02 兩化融合 戰(zhàn)略規(guī)劃管理程序

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1、程序文件文件編號版本A/0戰(zhàn)略規(guī)劃管理程序文件編號程序文件戰(zhàn)略規(guī)劃管理程序版本A/01、概述1.1目的為規(guī)范公司中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的編制流程，制定合理有效的中長期規(guī)劃，以指導(dǎo)公司未來 的發(fā)展。1.2適用范圍適用于公司中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的編制與監(jiān)督執(zhí)行。1.3術(shù)語無。1.4職責(zé)1.4.1最高管理者通過召開會議明確公司戰(zhàn)略發(fā)展方向和目標；批準公司戰(zhàn)略規(guī)劃。1.4.2兩化融合辦公室負責(zé)組織公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃（專項規(guī)劃）的啟動、編制、評 審、檢查、糾偏與動態(tài)修訂工作，管理部協(xié)助相應(yīng)工作的開展。1.4.3各職能部門參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃的編制，并根據(jù)戰(zhàn)略目標及發(fā)展重點編制業(yè)務(wù)規(guī)劃或 專項規(guī)劃。2、工作流程

2、2.1戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程中長期哉發(fā)展現(xiàn)劃編串渝NTfcinrWffl 郴*.1.作菱聿號I L&.聊專唯古 *. +*KlflK 展H麻告定iKIJIHEUMPl l-.tt的的此次盅Iff睡目標、辰崩沖的獐歆冬F(xiàn)脫船 院皈I,匚心告滲門內(nèi) 札醐/媒尊 M 中 崢；叫4即勺隊巾擊山整* StttL-Du中性#|麻 屬攜部fiiib 債袖由7,村材甘等瞟 MMttMrJ-l縻:fc#就外感-由盛Hi2.2規(guī)劃的編制文件編號程序文件戰(zhàn)略規(guī)劃管理程序版本A/02.2.1公司戰(zhàn)略發(fā)展方向以三年周期進行規(guī)劃，每年由兩化融合辦公室組織各部門對與公 司發(fā)展戰(zhàn)略和可持續(xù)競爭優(yōu)勢有關(guān)的以下各種內(nèi)/外部因素進行識別

3、與分析，以對公司戰(zhàn)略規(guī)劃 進行滾動調(diào)整。1) 內(nèi)部環(huán)境相關(guān)的因素，包括公司的使命、價值觀、愿景、經(jīng)營管理現(xiàn)狀、內(nèi)部資源等。2) 外部環(huán)境相關(guān)的因素，包括國內(nèi)外文化、宏觀經(jīng)濟形勢、法律法規(guī)政策、行業(yè)發(fā)展趨 勢、市場態(tài)勢、客戶需求、合作伙伴、競爭對手、行業(yè)標桿、技術(shù)發(fā)展趨勢等。3) 其它因素，包括通過內(nèi)/外部因素分析所確定的公司當前的優(yōu)勢、劣勢、機遇和挑戰(zhàn)， 以及數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化所帶來的影響等。2.2.2兩化融合辦公室根據(jù)最高管理者下達的“戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作要求”組織開展戰(zhàn)略規(guī) 劃編制工作，成立以銷售、技術(shù)、供應(yīng)、產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量管控、倉儲物流、設(shè)備能源、安全環(huán) 保、IT技術(shù)、人力資源、財務(wù)管理

4、等各業(yè)務(wù)負責(zé)人為主要成員的“規(guī)劃編制小組”，依據(jù)2.2.1 要求擬訂“戰(zhàn)略規(guī)劃”編制計劃和要求，召開公司戰(zhàn)略規(guī)劃啟動大會，將規(guī)劃編制任務(wù)進行分 解，明確編制要求和時間節(jié)點，并按計劃收集相關(guān)輸入材料。2.2.3兩化融合辦公室組織編制小組運用SWROT分析、波特五力模型分析、內(nèi)外部環(huán)境分 析等對輸入材料進行分析，以確定公司未來三年的戰(zhàn)略發(fā)展目標、戰(zhàn)略重點及需獲取的可持續(xù) 競爭優(yōu)勢等，并形成初步的“戰(zhàn)略發(fā)展方案”。2.2.4兩化融合辦公室組織公司領(lǐng)導(dǎo)層對初步形成的“戰(zhàn)略發(fā)展方案”進行評審，確定公 司未來三年的愿景、戰(zhàn)略目標、戰(zhàn)略重點和可持續(xù)競爭優(yōu)勢，經(jīng)公司最高管理者批準后，由兩 化融合辦公室組織各相

5、關(guān)業(yè)務(wù)部門對戰(zhàn)略目標、重點進行分解，并按要求制定業(yè)務(wù)規(guī)劃和專項 規(guī)劃。2.2.4.1 在編制業(yè)務(wù)規(guī)劃之前，由管理部組織銷售、技術(shù)等部門制定未來五年產(chǎn)銷量， 明確產(chǎn)品平臺和產(chǎn)品主要配置明細、國內(nèi)外市場的銷量及比重，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和材料說明。2.2.4.2 各職能部門在編制業(yè)務(wù)規(guī)劃時，應(yīng)圍繞公司已確定的戰(zhàn)略目標、戰(zhàn)略重點和可 持續(xù)競爭優(yōu)勢，進行科學(xué)嚴謹?shù)囊?guī)劃，包括以下內(nèi)容：1) 現(xiàn)狀分析：各職能部門的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與兩化融合需求分析。2) 對標分析：各職能部門所涉及領(lǐng)域的行業(yè)發(fā)展趨勢、與競爭對手對標(行業(yè)平均水平、 行業(yè)最高水平)分析等。3) SWOT分析：結(jié)合自身情況，對比行業(yè)，進行優(yōu)劣勢分析。4) 目

6、標：為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標，各職能部門所涉及領(lǐng)域的業(yè)務(wù)目標。文件編號程序文件戰(zhàn)略規(guī)劃管理程序版本A/05) 措施：達到目標所需完成的任務(wù)、具體行動計劃等。6) 資源保證：達到目標所需要的人員、資金、基礎(chǔ)設(shè)施、信息技術(shù)等支持情況。7) 重點及風(fēng)險點：分析業(yè)務(wù)規(guī)劃中的關(guān)鍵重點區(qū)域、主要衡量指標；充分考慮在業(yè)務(wù)領(lǐng) 域可能存在的風(fēng)險因素，對可能存在的風(fēng)險進行評估，并提出應(yīng)對措施。2.2.4.3 各職能部門應(yīng)嚴格按照管理部提出的時間進度要求完成對業(yè)務(wù)規(guī)劃內(nèi)容的編 制，設(shè)置專門人員進行信息的交流和傳遞，并且經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后提交給管理部。2.2.4.4 管理部收集各業(yè)務(wù)規(guī)劃后，組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門先對其進行討論和

7、溝通，提出修 改意見并完善后，再匯總提交評審。2.2.5管理部匯總各業(yè)務(wù)規(guī)劃和專項規(guī)劃，根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標和重點，確定業(yè)務(wù)目標與 戰(zhàn)略實施舉措，形成公司未來三年的“戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃”，報公司兩化融合辦公室審批，最高管理 者簽字。2.2.6公司領(lǐng)導(dǎo)層通過以下方面的考慮與分析對“戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃”的合理性與適宜性、全 面性與有效性進行評估，經(jīng)最高管理者確定、批準后下發(fā)實施。1) 考慮公司內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境和競爭條件及變化趨勢；2) 規(guī)劃制定依據(jù)的充分性和假設(shè)的合理性；3) 研究各種內(nèi)外部資源要素獲取的可能性；4) 識別各種不確定性因素或可能性及變化趨勢；5) 識別可能存在的風(fēng)險，以及風(fēng)險之間的關(guān)聯(lián)性和對規(guī)劃的

8、影響程度；6) 評估戰(zhàn)略規(guī)劃目標與風(fēng)險控制能力是否合理匹配；7) 采取戰(zhàn)略性的應(yīng)對舉措，提升戰(zhàn)略規(guī)劃的全面性和有效性。2.3規(guī)劃的執(zhí)行、檢查公司通過對“年度經(jīng)營管理計劃、新能力目標、兩化融合實施方案”的監(jiān)督檢查，以及兩 化融合KPI績效考核，以保證公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的切實執(zhí)行。2.3.1為了切實保證公司戰(zhàn)略發(fā)展目標的實現(xiàn)，管理部將組織各部門進行戰(zhàn)略目標的分解， 編制“年度經(jīng)營管理計劃”和“年度重點工作計劃”，通過層層分解予以落實。2.3.2公司通過戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，穩(wěn)定獲取與戰(zhàn)略匹配的差異化的可持續(xù)競爭優(yōu)勢；同時， 管理部需圍繞“以可持續(xù)競爭優(yōu)勢為關(guān)注焦點”，根據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃，識別在信息化環(huán)

9、境 下擬打造的新型能力，通過制定和實施“兩化融合實施方案”，以確保公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)和可 持續(xù)競爭優(yōu)勢的穩(wěn)定獲取。具體執(zhí)行兩化融合實施策劃管理程序。文件編號程序文件戰(zhàn)略規(guī)劃管理程序版本A/02.3.3管理部建立考核管理程序依據(jù)公司年度經(jīng)營目標和新型能力目標，設(shè)定兩化融 合績效考核指標，以通過績效考核的方式來監(jiān)督戰(zhàn)略措施的執(zhí)行。2.4 規(guī)劃的動態(tài)調(diào)整與糾偏兩化融合辦公室每年底組織公司各部門對公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)情況進行分析，并識別與分 析有關(guān)內(nèi)/外部環(huán)境相關(guān)因素的動態(tài)變化，以及時對公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃進行適宜性調(diào)整與修改。2.4.1兩化融合辦公室每年12月份組織對上一年度的經(jīng)營情況進行偏差分析；對照公司的 愿景、戰(zhàn)略目標以及中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃分析存在的問題、取得的成績、以及與規(guī)劃的偏差。 同時，組織公司相關(guān)職能部門對存在的問題和造成偏差的原因進行解析，找出核心原因。2.4.2兩化融合辦公室組織各職能部門按2.2.1要求識別和分析可能存在的內(nèi)外部環(huán)境變 化，對當前的宏觀環(huán)境、行業(yè)趨勢、內(nèi)部經(jīng)營管理現(xiàn)狀等進行綜合分析，結(jié)合偏差分析結(jié)果， 制定糾偏措施與戰(zhàn)略調(diào)整方案。2.4.3管理部將戰(zhàn)略調(diào)整方案提交公司管理層進行討論、評估確定后按以上編制流程對公 司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃進行調(diào)整、修改、評審與發(fā)布。3、相關(guān)文件兩化融合實施策劃管理程序考核管理程序4、修訂狀態(tài)日期說明內(nèi)容摘要修訂號更改通知單號修訂人