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1、公司廉潔管理制度一、目的加強公司廉潔文化建設，從根本上解決廉潔自律問題，保持員工隊伍的清正廉潔。二、適用范圍重點在物資采購、工程建設、物流控制、產(chǎn)品銷售、項目外包、財務付款等相關工作過程。三、管理職責1、公司股東會對總經(jīng)理、副總級及股東、董事長、董事、監(jiān)事廉潔事件表決處理。2、總經(jīng)理辦公會議或董事會對其它人員的廉潔事件決定處理。3、由董事會信箱和總經(jīng)理信箱分別接受對相關人員非廉潔事實的舉報。功能包括：1）接收員工反饋，收集意見；2）嚴格保密舉報人，落實獎懲政策。四、管理規(guī)定1、全體員工應廉潔自律，忠于職守，禁止利用工作職權和職務上的影響謀取不正當利益而損害公司和股東利益。3、嚴格崗位入職資格和
2、條件預審，對重點崗位，如采購、工程、物流、銷售、外協(xié)、財務等相關崗位，應著重品德素質及個人經(jīng)歷考察，考察不合格一律不準錄用。新到崗員工，應加強廉潔自律方面的訓導，自覺接受全方位的監(jiān)督。4、與供應商及業(yè)務合作方簽定陽光合作協(xié)議，堅決打擊任何非法獲利的行為。對于一次5000元以上業(yè)務和累計10000元以上業(yè)務供應商需簽定陽光合作協(xié)議，未簽者處承辦人1000元罰金/次。5、總經(jīng)理組織不定期對供應商、客戶等相關方開展廉政相關的活動調查，收集證據(jù)。并對公司高管人員建立廉政檔案，形成系統(tǒng)化、全方位的監(jiān)督跟蹤管理。6、員工有下列情形之一者，經(jīng)查實，除應退回所有不正當獲益外，另處以10005000元罰款，并記
3、大過一次：1）弄虛作假，違規(guī)操作，損害公司整體利益；2）以任何形式泄漏公司重要商業(yè)秘密，隨意透漏企業(yè)重要信息；3）擅自接受關聯(lián)或合作單位當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動；4）向外協(xié)或合作單位索要或接受回扣、有價證券、貴重物品和好處費、信息費等不正當費用等；5）利用工作為家人和親友謀取不正當利益或為從事營利性活動提供便利條件；6）在物資采購和產(chǎn)品銷售過程等重要環(huán)節(jié)進行利益輸送；7）要求、暗示和接受所轄屬員工煙酒、禮金、有價證券、貴重物品等物品、禮品或收取好處費、信息費、保護費、關照費等不正當費用；8）私自處理任何廢舊物資。7、有以下情況之一者，經(jīng)查實，除應退回所有不正當獲益外，另處以5000元以
4、上罰款，予以開除。構成犯罪的，移送司法機關處理。1）財務人員作假賬或利用付款權力，貪污受賄者；挪用公款、公司設備、材料及其他公司財物行為2）仿效上級主管人員或領導簽字，盜用印信或擅用公司名義者；3）報銷各種費用、上報考勤情況或結算工資，以弄虛作假等欺詐手段損公肥私者；4）有意向外界泄露公司內的機密文件資料、數(shù)據(jù)，使公司利益遭到重大損害者；5）利用職務之便假公濟私，營私舞弊，弄虛作假，索取回扣或好處費，蒙騙領導，侵占公司財物者；6）盜竊、私藏、私賣、倒賣公司和員工財物，挪用公款，故意毀損公物者；7）未經(jīng)公司允許，同時受雇于其它雇主、公司或單位者；8）接收供應商以免費或者象征性投入資金或設備等形式，提供的干股(暗股)、紅股等獲利途徑；9）違反財務紀律，違規(guī)借用公款或以個人名義存儲公款，違規(guī)擔保以及違歸操作資金的二次分配權等；10）參加供應商或客戶之間的賭博活動。2
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