一人有限責(zé)任公司章程 新章程空

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1、 淮北市秦順?biāo)帢I(yè)有限公司 章 程 第一章 總 則 第一條??根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和有關(guān)法律法規(guī)，制定本章程。 第二條 本公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的一切活動(dòng)必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)，并受國(guó)家法律法規(guī)的保護(hù)。 第三條 公司在濉溪縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記注冊(cè) 名稱：淮北市秦順?biāo)帢I(yè)有限公司 住所：濉溪縣劉橋鎮(zhèn)丁樓村西側(cè)隆宇佳商貿(mào)公司院內(nèi) 第四條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：中藥材的收購(gòu)、初加工（切片、烘干）及銷售。 第五條 經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。公司應(yīng)當(dāng)在登記的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事活動(dòng)。 第六條??公

2、司的營(yíng)業(yè)期限為長(zhǎng)期，自公司核準(zhǔn)登記注冊(cè)之日起計(jì)算。 第二章 股 東 第七條??公司股東共1個(gè)： 姓名或名稱：丁玉華 住所：淮北市杜集區(qū)高岳鎮(zhèn)王莊行政村王莊43號(hào) 證件號(hào)碼：340602196309084216 第八條 股東享有下列權(quán)利： （一）有選舉的被選舉為公司執(zhí)行董事、監(jiān)事的權(quán)利； （二）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和日常管理進(jìn)行監(jiān)督； （三）有權(quán)查閱公司章程、股東決定記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)提出建議和質(zhì)詢； （四）公司侵害其合法利益時(shí)，

3、有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提出要求，糾正該行為，造成經(jīng)濟(jì)損失的，可要求予以賠償。 第九條 股東履行下列義務(wù)： （一）按規(guī)定繳納所認(rèn)出資； （二）以認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承諾責(zé)任； （三）公司經(jīng)核準(zhǔn)登記注冊(cè)后，不得抽回出資； （四）遵守公司章程，保守公司秘密； （五）支持公司的經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。 第十條 公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書載明下列事項(xiàng)； （一）公司名稱； （二）公司成立日期； （三）公司注冊(cè)資本； （四）股東的姓名或名稱，繳納的出資和出資日期； （五）出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。 出資證明書由公司蓋章。 第十一條

4、 公司置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)； （一）股東的姓名或名稱、及住所； （二）股東的出資額、出資比例； （三）出資證明書編號(hào)。 第三章 注冊(cè)資本 第十二條 公司注冊(cè)資本（認(rèn)繳）210萬(wàn)元人民幣。股東出資額、出資比例如下： 股東姓名：丁玉華 出資額：210萬(wàn)元 出資比例：100% 第十三條 股東以貨幣出資。 第十四條 股東認(rèn)繳出資額于2018年4月30日前繳足。 第十五條 股東可以以非貨幣出資，但按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。 第十六條 股東可以依法轉(zhuǎn)讓其出資。 第四章 股東職權(quán) 第十七條 公司為

5、一人有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資），不設(shè)立股東會(huì)。 第十八條 股東行使下列職權(quán)： （一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； （二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告； （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定； （八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決定； （九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者就更公司組織形式作出決定； （十）制定和修改公司章程； （十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 股東作出上述決

6、定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。 第十九條 股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。 第五章 執(zhí)行董事 第二十條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事壹名。 第二十一條 執(zhí)行董事丁玉華為公司法定代表人，由股東任命產(chǎn)生，任期三年。 （注：不得超過(guò)三年） 第二十二條 執(zhí)行董事任期屆滿，可以連任。 第二十三條 執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)； （一）負(fù)責(zé)召集股東，并向股東報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東的決定； （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和

7、彌補(bǔ)虧損方案； （六）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案； （七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理，及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)； （十）制定公司的基本管理制度。 （十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第二十四條 執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項(xiàng)所作的決定以書面形式報(bào)送股東。 第六章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu) 第二十五條 公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)經(jīng)理一人，并根據(jù)公司情況設(shè)若干管理部門。 公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)經(jīng)理由執(zhí)行董

8、事聘任或解聘，任期三年。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作、組織實(shí)施執(zhí)行董事決定； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬定公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （八）公司章程和執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。 第二十六條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其它非法

9、收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。 第二十七條 董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為； （一）挪用公司資金； （二）將公司資金以其個(gè)人名義中或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)； （三）違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東或者執(zhí)行董事同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保； （四）違反發(fā)公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易； （五）未經(jīng)股東同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù)； （六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有； （七）擅自披露公司秘密； （八）違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。董事、高級(jí)管理人員違

10、反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。 第二十八條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第七章 監(jiān) 事 第二十九條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1名。監(jiān)事由股東委托。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。 第三十條 監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。 第三十一條 監(jiān)事行使下列職權(quán)： （一）檢查公司財(cái)務(wù)； （二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法

11、規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； （三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正； （四）向股東提出提案； （五）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提出訴訟； （六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第三十二條 監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第三十三條 監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。 第八章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì) 第三十四條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。 第三十五條 公司應(yīng)當(dāng)在每

12、一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定制作。 第三十六條 公司應(yīng)當(dāng)于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)完成之日起三十日內(nèi)將會(huì)計(jì)報(bào)告送交股東。 第三十七條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額超過(guò)了公司注冊(cè)資本的百分之五十后，可以不再提取。 公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)前年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。 公司在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東決定，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金所余稅后利潤(rùn)，股東按照實(shí)繳

13、的出資比例分配。 第三十八條 公司法定公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。 第三十九條 公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由股東決定。 第四十條 公司除法定的會(huì)計(jì)帳簿外，不得另立會(huì)計(jì)帳簿。 對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)。 第九章 解散和清算 第四十一條 公司的合并或者分立，應(yīng)當(dāng)按國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。 第四十二條 在法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時(shí)，可以解散。 第四十三條 公司正常

14、（非強(qiáng)制性）解散，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開(kāi)始清算。清算由股東組成。 第四十四條 清算組成立后，公司停止清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 第四十五條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)： （一）清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單； （二）通知公告?zhèn)鶛?quán)人； （三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)； （四）清繳所欠稅款以及清算過(guò)程中產(chǎn)生的稅款； （五）清理債權(quán)、債務(wù)； （六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)； （七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。 第四十六條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日在報(bào)紙上公告。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債權(quán)人的債權(quán)進(jìn)行登記。 第四十七條

15、 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東確認(rèn)。 公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余的財(cái)產(chǎn)，按照股東的出資比例分配。清算期間，公司存款，但不得開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前，不得分配給股東。 第四十八條 公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報(bào)告，報(bào)股東或公司主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。并向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司注銷登記，公告公司終止。 第四十九條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者有其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。 清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公

16、司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第十章 附 則 第五十條 本章程中涉及登記事項(xiàng)的變更及其它重要條款變動(dòng)應(yīng)當(dāng)修改公司章程。 公司章程的修改程序，應(yīng)當(dāng)符合公司法及其本章程的規(guī)定。 修改公司章程，只對(duì)所修改條款作出修正案或制訂新的公司章程。 第五十一條 股東通過(guò)的章程修正案或新章程，應(yīng)當(dāng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。 第五十二條 本章程與國(guó)家法律法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。 第五十三條 公司股東通過(guò)的有關(guān)公司章程的補(bǔ)充決議，均為本章程的組成部分，應(yīng)當(dāng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。 第五十四條 本章程的解釋權(quán)歸公司股東，本章程于公司核準(zhǔn)登記注冊(cè)后生效。

17、股東蓋章及簽字： 年　　月　　日 淮北市秦順?biāo)帢I(yè)有限公司 股東決定書 時(shí)間：2015年4月30日 地點(diǎn)：濉溪縣劉橋鎮(zhèn)丁樓村西側(cè)隆宇佳商貿(mào)公司院內(nèi) 內(nèi)容：經(jīng)股東決定； 1、通過(guò)公司章程； 2、委派桑士峰為淮北市秦順?biāo)帢I(yè)有限公司監(jiān)事； 3、委派丁玉華為淮北市秦順?biāo)帢I(yè)有限公司執(zhí)行董事； 4、聘任丁玉華為淮北市秦順?biāo)帢I(yè)有限公司經(jīng)理； 5、股東丁玉華承諾認(rèn)繳出資額210萬(wàn)元于2018年4月30日前繳足。 股東蓋章或簽名： 2015 年4月30日 淮北市秦順?biāo)帢I(yè)有限公司 法定代表人任命書 按照淮北市秦順?biāo)帢I(yè)有限公司章程規(guī)定，任命執(zhí)行董事丁玉華為公司法定代表人。 股東簽字： 年 月 日 9