(guò)程中，我們會(huì)把電話錄音轉(zhuǎn)移到你的手機(jī)上面做一個(gè)全程的搜證，這樣除了可以保護(hù)你的安全之外，也是為了證明你是在協(xié)助警方，整個(gè)錄音過(guò)程結(jié)束后，我們會(huì)將錄音存證一并送往人民檢察院作為證據(jù)，以示你的清白。 至此事主完全根據(jù)騙子指示前往銀行取款、辦卡、存錢(qián)，騙子則會(huì)在這一階段將電話打到事主手機(jī)上連續(xù)進(jìn)行操控，事主手機(jī)上來(lái)電電話號(hào)碼

19、顯示，依舊為某地公安局的電話號(hào)碼(騙子使用的是經(jīng)改號(hào)為某地公安局的網(wǎng)絡(luò)電話)。 三線騙子：這個(gè)辦理金融保單過(guò)程是涉及國(guó)家機(jī)密的，只有你自己可以知道，你不可告知給其他任何人，包括你的家人、親戚、朋友都不能說(shuō)，要是你有任何泄密的行為，我們會(huì)連忙凍結(jié)你名下全部賬戶(hù)資金，并以泄漏國(guó)家機(jī)密罪逮捕你!你不要知法犯法! 事主：清晰了，根據(jù)指示，一步一步將全部個(gè)人資金全部轉(zhuǎn)入了自己新開(kāi)辦的xx銀行卡內(nèi)。 三線騙子：金融監(jiān)管局要對(duì)你新辦的銀行卡進(jìn)行審核，請(qǐng)?jiān)谀愕氖謾C(jī)上輸入你新辦理銀行卡的密碼。(此環(huán)節(jié)的目的，是騙子套取該銀行卡網(wǎng)銀密碼的過(guò)程，方法就是當(dāng)事主在自己手機(jī)上輸入密碼時(shí)，騙子利用音頻分析軟件，破解事主所按按鍵的數(shù)字，從而盜取他人密碼) 事主：按要求輸入。 三線騙子：好的，我們將會(huì)要求有關(guān)部門(mén)盡快幫你的xx銀行卡做安全設(shè)定，并開(kāi)立金融保單，好的先這樣，感謝你的合作，明天我們會(huì)和你再次聯(lián)系。 至此，騙子則利用盜取的密碼在網(wǎng)上進(jìn)行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬騙取事主的錢(qián)財(cái)。 - 11 -