經(jīng)典版三體系管理手冊（70頁）

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1、公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 管理手冊 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 1/70 管 理 手 冊 依據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011編制 受控狀態(tài)：_____________ 發(fā)放編號：_____________ 生效日期：2017-AA-BB XX有限公司 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 目錄 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 2

2、/70 文件更改控制頁…………………………………………………………………………………………………………………4 序言…………………………………………………………………………………………………………………………………5 企業(yè)簡介………………………………………………………………………………………………………………………….6 手冊簡介………………………………………………………………………………………………………………………….7 管理手冊發(fā)布令………………………………………………………………………………………………….…………….9 管理方針、目標批準令…………………………………………

3、………………………………………………………….10 管理者代表任命書…………………………………………………………………………………………….…….……….11 職業(yè)健康安全事務代表任命書………………………………………………………………………..………………….12 管理承諾…………………………………………………………………………………………………………………………13 管理體系組織架構與職責………………………………………………………………………………………………….14 1適用范圍………………………………………………………………………………………………………….………….20 2引

4、用標準…………………………………………………………….……………………………………………………….21 3術語與定義………………………………………………………………………………………………………………….22 4組織環(huán)境…………………………………………………………………………………………………………………….23 4.1理解組織及其環(huán)境…………………………………………………………………………………………………….23 4.2理解相關方的需求和期望……………………………………………………………………………………………23 4.3管理體系的范圍…………………………………………………………

5、……………………………….…………….24 4.4管理體系及其過程…………………………………………………………………………………………………….25 5領導作用…………………………………………………………………………………………………………………….27 5.1領導作用和承諾……………………………………………………………………………………………………….27 5.2方針……………………………………………………………………………………………………………………….28 5.3組織的崗位、職責和權限………………………………………………………….………………………………29 6策劃…………

6、…………………………………………………………………………..………………………………….30 6.1應對風險和機遇的措施……………………………………………………………………………………………30 6.2目標及其實現(xiàn)的策劃………………………………………………………………………………………………35 6.3變更的策劃……………………………………………………………………………………………….………….36 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 目錄 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 3/70 7支持………………………………………………

7、……………………………………………………………….…………….37 7.1資源………………………………………………………………………………………………….……………………….37 7.2能力………………………………………………………………………………………….……………………………….40 7.3意識…………………………………………………………………………………………….………..………………….41 7.4溝通………………………………………………………………………………………………...……………………….42 7.5成文信息…………………………………………………………………………

8、…………….….……………………….43 8運行…………………………………………………………………………………………….………………………………46 8.1運行策劃和控制…………………………………………………………………………….…………….……….…….46 8.2產(chǎn)品和服務的要求………………………………………………………………………………………………………47 8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)…………………………………………………………………………………………….50 8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制…………………………………………………….…………….……………53 8.5生

9、產(chǎn)服務的提供………………………………………….……………………………………………….…………….55 8.6產(chǎn)品和服務的放行………………………………………………………………………………………..……………58 8.7不合格輸出的控制………………………………………………………………………………..…………..……….59 8.8應急準備和響應……………………………………………………………………………………..………………….59 9績效評價…………………………………………………………………………………………………………………….61 9.1監(jiān)視、測量、分析和評價………………………………

10、……………………………………………………………61 9.2內(nèi)部審核………………………………………………………………………………………………………………….63 9.3管理評審………………………………………………………………………………………………………………….64 10持續(xù)改進………………………………………………………………………………………………………………….66 10.1總則…………………………………………………………………………………………………..………………….66 10.2不合格和糾正措施…………………………………………………………………………………………………66

11、 10.3持續(xù)改進……………………………………………………………………….……………………………………….67 附錄1管理體系職能分配表……………………………………………………………………………………………68 附錄2程序文件清單…………………………………………………………………………………………………….69 附錄3產(chǎn)品工藝流程圖……………………………………………………………………………………………………70 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 文件更改控制頁 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 4/70 版本/修改次第 更改頁次/章節(jié)

12、 編制 審 核 批 準 生效日期 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 序言

13、修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 5/70 一個社會信譽良好的企業(yè)，既要關注自己的“產(chǎn)品質(zhì)量”形象，又要關注產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對社會造成的不良環(huán)境影響以及本企業(yè)產(chǎn)品使用過程中造成的負面環(huán)境影響，更要關注全體員工的“職業(yè)健康安全”，以形成強大的社會影響力和員工對企業(yè)凝聚力、身心力。隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，社會影響力越來越大。要實現(xiàn)“這里填寫公司的愿景”的愿景，公司決定進一步提升管理水平和管理理念，穩(wěn)步運行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。 公司根據(jù)三個管理體系標準并結合公司的實際情況，編制了《管理手冊》（以下簡稱本手冊）。手冊結構形式滿足GB/T 19001－2016 《質(zhì)量

14、管理體系 要求》、GB/T 24001－2016《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T 28001－2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》。 本手冊的編制遵循了GB/T 19000－2016標準2.3 質(zhì)量管理原則中的七項原則的要求，采用了基于過程方法為基礎的管理模式，結合PDCA（策劃、實施、檢查、處置）循環(huán)與基于風險的思維。以顧客為關注焦點，通過最高管理者對質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的制定，各崗位職責的確定，努力為全體員工創(chuàng)造充分參與實現(xiàn)企業(yè)目標、健康安全、文明清潔的內(nèi)部環(huán)境。并通過企業(yè)及員工形象建設，倡導員工關注非預期產(chǎn)品對環(huán)境的影響，樹立良

15、好的企業(yè)形象，擴大對市場的影響力，增加顧客的信任。 本手冊對外介紹了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，既是第二方對企業(yè)進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核的依據(jù)，也是第三方認證機構對公司進行認證審核的基礎。 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 企業(yè)簡介 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 6/70 XXEFG有限公司位于ZZ省AA區(qū)，注冊資本C億人民幣，主營QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ相關產(chǎn)品設計及銷售。主導產(chǎn)品為xxxx，年產(chǎn)值為xx人民幣。 多年來，公司

16、內(nèi)抓管理，外樹形象，高標準，嚴把關，規(guī)范銷售經(jīng)營，建立健全了科學有序、節(jié)能高效的管理體制，有完善的安全、質(zhì)量保證體系。公司以”勇創(chuàng)—流，追求卓越”為目標，以“精益求精、超值服務”為宗旨，秉承”人本、誠信、規(guī)范、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，本著以服務社會為己任、用心做事、誠信為人、立足創(chuàng)新、追求完美，信守并實踐”客戶至上，質(zhì)量第—”承諾。 目前，本公司已形成整套科學高效的管理模式，組織機構健全，技術力量雄厚，銷售設備完善，管理手段嚴格，社會信譽良好，技術工種齊全，安全銷售、文明銷售，且從未出現(xiàn)質(zhì)量與安全事故，被上級部門多次授予“先進單位”稱號，同時得到了社會各界的好評。憑借良好的信譽、雄厚的經(jīng)濟和技術實

17、力與同行及客戶建立起廣泛、穩(wěn)定的伙伴關系，堅持“加強領導、精心組織、嚴格管理、文明銷售、爭創(chuàng)—流”的企業(yè)經(jīng)營管理宗旨，開創(chuàng)美好的明天。 為提升企業(yè)的綜合管理水平，公司決定按照GB/T 19001－2016 、GB/T 24001－2016 、GB/T 28001－2011標準建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，不斷提高客戶、員工及相關方對我公司的滿意度。 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 手冊簡介 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 7/70 1.本手冊覆蓋GB/T 19001－2016、GB/T 240

18、01－2016 、GB/T 28001－2011標準的全部要求，適用于本公司SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS產(chǎn)品、過程（管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視測量和持續(xù)改進等有關過程）及相關質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全認證活動。 2.本手冊由 行政人事 部組織編制，經(jīng)主要相關部門評審會簽，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布執(zhí)行。手冊由 行政人事 部負責手冊的標識、發(fā)放、登記、回收和更改、換版等管理工作。 3.本手冊為“受控”文件， “受控”手冊按規(guī)定范圍（見質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全分發(fā)名單）發(fā)放；使用者簽收并妥善保管，不得復印外傳。 4.“受控”手冊的持

19、有人應在自己的職責范圍內(nèi)，讓有關人員理解手冊中的相關內(nèi)容，理解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的目標和方式，組織、指導和協(xié)調(diào)各項管理活動。 5.手.冊的更改，由各職能部門提出改進意見，并填寫文件更改通知單，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準實施更改。更改應包括所有“受控”手冊，采用換頁方式，并在手冊的修改控制頁上登記。 6.手冊經(jīng)修訂發(fā)放新版本時,“受控”版本的修改頁或原版本應收回并記錄，除存檔需要加蓋“作廢”標識外一律銷毀。 7.本手冊每2年評審一次，經(jīng)評審后換版或修訂，換版或修訂時應做好策劃并系統(tǒng)實施，以便保持管理體系的完整性。凡遇下列情況也可適時修訂或換版： a) 公司內(nèi)、外部環(huán)

20、境或相關方的需求和期望發(fā)生重大變化時； b) 經(jīng)內(nèi)部或外部體系審核及管理評審認為需要改進時； c) 公司組織機構及職能發(fā)生變化，產(chǎn)品更新升級引進過程變更時； d) 依據(jù)和引用的標準發(fā)生修訂/換版時； 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 手冊簡介 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 8/70 e) 其他需要時。 8.本管理手冊發(fā)放的范圍為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表及各部門經(jīng)理。 注： 1.本管理手冊只有被蓋上藍色或其它顏色「受控文件」印章才為有效文件及會被更新。本管理手冊正本由 行政人事部保存。 2.內(nèi)

21、部受控文件持有人需確保本管理手冊能被有關人員讀取，當需要時部門經(jīng)理以上人員可要求管理者代表在其部門增加受控副本持有人。 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 管理手冊發(fā)布令 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 9/70 管理手冊發(fā)布令 本公司管理手冊依據(jù)GB/T 19001－2016 idt ISO 9001:2015《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T 24001－2016 idt ISO 14001:2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T 28001－20

22、11 IDT OHSAS 18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系 要求》，并結合本公司實際情況而編制的，已納入公司標準系列；現(xiàn)批準發(fā)布。于2017年3月1日正式實施。 管理手冊闡明了企業(yè)的方針和目標，確立了管理體系，它是本公司開展各項活動的法規(guī)性文件，是全公司職工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為的準則，全體員工必須認真學習，深刻理解，嚴格貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2017年V月1日 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 管理方針、目標批準令 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 10/70

23、 管理方針、目標批準令 質(zhì)量方針： 質(zhì)量目標： 環(huán)境方針： 環(huán)境目標： 職業(yè)健康安全方針： 職業(yè)健康安全目標： 上述三項內(nèi)容請根據(jù)本公司的實際情況編寫，這三項方針、目標也可以三合一， 總經(jīng)理 ： 2017年B月1日 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 管理者代表任命書 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 11/70 管理者代表任命書 為了組織和協(xié)調(diào)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，實施并保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運

24、行，依據(jù)GB/T 19001－2016、GB/T 24001－2016、GB/T 28001－2011標準的要求，現(xiàn)任命xx為xx公司管理者代表。 管理者代表的職責是： 1.確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全得到建立和保持； 2.向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效，包括改進的需求； 3.在整個公司內(nèi)促進滿足顧客要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的形成； 4.就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關事宜對外聯(lián)絡； 5. 總經(jīng)理授權的其他職責與權限。 總經(jīng)理：

25、 2017年 月 1 日 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 職業(yè)健康安全事務代表任命書 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 12/70 職業(yè)健康安全事務代表任命書 根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系標準的要求，茲任XX同志擔任我公司的職業(yè)健康安全管理體系的職業(yè)健康安全事務代表，負責： （a）代表員工參與和協(xié)商，就職業(yè)健康安全信息與相關方進行溝通； （b）參與職業(yè)健康安全方針和程序的制定和評審； （c）參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化； （d）向管理者代表報告職業(yè)健康安全管理體系的運行情況和改進需

26、求； （e）參與職業(yè)健康安全事務，提高員工的職業(yè)健康安全參與和溝通意識。 總經(jīng)理： 2017年月1日 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 管理承諾 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 13/70 管理承諾 公司最高管理者對顧客、員工、社會和其他相關方作以下莊嚴承諾，并根據(jù)承諾對象需求及公司內(nèi)外環(huán)境變化，不斷改進提高： 1.確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務達到目標要求，讓顧客滿意為宗旨； 2.采取有效措施，規(guī)范作業(yè)流程，防止對相關方和

27、環(huán)境造成不良的影響； 3.確保員工安全和健康，為員工提供進取、晉升、充分發(fā)揮潛能的工作環(huán)境； 4.依法經(jīng)營，誠信守約，遵守社會公德和經(jīng)營道德，承擔相應的社會責任； 5.為上述活動提供充足的資源保證。 總經(jīng)理： 2017年3月1日 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 管理體系組織架構與職責 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 14/70 管理體系組織架構圖 管理體系職能分配表：見附錄1

28、 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 管理體系組織架構與職責 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 15/70 總經(jīng)理： 最高管理者在管理手冊的建立、運行和改進中應承擔和完成的工作任務，包括： 1.對全體員工進行滿足顧客、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和遵守法律法規(guī)重要性的培訓和教育； 2.主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 3.為管理體系的有效性承擔責任； 4.確保管理體系與公司的業(yè)務過程整合； 5.促進過程方法的使用和基于風險的思維； 6.確保管理體系實現(xiàn)其預期的結果； 7.主持管理評審； 8.支持其他相關管理角色以證實

29、其在其職責范圍內(nèi)的領導作用； 9.批準并提供必需的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全資源。 副總經(jīng)理： 1.協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、業(yè)務發(fā)展計劃； 2.將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化； 3.制定公司組織結構和管理體系、相關的管理、業(yè)務規(guī)范和制度； 4.組織、監(jiān)督公司各項規(guī)劃和計劃的實施； 5.按時提交公司發(fā)展現(xiàn)狀報告、發(fā)展計劃報告； 6.指導公司人才隊伍的建設工作； 7.協(xié)助總經(jīng)理對公司運作與各職能部門進行管理，協(xié)助監(jiān)督各項管理制度的制定及推行； 8.協(xié)助總經(jīng)理推進公司企業(yè)文化的建設工作。 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版

30、 本 號 A 管理體系組織架構與職責 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 16/70 管理者代表： 1.確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系得到建立和保持； 2.向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效，包括改進的需求； 3.在整個公司內(nèi)促進滿足顧客要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的形成； 4.就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關事宜對外聯(lián)絡； 5.總經(jīng)理授權的其他職責與權限。 財務部： 1.貫徹執(zhí)行國家有關財務制度、法規(guī)、政策和法令； 2.負責組織制定財務計劃/財務核算； 3.推行成本管理制度，組織成本計算與分析； 4.負責部門預算的控制與分析；

31、 5.負責組織經(jīng)營業(yè)績的統(tǒng)計分析； 6.負責全公司的計算機系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡的統(tǒng)一管理； 7.進行公司信息系統(tǒng)規(guī)劃，流程規(guī)劃管理；有些企業(yè)放在行政部 8.負責公司運營情況的審計； 9.負責公司項目的經(jīng)濟分析； 10.本部門環(huán)境因素、危險源識別及控制；資金籌措。 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 管理體系組織架構與職責 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 17/70 行政人事部： 1.組織建設； 2.公司崗位/人員的確定以及人員的招聘/調(diào)配；組織/實施人員意識/能力的培訓；組織員工業(yè)績評價；確定組織機構

32、/管理層次和管理關系；建立/維護職責和權限溝通的系統(tǒng)； 3.組織年度目標的制定/分解/考核/分析改進； 4、建立健全公司各項管理性規(guī)章制度，跟進完善； 5.會議管理、檔案管理、車隊、接待，后勤、保安、基建管理(或工程部)； 6.企業(yè)文化建設和看板管理推進； 7.本部門環(huán)境因素、危險源識別控制；對相關方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。 采購部： 1.工程物資采購及采購信息的管理； 2.組織/實施新供方選擇工作； 3.負責供方的評價及執(zhí)行評價結果的處理； 4.建立供應商檔案；對供應商進行知識培訓；向供應商傳遞體系信息； 5.負責根據(jù)協(xié)議要求，對供方不符合的物料進行考核； 6

33、.本部門環(huán)境因素、危險源識別和控制。 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 管理體系組織架構與職責 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 18/70 工程部： 技術研發(fā)中心：（請根據(jù)貴公司的實際情況編寫） 1.新產(chǎn)品開發(fā)及設計改進； 2.新產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、項目進度計劃、設計方案確定及實施； 4.新產(chǎn)品的試驗、測試及研發(fā)試驗室的維護管理； 5.產(chǎn)品發(fā)貨配件清單維護； 6.國標、企標及相關技術標準的收集及維護；技術文件的歸檔、發(fā)放及標準化； 7

34、.客戶技術信息交流、市場技術服務及客戶信息的收集歸檔；參與現(xiàn)場技術問題處理；負責顧客滿意度監(jiān)控和管理； 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 管理體系組織架構與職責 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 19/70 8.新產(chǎn)品技術工藝確認；工藝改進及降成本； 9.技術工藝文件編制、發(fā)放、維護、管理及歸檔； 10.量檢具設計、清單編制及圖紙管理； 11.負責新產(chǎn)品工裝、模具、刀刃具的設計、自制或委外加工、工藝驗證； 12.材料消耗定額（零件及輔料）；參與質(zhì)量問題的分析及改善工作； 13.本部門環(huán)境因素、危險源識別和控制，及研發(fā)

35、、新產(chǎn)品開發(fā)環(huán)境因素、危險源識別和控制。 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 1.適用范圍 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 20/70 本公司建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，其適用范圍SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS品設計及銷售。以及能夠控制和施加影響過程。 適用性說明： 鑒于本公司的產(chǎn)品目前在市場已經(jīng)擁有了較為成熟的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)過程，因此，本公

36、司對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行全部外包，因此對GB/T19001-2016標準中的8.5條款：“生產(chǎn)和服務的提供“的部分內(nèi)容進行了刪減。 上述刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任，也不免除相應的質(zhì)量職責，符合標準中所限定的刪減范圍。 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 2.引用標準 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 21/70 GB/T 19000-2016 idt ISO 9000:2015《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》 GB/T 19001-2016

37、 idt ISO 9001:2015《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T 28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 3.術語與定義 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 22/70 本手冊采用了GB/T19000-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001：2011標準中的術語和定義；并根據(jù)需

38、要在相應程序文件中增補了所涉及的術語和定義。 本手冊使用的供應鏈為供方→組織→顧客 1、行業(yè)術語 a) 歸口辦公部門--實施策劃、指導的監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作的部門。 b) 顧客--以協(xié)議或合同形式，將產(chǎn)品或服務交與公司制造生產(chǎn)的人士或機構,以及本公司產(chǎn)品的使用者和承受者。顧客的含義包括其授權人。 c) 供方—提供產(chǎn)品的組織和個人。 d) 設備—公司所擁有和使用的設備，如辦公設備、檢測設備等。 e）不可接受風險 —— 是指組織通過風險評價，確定的不可接受的風險。 f）重要環(huán)境因素 —— 是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 g）職業(yè)病 —— 是指勞動者在勞動及其他職業(yè)活動中

39、，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。 2 、縮略語： a) QMS：質(zhì)量管理體系；EMS：環(huán)境管理體系；OHSAS：職業(yè)健康安全管理體系 b) 本手冊：管理手冊 c) 本公司： XXEFG有限公司 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 4.組織環(huán)境 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 23/70 4.1 理解組織及其環(huán)境 公司依據(jù)GB/T 19001-2016 (ISO 9001:2015，IDT)、GB/T 24001-2016 (ISO 14001:2015，IDT)、GB/T 28001-2011 (OH

40、SAS 18001:2007，IDT)標準的要求，結合本公司產(chǎn)品特點和戰(zhàn)略規(guī)劃，制定公司的組織結構，并明確了各部門職責和權限。 公司已確定與本公司戰(zhàn)略、環(huán)境、職業(yè)健康安全、戰(zhàn)略方向與宗旨相關，并影響實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系預期結果的各種外部因素（國際、國家、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、市場、社會和經(jīng)濟因素等）和內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識和績效等相關因素）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。 公司定期對這些外部和內(nèi)部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。 支持性文件： XX-P4-01 公司環(huán)境與相關方要求管理程序 4.2 理解相關

41、方的需求和期望 由于相關方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，為幫助公司更好的建立清晰的方針和目標，因此，公司已確定： 1.與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的相關方；公司的相關方包括：顧客、股東、最終用戶、銀行、外部供方、員工、法律法規(guī)及監(jiān)管機關、非政府組織等。 2.這些相關方的有關需求和期望：公司對這些相關方及其要求的相關信息進行監(jiān)視和評審，以便于理解和持續(xù)滿足相關方的需求和期望。 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 4.組織環(huán)境 修 改 次 第 00 頁次/總

42、頁數(shù) 24/70 3.這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務：已被納入法律、法規(guī)、規(guī)章、政府或甚至法庭判決的許可和授權中；公司決定自愿接受或采納相關方的其他需求和期望（如：納入合同關系或簽署自愿性協(xié)議）；這些需求和期望即成為合規(guī)義務。 支持性文件： XX-P4-01 公司環(huán)境與相關方要求管理程序 4.3確定管理體系的范圍 在確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，界定管理體系的范圍時，公司依據(jù)以下考慮： a) 本手冊4.1所提及的各種內(nèi)、外部因素。 b) 本手冊4.2所提及的相關方的要求。 c) 公司的產(chǎn)品和服務。 d) 公司的組織單元、職能和物理邊界。 e)

43、 公司實施控制與施加影響的權限和能力。 公司根據(jù)上述要求，經(jīng)過考慮評審確定本手冊質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍包括FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF及銷售；以及能夠控制和施加影響過程。 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 4.組織環(huán)境 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 25/70 4.4管理體系及其過程 4.4.1本公司按GB/T 19001－2016《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T 24001－2016《環(huán)境管理體系 要求

44、及使用指南》、GB/T 28001－2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》并結合本公司實際情況及顧客要求，對建立管理體系進行了周密策劃，在總體上涵蓋上述標準的全部要素，形成了管理手冊、程序文件、管理文件，將所有影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全（包括所需過程及其相互作用）納入了控制范疇，加以實施和保持，并持續(xù)改進確保其有效性。 通過實施以下活動，確定管理體系所需的領導、策劃、支持、運行、績效評價和持續(xù)改進等過程及其在整個公司內(nèi)的應用： 1.確定這些過程所需的輸入和期望的輸出； 2.上述過程的順序和相互作用在管理手冊的相關章節(jié)中作具體描述； 3.為確保這些過程的運行和有效運行，在管理手冊的相關

45、章節(jié)及所示程序文件中，確定和應用上述過程所需的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關績效指標）； 4.確保每一過程可以獲得所需的資源（包括人員、基礎設施、運行環(huán)境、知識和監(jiān)測等資源）； 5.規(guī)定與這些過程相關的責任和權限，并進行溝通； 6.應對按照本手冊6.1的要求所確定的風險和機遇； 7.評價這些過程的績效和有效性，識別更新的需求，實施所需的變更，已確保實現(xiàn)這些過程的預期結果; 8.改進過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 4.組織環(huán)境 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 26/70

46、 4.4.2 根據(jù)標準要求，并結合公司實際需要，公司： 1.根據(jù)管理體系，并結合服務過程的控制要求，制定相應的程序文件、管理文件、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全各過程運行； 2.保留確認過程按策劃進行的證據(jù)文件。 管理體系所涉及的過程及其相互作用如下圖所示： 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 5.領導作用 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 27/70 5.1領導作用和承諾 5.1.1總則 最高管理者通過以

47、下活動，提供其對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的領導作用和承諾的證據(jù)： 1.對管理體系的有效性負責； 2.確保制定管理體系的方針和目標，并與公司環(huán)境相適應，與戰(zhàn)略方向相一致； 3.確保管理體系要求融入公司的業(yè)務過程； 4.促進使用過程方法和基于風險的思維； 5.確保管理體系所需的資源（包括人員、基礎設施、運行環(huán)境、知識和監(jiān)測等）是可獲得的； 6.溝通有效的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理符合管理體系要求的重要性； 7.確保管理體系實現(xiàn)其預期結果； 8.促使人員積極參與，指導和支持他們?yōu)楣芾眢w系的有效性作出貢獻； 9.推動改進； 10.支持其他相關管理者在其職責范圍內(nèi)發(fā)揮領導作用。

48、 注：“業(yè)務”可廣義地理解為涉及公司存在目的的核心活動。 5.1.2以顧客為關注焦點 公司的生存與發(fā)展依賴于顧客的滿意，最高管理者通過以下活動，證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾： 1.確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求； 2.確定和應對風險和機遇，這些風險和機遇可能影響產(chǎn)品和服務合格以及增強顧客滿意的能力； 3.始終致力于增強顧客滿意。 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 5.領導作用 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 28/70 5.2 方針 5.2.1制定方針 為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略管理目標，

49、并為相關管理目標的評審提供框架及評價管理體系有效性，公司最高管理者制定、實施和保持與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的方針，從而推動實施和改進管理體系。方針滿足以下要求（但不限于）： 1.與公司的宗旨和環(huán)境相適并支持其戰(zhàn)略方向； 2.考慮公司生產(chǎn)產(chǎn)品的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響； 3.為制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標提供框架； 4.包括對滿足適用要求、履行合規(guī)義務、防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進管理體系的要求； 5.包括保護環(huán)境的承諾，其中包含污染預防及其他與公司所處環(huán)境有關的特定承諾。 注：保護環(huán)境的其他特定承諾可包括資源的可持續(xù)利用、減緩和適應氣候變化、保護生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)。

50、 經(jīng)充分考慮公司特點，及落實保護環(huán)境、遵守相關法律法規(guī)、善盡社會責任、關愛員工，永續(xù)經(jīng)營企業(yè)，特制定本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，見本手冊方針、目標發(fā)布令。 支持性文件：XX-P05-01方針、目標及指標控制程序 5.2.2溝通方針 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的方針通過以下方式進行溝通： 1.手冊中保持方針的信息，管理層通過各種宣傳方式將方針宣傳到本公司各層次，確保方針得到正確的理解和應用； 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 5.領導作用 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 29/70 2.在每次管理

51、評審會議上，最高管理者須組織對方針的持續(xù)適宜性和有效性進行評審，并根據(jù)評審結果對其做出必要的調(diào)整； 3.當有相關方需要公司提供方針時，可通過公司宣傳欄、網(wǎng)站或管理者代表進行獲取。 5.3 組織的崗位、職責和權限 5.3.1崗位、職責和權限 最高管理者根據(jù)產(chǎn)品要求、顧客要求、相關方的期望以及公司發(fā)展的要求，建立適合本公司自身情況的公司組織架構（見本手冊公司組織架構圖）、《崗位說明書》來規(guī)范公司各級組織機構及相應崗位職責的控制，明確和界定其質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中的崗位、職責與權限，同時規(guī)定其接口關系并形成書面文件（見本手冊管理體系職能分配表；公司各部門的職責和權限）。確保各層次

52、職責、權限和相互關系予以規(guī)定并得到溝通和互相理解，以： 1.確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合標準的要求； 2.確保各過程獲得其預期輸出； 3.報告管理體系的績效以及改進機會（見10.1），特別是向最高管理者報告； 4.確保在整個公司內(nèi)推動以顧客為關注焦點； 5.確保在策劃和實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更時保持其完整性。 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 6.策劃 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 30/70 6.1 應對風險和機遇的措施 6.1.1總則 公司制定《風險和機遇應對控制程序》

53、，明確風險和機遇事件的識別方法/途徑、風險和機遇事件的評估方式、制定主要風險和機遇事件的應對措施的要求、評價這些措施有效性的方法。 6.1.1.1公司策劃管理體系時，考慮了本手冊4.1所描述的內(nèi)、外部因素和4.2所提及的要求，及其管理希的范圍。確定了與環(huán)境因素（見本手冊6.1.2）、危險源（見本手冊6.1.3）、合規(guī)義務（見本手冊6.1.4）、本手冊4.1和4.2中識別的其他問題和要求相關的需要應對的風險和機遇。同時確定了潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響或職業(yè)健康安全損害的潛在緊急情況。以： 1.確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結果； 2.增強有利影響； 3.

54、預防或減少不利影響，包括外部環(huán)境狀況對公司的潛在影響； 4.實現(xiàn)持續(xù)改進。 6.1.1.2公司保持了需要應對的風險和機遇的文件：本手冊6.1.1至6.1.5中需要應對的風險和機遇、環(huán)境因素、危險源、合規(guī)義務及采取的措施。 6.1.1.3當發(fā)生如下變化時，應重新進行風險和機遇識別與評價： 1.活動、產(chǎn)品和服務的變化； 2.新、改、擴建及新材料、新工藝、新設備的投入； 3.法律、法規(guī)及其它要求的變化； 4.相關方提出的合理要求。 支持性文件：XX-P6-01 風險和機遇應對控制程序 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號

55、 A 6.策劃 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 31/70 6.1.2環(huán)境因素 公司建立并實施了《環(huán)境因素識別、評價控制程序》，從設計、服務、各活動過程中的環(huán)境因素進行識別、評價，此時應考慮生命周期觀點；以使在公司內(nèi)部管理及生產(chǎn)過程中對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素得到有效控制。 確定環(huán)境因素時，公司必須考慮： 1.變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素； 2.異常狀況和可合理預見的緊急情況； 3.過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 識別環(huán)境因素要考慮下列類型： 1.向大氣的排放； 2.向水體的排放；

56、 3.向土地的排放； 4.原材料和自然資源的使用； 5.能源使用； 6.能量釋放（如：熱能、輻射、振動等）； 7.廢物和（或）副產(chǎn)品的產(chǎn)生； 8.空間的使用。 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 6.策劃 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 32/70 除公司能夠直接控制的環(huán)境因素外，公司還應確定是否存在其能夠施加影響的環(huán)境因素，并確定其能夠?qū)嵤┛刂频某潭?，以及其選擇施加這種影響的程度。 公司建立并實施了評價準則，通過考慮污染物排放、資源消耗、相關法律法規(guī)和相關方關注、嚴重程度等方面，采用是非判定法確定那些具有

57、或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。 適當時，公司在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。 公司定期將以下信息形成文件并及時更新： 1.環(huán)境因素及相關環(huán)境影響； 2.用于確定其重要環(huán)境因素的準則； 3.重要環(huán)境因素。 注：重要環(huán)境因素可能導致與不利環(huán)境影響（威脅）或有益環(huán)境影響（機會）有關的風險和機遇。 支持性文件：XX-P6-02環(huán)境因素識別、評價控制程序 6.1.3危險源 公司建立并實施了《危險源辨識、風險評價和控制程序》，以便持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和必要控制措施的確定。危險源辨識和風險評價的程序應考慮： ——常規(guī)和非常規(guī)活動； ——所有進入工作

58、場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動； ——人的行為、能力和其他人為因素； ——已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源； 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 6.策劃 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 34/70 ——在工作場所附近，由公司控制下的工作相關活動所產(chǎn)生的危險源； ——由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料； ——公司及其活動、材料的變更，或計劃的變更； ——職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響； ——任

59、何與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務； ——對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性。 公司用于危險源辨識和風險評價的方法應： ——在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的； ——提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時控制措施的運用。 應確保在確定控制措施時考慮這些評價的結果。 對于變更管理，公司應在變更前，識別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或活動中與該變更相關的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險。 在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應按如下順序考慮降低風險： 消除

60、——采取措施消除存在的危險源； 替代——用低危害物質(zhì)代替高危害物質(zhì)，用低能量代替高能能量； 工程控制措施——采用防護措施控制危險源帶來的傷害； 標志、警告和（或）管理控制措施、個體防護裝備設立警示（告）標志、安裝警報器，采取管理控制措施。 應將危險源辨識、風險評價和控制措施的確定的結果形成文件并及時更新。 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 6.策劃 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 34/70 在建立、實施和保持管理體系時，公司應確保對職業(yè)健康安全風險和確定的控制措施能夠得到考慮。 支持性文件：XX-P6-03危險源辨識

61、、風險評價和控制程序 6.1.4合規(guī)義務 為了履行對合規(guī)性的承諾，公司定期收集適用的法律、法規(guī)和其他要求。公司建立并實施了《法律、法規(guī)與其他要求控制程序》規(guī)定獲取相應法律、法規(guī)和其他要求的職能部門和渠道，以確定并及時更新適用于公司活動、產(chǎn)品和服務中與質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理有關的法律、法規(guī)和其他的上級文件、客戶及其他相關方的要求等，應及時向在其控制下工作的人員和其他有關的相關方傳達相關法律法規(guī)和其他要求的信息，使其合規(guī)地做好各自的工作。應保持這方面的信息處于最新狀態(tài)，確保對適用法律法規(guī)要求和企業(yè)應遵守的其他要求得到考慮。法律法規(guī)和其他要求的發(fā)放、使用和保管按《文件控制程序》

62、執(zhí)行。 注：合規(guī)義務可能會給公司帶來風險和機遇。 支持性文件：XX-P6-04法律、法規(guī)與其他要求控制程序 6.1.5措施的策劃 公司應策劃： a)采取措施管理其： 1.重要環(huán)境因素和不可接受的危險源； 2.合規(guī)義務； 3.6.1.1所識別的風險和機遇。 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 6.策劃 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 35/70 b)如何： 1.在管理體系過程（見6.2,7,8和9.1）中或其他業(yè)務過程中融入并實施這些措施； 2.評價這些措施的有效性（見9.1）。 應對措施應與風險和機遇的

63、潛在影響相適應。當策劃這些措施時，公司應考慮其可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求。 注1：應對風險可選擇規(guī)避風險，為尋求機遇承擔風險，消除風險源，改變風險的可能性或后果，分擔風險，或通過信息充分的決策而保留風險。 注2：機遇可能導致采用新實踐、推出新產(chǎn)品、開辟新市場、贏得新客戶、建立合作伙伴關系、利用新技術和其他可行之處，以應對公司或其顧客的需求。 6.2 目標及其實現(xiàn)的策劃 6.2.1目標 公司建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標，并以目標管理方法層層分解，落實到各相關職能和層次上。本著具有可執(zhí)行、可測量、可分階段實現(xiàn)的原則，考慮自身的重要環(huán)境因素、不可接受的危險源、及相關的合規(guī)義

64、務，可選的技術方案，財務能力、運行和經(jīng)營的要求以及各相關方的觀點和意見，并考慮其風險和機遇。目標應： 1.與公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的方針保持一致； 2.可測量； 3.考慮適用的要求； 4.與產(chǎn)品和服務合格以及增強顧客滿意相關； 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 6.策劃 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 36/70 5.予以監(jiān)視； 6.予以溝通； 7.適時更新； 公司保持了有關目標的文件。 6.2.2實現(xiàn)目標措施的策劃 公司建立、實施和保持實現(xiàn)目標的管理方案，方案中包括：目標、管理現(xiàn)狀、采取的措施、需

65、要的資源、由誰負責、何時完成、如何評價結果（包括用于監(jiān)視實現(xiàn)其可測量的目標的進程所需的參數(shù)），并將這些措施融入到公司的年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的工作計劃中。按策劃的時間間隔對方案進行評審，以保證目標指標實現(xiàn)。 支持性文件：XX-P05-01方針、目標及指標控制程序 6.3 變更的策劃 當出現(xiàn)新的情況，體系有變更需要時（如：公司機構發(fā)生重大變化、產(chǎn)品方向發(fā)生變動、適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化等），公司需要對管理體系的變更進行策劃，并保證這些策劃不僅符合標準的要求，還必須與公司管理體系文件規(guī)定的其他要求一致，以保持管理體系的完整性，根據(jù)本手冊4.4要求系統(tǒng)地實施。應考慮： 1.變更

66、目的及其潛在后果； 2.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性； 3.資源的可獲得性； 4.職責和權限的分配或再分配。 公司logo 公司簡稱 編號：XX-SC-2017 版 本 號 A 7.支持 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 37/70 7.1資源 7.1.1總則 公司總經(jīng)理負責以適當方式確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系所需的資源，并對其進行有效的管理，以保證本公司管理體系的建立和保持。 這些資源具體包括：人力資源、基礎設施、運行環(huán)境、監(jiān)測資源、自然資源、技術和財務資源等。 在識別和確定所需資源時，還應考慮現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束，以及需要從外部供方獲得的資源。 公司對各類資源及能源進行有效管理，在保證正常運作的情況下盡可能節(jié)約資源及能源，是資源及能源的利用率最大。 資源的配置是由各職能部門提出申請，由最高管理者批準的。最高管理者在管理評審時評價資源補充的必要性。 任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程，執(zhí)行《采購控制程序》，以確保對其實施控制。 7.1.2人員 公司最高管理者根據(jù)生產(chǎn)、服務提供過程及相關經(jīng)營管理活動