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1、xx有限公司董事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：
現(xiàn)任董事會(huì)成員：
出席會(huì)議的人員：
決議事項(xiàng)：
有限公司董事會(huì)第 次會(huì)議于200 年 月 日在 召開。
本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：
一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司（新）。
二、 有限公司（新）注冊(cè)資金為 萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。
三、 有限公
2、司（新）經(jīng)營范圍是：
四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長： 副董事長：
董事：
（蓋公章）
年 月 日
董事會(huì)決議（格式及范例）
來源： 作者： 日期：09-07-23
董事會(huì)決議一般包括以下內(nèi)容：
1．董事會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)，出席人員（人數(shù)是否符合章程規(guī)定）。
2．董事會(huì)主要議題及決議結(jié)果。
3．到會(huì)董事的簽名。
格式如下：
（公司名稱）有限公司董事會(huì)決議
（公司名稱）有限公司于??????? 年??
3、? 月??? 日在??????? 市??? 路??? 號(hào)召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為??? 人，實(shí)際參加會(huì)議董事??? 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。與會(huì)董事就本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會(huì)募集方式設(shè)立××股份有限公司（以下簡稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論并以舉手表決方式，以??? 票贊成，??? 票反對(duì)，通過了以下決議：
1．本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司。
2．本次設(shè)立股份公司資產(chǎn)重組原則為……
3．本次設(shè)立股份公司折股比例為……
4．本次設(shè)立股份公司的步驟為……
5．本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)……
6．本次設(shè)立股份公司組建籌
4、委會(huì)事宜……
出席會(huì)議的董事簽名。
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董事會(huì)決議范例：
（公司名稱）有限公司董事會(huì)決議
（公司名稱）有限公司于??????? 年?? 月??? 日??????? 市??? 路??? 號(hào)召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為??? 人，實(shí)際參加會(huì)議董事?? 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。與會(huì)董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會(huì)募集方式設(shè)立××股份有限公司（以下簡稱股份公司）事宜，經(jīng)過討
5、論以舉手表決方式，以??? 票贊成，??? 票反對(duì)，通過了以下決議：
1．本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司。
2．本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。
3．本次資產(chǎn)重組的原則有：
①剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力；
②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu)；
③杜絕同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場原則來進(jìn)行。
4．本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購股。
5．股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時(shí)完成
6、注冊(cè)手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會(huì)申報(bào)材料，以便向境內(nèi)社會(huì)公眾公開發(fā)行A股，同時(shí)在證券交易所上市交易。
6．本企業(yè)作為股份公司的獨(dú)家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：
①按約定的時(shí)間和方式認(rèn)購股份公司股份；
②本企業(yè)認(rèn)購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；
③設(shè)立股份公司的費(fèi)用，在股份公司成立后，由股份公司承擔(dān)；如果未能成立的，由本企業(yè)承擔(dān)。
7．由×××，×××……等??? 人共組成股份公司籌委會(huì)，其中委托×××為主任。
8．現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會(huì)負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。
本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規(guī)定。
出席會(huì)議的董事簽名：
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董事會(huì)決議(范本)
