房地產(chǎn)開發(fā)公司管理制度

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1、 黑龍江隆匯地產(chǎn) 管理制度 編制部門 編制日期 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期 公司決策流程 為了規(guī)范公司重大決策管理，特制定以下規(guī)則： 一、決策流程 董事會委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和重大項(xiàng)上報(bào)投資方案，提交董事會；由董事長主持會議審議并提出審議報(bào)告；董事會根據(jù)審議報(bào)告，形成董事會決議，由總經(jīng)理組織實(shí)施。 二、項(xiàng)目實(shí)施的程序 總經(jīng)理主持實(shí)施企業(yè)的投資計(jì)劃。在確定投資項(xiàng)目時(shí)，相關(guān)部門將項(xiàng)目可行報(bào)告等有關(guān)資料，提交公司總經(jīng)理辦公會審議并形成一致意見，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施；重大項(xiàng)目需

2、上報(bào)集團(tuán)公司審核。投資項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，應(yīng)確定項(xiàng)目執(zhí)行人和項(xiàng)目監(jiān)督人，執(zhí)行和跟蹤檢查項(xiàng)目實(shí)施情況；項(xiàng)目完成后，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)。 三、財(cái)務(wù)決策程序與規(guī)則 公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案、利潤分配等由董事會負(fù)責(zé)制度，經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)實(shí)施。其它重要財(cái)務(wù)決策由有關(guān)人員提出議案，經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理、常務(wù)副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。日常的費(fèi)用支出，詳見財(cái)務(wù)審批流程。 議 事 制 度 一、總則 為了把會議議事作為工作的重要環(huán)節(jié)和匯報(bào)工作情況、解決各類問題的主要渠道；以及下一步工作的指南，保證執(zhí)行民主集中制，堅(jiān)持重大問題集體討論決定的原則，特制定本制度。 二、議事類型 （一）例會 1、

3、會議時(shí)間：除特殊情況外，每周六上午為周會時(shí)間。 2、參加人員：公司高管及各部門經(jīng)理。如參會人員不在公司，需委托其他人員參加，被委托人及時(shí)做好會議內(nèi)容傳達(dá)且協(xié)助委托人落實(shí)相關(guān)工作。 3、例會具體流程 （1）員工必須每周五下午3：00前填寫完《周工作計(jì)劃總結(jié)表》，并以附件形式上傳，以郵件形式發(fā)送至本部門經(jīng)理及行政人事部各一份；各部門經(jīng)理須在每周五下午4：00前填寫完《周工作計(jì)劃總結(jié)表》，并以附件形式上傳，以郵件形式發(fā)送至行政人事部。 （2）行政人事部匯總后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，作為周六上午例會內(nèi)容。 （3）會后文員整理好會議紀(jì)要，將《周工作計(jì)劃總結(jié)表》及會議紀(jì)要一起發(fā)送給參會人員。 （4）公司

4、行政人事部負(fù)責(zé)督促檢查各部門工作計(jì)劃的執(zhí)行情況，并將其檢查結(jié)果納入員工考核范圍。 （二）專題會議 根據(jù)工作需要召開專題會議時(shí)根據(jù)情況臨時(shí)通知 三、會議準(zhǔn)則 （一）會議時(shí)間任何人不得遲到、早退或無理由無故不參加會議。如有特殊情況確實(shí)不能參加會議，必須經(jīng)主管上級批準(zhǔn)。 （二）對會議中的機(jī)密，任何人不準(zhǔn)外傳、泄露。 考勤管理制度 一、總則 為促進(jìn)公司規(guī)范化建設(shè)，維護(hù)正常的辦公秩序，提高工作效率，參照集團(tuán)公司制度，結(jié)合公司實(shí)際情況制訂本制度。 二、公司作息時(shí)間安排 日常辦公上班時(shí)間為： 上午：8：30～12：00

5、 午休：12：00～13：00 下午：13：00～17：00 施工期間上班時(shí)間為： 上午：8：00～12：00 午休：12：00～13：00 下午：13：00～17：00 公司實(shí)行每周6天工作日的工作周制度，周六作為全體員工學(xué)習(xí)交流時(shí)間。 三、考勤范圍 公司員工一律按照考勤制度執(zhí)行，（總經(jīng)理、常務(wù)副總、項(xiàng)目總經(jīng)理、工程副總除外）若有特殊原因不考勤者須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 四、類別 （一）遲到、早退 為鼓勵員工準(zhǔn)時(shí)上

6、班、準(zhǔn)時(shí)下班，集團(tuán)公司以分鐘為單位負(fù)責(zé)人元/分鐘來計(jì)劃其遲到、早退處罰金額。 例如：遲到30分鐘，處罰金額為30元。 （二）曠工 以下情況視為曠工： ●員工未事先申請或告知直接上級而未到崗； ●請假到期未辦續(xù)假手續(xù)的缺勤； ●遲到或早退連續(xù)時(shí)間達(dá)3小時(shí)，視為曠工半天，并以此類推。 曠工一天扣除其當(dāng)月三倍的日平均工資。當(dāng)月累計(jì)曠工三日按自動離職處理。 五、加班 （一）可憑經(jīng)批準(zhǔn)的《加班單》抵沖事假，但跨季度無效。其抵沖比例為加班1：1. (二)加班抵沖事假，必須在員工處理、安排好本職工作的前提下，由員工本人提出申請，經(jīng)上級批準(zhǔn)，人事備案后方可實(shí)施，且只能在一個(gè)季度內(nèi)調(diào)劑

7、，跨季度不得調(diào)劑。 六、考勤說明 (一）員工由于特殊原因未簽到時(shí)，須填寫《未考勤說明》詳細(xì)說明其情況，員工因休假或出差不能簽到的及時(shí)通知辦公室。《未考勤說明》在一個(gè)工作日內(nèi)填寫視為有效，否則按事假處理。 （二）凡不按規(guī)定辦理請假相關(guān)手續(xù)的，記為曠工。 （三）員工休假前應(yīng)妥善處理其工作，且在休假期間保證手機(jī)開通，并與公司保持電話聯(lián)系。 （四）滿勤獎：集團(tuán)公司員工如當(dāng)月滿勤（無遲到、早退、曠工、請假），可一次性獎勵100元，并在當(dāng)月工資中體現(xiàn)。（五）考勤人員負(fù)責(zé)每月填寫《月度考勤統(tǒng)計(jì)表》并于次月3日前上交人力資源部，人力資源部需于次月8日前制定完當(dāng)月《工資表》經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理、常務(wù)副總、財(cái)務(wù)

8、總監(jiān)、總經(jīng)理審批后發(fā)放。 附表： 員工外出辦事登記表 部 門 姓 名 外出時(shí)間 事 由 主管上級 簽 字 未 考 勤 說 明 姓 名 部 門 事 由 單次未考勤日期和時(shí)間 月 日 上班： 下班： 證明人 連續(xù)未考勤日期和時(shí)間 月 日 時(shí)至 月 日 時(shí) 共--------天 部門經(jīng)理： 主管副總批示： 注：1、

9、因工作原因沒有按時(shí)考勤者，在一個(gè)工作日內(nèi)填寫此說明視為有效。 2、因工作原因，未能考勤，需有證明人簽字證明。 招聘及入職流程 初試： 1、應(yīng)聘人員投遞簡歷； 2、招聘負(fù)責(zé)人根據(jù)公司職務(wù)要求依據(jù)應(yīng)聘者工作經(jīng)歷按照部門整理簡歷； 加班審批單 年 月 日 平常加班（ ） 休息日加班（ ） 節(jié)假日加班（ ） 項(xiàng)目任務(wù) 加班時(shí)間 ————時(shí)起————時(shí)止 最終核準(zhǔn)時(shí)間 ————時(shí)起————時(shí)止 申請人： 部門經(jīng)理： 主管

10、副總： 3、招聘負(fù)責(zé)人與招聘小組成員預(yù)約面試時(shí)間； 4、招聘負(fù)責(zé)人安排做好初試前準(zhǔn)備工作（準(zhǔn)備物品：公司簡介、應(yīng)聘登記表、筆、應(yīng)聘指示牌、訂書器、訂書釘、膠水、安排好應(yīng)聘人員等待處及面試處）； 5、文員按照招聘小組要求通知初試者到公司面試； 6、文員給予初試者《應(yīng)聘登記表》讓其填寫完整，并告知將照片貼好，所有相關(guān)復(fù)印件附后，閱讀公司簡介； 7、文員按照通知應(yīng)聘者時(shí)間順序安排應(yīng)聘者面試順序； 8、文員引領(lǐng)應(yīng)聘者到招聘指定辦公室； 9、初試主考官首先檢查應(yīng)聘人員所有證件原件，后進(jìn)行面試； 10、文員看到應(yīng)聘者從招聘辦公室出來后主動引領(lǐng)下一位至招聘指定辦公室； 11、招聘小組商定復(fù)

11、試人選，并整理好復(fù)試人員名單及相關(guān)材料； 復(fù)試： 12、招聘負(fù)責(zé)人將招聘結(jié)果向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋后確定復(fù)試時(shí)間； 13、文員通知復(fù)試者復(fù)試時(shí)間，若有初試時(shí)證件不全或照片未帶者一并補(bǔ)齊； 14、文員幫助照片和證件未補(bǔ)齊者整理補(bǔ)齊資料后，將復(fù)試者《應(yīng)聘登記表》送至復(fù)試指定辦公室，供復(fù)試小組成員先熟悉復(fù)試人員的情況； 15、文員告知等待者閱讀公司簡介； 16、文員按照通知應(yīng)聘者時(shí)間順序安排應(yīng)聘者面試順序； 17、文員引領(lǐng)應(yīng)聘者到復(fù)試指定辦公室； 18、招聘小組面試后交換意見； 19、文員看到應(yīng)聘者從招聘辦公室出來后2分鐘后（交換意見時(shí)間）主動引領(lǐng)下一位至復(fù)試指定辦公室； 20、復(fù)試結(jié)

12、束招聘小組立即商定人選； 入職： 21、文員通知新員工入職日期，新員工上崗； 22、文員將人事檔案資料收集齊全后備案； 人事檔案資料： 包括人員簡歷、一張一寸照片、身份證、學(xué)歷證、職稱證等所有證件原件，經(jīng)文員復(fù)印后存檔（財(cái)務(wù)人員需提供哈市自有住房房產(chǎn)證，無房產(chǎn)證者需提供哈市擔(dān)保人[擔(dān)保人要求在哈市有固定單位]，所有財(cái)務(wù)人員需要家訪） 23、文員將《新員工須知》發(fā)至新員工手中，以便新員工盡快了解公司情況； 24、讓新員工觀看公司簡介PPT版本； 25、有機(jī)會帶新員工到集團(tuán)公司及各子公司參觀，以此證明公司實(shí)力，穩(wěn)定人心； 26、回到地產(chǎn)公司后學(xué)習(xí)公司制度、組織架構(gòu)及自身崗位職責(zé)；

13、 27、新員工進(jìn)入工作狀態(tài)； 28、主管上級依據(jù)員工試用期（1—3個(gè)月）的表現(xiàn)提出轉(zhuǎn)正申請； 29、新員工經(jīng)主管上級同意到行政人事部領(lǐng)取《新員工轉(zhuǎn)正申請及核定表》，填寫完基本情況及述職報(bào)告后上交主管上級； 30、新員工主管上級填寫意見后交至行政人事部； 31、人事負(fù)責(zé)人填寫完意見后，經(jīng)新員工主管副總、項(xiàng)目總經(jīng)理、常務(wù)副總及總經(jīng)理審批后，予以正式轉(zhuǎn)正； 32、行政人事部將員工《新員工轉(zhuǎn)正申請及核定表》備份一份。 附件： 新員工須知 ————————先生/女士： 歡迎您成為鯤鵬地產(chǎn)的一份子，為了您更快地了解公司各方面情況，特將如下信息提供給您，以幫助您能盡快融入到公司氛

14、圍中。 一、作息時(shí)間：工作時(shí)間：8：30～12：00，13：00～17：00 午休時(shí)間：12：00～13：00（12：00開始用餐） 每周五17：00～17：30為大除時(shí)間 每天上下班需在大廳簽到 二、各辦公室的衛(wèi)生由各部門工作人員自行負(fù)責(zé)，公共區(qū)域由保潔員負(fù)責(zé)。 三、公司電話 部 門 電話 部 門 電話 工程副總 前期部 行政人事部 經(jīng)濟(jì)部 財(cái)務(wù)部 技術(shù)部 公司傳真： 公司電話： 四、在餐廳用餐時(shí)，絕不允許浪費(fèi)糧食。 五、公司高管及各部門經(jīng)理每

15、周六上午九點(diǎn)召開工作例會 （如參會人員不在公司，需委托其他人員參加，被委托人及時(shí)做好會議內(nèi)容傳達(dá)且協(xié)助委托人落實(shí)相關(guān)工作） 例會具體流程： （一）員工必須每周五下午3：00前填寫完《周工作計(jì)劃總結(jié)表》（新員工向文員索取《周工作計(jì)劃總結(jié)表》電子版），并以附件形式上傳，以郵件形式發(fā)送給本部門經(jīng)理及行政人事部各一份；各部門經(jīng)理須在每周五下午4：00前填寫完《周工作計(jì)劃總結(jié)表》，并以附件形式上傳，以郵件形式發(fā)送至行政人事部。 （二）行政人事部匯總后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，作為周六上午例會內(nèi)容。 （三）公司行政人事部負(fù)責(zé)督促檢查各部門工作計(jì)劃的執(zhí)行情況，并將其檢查結(jié)果納入員工考核范圍。 誠摯地希望您能

16、順利通過試用期，成為公司的一名正式員，在億發(fā)地產(chǎn)的發(fā)展壯大史上留下您的足跡，同時(shí)實(shí)現(xiàn)您個(gè)人職業(yè)生涯的飛躍。最后祝您工作順利，快樂工作！ 黑龍江省鯤鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 年 月 日 應(yīng)聘人員登記表 應(yīng)聘職務(wù)： 填表日期： 年 月 日 姓 名 性 別 出生日期 民 族 籍 貫 婚 否 身

17、高 體 重 血 型 職 稱 學(xué) 歷 專 業(yè) 身份證號 聯(lián)系地址 固定電話 手 機(jī) 希望 薪金 學(xué)習(xí) 經(jīng)歷 起止時(shí)間 畢 業(yè) 院 校 專 業(yè) 擔(dān)任職務(wù) 工 作 經(jīng) 歷 起止時(shí)間 工作單位及其職務(wù) 證明人及 單位電話 月薪 離職原因 家 庭 成 員 姓名 年齡 與本人關(guān)系 工 作 單 位 聯(lián)系電話

18、 面 試 意 見 人資部： 主管副總： 項(xiàng)目總經(jīng)理： 常務(wù)副總： 總經(jīng)理： 董事長： 新員工轉(zhuǎn)正申請及核定表 姓名： 性別： 年齡： 學(xué)歷： 職務(wù)： 身份證號： 畢業(yè)院校及專業(yè)： 詳細(xì)地址： 試用期間：自 年 月 日至 月 日 轉(zhuǎn)正類別 提前轉(zhuǎn)正（ ）正常轉(zhuǎn)正（ ）延期轉(zhuǎn)正（ ） 述職報(bào)告 擬給職位：自 年 月 日起以 職務(wù)任用 擬給工資： 元人民幣 直接主管意見 人事部意

19、見 主管副總意見 項(xiàng)目總經(jīng)理意見 常務(wù)副總意見 總經(jīng)理意見 備注：職工休假請假、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及差旅費(fèi)管理制度參考集團(tuán)公司各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及原則具體執(zhí)行。 職工休假請假制度 一、休假制度 （一）國家法定節(jié)日 1、全體職工放假的節(jié)日： （1）新年，放假1天（1月1日）；（2）春節(jié)，放假3天（農(nóng)歷除夕、正月初一、初二）；（3）清明節(jié)，放假2天（農(nóng)歷清明當(dāng)日）；.(4)勞動節(jié)，放假１天（５月１日）；（５）端午節(jié)，放假1天（農(nóng)歷端午當(dāng)日）；（6）中秋節(jié)，放假1天（農(nóng)歷中秋當(dāng)日）；（7）國慶節(jié)，放假3天（10月1日、2日、3日）。 2、部分職工放假的節(jié)日及紀(jì)念日：

20、 （1）婦女節(jié)（3月8日），婦女放假半天；（2）青年節(jié)（5月4日），14周歲以上28周歲以下的青年放假半天。 （二）探親假（上級公司派駐人員的探親假按照南方公司的規(guī)定執(zhí)行）。 （三）婚假 1、婚假是指單位職工結(jié)婚而享受的假期。法定婚假為3天。符合晚婚年齡（男年滿25周年、女滿23周歲）的初婚者，可以享受法定婚假，不能享受晚婚 。 2、職工在休婚假期間，工資福利待遇不變。 3、職工休婚假，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，報(bào)請項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)，并送人力資源部登記備案。 （四）女職工產(chǎn)假 產(chǎn)假是指女職工生育子女時(shí)所享受的特殊假期。 1、產(chǎn)檢假 （1）懷孕第1——6個(gè)月，可享受1天假

21、期，用于妊娠確認(rèn)，申請生育指標(biāo)，以及生產(chǎn)培訓(xùn)等。 （2）懷孕第6和第7個(gè)月，每個(gè)月可享受1天假期。 （3）懷孕第8個(gè)月，可享受2天假期。 （4）懷孕9個(gè)月以上，可享受4天假期，但其中2天已包括在預(yù)產(chǎn)假中。 2、產(chǎn)假 （1）女職工生育享受30天的產(chǎn)假，不包括15天的預(yù)產(chǎn)假。 （2）產(chǎn)假中包括公休日和國家法定節(jié)日。產(chǎn)假期間基本工資不變。 （3）女職工產(chǎn)假期滿后，因本人身體原因仍不能工作的，經(jīng)醫(yī)療單位證明需繼續(xù)休假的，其繼續(xù)休假期按病假處理。 （4）屬于晚育的，男職工可享受最多不超過七天的（按照當(dāng)時(shí)工作情況決定）護(hù)理假，工資、獎金和其他福利待遇照發(fā)。 （5）女職工休產(chǎn)假，須經(jīng)所在部

22、門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)，并送人力資源部登記備案。 （五）喪假 喪假是指職工的直系親屬死亡時(shí)，為料理喪事而享受的假期。直系親屬包括父母、配偶、子女及配偶的父母。 1、喪假為5天。如果職工死亡的直系親屬在外地，需要職工本人去外地料理喪事的，可根據(jù)路程遠(yuǎn)近，另外給予職工路程假。 2、職工在休喪假和路程假期間，工資福利待遇不變。職工在途中的車船費(fèi)等，由職工本人自理。 3、職工休喪假，須向所在部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并報(bào)人力資源部登記備案。 二、請假 （一）病假 病假是指單位職工患病，經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)證明不能堅(jiān)持正常工作，需要治療或休養(yǎng)而享受的假期。 1、職工請病假需持有醫(yī)

23、療機(jī)構(gòu)出具的病假證明，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)方可休病假，并送人力資源部登記備案。 2、職工請病假期間的待遇：職工在醫(yī)療期間，7天以內(nèi)的全額發(fā)放病假期間工資，7天以上到15天之內(nèi)的按工資總額的70%發(fā)放，15天至30天之內(nèi)按工資總額的50%發(fā)放，病假期間福利待遇不變。 3、職工一年內(nèi)病假累計(jì)超過有效工作日一個(gè)月的，不參加當(dāng)年年度考核，不確定考核等次。 （二）事假 事假是指職工因私事必須處理，經(jīng)公司批準(zhǔn)的假期。 1、職工請事假在1天以內(nèi)的，須經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人同意；1天以上的須經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)請項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門負(fù)責(zé)人請事假須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)請

24、項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2、因急事無法事先請事假的，應(yīng)及時(shí)打電話向部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)請假。上班后及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。 3、職工事假期間的待遇：職工事假期間不享受工資及福利。 4、職工當(dāng)年事假累計(jì)超過7天的，不參加當(dāng)年年度考核，不確定考核等次。 三、其他 1、職工休假、請假，均需書面申請，寫明理由和期限，并按本制度中的有關(guān)規(guī)定，由所在部門負(fù)責(zé)人或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，由本人及時(shí)送人力資源部登記備案。 2、職工休假、請假，知心朋友做好工作的銜接，不得貽誤或影響工作。 3、對未按審批權(quán)限辦理請休假手續(xù)而擅自離開工作崗位或未辦續(xù)假手續(xù)而超假者，一律按曠工論處；連續(xù)曠工時(shí)間達(dá)3天者，作自動解除勞動

25、合同處理；員工無正當(dāng)理由經(jīng)常曠工，從曠工的第一天起，一年內(nèi)累計(jì)曠工達(dá)10天者作自動解除勞動合同處理，曠工期間按實(shí)際曠工天數(shù)的3倍扣發(fā)工資。 4、人力資源部負(fù)責(zé)休假、請假的登記備案工作，年終負(fù)責(zé)將單位職工休假、請假、補(bǔ)休情況予以公示；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)按本制度的規(guī)定核報(bào)有關(guān)費(fèi)用。 5、月計(jì)薪天數(shù)為30天。當(dāng)月入職不足10天的，按實(shí)際出勤數(shù)計(jì)算工資。 6、本制度從頒布之日起施行。 四、請假流程 （1天之內(nèi)，含1天）到行政人事部考勤處領(lǐng)取《請假單》→部門經(jīng)理審核→→本人將《請假單》及時(shí)上交行政人事部→行政人事部備案 （1天以上，不含1天）到行政人事部考勤人員處領(lǐng)取《請假單》→部門經(jīng)理審核→主管

26、副總審批→本人將《請假單》及時(shí)上交行政人事部→行政人事部備案 附表： 請 假 單 日期： 請假原因： 請假起止時(shí)間： 年 月 日 時(shí) —— 月 日 時(shí) 請假人： 部門經(jīng)理： 人事部長： 主管副總： 差旅費(fèi)管理制度 一、制定的目的和原則 為了進(jìn)一步加強(qiáng)差旅費(fèi)的管理，保證出差人員工作和生活的便利，根據(jù)目前消費(fèi)水準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，本著勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的原則，特制定本制度。 二、適用范圍 （一）本辦法適用于公司本部。 （二）公司所屬各控股子公司及有實(shí)質(zhì)性控股權(quán)的子公司（以下簡稱“所屬單位”），可在

27、不超過本辦法標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合所屬單位的實(shí)際情況，通過有關(guān)法定程序，制定差旅費(fèi)開支的具體規(guī)定，報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案后執(zhí)行。 三、出差前借款審批 實(shí)行出差審批制度。員工因公出差前，應(yīng)填制“出差費(fèi)用預(yù)算審批表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管副總批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)部門辦理預(yù)借差旅費(fèi)手續(xù)。對以前借差旅費(fèi)未歸還的本次不再預(yù)借款。出差結(jié)束，差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢，預(yù)借的差旅費(fèi)多退少補(bǔ)。未按上述規(guī)定執(zhí)行的，一律不予報(bào)銷。 四、報(bào)銷期限 （一）差旅費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)必須在出差回來抵本部之日起3個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢。特殊情況不能按時(shí)履行報(bào)銷手續(xù)的，最長時(shí)間不超過7個(gè)工作日。 （二）對未按規(guī)定時(shí)間辦理報(bào)帳手續(xù)的，其出

28、差借款就由公司財(cái)務(wù)部門在本條第一款規(guī)定的差旅費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)截止日后，公司發(fā)放工資時(shí)在其工資中予以扣除，直到扣完為止。 （三）出差人員預(yù)借的差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)“多退少補(bǔ)”。 （四）考慮到駕駛員出差時(shí)間不確定性，為不影響公司領(lǐng)導(dǎo)出差辦事，對駕駛員的差旅費(fèi)借款核定3000元以內(nèi)周轉(zhuǎn)使用。 五、交通費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn) 出差期間交通費(fèi)用的開支 （一）乘坐車、船、飛機(jī)等交通工具的等級標(biāo)準(zhǔn)。 人 標(biāo)準(zhǔn) 工具 火車 輪船 飛機(jī) 其它交通工具 單位主要負(fù)責(zé)人 軟席車 二等艙 普通艙位 按實(shí)報(bào)銷 其余人員 硬席車 三等艙 普通艙位 按實(shí)報(bào)銷 （二）上表所列其他交通工具不包括出租汽

29、車。員工出差期間，市內(nèi)交通按10元/天報(bào)銷，原則上不允許乘坐出租車，確因工作需要坐出租車的，事后應(yīng)作說明，并在發(fā)票上注明起止地點(diǎn)。 （三）乘坐火車，從晚上八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車上過夜6小時(shí)以上的，或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)的，可購?fù)P鋪票。 （四）出差人員乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)公司總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。 （五）乘坐火車符合本條第（三）款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按本人實(shí)際乘坐的火車硬位票價(jià)（另外加收的空調(diào)費(fèi)用不計(jì)入座位票價(jià)之內(nèi)）的一定比例發(fā)給個(gè)人補(bǔ)助費(fèi)：乘坐火車慢車和直快列車，分別按慢車和直快列車硬席座位票價(jià)和60%計(jì)發(fā)，乘坐特快列車的，按特快

30、列車硬席座位票價(jià)的50%計(jì)發(fā)，乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車，分別按其硬席座位票價(jià)的30%計(jì)發(fā)。 （六）符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果乘硬席座位，也按本條第（五）款規(guī)定的硬席座位票價(jià)的比例發(fā)給。 （七）夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位（統(tǒng)艙）超過6個(gè)小時(shí)的，每人每夜加發(fā)一天的伙食補(bǔ)助費(fèi)。在三小時(shí)以上不足6小時(shí)的減半發(fā)給，不足三小時(shí)的不發(fā)。 （八）公司享受年薪的員工不享受公交補(bǔ)助。 六、住宿費(fèi)開支 出差期間住宿的開支。出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷的辦法，按出差的實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。 標(biāo)準(zhǔn) 地點(diǎn) 縣或縣級市（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)） 地級市 省會 城市 北京市、上海市

31、、 廈門市和廣東省、 海 南 省 單位主要負(fù)責(zé)人 120 180 200 240 其余人員 一人出差 100 120 150 180 兩人同行 50 60 80 90 （一）出差住宿費(fèi)用在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。實(shí)際住宿費(fèi)超過限標(biāo)準(zhǔn)的部分不予報(bào)銷。實(shí)際住宿費(fèi)低于規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分，以及投宿親友等無住宿發(fā)票的，獎勵出差人員相應(yīng)住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%。 （二）出差工人員由接待單位免費(fèi)提供住宿的，一律不予報(bào)銷食宿費(fèi)及獎勵。 （三）出差人員中有一人為異性，視同單獨(dú)一人出差。 （四）公司領(lǐng)導(dǎo)因外事活動需要超標(biāo)準(zhǔn)住宿的，應(yīng)在“差借款（預(yù)算）審批表”中予以注明，按實(shí)報(bào)銷。

32、 （五）隨公司領(lǐng)導(dǎo)一同出差的主要隨行人員，確因工作需要，經(jīng)事先批準(zhǔn)，可享受同行領(lǐng)導(dǎo)的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。駕駛員住宿費(fèi)按隨車人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 （六）公司領(lǐng)導(dǎo)一人出差住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上浮30%。 七、出差招待 出差期間若需發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)，按公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支及報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。 八、伙食補(bǔ)助 出差人員補(bǔ)助實(shí)行定額包干，按出差的日歷天數(shù)計(jì)發(fā)，不足一天的按全天計(jì)算。 （一）出差補(bǔ)助費(fèi)，不分途中和住勤，每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：縣級和縣級以下地區(qū)（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)）20元，地級市30元，省會市40元，特別指定地區(qū)50元（按在該地區(qū)的實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)發(fā)補(bǔ)助費(fèi)，特別指定的地區(qū)指廣東省、海南省全境及北京市、上海市、廈門市），在途期

33、間按到達(dá)地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)補(bǔ)助費(fèi)。 （二）為鼓勵出差人員乘坐火車和輪船，節(jié)約開支，鑒于在途期間伙食費(fèi)用較高等原因，對連續(xù)乘車（船）每滿12小時(shí)的，加發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)30元。途中中轉(zhuǎn)不住宿的，前后乘車（船）時(shí)間可合并計(jì)算。 （三）到所屬單位工作，因工作所在地不在市區(qū)而影響正常就餐的，每天補(bǔ)助10元；公司職員下鄉(xiāng)扶貧及經(jīng)批準(zhǔn)赴外公派學(xué)習(xí)或培訓(xùn)的，1個(gè)月內(nèi)按規(guī)定的出差標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)助，連續(xù)時(shí)間超過1個(gè)月的，每天補(bǔ)助20元。在駐外機(jī)構(gòu)工作的公司職員按實(shí)際駐外天數(shù)每天補(bǔ)助20元；實(shí)行集中就餐的，各駐外機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)立伙食費(fèi)收支明細(xì)帳，就餐人員按實(shí)繳付伙食費(fèi)，嚴(yán)禁以定額繳納伙食費(fèi)的名義變通報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。 （四）出差人員

34、食補(bǔ)助以后，不得報(bào)銷各種餐費(fèi)飲料費(fèi)等費(fèi)用，公司組織團(tuán)隊(duì)出差，其食公司或客戶統(tǒng)一安排和結(jié)算的不享受任何補(bǔ)助和獎勵。 （五）出差人員在系統(tǒng)內(nèi)駐外機(jī)構(gòu)食堂就餐的，應(yīng)該實(shí)繳付伙食費(fèi)，不得由駐外機(jī)構(gòu)報(bào)銷；屬于業(yè)務(wù)招待的，按業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支規(guī)定執(zhí)行。 （六）公司享受年薪的員工不享受伙食補(bǔ)助。 九、差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù) （一）當(dāng)一張發(fā)票包含多項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，出差人員就在發(fā)票等單據(jù)上按消費(fèi)項(xiàng)目分別列示，在辦理出差費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)時(shí)，應(yīng)按各項(xiàng)費(fèi)用的審批程序辦理審批手續(xù)。 （二）每次出差的費(fèi)用必須一次性全部結(jié)算報(bào)銷（包括差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及其他費(fèi)用），不允許多次出差費(fèi)用累計(jì)一次性報(bào)銷，也不得分割、拆零報(bào)銷。 （三）多

35、人一同出差的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，可委托一人辦理報(bào)銷手續(xù)，亦可各自辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，但不得兼報(bào)他人費(fèi)用。 十、所屬單位出差 公司職員為所屬單位辦理事務(wù)需要出差的，其所發(fā)生的出差及與其有關(guān)的費(fèi)用應(yīng)按本辦法有關(guān)規(guī)定在所屬單位報(bào)銷，公司不承擔(dān)其費(fèi)用。 十一、本部人員長期駐外 （一）公司本部人員到所屬駐外機(jī)構(gòu)長期工作（1個(gè)月以上），應(yīng)由所屬駐外機(jī)構(gòu)提供住宿條件，住宿費(fèi)用不予報(bào)銷，未提供住宿條件的，由所在駐外機(jī)構(gòu)按本規(guī)定或根據(jù)所在駐外機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定報(bào)銷住宿費(fèi)；伙食補(bǔ)助費(fèi)按駐外人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（每天20元）予以發(fā)放，往返途中的伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按本規(guī)定執(zhí)行，上述費(fèi)用應(yīng)由所屬駐外機(jī)人員伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)予以發(fā)放。

36、十二、出差開會 公司職員外出參加會議，會議通知注明食宿自理的，按正常出差費(fèi)用報(bào)銷；會議費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷，只享受往返的途中補(bǔ)助；會議指定食宿地點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)的，其費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷，僅可享受往返途中的補(bǔ)助。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度 一、總則 （一）為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi)用管理、控制和壓縮費(fèi)用支出，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。 （二）本制度適用黑龍江悅達(dá)億發(fā)投資有限公司。 二、事前審批 （一）需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，應(yīng)事前申請，由申請人填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)用使用申請單，說明事由、開支額度，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，公司主要負(fù)責(zé)人審批同意后方可實(shí)施。 （二）特殊情況事先不能履行批準(zhǔn)手續(xù)的，

37、應(yīng)先通過電話等方式口頭請求，并在事后及時(shí)補(bǔ)辦書面批準(zhǔn)手續(xù)。否則，不予報(bào)銷。 三、報(bào)銷手續(xù) （一）報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，需經(jīng)辦人和證明人共同簽字，并由部門負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn)。 （二）經(jīng)辦人憑業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批單及經(jīng)有關(guān)人員簽字的發(fā)票，到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)。 （三）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用嚴(yán)格按照兩支筆的審批程序，即必須由公司主要負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)批準(zhǔn)同意；如公司主要負(fù)責(zé)人同時(shí)分管財(cái)務(wù)，應(yīng)另指定一名審批人員。 四、歸口管理 （一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)由辦公室扎口管理，辦公室憑業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批單的標(biāo)準(zhǔn)（見附表）具體安排。 （二）報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)，財(cái)務(wù)部和辦公室必須同時(shí)按考核要求建立臺帳，雙方臺帳記錄必須保持一致，每

38、月核對。核對時(shí)間為每月10——15日，核對內(nèi)容包括：分類、全額等，差額分及時(shí)調(diào)整。 （三）對屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)用性質(zhì)的實(shí)物，由辦公室專人保管，并按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的批準(zhǔn)程序辦理有關(guān)手續(xù)。 （四）凡屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支的項(xiàng)目，不得以其他任何費(fèi)用的名義變通開支。 五、開支標(biāo)準(zhǔn) （一）宴請標(biāo)準(zhǔn)（見附表） （二）宴請之外的業(yè)務(wù)接待（包括饋贈禮品）開支單獨(dú)申請。其申請由辦公室統(tǒng)一收齊、登記。 （三）對一次性金額5000元以上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需經(jīng)公司集體會辦同意，并形成會辦記錄。 （四）單項(xiàng)公關(guān)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)費(fèi)用單項(xiàng)列支，按批準(zhǔn)的總額控制使用。 附：宴請類型及標(biāo)準(zhǔn) 類 型 每客招待標(biāo)準(zhǔn)（元）

39、 備注 四人以下 超過四人 一般客人 在食堂招待 30——50 20——40 在外招待 50——70 40——60 重要客人 在食堂招待 60——80 50——70 三級 1500 二級 1200 一級 1000 備注： 1、試用期工資原則上是基本工資的80%。 2、試用期時(shí)間為1——3個(gè)月。 3、員工績效工資和每年年終效益獎金的具體數(shù)額由公司領(lǐng)導(dǎo)層協(xié)議商定。 合同管理制度 一、總則 為了規(guī)范公司的合同行為，加強(qiáng)合同管理，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本制度。 二、合同管理原則 （一）合同的訂立和履行須符

40、合《合同法》的規(guī)定。 （二）應(yīng)該遵循“事前簽訂”原則，即合同必須在業(yè)務(wù)發(fā)生前簽署，原則上禁止未簽署合同即開始履行經(jīng)濟(jì)活動。 （三）合作方必須具有執(zhí)行合同的相應(yīng)資質(zhì)和能力，能夠切實(shí)掃行合同及有足夠能力承擔(dān)違約責(zé)任。 （四）合同的簽訂和執(zhí)行應(yīng)圍繞項(xiàng)目成本進(jìn)行運(yùn)作。 三、適用范圍及主辦和執(zhí)行部門 本制度所適用的合同、主辦部門和執(zhí)行部門規(guī)定如下： （一）工程合同是指甲方直接發(fā)包工程項(xiàng)目而簽訂的合同，包括但不限于樁基礎(chǔ)、土建、安裝、裝飾、區(qū)內(nèi)市政配套工程、園林環(huán)境工程、工程監(jiān)理等，也包括甲方直接供應(yīng)的材料、設(shè)備等所簽訂的合同，包括但不限于電梯、水泵、消防設(shè)備、內(nèi)外墻裝飾材料等。其主辦部門為經(jīng)

41、濟(jì)部，執(zhí)行部門為工程管理部； （二）勘察及委托圖紙?jiān)O(shè)計(jì)任務(wù)而簽訂的設(shè)計(jì)合同，其主辦部門和執(zhí)行部門均為技術(shù)管理部； （三）其它合同主辦部門和執(zhí)行部門可根據(jù)實(shí)際工作內(nèi)容歸屬部門予以明確。 四、職責(zé) （一）合同主辦部門職責(zé) 1、負(fù)責(zé)組織編制《項(xiàng)目合約總體計(jì)劃表》和《項(xiàng)目近期發(fā)包計(jì)劃表》； 2、負(fù)責(zé)擬定主辦合同的合同范本； 3、負(fù)責(zé)起草合同文本，其它部門配合。工程管理部門負(fù)責(zé)提供工程合同的有關(guān)施工、質(zhì)量、驗(yàn)收各進(jìn)度等要求，技術(shù)部負(fù)責(zé)提供工程合同有關(guān)設(shè)計(jì)方面的要求； 4、負(fù)責(zé)組織合同的審核會簽； 5、負(fù)責(zé)填報(bào)主辦合同的相關(guān)信息； 6、參與審核合同進(jìn)度付款和結(jié)算付款； 7、負(fù)責(zé)建立各

42、自業(yè)務(wù)合同臺帳，并根據(jù)合同簽訂與執(zhí)行情況及時(shí)更新； 8、負(fù)責(zé)合作方違約責(zé)任的追究工作，并最大限度地保護(hù)我方利益。 （二）執(zhí)行部門職責(zé) 1、參與合同訂立的全過程； 2、負(fù)責(zé)熟悉合同條款并按合同條款執(zhí)行； 3、負(fù)責(zé)合同進(jìn)度的把控、竣工結(jié)算資料的收集、審核和工程款項(xiàng)支付申請； （三）經(jīng)濟(jì)部職責(zé) 1、承擔(dān)經(jīng)濟(jì)部主辦合同的全部職責(zé)； 2、負(fù)責(zé)成本科目所屬合同的合同編號、合同信息的報(bào)備及歸檔整理工作； 3、負(fù)責(zé)合同的報(bào)備工作； （四）財(cái)務(wù)部職責(zé) 1、參與對合同價(jià)款、付款條件、違約責(zé)任等條款的審核； 2、參與審核合同進(jìn)度付款和結(jié)算付款； 3、參與供應(yīng)商履約評價(jià)； （五）行政人事部

43、職責(zé) 1、負(fù)責(zé)合同用章的管理工作； 2、負(fù)責(zé)合同正本的歸檔保存； 3、協(xié)助合同主辦部門處理合同糾紛事宜； （六）項(xiàng)目總經(jīng)理職責(zé) 1、負(fù)責(zé)落實(shí)有關(guān)合同管理的相關(guān)支規(guī)定； 2、負(fù)責(zé)監(jiān)督合同談判、審核、批準(zhǔn)、簽訂和履行工作； 3、負(fù)責(zé)審核并簽署授權(quán)范圍內(nèi)的合同； （七）常務(wù)副總經(jīng)理職責(zé) 1、負(fù)責(zé)落實(shí)有關(guān)合同管理的相關(guān)規(guī)定； 2、負(fù)責(zé)監(jiān)督合同談判、審核、批準(zhǔn)、簽訂和履行工作； 3、負(fù)責(zé)審批并簽署授權(quán)范圍內(nèi)的合同； （八）總經(jīng)理職責(zé) 1、負(fù)責(zé)制訂與合同簽訂和執(zhí)行相關(guān)的管理制度； 2、負(fù)責(zé)合同的審批工作。 （九）董事長職責(zé) 負(fù)責(zé)合同的審批工作。 五、合同的形成 （一）直

44、接發(fā)包類合同是指由于政府或行業(yè)壟斷原因而形成的行政性收費(fèi)合同，或土地購置合同；或者情況緊急時(shí)直接授予的各類合同。此類合同如果由于各種原因，沒有合同文本或即使有合同文本，但合同要素不全的，合同主辦部門在準(zhǔn)備待簽合同文本時(shí)必須附上政府或行業(yè)的收費(fèi)文件，并就付款部門全稱、收費(fèi)名目、計(jì)算方式、付款方式、洽談經(jīng)過進(jìn)行詳細(xì)說明。 （二）議標(biāo)類合同是指通過議標(biāo)流程而形成的合同，合同主辦部門根據(jù)議標(biāo)過程形成的記錄匯總擬定待簽合同文本。 （三）招標(biāo)類合同是指通過招標(biāo)流程而形成的合同，合同主辦部門在確認(rèn)發(fā)出中標(biāo)通知書后，根據(jù)所有的考察、資格審查、招標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)資料，以及招標(biāo)文件所附合同文本和相關(guān)部門提供的合

45、同內(nèi)容，匯總擬定待簽合同文本。 六、合同要求 （一）合同中必須明確合同范圍、工期要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同金額及組成、合同履行日期、付款方式、結(jié)算原則及方式、雙方或三方權(quán)責(zé)、違約責(zé)任、爭議解決方式及工程保修辦法等事項(xiàng)。 （二）形成待簽合同文本：經(jīng)過方確認(rèn)和公司內(nèi)部審查后形成待簽的合同正本；裝訂完成的合同文本一般由對方單位先行簽字，并加蓋其單位的合同專用章及騎縫章，合作方加蓋的合同專用章應(yīng)清晰可辨認(rèn)。合同主辦部門負(fù)責(zé)檢查任憑方的簽字蓋章是否符合要求。 （三）填寫《合同審批表》：合同主辦部門負(fù)責(zé)組織填寫《合同審批表》，合同主辦人應(yīng)填寫中合同名稱、建設(shè)方、合作方、合同金額以及簡要填寫合同簽訂重點(diǎn)內(nèi)

46、容，是否招投標(biāo)等基本情況；先在合同主辦部門內(nèi)部進(jìn)行審批流轉(zhuǎn)，并負(fù)責(zé)組織按順序報(bào)各級主管人員審核合同文本，認(rèn)真回答各級主管人員提出的有關(guān)合同的相關(guān)問題并確保各級簽署意見得到落實(shí)。在合同文本審批流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，如各審批部門提出修改意見，合同主辦部門應(yīng)結(jié)合審核意見，及時(shí)將合同正本修正完畢，重新執(zhí)行合同審流程。 （四）授權(quán)簽字：完成審批程序后的合同，在授權(quán)范圍內(nèi)，由總經(jīng)理簽字。 （五）合同蓋章：行政人事部應(yīng)對合同文本、《合同簽訂審批單》簽字的完整性進(jìn)行認(rèn)真核對，確認(rèn)后方可加蓋合同專用章，合同文本在兩頁或兩頁以上時(shí)應(yīng)加蓋騎縫章，用章完畢后及時(shí)做好相應(yīng)用章登記。 （六）合同編號：合同簽訂后，由行政人事部按

47、本規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)一編號。 （七）主合同編號規(guī)則如下： 黑鯤房合字（ ）總第（ ）號（ ）分（ ）號。如：黑鯤房合字（2009）總第（010）號（經(jīng)）分（002）號。 1、第一組括號為合同簽訂年度，如2009年；第三組括號為部門名稱代碼，“經(jīng)”字代表經(jīng)濟(jì)部；“前”字代表前期部，“技”字代表技術(shù)部；“營”字代表銷售部。 2、第二組、第四組三位數(shù)字為流水號。該流水號分別從001開始編號。 （八）合同的備案：經(jīng)簽字蓋章成立 后的合同需由行政人事部按要求統(tǒng)一備案。 七、合同履行 （一）合同在簽訂之后，根據(jù)工作需要，主辦部門可以發(fā)起組織合同交底會，各相關(guān)部門應(yīng)參加會議，由合同主辦部門講解

48、合同的起止時(shí)間、合同范圍、質(zhì)量要求、金額、付款方式、雙方的權(quán)利義務(wù)及各部門配合中應(yīng)注意的問題等。合同交底會必須形成《會議紀(jì)要》備查。 （二）合同生效后，合同的主辦部門和執(zhí)行部門必須指定經(jīng)辦人監(jiān)督合同雙方的履約情況，并及時(shí)更新《合同臺帳》，并按合同約定落實(shí)雙方的權(quán)利和義務(wù)。更新后的《合同臺帳》及時(shí)報(bào)經(jīng)濟(jì)部匯總。 （三）執(zhí)行部門負(fù)責(zé)把控合同進(jìn)度、竣工結(jié)算資料的收集審核和款項(xiàng)支付申請。 （四）在合同履行過程中，一旦出現(xiàn)合同對方違約的情況，合同主辦部門和執(zhí)行部門必須保留和收集有關(guān)證據(jù)，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門、上級領(lǐng)導(dǎo)。 八、合同變更和解除 （一）如因情況發(fā)生變化，需要對合同進(jìn)行變更或解除時(shí)，主辦

49、部門應(yīng)立即請示上級領(lǐng)導(dǎo)，由其會同其它業(yè)務(wù)部門共同研討變更的風(fēng)險(xiǎn)和處理的方法，并與對方進(jìn)行協(xié)商。最終按照原合同審批程序訂立補(bǔ)充合同或解除合同。 （二）合同主辦部門、執(zhí)行部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)對合同變更或解除過程中的有關(guān)事實(shí)進(jìn)行證據(jù)收集，為通過仲裁、訴訟解決爭議做好準(zhǔn)備。 九、合同終止 合同履行完畢或合同解除，合同即終止，合同執(zhí)行部門在上報(bào)最后一筆結(jié)算款時(shí)，財(cái)務(wù)部門方可辦理項(xiàng)目結(jié)算。 十、合同糾紛的處理 （一）合同糾紛由合同主辦部門負(fù)責(zé)處理。主辦部門應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)將糾紛情況上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。 （二）處理合同糾紛應(yīng)遵循以下原則： 1、尊重客觀事實(shí)，遵守法律法規(guī)，信守合同約定。 2、以協(xié)商為基

50、本途徑。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。協(xié)商不成的，應(yīng)及時(shí)通過仲裁或者訴訟程序處理。 （三）合同糾紛如在仲裁、訴訟中采用和解或調(diào)解方式解決，簽訂和解協(xié)議或調(diào)解協(xié)議應(yīng)按合同簽訂審批程序及權(quán)限辦理審批手續(xù)。 （四）合同糾紛處理或執(zhí)行完畢后，合同主辦部門應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部，并將有關(guān)資料匯總后歸檔備查。 十一、合同檔案管理 （一）合同履行過程中的所有書面材料（包括往來信函、證據(jù)等）其原件，應(yīng)由主辦部門存檔。合同資料至少一式叁份，財(cái)務(wù)部、行政人事部及合同主辦部門各一份。 （二）項(xiàng)目竣工入住并結(jié)算完畢后3個(gè)月內(nèi)將全部存檔資料轉(zhuǎn)至行政人事部存檔，其它保管、保密、

51、銷毀等具體規(guī)定按照《檔案管理制度》規(guī)定執(zhí)行。 十二、特急情況 特急情況是指在合同的簽訂過程由于各種特殊情況不能按以上正常流程完成審批，合同主辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)須在第一時(shí)間報(bào)告總經(jīng)理，經(jīng)同意后方可執(zhí)行。但必須在3日內(nèi)補(bǔ)簽全部手續(xù)，同時(shí)合同主辦部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門必須詳細(xì)說明相關(guān)情況。 十三、附則 （一）本制度由經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)解釋和修訂 （二）本制度自頒布之日起執(zhí)行。 附表： 合 同 會 審 單 （黑）隆匯房合字2011總第（）號（）分（）號 合同名稱 合同對方 計(jì)劃簽 訂時(shí)間 年 月 日 附件 后附合同文本 企業(yè)/產(chǎn)品相關(guān)材料 合同金額 主 要

52、 內(nèi) 容 會 簽 部 門 意 見 前期部 年 月 日 律 師： 年 月 日 工程部 年 月 日 技術(shù)部 年 月 日 經(jīng)濟(jì)部 年 月 日 財(cái)務(wù)部 年 月 日 項(xiàng)目總經(jīng)理： 年 月 日 常務(wù)副總： 年 月 日 財(cái)務(wù)總監(jiān)：

53、 年 月 日 總經(jīng)理： 年 月 日 經(jīng)辦人： 附表《合同臺帳及付款合同》、《項(xiàng)目合約總體計(jì)劃表》、《項(xiàng)目近期發(fā)包計(jì)劃表》另附 項(xiàng)目付款審批單 項(xiàng)目名稱： 編號： 收款單位全稱 合同名稱 合同 編號 合同總價(jià) 已付款： 本期申請付款： 申 請 事

54、 由 形象進(jìn)度（已完成工程量）： 付款條件及理由： ︵ 由 會 所 簽 涉 部 及 門 部 意 門 見 審 批 ︶ 前期部/前期副總 年 月 日 工程部/工程副總 年 月 日 技術(shù)部/總工程師 年 月 日 經(jīng)濟(jì)部/總經(jīng)濟(jì)師 年 月 日 財(cái)務(wù)部/總會計(jì)師

55、 年 月 日 項(xiàng)目總經(jīng)理： 年 月 日 常務(wù)副總： 年 月 日 財(cái)務(wù)總監(jiān)： 年 月 日 總經(jīng)理： 年 月 日 經(jīng)辦人： 申請日期: 年 月 日 黑龍江隆匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 項(xiàng)目管理部 管 理 制 度 25