產(chǎn)品形成總體流程(一至八章)

產(chǎn)品形成總體流程(參考)第一章 產(chǎn)品項目管理規(guī)定1. 目的對本公司產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會會議決議中確定的產(chǎn)品更新和改進項目實施規(guī)定的產(chǎn)品項目管理流程，以保證項目的時間進度、費用控制、產(chǎn)品質量達到規(guī)定的要求。2. 適用范圍本文件適用于本公司職能部門。3 定義項目協(xié)調會議：由產(chǎn)品經(jīng)理組織各部門項目負責人參加的會議，協(xié)調各部門在項目實施過程中產(chǎn)生的矛盾，并在產(chǎn)品經(jīng)理權限范圍內做決定。樣板車間會議：由產(chǎn)品經(jīng)理組織、產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會主要成員和各部門經(jīng)理、項目負責人參加的項目協(xié)調會議，協(xié)調各部門在項目實施過程中產(chǎn)生的矛盾，對產(chǎn)品項目過程中超出產(chǎn)品經(jīng)理權限的重要問題進行決策。4.責任產(chǎn)品經(jīng)理負責產(chǎn)品更新和改進項目的立項到投產(chǎn)全過程的項目管理：時間進度控制、項目協(xié)調、項目協(xié)調會議和樣板車間會議組織、會議紀要，向產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會和總經(jīng)理匯報項目進展、編制項目狀態(tài)報告。各部門項目負責人接受產(chǎn)品經(jīng)理在項目實施過程中的任務委托、安排和協(xié)調結果。5. 規(guī)定5.1 項目來源本公司產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會會議決議中確定和批準的產(chǎn)品更新和改進項目。5.2組織機構5.2.1產(chǎn)品經(jīng)理本公司系列產(chǎn)品相應的產(chǎn)品經(jīng)理負責產(chǎn)品更新和改進的項目管理，產(chǎn)品經(jīng)理由總經(jīng)理任命。5.2.2產(chǎn)品項目組負責對產(chǎn)品更新改進項目建立產(chǎn)品項目組，由職能部門的成員參加。成員由各部門經(jīng)理任命，代表本部門參加跨部門協(xié)調會議。5.3任務和權限 5.3.1 產(chǎn)品經(jīng)理任務和權限 樣板車間會議的決策提案制定和遞交，包括：1. 重要的產(chǎn)品目標的確定提案；2. 產(chǎn)品項目實施過程中產(chǎn)品重要目標修正的申請 （超出產(chǎn)品經(jīng)理的權限）。 各部門專業(yè)負責人的任務安排和委托 ； 制定項目總體進度計劃； 控制項目進度； 定期召集項目會議，協(xié)調解決項目實施過程中遇到的問題； 產(chǎn)品項目實施過程中產(chǎn)品目標偏離時，采取措施，制定追趕計劃，以達到原來要求。 定期編制項目狀態(tài)報告。 5.3.2 產(chǎn)品項目組和項目負責人的任務 協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理完成和確定樣板車間會議的決策提案； 提出避免目標偏離和修正的建議和措施； 各自專業(yè)部門的分項目協(xié)調和控制 5.3.3 項目實施過程中使用質量工具任務和要求項目實施過程中，必要時采用質量工具，以提高項目質量，降低風險：5.4項目進度計劃 5.4.1根據(jù)批準實施的產(chǎn)品項目計劃任務書的進度要求，產(chǎn)品經(jīng)理負責制定產(chǎn)品項目總進度表、里程碑計劃日期。5.4.2 根據(jù)產(chǎn)品項目總進度計劃，相關部門或項目負責人制定本部門進度計劃。5.5 項目計劃執(zhí)行和控制5.5.1項目啟動后，由產(chǎn)品經(jīng)理定期組織召開項目協(xié)調會議、樣板車間會議，由部門項目負責人或部門經(jīng)理參加，必要時需由產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會、總經(jīng)理參加，主要工作：- 各部門的信息溝通。- 項目進度檢查，決定項目里程碑實際實施日期- 項目實施過程中重要問題展示、解決方案的討論、決定。5.5.2 項目協(xié)調會議、樣板車間會議的會議紀要由產(chǎn)品經(jīng)理負責整理，作為項目實施過程中重要根據(jù)和決議，分發(fā)給各部門。會議紀要作為進行下一步的工作的前提條件，有關部門以此開展項目過程中各階段的工作。5.5.3 在項目的重要目標出現(xiàn)偏差時(如:日期改變、投資費用增加等)，原則上必須要有 產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會批準和確認，或由產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會主要成員參加的樣板車間會議中批準和確認。5.5.4 項目更改批準后，由TR負責將信息通知各相關部門第二章 產(chǎn)品設計評審規(guī)定1 目的對公司開發(fā)研制的產(chǎn)品合理性、先進性、使用維修方便性、制造工藝性、經(jīng)濟性、可靠性等方面進行評審。審定設計輸出是否滿足設計輸入。確保所選擇的設計方案先進性、適用性和可信性。2 適用范圍本程序制定了產(chǎn)品設計評審的原則和辦法。本程序適用于產(chǎn)品設計評審。3 定義3.1 設計評審（Design Review，縮寫為DR） 指在產(chǎn)品開發(fā)過程的某些階段有計劃安排的、有嚴格組織的，由具有一定資格的人員按一定規(guī)范進行的對產(chǎn)品開發(fā)設計方案、圖樣、技術條件等文件做全面、系統(tǒng)、嚴格的評議審定，并將評審結果形成文件的活動。3.2 可靠性可靠性術語，是指故障模式及后果分析，故障（也可稱失效）模式是產(chǎn)品發(fā)生故障時所表現(xiàn)的形式，后果分析是對故障產(chǎn)生的后果進行分析。4 責任4.1 設計評審的組織機構（設計評審小組） 設計評審由項目工程師向整車科提出設計評審申請報告。由負責產(chǎn)品開發(fā)的領導任命評審組長并負責對評審項目的審批（負責3DR評審）。4.1.1評審組長 評審組長一般是專業(yè)部門的負責人。1DR由技術協(xié)調科經(jīng)理擔任、5DR的組長由整車科經(jīng)理擔任，2DR、4DR的組長由設計專業(yè)科經(jīng)理擔任，3DR由工藝部門專業(yè)科經(jīng)理擔任。 4.1.2職責 a.負責設計評審的組織 b.如有工藝評審，應由中間設計評審組組長書面通知工藝部門進行相應的評審工作。 c.布置在評審中提出問題的改進處理工作。 d.責成項目工程師撰寫評審報告。 e.向負責產(chǎn)品開發(fā)的領導通報工作4.1.3 評審組成員 評審組成員都是有關各方面的專家，應具有豐富的專業(yè)基礎知識或從事本專業(yè)工作23年以上實踐工作經(jīng)驗人員，可以從不同的角度對設計工作進行評審。評審小組的構成如表1。4.1.4職責來自各部門的評審小組成員由于工作性質不同，職責也有所不同，詳見表1。表1 評審小組成員的構成及其職責構成評 審 項 目各階段評審參加部門(部門)1DR2DR3DR4DR5DR情報（技術部門）提供產(chǎn)品有關國內外信息、技術、資料銷售市場需求，同類產(chǎn)品銷售情況，用戶意見設計(技術)規(guī)劃方案的滿足程度，產(chǎn)品可靠性、保安項、標準化的分析，競爭產(chǎn)品及市場情況的調查，設計要求的實現(xiàn)程度質量管理計劃制定，裝配圖技術要求，檢查標準貫徹情況，外協(xié)件管理辦法工藝制定工藝檢查計劃，工藝、工時制定，開發(fā)新工藝、新技術供應外協(xié)件是否滿足要求，所需設備、材料的品種、規(guī)格試驗財務可試驗性，試驗中出現(xiàn)的問題及其原因 目標成本，計劃成本，外協(xié)件成本標準信息來源及可信度；法規(guī)符合性，標準化程度，檢驗方法及檢驗結果制造自制件的加工、組裝難易程度，工序及設備的安全性、可靠性物流在生產(chǎn)周期、生產(chǎn)能力、配件供應、發(fā)送過程中有無問題服務配件供應，定期檢修、保養(yǎng)有什么問題專利(技術)專利調查及確認有無問題注：為參加4.2設計評審的實施步驟及項目4.2.1 評審準備4.2.1.1 負責產(chǎn)品開發(fā)的領導與評審組組長確定要評審的產(chǎn)品。4.2.1.2 評審組長安排評審的時間、場所。4.2.1.3評審組長通過項目工程師向評審組成員提供有關設計評審的資料（一般是10天前）。其中包括設計計算結果、試驗的數(shù)據(jù)、應用結果預測等等，使評審組成員對設計的情況事先充分了解。4.2.1.4 各有關部門根據(jù)提出的問題準備圖紙或必要的資料。4.2.2 評審實施4.2.2.1 評審組長主持評審會議，進行評審。4.2.2.2 針對評審組成員提出的問題，有關部門逐一進行分析回答。4.2.2.3 評審組成員對評審項目進行評價、報告。4.2.2.4 項目工程師對評審內容及結果進行記錄、整理、發(fā)放。4.2.2.5 評審組長對設計評審進行總結。4.2.3 結果處理4.2.3.1 評審后一周內，評審組長委托負責該項目的項目工程師將評審結果匯集成“產(chǎn)品綜合評審表”（詳見表2）及撰寫評審報告，將設計中存在的問題及改進辦法向負責產(chǎn)品開發(fā)的領導通報。表2 產(chǎn)品綜合評審表項評 價 內 容目 標值 主計 劃 值 評 價目要 量評 審第1DR 評 定第2DR 評 定第3DR 評 定第4DR 評 定第5DR 評 定基本性能專用性能設可靠性操縱穩(wěn)定性、方便性計安全性×維修性×質外形尺寸、技術參數(shù)保安項量標準與同類產(chǎn)品相比較×將來發(fā)展方向×新工藝、新技術×制工序能力造原材料、部件×質管理×量工序設備的可靠性加工質量×目標利潤率成設計目標成本、實現(xiàn)率本制造目標成本、實現(xiàn)率外協(xié)件目標成本、實現(xiàn)率生產(chǎn)能力產(chǎn)生產(chǎn)周期量配件供應×發(fā)送×注：表示定量評價，用絕對值、比率等； ×表示定性評價，用五等級或十分制評價； 判定用表示實現(xiàn)，用表示要改進，用表示未實現(xiàn)。4.2.3.2 綜合評審表及評審報告由評審組長委托項目工程師分發(fā)到各評審組成員或各有關部門。4.2.3.3 評審組長向有關部門提出需要改進的項目及要求。4.2.3.4 重要的問題，負責產(chǎn)品開發(fā)的領導在總經(jīng)理會上提出。5 規(guī)定設計評審可在產(chǎn)品開發(fā)的不同階段、不同層次進行。產(chǎn)品開發(fā)階段包括概念設計、設計任務書、圖樣設計、產(chǎn)品試制、產(chǎn)品試驗、產(chǎn)品技術鑒定等。不同的階段，評審的內容和項目也不同。層次可分為整車、各總成、分總成、零件等子系統(tǒng)，特別強調要重視對總成、重要零件的設計評審。不同的產(chǎn)品評審的次數(shù)不一樣，復雜的、要求高的產(chǎn)品評審次數(shù)多，完全更新?lián)Q型的產(chǎn)品評審次數(shù)多。而簡單的產(chǎn)品，部分更新的產(chǎn)品、改裝的產(chǎn)品評審次數(shù)可以少一些。以開發(fā)新車型為例，可安排五次設計評審。5.1 規(guī)劃設計評審（1DR）5.1.1 實施日期在規(guī)劃階段，發(fā)展規(guī)劃部門根據(jù)公司新產(chǎn)品開發(fā)項目的技術目標和政策要求及情報部門提供的國內外信息、技術資料，提出供討論的規(guī)劃設計方案。5.1.2 評審目的規(guī)劃設計方案是否與市場要求（預測）、技術發(fā)展相吻合。5.1.3 主要評審項目a規(guī)劃設計方案與TR的產(chǎn)品建議書中的市場需求的對比；b規(guī)劃設計構思綱領；c與有競爭性的產(chǎn)品的對比；d法規(guī)、國家和國際標準及公共慣例要求；e產(chǎn)品技術先進性分析。5.2 中間設計評審（2DR）5.2.1 實施時期在設計階段、總布置室及各專業(yè)設計科室根據(jù)規(guī)劃設計方案進行調研，編制設計任務書，繪制總布置圖、各總成裝配圖及零件圖5.2.2 評審目的設計圖樣是否滿足規(guī)劃設計方案的要求。5.2.3 主要評審項目a各種性能、特性參數(shù)的模擬計算、有限元分析；b各總成、重要零部件的FMEA；c各總成、重要零部件的設計圖樣；d總布置設計方案的合理性、先進性、使用維修方便性、制造工藝性、經(jīng)濟性、可靠性（簡稱六性）； e各總成、重要零部件的標準化、系列化、通用化（簡稱三化）程度如何；f更改設計（生產(chǎn)、使用部門提出意見或建議后）。g上次評審提出問題的改進情況。5.3 工藝設計評審（3DR）5.3.1 實施時期在試制階段，工藝部門根據(jù)設計圖樣編制制造工藝，制定工時定額，設計工裝夾具，進行工藝成本核算。5.3.2 評審目的工藝、工序計劃能否保證產(chǎn)品設計圖樣的要求。5.3.3 主要評審項目 a編制的工藝、工序；b新工藝、新技術應用計劃；c工藝性討論、工時確定；d工藝的難易程度與大致的生產(chǎn)準備周期；e夾具設計合理化；f主要零件工藝方案審定；g重要工裝的設計審定；h允許公差以及工藝水平的比較；i工藝成本核算與評估；j外協(xié)件管理。5.4 生產(chǎn)前設計評審（4DR）5.4.1 實施時期在生產(chǎn)準備階段，設計部門根據(jù)試制、試驗暴露的問題，進行綜合分析，修改設計，準備各種文件資料。5.4.2 評審目的根據(jù)試制、試驗結果對設計出現(xiàn)問題提出改進意見，并進行綜合評價。5.4.3 主要評審項目a . 產(chǎn)品、材料的技術規(guī)范與產(chǎn)品建議書的對比；b通過試驗對設計進行評價；c預定的使用條件和環(huán)境條件下的工作能力；d可靠性、可維修性方面的要求；e整車成本核算與評估；f更改計劃；g通過國家鑒定、認證的準備工作。5.5 設計鑒定前評審（5DR）5.5.1 實施時期在正式投產(chǎn)前，綜合計劃部門做好一切準備工作。5.5.2 評審目的通過國家鑒定、認證。5.5.3 主要評審項目a各項技術文件、綜合研制報告； b外協(xié)件分析；c試驗結果鑒定；d用戶使用情況分析；e經(jīng)濟效益分析；f.可靠性、性能、強制性標準符合程度分析；g商標、銘牌及使用說明書。5.6 產(chǎn)品的設計評審基本上概括在上面五項設計評審里，評審無固定次數(shù)要求，有的產(chǎn)品2DR、3DR、4DR可以兩次，改裝車、變型車也可無1DR、3DR或4DR，根據(jù)產(chǎn)品情況具體確定。每次的設計評審都應把結果納入規(guī)范文件，得出切實的結論，包括對設計目標的滿足程度及對尚不能滿足的目標是否進行調整，以及對問題改進的結論。對有爭議問題的爭論點及其處理方法，各涉及部門應根據(jù)這些文件（評審意見）修改工作計劃或制定新的工作計劃。第三章 產(chǎn)品設計控制規(guī)定1目的以確定的流程，使設計輸出滿足設計輸入，確保所設計的產(chǎn)品滿足市場需求。2適用范圍本程序適用于在本公司進行的整車、發(fā)動機開發(fā)及以任務書鎖定的系統(tǒng)、總成的設計和改進設計。3定義P批準書：規(guī)劃批準書 B批準書：采購批準書D批準書：投產(chǎn)批準書4責任產(chǎn)品工程部負責實施。涉及規(guī)劃部、供應部、質量保證部、財務部、計劃物流控制部、生產(chǎn)廠應同步實施。5規(guī)定5.1設計輸入5.1.1技術部門的設計輸入為公司總經(jīng)理決議、產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會會議決議、董事會會議決議以及的產(chǎn)品項目提案和項目計劃任務書，見產(chǎn)品質量策劃控制程序。5.1.2 技術部門造型股負責車身的外形造型、設計美術效果圖、制作模型，供開發(fā)整車方案選擇。5.1.3 技術部門項目協(xié)調會同專業(yè)科室，根據(jù)公司批準的開發(fā)項目編制新產(chǎn)品開發(fā)計劃。5.1.3.1規(guī)劃設計評審，見產(chǎn)品設計評審規(guī)定。5.1.3.2編制設計任務書技術部門項目協(xié)調會同各專業(yè)設計科根據(jù)要求開發(fā)的項目（整車、發(fā)動機及重要系統(tǒng)/總成）負責編制設計任務書。5.1.3.3編制、下達開發(fā)計劃技術部門根據(jù)批準的設計任務書，下達產(chǎn)品開發(fā)計劃。5.1.4編制、下達產(chǎn)品設計實施計劃各專業(yè)設計科根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)計劃編制車身、底盤、發(fā)動機、變速箱、電器系統(tǒng)、總成的設計實施計劃。并隨設計進展加以修改。5.1.5技術部門協(xié)調項目組根據(jù)開發(fā)計劃及項目需要召開必要的會議，協(xié)調并布置任務。5.2設計輸出、評審、驗證、確認、更改5.2.1整車技術設計技術部門負責整車技術設計，分析、計算并編制整車技術文件。書面提出試制、試驗委托項目。5.2.2總成、零部件技術設計具有專業(yè)資格的各專業(yè)設計科工程師對具體方案進行設計、計算、可靠性分析，繪制零件圖、總裝配圖，要求在圖中標出與安全特性有關的標記，編制P批準書，并書面提出試驗、試制委托項目。5.2.3 技術部門有關人員會同專業(yè)設計科工程師編制開發(fā)零件明細表。5.2.4 P狀態(tài)技術文件審核各專業(yè)設計股長、科經(jīng)理對各專業(yè)科所出具的圖樣、P批準書進行校對、簽字。5.2.5中間設計評審（適用于整車、發(fā)動機及重要系統(tǒng)總成開發(fā)），見產(chǎn)品設計評審規(guī)定。5.2.6工藝設計評審（僅適用整車、發(fā)動機總成開發(fā)）見產(chǎn)品設計評審規(guī)定。5.2.7試制5.2.7.1 技術部門負責車身自制件試制及整車試裝。（見樣車試制工作規(guī)定）5.2.7.2 本公司和協(xié)作廠提供的試制樣品、試驗報告，經(jīng)TP設計人員或會同檢測人員共同確定后試裝。5.2.7.3 技術部門委托TE對新開發(fā)的發(fā)動機試裝。5.2.8試驗/設計驗證：技術部門試驗人員按試驗委托書進行驗證試驗（見產(chǎn)品試驗規(guī)定）。5.2.9生產(chǎn)前設計評審（僅適用于整車、發(fā)動機總成開發(fā)）見產(chǎn)品設計評審規(guī)定。5.2.10生產(chǎn)前設計評審后、試驗驗證后如出現(xiàn)試制、試驗的問題，各專業(yè)設計科工程師應進行分析，并作優(yōu)化設計。如有圖樣修改，應在有關的圖樣上標出相應的更改標記和更改日期。5.2.11 B狀態(tài)技術文件審核5.2.11.1各專業(yè)設計科工程師，編制B批準書，完善圖樣及技術文件。5.2.11.2標準化人員根據(jù)優(yōu)先采用國際標準原則，對產(chǎn)品圖樣進行標準化審查。5.2.11.3各專業(yè)設計股長對各專業(yè)工程師所設計的并涉及安全方面的零件、總成進行安全審核。5.2.11.4各專業(yè)工程師對設計的零件圖樣應進行材料審核并簽字。5.2.11.5本公司自制件的圖樣的工藝審核由技術部門有關工程師審核并簽字。由本公司技術部門設計的外協(xié)件圖樣，應由供應部負責該外協(xié)件的工程師進行審核并簽字。5.2.11.6各專業(yè)設計科對未作修改而直接采用技術的產(chǎn)品圖樣應進行確認。見工作指導書產(chǎn)品圖樣加蓋確認章的規(guī)定。5.2.12圖樣、標準、明細表等技術文件的發(fā)放、存檔TPS負責對明細表、圖樣、標準等技術文件的復制、配套、發(fā)放及存檔（見產(chǎn)品技術文件發(fā)放控制程序）。5.2.13設計確認5.2.13.1對整車、發(fā)動機應根據(jù)上級主管要求予以鑒定，并進行設計鑒定前評審。見產(chǎn)品鑒定規(guī)定、產(chǎn)品設計評審規(guī)定。5.2.13.2投產(chǎn)前，各有關部門對須外協(xié)或自制生產(chǎn)的零部件進行布點、制工裝樣品、認可。在樣品認可后，按規(guī)定程序編制D批準書。（見自制件、外購件工裝樣品認可規(guī)定）。5.2.14設計更改：見產(chǎn)品設計更改規(guī)定。第四章 技術開發(fā)基金管理規(guī)定1. 目的明確技術開發(fā)資金的使用范圍和控制流程積極推行項目經(jīng)理負責制，便于對項目進行經(jīng)濟性評價2. 適用范圍本公司財務部、產(chǎn)品工程部、規(guī)劃部3. 定義技術開發(fā)基金：是指本公司按照銷售收入的3%提取的、在一般費用范圍之外的、專門用于支付技術開發(fā)過程中所發(fā)生支出的基金；4. 責任各部門的職責在下文中予以規(guī)定5. 規(guī)定5.1本公司技術開發(fā)基金使用范圍5.11 產(chǎn)品工程部為新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品設計改進所需的：A. 設計費用­ 新產(chǎn)品技術轉讓費用；­ 為產(chǎn)品開發(fā)所進行的技術培訓和考察的費用； ­ 委外開發(fā)中的技術服務費用u 邀請外國專家來華指導所發(fā)生的費用( 包含人工費、差旅費、住宿費、交通費)u 委托國外合作伙伴開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)或技術和合作所發(fā)生的費用；u 委托國內合作伙伴開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)或技術和合作所發(fā)生的費用；u 委托配套廠合作伙伴開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)或技術和合作所發(fā)生的費用；­ 委外開發(fā)中的技術服務管理費用B. 試制費用­ 領用開發(fā)所需的整車和零部件等材料­ 從國外、國內外購試制用樣件，外購樣車­ 外購試制原材料（包括一般試制原材料，造型用材料）；­ 試制所需的委外加工試制費用­ 試制樣件所發(fā)生的試模費用­ 試裝樣件所發(fā)生的工裝夾具費用­ 試裝樣件所發(fā)生的專用工具費用C. 試驗費用 ­ 委外試驗費用，國家強檢試驗費用­ 購置小額試驗專用部件、試驗裝置費用； ­ 領用試驗所需的車身、零部件等發(fā)生的費用­ 試驗過程中的運輸費（SVW樣車或樣機運到外單位試驗所需的運輸費）­ 試驗時需專門搭建的一些夾具、臺架等發(fā)生的費用­ 試驗所需的專用工具費用­ 試車費用(包括為試車而支出的外借駕駛員工資、通行費、加班費、差旅費、外購汽油費、車輛牌照費、修理費、場地費等費用)D. 開發(fā)軟件費用­ 軟件的購買、維護及相關的培訓費用。E. 其它費用­ 大型項目評審所必需的評審費用；­ 鑒定評審會議所發(fā)生的會議費用；­ 評審專家費用；­ 咨詢費用5.12 規(guī)劃部為新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品工藝改進所需的新工藝開發(fā)費A. 技術咨詢和技術服務費用：­ 向國內科研單位和大專院校咨詢所發(fā)生的費用；­ 國外機構及專家提供技術咨詢和技術服務所發(fā)生的費用；­ 聘請的國內、外的技術專家的費用；­ 收集、購買及翻譯技術資料所發(fā)生的費用；B. 試制及試驗費用­ 試制及試驗過程中所需的專用工具；­ 購買、制作開發(fā)過程中所必需的原材料、零部件所發(fā)生的費用；­ 試驗中所發(fā)生的運輸費用；­ 購置必要的試驗裝置及專用部件等費用；­ 因試制及試驗需用所外借人員的費用。C. 開發(fā)軟件的費用，包括軟件的購買、維護及相關的培訓費用。5.2 本公司技術開發(fā)基金管理方式(訂單管理、預算控制)5.2.1 每年在編制中期計劃時（每年5月-10月），基金使用部門根據(jù)項目開發(fā)及改進計劃分別對本部門的技術開發(fā)基金的使用（5年）做出預測(附表一)，上報主管執(zhí)行經(jīng)理批準后，交財務部中心控制科納入中期計劃；5.2.2 基金使用部門在啟動技術開發(fā)基金時必須向財務部中心控制科提交申請（附表二）：­ 基金使用的批準依據(jù)，包括本公司產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會、EXCOM決議等；­ 對于產(chǎn)品工程部預開發(fā)項目，技術開發(fā)基金使用額在100萬RMB以下的，由產(chǎn)品工程部一級經(jīng)理及總經(jīng)理技術執(zhí)行經(jīng)理簽字確認，超過100萬RMB，須由總經(jīng)理領導實行中外方雙簽制批準； ­ 對于產(chǎn)品工程部的技術儲備項目，技術開發(fā)基金使用額在100萬RMB以下的，由產(chǎn)品工程部一級經(jīng)理簽字確認，超過100萬RMB，須由總經(jīng)理領導實行中外方雙簽制批準； ­ 使用技術開發(fā)基金的明細預算；5.2.3 財務部中心控制科根據(jù)基金使用部門提交的申請為每一具體的開發(fā)項目創(chuàng)建訂單號，并將開發(fā)項目的內容、訂單號、費用預算輸入計算機系統(tǒng)；同時將相關信息反饋至基金使用部門；5.2.4 若技術開發(fā)基金預算不夠，基金使用部門可以申請追加預算，同時必須提交相應的追加預算批準依據(jù)，包括本公司產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會、EXCOM決議等；5.3 本公司技術開發(fā)基金的使用方式5.3.1 領用庫存材料或整車 ­ 在領料單上注明開發(fā)項目訂單號及相應的領用材料或整車的移動類型; 5.3.2 開具BM單申請外購­ 應在外購申請單上注明開發(fā)項目訂單號及費用科目編號，財務部將在明細預算范圍內審批外購申請單、記錄所發(fā)生的費用； ­ 外購原材料原則上需驗收入庫，才可領用；但對于較特殊的開發(fā)材料，允許直接列支費用；5.3.3 直接報銷­ 直接報銷的金額，限定為低于1000元人民幣，但對于一些特殊的直接報銷費用，如短期專家費用、試車費、運費、技術轉讓費、設計研制費，不受此金額限制；­ 應在報銷單上注明開發(fā)項目訂單號及費用科目編號； 5.3.4 簽字權限­ 技術開發(fā)基金的任何使用方式（領料單除外），均需直屬部門一級領導簽字確認；­ 對于通過BM單申購的樣車，必須經(jīng)總經(jīng)理經(jīng)理簽字確認­ 對于領料單，簽字權限如下：u 整車領用按試驗車管理使用規(guī)定 領料單應由總經(jīng)理簽字u 大部件（發(fā)動機總成、車身總成）領料單應由直屬部門一級經(jīng)理簽字u 其余領料單應由直屬部門二級經(jīng)理簽字；­ 技術開發(fā)基金使用部門的成本控制員負責規(guī)范領料單的正確填寫；5.4 本公司技術開發(fā)基金的訂單編號規(guī)則本公司技術開發(fā)基金的訂單號共九位，規(guī)則如下：­ 第一位為R，表示技術開發(fā)基金­ 第二、三位為部門代號­ 第四、五、六位為車型代號­ 第七、八、九位為各車型開發(fā)項目序列號技術開發(fā)項目的訂單編號由財務部根據(jù)基金使用部門提交的申請創(chuàng)建，提交的申請必須由基金使用部門及財務部門一級領導簽字5.5 本公司技術開發(fā)基金的分析及經(jīng)濟性評價­ 財務部中心控制科將按月編制開發(fā)項目的分析報表，在其中列示各開發(fā)項目資金使用情況­ 開發(fā)項目結束后，財務部將根據(jù)項目立項的可行性分析報告，對開發(fā)項目執(zhí)行及完成情況作出評價；第五章 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制規(guī)定2. 目的通過嚴格執(zhí)行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃流程，在本公司各有關部門之間進行有效合作的基礎上，對本公司產(chǎn)品的更新和改進項目進行可行性分析，為公司高層領導對產(chǎn)品項目進行正確決策提供科學根據(jù)。2. 適用范圍本文件適用于本公司有關職能部門。3 定義3.1 產(chǎn)品項目提案：由管理信息匯總和附件組成。管理信息匯總中包括提案的目的和項目背景、費用注冊表、進度計劃和有關部門對本產(chǎn)品項目的評價表述。附件中包括了財務計算書、產(chǎn)品技術描述、工廠/生產(chǎn)方案、新產(chǎn)品目標價格、市場分析和銷量預測、銷價計劃/預測、質量目標等。3.2項目計劃任務書：根據(jù)已經(jīng)批準的產(chǎn)品項目提案，對項目的產(chǎn)品技術描述、生產(chǎn)規(guī)劃方案、物流計劃、質保措施、產(chǎn)品車型組合、費用預算、進度計劃及財務計算等進行細化描述，并作為項目實施的依據(jù)和目標。4.責任每個產(chǎn)品經(jīng)理負責控制一個車型系列產(chǎn)品在其生命周期內的所有產(chǎn)品更新、改進項目，負責協(xié)調和確定產(chǎn)品項目方案和產(chǎn)品項目計劃任務書在技術、質量、環(huán)保、進度和利潤等方面的目標，負責控制實施已經(jīng)批準的產(chǎn)品項目。產(chǎn)品項目涉及的有關專業(yè)范圍的工作，如產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)規(guī)劃、物流計劃、供應、質量保證、產(chǎn)品營銷、財務計算等工作由相關專業(yè)部門負責。技術部門負責組織有關專業(yè)部門編制產(chǎn)品項目提案，負責報請本公司產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會（產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會）決策，并將決策文件、會議紀要等分發(fā)產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會成員。5. 規(guī)定5.1營銷部的建議、產(chǎn)品工程部的新技術和總經(jīng)理領導的指示構成了整個本公司產(chǎn)品策劃程序的三大原始信息來源。在此基礎上，技術部門經(jīng)過醞釀和策劃，制訂和修改公司中長期產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；在此基礎上，項目經(jīng)理召集相關專業(yè)部門進行項目定義和可行性、經(jīng)濟性分析，制訂完整的并經(jīng)各專業(yè)部門一致認可的產(chǎn)品項目提案。5.2各部門在項目可行性、經(jīng)濟性分析過程中負責完成以下內容:5.2.1財務部負責內容:- 零部件價格測算（會同采購、技術部門）- 投資費用匯總- 產(chǎn)品成本分析- 增值比例/核算盈利分析- 投資匯報率分析- 財務總體評價5.2.2 營銷部門負責內容:- 市場總體走勢情況- 市場銷售量/銷售量變化情況- 銷售目標價格- 從市場角度對項目的必要性評價- 新增或改進裝備的價格分析- 基于本產(chǎn)品的綜合分析5.2.3 技術部門負責內容:- 產(chǎn)品描述/技術方案（包括對產(chǎn)品/裝備的特性、功能等描述，新增裝備或產(chǎn)品/裝備對用戶的益處）- 技術參數(shù)- 技術變化范圍- 開發(fā)試驗的情況- 開發(fā)費用- 開發(fā)進度5.2.4 工藝部門負責內容:- 生產(chǎn)方案- 生產(chǎn)工藝- 規(guī)劃投資測算- 起步費用估算- 規(guī)劃援助費- 工時定額（/變化）測算- 進度計劃5.2.5 物流部門負責內容:- 物流方案- 料箱料架費用測算5.2.6采購部門負責內容:- 零部件價格分析、測算 - 配套廠可能的開發(fā)、供貨周期- 外購件中需要本公司承擔的投資費用測算- 同外協(xié)廠談判5.2.7 質量負責內容:- 質量目標- 質保方案- 批產(chǎn)認可進度- 質保投資及起步費用5.3 產(chǎn)品經(jīng)理部負責將經(jīng)各專業(yè)部門達成一致意見的產(chǎn)品項目提案提交產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會會議和VW-產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會會議審議并決策決策流程見附表：5.4產(chǎn)品項目一經(jīng)產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會批準，由產(chǎn)品經(jīng)理在授權范圍內會同相關專業(yè)部門，全面負責控制和落實該產(chǎn)品項目各項技術、進度和財務目標、指標的實施。5.5在產(chǎn)品項目實施過程中，任何已經(jīng)產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會決定的技術、進度和財務指標的更改，原則上均需報請產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會審議批準，并及時通知相關部門。5.6文件保密由TR分發(fā)到各部門的產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會文件，包括產(chǎn)品更新改進SVW-產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會決議等文件由產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會成員部門委派專人保管，文件做到保密、不外傳，不準自行進行復印、分發(fā)。第六章 樣車試制工作規(guī)定1. 目的明確產(chǎn)品工程部樣車試制工作程序，描述試制任務外委托展開的具體過程，定義職責部門的具體任務，確保樣車試制的有序進行，達到試制車間按時提交反映實時開發(fā)狀態(tài)的具備可試性的各類試制樣車的目標。2. 適用范圍本程序適用于產(chǎn)品工程部所屬試制車間。3. 定義 試制準備 圍繞樣車試制作試制件，試制夾具，模具的籌措，樣車試制的過程控制及樣車試制文件（試制零件狀態(tài)清單）整理。工作小組 圍繞樣車試制，由試制準備工程師，試制工程師，有關試制工人，專業(yè)科工程師和項目組成員組成的試制參與人員。目的在于：協(xié)同推進試制任務的實施，縮短樣車試制時間，確保試制按計劃完成。4. 責任產(chǎn)品工程部試制車間負責實施，質量保證部同步實施。5. 規(guī)定5.1 試制階段前的項目信息溝通 5.1.1在一開發(fā)項目進入樣車試制階段前，項目組應盡早提供給試制車間關于該項目試制產(chǎn)品的信息，便于試制車間提早同步進行必要的準備和試制能力的統(tǒng)籌。 5.1.2 試制產(chǎn)品可分類如下： 試制樣車（分若干階段） 零件總成試裝車 改裝車 平臺車 發(fā)動機 5.1.3試制車間從技術部門或項目組獲得所需試制產(chǎn)品的技術描述, 試制產(chǎn)品的需求計劃, 含數(shù)量和種類。5.2 試制方案確定 5.2.1試制車間的任務以試制任務委托單為準。試制任務委托單由項目組填寫，經(jīng)項目經(jīng)理簽字。一份試制任務委托單明確定義關于一個或若干個試制產(chǎn)品的試制要求。試制任務委托單應包括：對試制任務的期望完成日期，試制產(chǎn)品的技術描述，試制產(chǎn)品的數(shù)量，試制可提供的費用。 5.2.2任務委托方應及時交付試制車間試制所需的技術資料（CAD數(shù)據(jù)，技術圖紙，草圖等）。5.2.3試制任務單到達試制車間后，由試制車間經(jīng)理根據(jù)所提供的技術資料，確認試制任務委托單的可操作性，確認試制任務的工作范圍，完成期限的實際估計，安排試制能力，并作該試制任務的優(yōu)先級評價。5.2.4試制準備在與項目組，專業(yè)科的技術交流的基礎上，提出試制基本方案，試制進度計劃，試制所需工時，材料費用的估算。并作具體的試制能力的統(tǒng)籌安排。5.3試制零件，工模具的籌措到位5.3.1 各專業(yè)科工程師就試制任務提出樣車零件狀態(tài)分表，由試制準備匯總成樣車零件狀態(tài)表，并對樣車零件按獲取方式分類。5.3.2樣車零件的提供方式有：自制試制件，供貨商提供試制件，批量狀態(tài)沿用零件。具體內容如下所述。 5.3.3自制試制件，夾具和模具的提供由試制車間負責：試制準備確定自制樣件清單，自制簡易夾具和模具清單，編制自制樣件進度計劃及工藝，填寫樣件，夾具，模具加工單。自制樣件的加工在試制車間各股實施。對某些目前無法在試制車間完成的工藝由試制車間自行解決，委外加工。在試制完成后，進行試制件質量檢查。5.3.4對于配套廠提供的試制件，由各科主管工程師負責確保合格試制件的及時到位及該類試制件的質量檢查。試制準備負責進度和狀態(tài)跟蹤。5.3.5對于批量狀態(tài)沿用件，根據(jù)各科所提供的零件清單和技術要求，由試制準備向計劃物流部開領料單，領取批量狀態(tài)零件。5.3.6所有試制件在到達試制車間后，交付試制件倉庫驗收。試制件倉庫負責試制缺件清單的提供，及時反饋試制準備。5.3.7圍繞試制任務單展開的批量化零件領料，試制件，試制工模具自制，供方提供試制件的費用均算入相應的項目開發(fā)費用。5.4試制實施5.4.1在所有樣件按時到位后，樣車試制進入實施階段。5.4.2 試制準備開出試制實施派工單，專業(yè)科及時提供相關試制資料。5.4.3試制工程師，各科專業(yè)人員和項目組成員以試制同步小組的形式伴隨試制，跟蹤進度及修改進度，作好試制工時記錄，確保試制正常實施 。5.4.4對試制中產(chǎn)生的技術問題，同步小組提出應急方案，實施應急更改。5.4.5試制實施過程中，對重要的試制信息，如試制件實際狀態(tài)，更改情況，試制問題情況，試制質量作實時正確記錄，攝影，及時反饋專業(yè)科。5.4.6試制實施中，由于硬件和軟件的因素，無法在試制車間內進行的，由試制準備負責，可進行某一工序的委外實施。5.5 試制完成5.5.1試制樣車完成后，應作相應的檢查。對道路試驗樣車，由項目組會同專業(yè)科作驗收。5.5.2試制文件包括試制零件狀態(tài)表，試制問題匯總，試制總結。試制文件與試制產(chǎn)品一并交給任務委托方。第七章 產(chǎn)品設計更改規(guī)定 1. 目的 為了將有關產(chǎn)品設計的更改內容通過設計更改的三個批準階段，及時地將設計更改信息傳遞到技術和本公司各有關部門，以確保產(chǎn)品設計更改順利實施。2. 適用范圍本公司。3. 定義產(chǎn)品設計更改：指零件技術狀態(tài)的更改。主要包括設計新的零部件、沿用其它車型或其它國家和地區(qū)的零件、結構或主要技術參數(shù)等更改的零件。產(chǎn)品設計更改的三個階段： 計劃批準書（P）：在計劃階段，每個屬于開發(fā)范圍內的零件，對其生產(chǎn)設備應作“計劃”狀態(tài)的批準。此計劃批準書標記“P”,通過設計更改單產(chǎn)品開發(fā)明細表輸入技術零件明細表。采購批準書（B）：采購批準書是用于批量生產(chǎn)所必要的生產(chǎn)工具的購置、樣件的選樣、小批量生產(chǎn)的準備。此采購批準書標記“B”,通過設計更改單產(chǎn)品開發(fā)明細表輸入技術零件明細表。 投產(chǎn)批準書（D）：在工裝樣品的零件試驗合格后應填發(fā)投產(chǎn)批準書,以批準零件在內部使用和用于批量生產(chǎn)零件的訂購。投產(chǎn)批準書的制定主要是以設計更改單產(chǎn)品開發(fā)明細表、試驗報告、供貨更改申請三大要素為基礎。 產(chǎn)品技術零件明細表：是根據(jù)設計的觀點而編制的一份產(chǎn)品說明，它反映整車零部件及總成之間的裝配關系、材料狀況及供貨形式等。產(chǎn)品技術描述：是按產(chǎn)品設計開發(fā)任務的要求而編制的產(chǎn)品開發(fā)技術文件，它主要描述了整車裝備，各主要總成零部件的開發(fā)、匹配、沿用狀態(tài)。它描述了整車及各主要總成的技術參數(shù)，引用相關技術法規(guī)和標準，計劃了整車投產(chǎn)日期。技術更改申請：是對產(chǎn)品的性能、結構、質量、零部件數(shù)量、適用車型和裝備等方面需要更改的或沿用其他車型和裝備中零部件的一種書面陳述，本公司各部門都有權對產(chǎn)品中的零部件更改提出技術更改申請。供貨更改申請：是對新開發(fā)零件、更改零件、委托供貨廠商進行外購件國產(chǎn)化或本公司自制件國產(chǎn)化的一種書面陳述，外購件供貨更改申請由供應部提出，自制件供貨更改申請由規(guī)劃部提出。4. 責 任產(chǎn)品工程部各專業(yè)科對產(chǎn)品中零部件的各種變化進行技術上的確認，保證可靠的零部件性能。質量保證部對產(chǎn)品中零部件的各種變化進行質量上的確認，保證合格的零部件質量。規(guī)劃部對產(chǎn)品中零部件的各種變化是否引起工裝設備的變化進行確認，保證零部件順利投產(chǎn)。計劃物流控制部對產(chǎn)品中零部件的各種變化進行供貨形式、投產(chǎn)日期的確認，保證供貨廠家按確定的供貨形式、投產(chǎn)日期安排生產(chǎn)。供應部對產(chǎn)品中零部件的各種變化進行價格分析，確保及時供貨。產(chǎn)品工程部產(chǎn)品中零部件的各種變化進行圖樣、設計更改單產(chǎn)品開發(fā)明細表、更改申請、偏差許可等技術文件的核對，零件號的編制，選裝號的確定，信息傳遞和控制及技術零件明細表的編制。5. 規(guī) 定5.1 開發(fā)階段的設計更改 在新產(chǎn)品開發(fā)階段，凡涉及零部件項目增減、沿用件狀態(tài)及技術要求改變時，必須首先修改產(chǎn)品技術說明，只有在所開發(fā)的產(chǎn)品符合產(chǎn)品技術說明要求的前提下才能著手產(chǎn)品中的零部件更改。5.1.1 產(chǎn)品技術說明的更改必須由產(chǎn)品工程部經(jīng)理批準并簽字。5.1.2 根據(jù)產(chǎn)品技術說明要求,產(chǎn)品工程部各專業(yè)科可按計劃批準（P）、采購批準（B）、投產(chǎn)批準（D）三個不同批準階段的需要,完成設計更改單產(chǎn)品開發(fā)明細表。5.1.3 填寫設計更改單產(chǎn)品開發(fā)明細表時首先必須注明產(chǎn)品技術說明編號，此編號必須經(jīng)技術有關部門批準，其次必須注明零部件的批準狀態(tài)、零件號、安裝位置、中德文名稱、圖樣日期、數(shù)量、總成關系、重量、車型號、選裝號、沿用狀態(tài)、供貨形式及簡要更改內容。5.1.4 技術服務科對新設計的圖樣、零件裝配圖解手冊(PDM)和設計更改單進行核對，要求三者之間沒有矛盾。核對通過后分發(fā)質保部、供應部、規(guī)劃部、計劃物流控制部并通過技術EGTS部門將最新的更改信息輸入技術零件明細表。技術零件明細表由系統(tǒng)科負責聯(lián)網(wǎng)和打印,由技術服務科負責核對和分發(fā)。5.1.5 新設計或更改的零部件必須繪制新的圖樣，圖號采用如330和3BD等本公司專用的零件編號，零部件的安裝位置或裝配關系通常應用裝配圖或零件裝配圖解手冊（PDM）描述。5.1.6 各部門根據(jù)計劃、采購、投產(chǎn)批準的三個階段，分別進行生產(chǎn)準備的計劃和生產(chǎn)設備及零部件的采購，同步進行在其職能范圍內的工作。5.2 現(xiàn)生產(chǎn)階段設計更改 在批量生產(chǎn)過程中和/或投放市場后產(chǎn)品性能或質量需要改進或由于安全、法規(guī)及其他要求改變等，影響產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、結構等而進行的更改。5.2.1 本公司各部門都有權對產(chǎn)品中的零部件更改提出技術更改申請，但最終應由產(chǎn)品工程部各專業(yè)科統(tǒng)一負責零部件的更改內容，并通過技術更改申請來實施，僅圖樣日期更改而零件號不變的不需提出技術更改申請。5.2.2 技術更改申請的實施日期由計劃物流控制部生產(chǎn)準備科負責協(xié)調確定，制訂零部件更改實施計劃表，并通知技術對口部門。5.2.3 計劃物流控制部生產(chǎn)準備科將對技術更改申請進行編號、征求意見、分發(fā)。各部門對每一項目更改內容，根據(jù)本部門的職能范圍作出對此更改的意見。A 各部門如有分歧，則由生產(chǎn)準備科召開技術更改會議進行協(xié)調。意見一致后，技術更改申請將繼續(xù)流轉。反之，撤回技術更改申請，取消該更改項目。B 更改項目導致產(chǎn)品成本提高到一定數(shù)額時，必須經(jīng)公司執(zhí)行經(jīng)理同意，方可交生產(chǎn)準備科簽字批準。反之，撤回技術更改申請，取消該更改項目。5.2.4 產(chǎn)品工程部各專業(yè)科室根據(jù)經(jīng)生產(chǎn)準備科蓋章批準的技術更改申請分別填寫設計更改單、編制技術零件明細表。5.2.5 本公司各部門根據(jù)設計更改單，技術零件明細表，配合本部門同步進行在其職能范圍內的工作。5.3 產(chǎn)品設計更改必須在產(chǎn)品圖樣和/或產(chǎn)品零件明細表等文件上作出標記。5.4 產(chǎn)品進行重大設計更改后，須對設計進行評審（見設計評審程序）。第八章 產(chǎn)品鑒定規(guī)定1目的對整車（機）在正式批量生產(chǎn)前的一次全面技術審核。認證產(chǎn)品達到產(chǎn)品設計任務書規(guī)定的指標，符合國家有關法規(guī)及標準要求，以決定產(chǎn)品能否投入批量生產(chǎn)。2適用范圍適用于本公司新開發(fā)整車、發(fā)動機產(chǎn)品定型鑒定。3定義無4責任 4.1由產(chǎn)品工程部進行產(chǎn)品鑒定的準備工作并負責向上級主管部門申請鑒定。同時以書面形式附產(chǎn)品鑒定試驗結論，鑒定使用的文件等。4.2 由上級主管部門負責鑒定的組織工作，決定鑒定的日程安排和鑒定會的有關事項。5規(guī)定5.1 產(chǎn)品經(jīng)過試驗，具備鑒定條件，由產(chǎn)品工程部提出申請鑒定。5.2 鑒定由鑒定委員會主持召開。參加者有： 鑒定委員會有關方面專家和主要用戶； 負責該產(chǎn)品開發(fā)的公司各有關職能部門代表。5.3定型鑒定須具備如下條件： 經(jīng)批準的設計任務書、計劃任務書； 整車（機）性能指標及參數(shù)； 研制總結； 企業(yè)標準； 動力性、經(jīng)濟性分析； 標準化審查報告； 裝配工藝文件； 樣車裝配及調整記錄； 整車（機）設計定型試驗報告； 整車產(chǎn)品技術描述； 商標、銘牌及使用維護說明書； 用戶評價書； 全套產(chǎn)品圖紙，CAD數(shù)據(jù)軟盤，明細表； 鑒定定型樣車（機）。5.4 鑒定評審須對下列內容作出評價： a設計文件齊全，滿足產(chǎn)品設計定型要求； b產(chǎn)品設計的安全性，可靠性，維修性，環(huán)境適應性； c產(chǎn)品的工藝性； d定型試驗的情況及結論； e質量水平分析評價； f產(chǎn)品采用國際標準及符合國家法規(guī)情況； g定型鑒定結論。5.5 鑒定委員會根據(jù)定型鑒定文件和樣品進行評審，并根據(jù)評審情況向批準部門作出是否批準定型建議。不準定型時應說明理由，并指出改進方向。5.6 鑒定委員會和組織鑒定單位應寫出評審意見書，文件格式及內容見技術鑒定書。第 28 頁 共 28 頁