湖北美力高科股份公司商業(yè)計(jì)劃書

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編制單位：湖北美力高科技實(shí)業(yè)股份有限公司 地 址：中國(guó)湖北省荊州市沙市區(qū)新沙路12號(hào) 郵 編：434000 電 話：（0716）8212338 8215468 8123546 傳 真：（0716）8215988 公司網(wǎng)址：http://www.chinameili.com 二零零五年三月編制 保密承諾 本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于湖北美力高科技實(shí)業(yè)股份有限公司。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本計(jì)劃書后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定： 1）若收件人不希望涉足本計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本計(jì)劃書完整退回； 2）在沒(méi)有取得湖北美力高科技實(shí)業(yè)股份有限公司的書面同意前，收件人不得將本計(jì)劃書全部和/或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人； 3）應(yīng)該象對(duì)待貴公司地機(jī)密資料一樣地態(tài)度對(duì)待本計(jì)劃書所提供的所有機(jī)密資料。 本商業(yè)計(jì)劃書不可用作銷售報(bào)價(jià)使用，也不可用作購(gòu)買時(shí)的報(bào)價(jià)使用。 商業(yè)計(jì)劃編號(hào)： 授方： 簽字： 公司： 目 錄 公司摘要……………………………………………………………………………….6 ( 一 ) 宗旨(運(yùn)作模式)及目標(biāo)………………………………………………………6 ( 二 ) 市場(chǎng)定位………………………………………………………………………6 ( 三 ) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)…………………………………………………………………7 ( 四 ) 外部支持………………………………………………………………………7 ( 五 ) 企業(yè)管理及專業(yè)人員…………………………………………………………8 ( 六 ) 國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則………………………………………………………………. 8 ( 七 ) 資金需求、籌措方式及用途………………………………………………. 9 ( 八 ) 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及效益預(yù)測(cè)……………………………………………………….10 第一部分 公司介紹………………………………………………………………….11 第一章公司基本情況……………………………………………………………….11 ( 一 ) 注冊(cè)情況…………………………………………………………………….11 ( 二 ) 公司沿革…………………………………………………………………….11 ( 三 ) 股東架構(gòu)、股份及業(yè)務(wù)架構(gòu)……………………………………………….12 第二章 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)……………………………………………………………….13 ( 一 ) 本公司主要業(yè)務(wù)…………………………………………………………….13 1）魔芋基地………………………………………………………………………….13 2）魔芋食品及精粉加工的開發(fā)與生產(chǎn)…………………………………………….13 3）酶法生產(chǎn)低聚糖項(xiàng)目的開發(fā)與投資…………………………………………….13 4）魔芋葡甘聚糖膠項(xiàng)目的開發(fā)與投資…………………………………………….13 5）魔芋產(chǎn)品的銷售與出口代理…………………………………………………….14 6）魔芋產(chǎn)品的研發(fā)與技術(shù)轉(zhuǎn)讓…………………………………………………….14 7）其他……………………………………………………………………………….14 ( 二 ) 生產(chǎn)設(shè)施、場(chǎng)地及業(yè)務(wù)規(guī)?！?14 1）食品加工廠……………………………………………………………………….14 2）荊州生物科技工業(yè)園…………………………………………………………….15 3）魔芋技術(shù)研究中心……………………………………………………………….15 ( 三 ) 產(chǎn)品介紹…………………………………………………………………….16 第三章 公司管理…………………………………………………………………….17 ( 一 ) 公司架構(gòu)…………………………………………………………………….17 ( 二 ) 公司治理結(jié)構(gòu)……………………………………………………………….18 ( 三 ) 董事會(huì)……………………………………………………………………….18 ( 四 ) 監(jiān)事會(huì)……………………………………………………………………….21 ( 五 ) 高素質(zhì)的管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍…………………………………………….21 ( 六 ) 人力資源管理與激勵(lì)機(jī)制………………………………………………….22 ( 七 ) 獨(dú)具特色的企業(yè)文化，提高企業(yè)的凝聚力……………………………….23 ( 八 ) 全面質(zhì)量管理……………………………………………………………….23 ( 九 ) 品牌打造及宣傳機(jī)制……………………………………………………….23 ( 十 ) 渠道管理…………………………………………………………………….24 (十一) 專利、商標(biāo)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和許可證管理…………………………………….24 第四章 銷售及市場(chǎng)營(yíng)銷…………………………………………………………….25 ( 一 ) 銷售策略…………………………………………………………………….25 ( 二 ) 市場(chǎng)營(yíng)銷…………………………………………………………………….27 第五章 研究與開發(fā)………………………………………………………………….29 第二部分 行業(yè)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析…………………………………………………….31 第一章 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)介紹……………………………………………………….31 ( 一 ) 國(guó)際魔芋市場(chǎng)狀況………………………………………………………….31 ( 二 ) 國(guó)內(nèi)魔芋市場(chǎng)狀況………………………………………………………….32 ( 三 ) 本公司在行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)…………………………………………………….32 第二章 風(fēng)險(xiǎn)因素與防范對(duì)策……………………………………………………….33 ( 一 ) 政策風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策…………………………………………………………….33 ( 二 ) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策……………………………………………………….33 ( 三 ) 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策…………………………………………………………….34 ( 四 ) 出口限制風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策……………………………………………………….34 ( 五 ) 市場(chǎng)推廣風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策……………………………………………………….35 第三部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃………………………………………………………………….36 第一章 投資規(guī)模與經(jīng)營(yíng)規(guī)劃……………………………………………………….36 ( 一 ) 投資估算…………………………………………………………………….36 ( 二 ) 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃…………………………………………………………………….37 ( 三 ) 其他財(cái)務(wù)情況說(shuō)明………………………………………………………….37 第三章 稅務(wù)籌劃…………………………………………………………………….39 ( 一 ) 避稅籌劃…………………………………………………………………….39 ( 二 ) 節(jié)稅籌劃…………………………………………………………………….39 ( 三 ) 轉(zhuǎn)嫁籌劃…………………………………………………………………….39 第四部分 融資計(jì)劃………………………………………………………………….40 第一章 融資額度…………………………………………………………………….40 ( 一 ) 首次融資…………………………………………………………………….40 ( 二 ) 上市融資…………………………………………………………………….40 ( 三 ) 增發(fā)/配售/發(fā)行債券/期權(quán)…………………………………………………40 ( 四 ) 投入資金的到位時(shí)間……………………………………………………….41 第二章 融資后款項(xiàng)的用途………………………………………………………….41 ( 一 ) 近期（私募）……………………………………………………………….41 ( 二 ) 中期（公募）……………………………………………………………….41 第五部分 發(fā)展計(jì)劃………………………………………………………………….43 第一章 未來(lái)發(fā)展計(jì)劃及展望……………………………………………………….43 ( 一 ) 企業(yè)增資擴(kuò)股，并在加拿大創(chuàng)業(yè)板上市………………………………….43 ( 二 ) 在魔芋行業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性并購(gòu)重組,形成2+2>5的躍遷式擴(kuò)展……………44 ( 三 ) 設(shè)立二級(jí)關(guān)聯(lián)公司………………………………………………………….44 ( 四 ) 申報(bào)建立“美力魔芋產(chǎn)業(yè)投資基金”信托計(jì)劃………………………….44 ( 五 ) 其它………………………………………………………………………….45 第二章 股權(quán)退出機(jī)制的設(shè)立……………………………………………………….45 結(jié)論……………………………………………………………………………………46 附件部分………………………………………………………………………………47 公司摘要 （ 一 ）宗旨(運(yùn)作模式)及目標(biāo) 本公司是1997年3月28日經(jīng)湖北省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)批準(zhǔn)以發(fā)起人方式設(shè)立的股份有限公司，并已在湖北省工商行政管理局注冊(cè)。公司注冊(cè)資本金為：4880萬(wàn)元人民幣，目前資產(chǎn)規(guī)模已逾人民幣8400萬(wàn)元，在中國(guó)魔芋行業(yè)中占主導(dǎo)地位。轄下主要運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)包括：四個(gè)魔芋種植基地和三家原料、食品加工廠、一個(gè)技術(shù)開發(fā)中心和一個(gè)正在建設(shè)中的生物科技工業(yè)園。 公司宗旨：以實(shí)業(yè)發(fā)展為基礎(chǔ)，高科技開發(fā)為主導(dǎo)，資本運(yùn)營(yíng)為動(dòng)力，圍繞以“魔芋基地+產(chǎn)品研發(fā)+現(xiàn)代化粗、精（深）加工企業(yè)+國(guó)際化營(yíng)銷”的產(chǎn)業(yè)模式來(lái)發(fā)展企業(yè)。 本公司在未來(lái)3年內(nèi)，秉承“誠(chéng)信、合作、勤勉、創(chuàng)新”的工作態(tài)度，專注魔芋產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)與投資。擬在全球范圍內(nèi)形成一個(gè)以魔芋農(nóng)產(chǎn)品種植、產(chǎn)品開發(fā)、研究、高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及配套售后服務(wù)于一體的龍頭性大型上市企業(yè)。 公司目標(biāo)：主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入達(dá)到人民幣10億元以上，實(shí)現(xiàn)利稅總額達(dá)到人民幣3億元以上，使產(chǎn)品覆蓋率在全球達(dá)80％，市場(chǎng)占有率達(dá)到40％。同時(shí)資本市場(chǎng)公司市值達(dá)到人民幣15億以上。 （ 二 ）市場(chǎng)定位 本公司市場(chǎng)定位于專注從事魔芋資源和生物工程的開發(fā)與投資，并提供相應(yīng)的配套服務(wù)。其主要職能表現(xiàn)為主業(yè)范圍內(nèi)投資控股、產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售、產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)培訓(xùn)、電子商務(wù)發(fā)展及企業(yè)研究發(fā)展等方面。 預(yù)計(jì)在未來(lái)3-5年內(nèi)魔芋產(chǎn)業(yè)將會(huì)有300億美元以上的市場(chǎng)總額，且呈每年35%的速度遞增。憑借本公司在行業(yè)中多年發(fā)展的基礎(chǔ)，能夠迅速滲透全球發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，獲得不俗的市場(chǎng)份額且發(fā)展空間巨大。 （ 三 ）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 本公司經(jīng)8年的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，在魔芋行業(yè)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和發(fā)展底蘊(yùn)，厚集勃發(fā)。無(wú)論是種植規(guī)模、研發(fā)能力、產(chǎn)品加工技術(shù)、質(zhì)量、縱向整合上都具有絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這主要因?yàn)椋? --全球魔芋市場(chǎng)的高消耗和高增長(zhǎng)潛力； --中國(guó)占魔芋資源總量的80%，而本公司的種植、生產(chǎn)魔芋初級(jí)產(chǎn)品占到市場(chǎng)份額將盡40%以上，在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位； --本公司擁有充足而可靠的魔芋加工技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)； --本公司在產(chǎn)品研發(fā)、成本控制、質(zhì)量方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)； --本公司管理層在管理魔芋生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方面具有廣泛的經(jīng)驗(yàn)。 （ 四 ）外部支持 本公司立足貧困山區(qū)農(nóng)業(yè)魔芋資源的開發(fā)和利用，以高科技產(chǎn)業(yè)化為導(dǎo)向，發(fā)展成為中央實(shí)施扶貧戰(zhàn)略的支柱企業(yè)之一。因此得到： 1）中央和省市政府的重點(diǎn)扶持，列入國(guó)家 “八七”扶貧攻堅(jiān)計(jì)劃。被確定為鄂西山區(qū)和三 峽庫(kù)區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)利用的“產(chǎn)業(yè)化示范工程”， 被湖北省政府確定為“魔芋產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”， 湖北省科委審核評(píng)定為“高新技術(shù)企業(yè)注1）”； 全國(guó)光彩事業(yè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目。 注1）：附件一 2）公司發(fā)展的魔芋產(chǎn)品深加工項(xiàng)目享受一系列國(guó)家和地方的優(yōu)惠政策，包括稅收返還，生產(chǎn)用電力增容費(fèi)減收，用水增容費(fèi)半征收等； 3）本公司的“魔芋技術(shù)研究中心”與以下大專院校和科研機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系： 西南農(nóng)業(yè)大學(xué) 安徽大學(xué)生命科學(xué)院 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京醫(yī)科大學(xué) 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北工學(xué)院 湖北省醫(yī)工院 湖北省腫瘤研究所 中國(guó)園藝學(xué)魔芋協(xié)會(huì) 中國(guó)科學(xué)院生物研究所 武漢大學(xué) 得到以上機(jī)構(gòu)的大力支持，大大加強(qiáng)了公司的科研實(shí)力，從而使企業(yè)具有持續(xù)的后勁。 4）與國(guó)際、國(guó)內(nèi)大專院校及各職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校建立協(xié)作關(guān)系，建立公司人力資源培訓(xùn)體系，源源不斷替公司輸送優(yōu)秀人材，構(gòu)成“人力資源庫(kù)”-智力資本； 此外： 與銀行及其他金融機(jī)構(gòu)之間建立有良好銀企合作關(guān)系。 從一開始本公司就站在全球化視角看戰(zhàn)略聯(lián)盟，采?。? 1）主動(dòng)結(jié)盟，改變市場(chǎng)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)格局，提高自身的科研優(yōu)勢(shì)。 2）借腦借力，通過(guò)與企業(yè)之間的日?；?dòng)，學(xué)習(xí)他們先進(jìn)的技術(shù)和管理，并逐步把這些學(xué)習(xí)成果用于公司中，形成自身良好的循環(huán)。 3）建立“人力資源伙伴”、“技術(shù)伙伴”和“資金伙伴” 渠道，借以分散渠道經(jīng)營(yíng)成本和風(fēng)險(xiǎn)。 ( 五 ) 企業(yè)管理及專業(yè)人員 本公司擁有一支優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)和一套行之有效的企業(yè)管理制度。是嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)行機(jī)制，國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)治理公司。 本公司有一批受過(guò)良好教育的從業(yè)人員。他們?cè)诟呖萍嫁r(nóng)業(yè)和生物工程開發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷、資本運(yùn)營(yíng)、公關(guān)宣傳等方面積累了多年豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。 （ 六 ）國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 本公司聘請(qǐng)全球4大專業(yè)會(huì)計(jì)師行之一的安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行戰(zhàn)略設(shè)計(jì)和財(cái)務(wù)診斷，嚴(yán)格按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、程序來(lái)規(guī)范稅收和會(huì)計(jì)制度。實(shí)行透明度原則和真實(shí)度原則，進(jìn)行必要的財(cái)務(wù)監(jiān)控和年度審計(jì)報(bào)告。 （ 七 ）資金需求、籌措方式及用途 為應(yīng)對(duì)中國(guó)加入WTO來(lái)的市場(chǎng)需要，本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將面臨由簡(jiǎn)單的原料加工向高附加值深（精）加工的轉(zhuǎn)型，為此公司將出現(xiàn)質(zhì)的飛躍。依據(jù)上市計(jì)劃的重組安排： 近期計(jì)劃 將需要不低于人民幣2000萬(wàn)元的資金用于上市費(fèi)用和收購(gòu)大股東美力集團(tuán)荊州美力生物科技工業(yè)園的部分資產(chǎn)及基建工程； 籌措方案一：增資擴(kuò)股、擴(kuò)大資本金投入 在原有注冊(cè)資本4880萬(wàn)元的基礎(chǔ)上增資擴(kuò)股至人民幣6880萬(wàn)元，其中：新擴(kuò)資總額不低于人民幣2000萬(wàn)元，包括債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)部分；另股權(quán)轉(zhuǎn)讓不低于人民幣1300萬(wàn)元。 以上二項(xiàng)合計(jì)：人民幣3300萬(wàn)元。 籌措方案二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓和過(guò)橋資金貸款 1）引入機(jī)構(gòu)投資者—股權(quán)轉(zhuǎn)讓 在原有注冊(cè)資本4880萬(wàn)元的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)讓股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總額不低于人民幣1400萬(wàn)元，包括債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)部分； 2）過(guò)橋資金貸款 債權(quán)性融資1500萬(wàn)元，期限為12個(gè)月。 以上二項(xiàng)合計(jì)：人民幣2900萬(wàn)元。 若果以上任一方案在二0 0五年十二月份內(nèi)如期完成，又： 中期計(jì)劃 需要1.5億元人民幣用于發(fā)展以下項(xiàng)目：1)酶法生產(chǎn)低聚糖項(xiàng)目； 2)魔芋葡甘聚糖膠項(xiàng)目；3)成立世界級(jí)“美力生物與醫(yī)藥研發(fā)中心”項(xiàng)目。 籌措方式： 于2005年12月份完成在加拿大TSX創(chuàng)業(yè)板上市。預(yù)期： 1）按近期計(jì)劃：籌資方案一）啟動(dòng)運(yùn)作后，最多可募集資金1.5億左右用于項(xiàng)目收購(gòu)和投資。 2）按近期計(jì)劃:籌資方案二）啟動(dòng)運(yùn)作后，最多可募集資金0.9億左右用于項(xiàng)目收購(gòu)和投資。 如果按2）籌集資金不足以滿足項(xiàng)目的資本支出，則資金缺口將通過(guò)銀行項(xiàng)目融資和大股東美力集團(tuán)借款等一系列方式補(bǔ)足。 （ 八 ）經(jīng)濟(jì)業(yè)績(jī) 2002-2004年的資產(chǎn)負(fù)債情況 （截止日期12月31日止） 項(xiàng)目 年份 2002年(a) 2003年(a) 2004年(a) 2005年(e) 2006年(e) 總資產(chǎn)（萬(wàn)元） 7,805.48 8,711.69 9,944.86 11,621.97 13,902.84 負(fù)債（萬(wàn)元） 775.01 738.07 1,052.23 1500.16 2,138.78 凈資產(chǎn)（萬(wàn)元） 7,030.47 7,973.62 8,894.63 10,121.81 11,764.06 每股凈資產(chǎn)（元） 1.44 1.63 1.82 2.07 2.41 2001-2004年的盈利情況 （單位；人民幣/萬(wàn)元） 項(xiàng)目 年份 2002年(a) 2003年(a) 2004年(a) 2005年(e) 2006年(e) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6,518.92 8,148.66 8,455.33 9,723.63 11,182.17 利稅總額 663.17 1109.60 1,051.66 1366.10 1,774.56 稅后利潤(rùn) 563.69 943.15 918.91 1193.66 1,550.56 每股凈收益（元） 0.12 0.19 0.188 0.24 0.32 資產(chǎn)收益率（%） 8.33 11.66 10.33 11.59 13.28 說(shuō)明：(a)實(shí)際數(shù)據(jù) (e)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù) 截止日期為2004年12月31日。以上數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)管理部 提供. 第一部分 公司介紹 第一章 公司基本情況 （ 一 ）注冊(cè)情況 公司名稱：湖北美力高科技實(shí)業(yè)股份有限公司 Hubei Meili Hi-Tech Industrial Co., Ltd（英文） 成立時(shí)間：1997年4月 注冊(cè)資本：人民幣肆仟捌佰捌拾萬(wàn)元整 法人代表；樊孝先 注冊(cè)地址：中國(guó)湖北省荊州市沙市區(qū)新沙路12號(hào) 企業(yè)類型；股份有限公司 （ 二 ）公司沿革 本公司是1997年3月28日經(jīng)湖北省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)批準(zhǔn)以發(fā)起人方式設(shè)立的股份制有限公司，其主要股東有荊州美力實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司、荊州美力集團(tuán)工會(huì)委員會(huì)、吳承華、潛光亮、肖安欣。本公司于1997年4月正式在湖北省工商行政管理局注冊(cè)注2），登記的原始股份為4880萬(wàn)股，1.00元人民幣/股。目前資產(chǎn)規(guī)模已逾人民幣8400萬(wàn)元。 公司經(jīng)8年的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，已成為一家專業(yè)從事魔芋資源和生物工程開發(fā)與投資，集產(chǎn)學(xué)研、科工貿(mào)于一體的現(xiàn)代化科技型 企業(yè)。并逐步形成“一個(gè)高新生物園（正在建 設(shè)中）、一大產(chǎn)業(yè)板塊、一大技術(shù)開發(fā)中心、四 大專業(yè)種植基地”的發(fā)展格局。被湖北省確定 為“高新技術(shù)企業(yè)”、“魔芋產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)”、 “湖北省百?gòu)?qiáng)高新技術(shù)企業(yè)”、“湖北民營(yíng)企業(yè)50強(qiáng)”，“湖北省對(duì)口支援及服務(wù)三峽工程建設(shè)先進(jìn)單位”，并列入湖北省2004年度92家上市后備企業(yè)之一。 注2）：附件二 （ 三 ）股東架構(gòu)、股份及業(yè)務(wù)架構(gòu) 潛光亮 人民幣300.00萬(wàn)元 6.15% 貨幣出資 吳承華 人民幣1000.00萬(wàn)元 20.49% 貨幣出資 荊州美力實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 人民幣3163.26萬(wàn)元 64.83% 貨幣與實(shí)物出資 湖北美力高科技實(shí)業(yè)股份有限公司 注冊(cè)資本:人民幣4880萬(wàn)元 肖安欣 人民幣10萬(wàn)元 0.20% 貨幣出資 荊州美力集團(tuán)工會(huì)持股會(huì) 人民幣406.74萬(wàn)元 8.33% 貨幣與實(shí)物出資 魔芋技術(shù)研究中心 建始樊達(dá)魔芋食品有限公司 興山樊達(dá)魔芋食品有限公司 巴東樊達(dá)魔芋食品有限公司 魔芋葡甘聚糖膠項(xiàng)目（籌） 五峰樊達(dá)魔芋食品有限公司 武漢美力生物高科技工業(yè)園（在建） 酶法生產(chǎn)低聚糖項(xiàng)目（籌） 荊州樊達(dá)魔芋食品有限公司 第二章 本公司主要業(yè)務(wù) （ 一 ）公司主要業(yè)務(wù) 1）魔芋基地 --建始鮮魔芋種植基地 年產(chǎn)魔芋3萬(wàn)噸； --興山鮮魔芋種植基地 年產(chǎn)魔芋1.5萬(wàn)噸； --巴東鮮魔芋種植基地 年產(chǎn)魔芋2萬(wàn)噸； --五峰鮮魔芋種植基地 年產(chǎn)魔芋2萬(wàn)噸； --長(zhǎng)陽(yáng)鮮魔芋種植基地 –脫離。 2）魔芋食品及精粉加工的開發(fā)與生產(chǎn) 公司現(xiàn)設(shè)有五個(gè)子公司：荊州美力樊達(dá) 魔芋食品有限公司、建始樊達(dá)魔芋食品有限 公司、興山樊達(dá)魔芋食品有限公司、巴東樊 達(dá)魔芋食品有限公司、五峰樊達(dá)魔芋食品有 限公司。生產(chǎn)幾十個(gè)品種的魔芋食品。 3）酶法生產(chǎn)低聚糖項(xiàng)目的開發(fā)與投資 國(guó)家“八五”和“九五”、2001年國(guó)家火 炬計(jì)劃項(xiàng)目注4），該項(xiàng)目在酶活力水平、發(fā)醇 規(guī)模、糖化工藝及其應(yīng)用方面均處世界先進(jìn) 水平，有巨大的盈利發(fā)展前景。 4）魔芋葡甘聚糖膠項(xiàng)目的開發(fā)與投資 國(guó)家科技部確定的國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目注5） （國(guó)科發(fā)計(jì)字（1998）076號(hào)文批準(zhǔn)），該項(xiàng)目開發(fā) 出的魔芋膠是一種性質(zhì)十分優(yōu)良的新型食用膠 和醫(yī)藥原料，是目前同類食用膠的產(chǎn)品供不應(yīng) 求，生產(chǎn)能力極為有限，有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。 5 ) 魔芋產(chǎn)品的銷售與出口代理 本公司現(xiàn)設(shè)有專門的產(chǎn)品銷售部門：下轄 國(guó)際市場(chǎng)課、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)課。每年平均銷售額不低于4000萬(wàn)元，透過(guò)銷售部門的專業(yè)運(yùn)作， 獲利菲淺。 6）魔芋產(chǎn)品的研發(fā)與技術(shù)轉(zhuǎn)讓 公司設(shè)有“魔芋技術(shù)研究中心”，每年從產(chǎn)品銷售收入中提成5%-8%的資金作為專項(xiàng)開發(fā)基金，先后研究開發(fā)出世界先進(jìn)水平的硫化床自動(dòng)化電烘烤生產(chǎn)魔芋片技術(shù)、魔芋精粉提純技術(shù)、超細(xì)微提純技術(shù)和魔芋細(xì)微純化粉、魔芋葡甘聚糖膠等高新技術(shù)產(chǎn)品，特別是對(duì)魔芋葡甘聚糖用于緩釋農(nóng)藥、緩釋化肥項(xiàng)目，天然保鮮膜、粘合劑項(xiàng)目、抑制腫瘤轉(zhuǎn)移類新藥項(xiàng)目、可食用膜、食品專用膠項(xiàng)目都獲得世界領(lǐng)先的成果，在行業(yè)中有一定的領(lǐng)先地位，形成了一定的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)核心競(jìng)爭(zhēng)力。 7）其他 籌劃組建公司的網(wǎng)上交易、訂、配貨、信息管理的電子商務(wù)平臺(tái)。 （ 二 ）生產(chǎn)設(shè)施、場(chǎng)地及業(yè)務(wù)規(guī)模 生產(chǎn)設(shè)施包括：五家魔芋精粉加工廠及 食品公司、四處基地和一所魔芋技術(shù)研究中心。 1）食品加工廠 包括長(zhǎng)陽(yáng)、興山、建始、五峰、巴東等地 魔芋精粉加工廠。食品廠年設(shè)計(jì)能力為生產(chǎn)各類魔芋產(chǎn)品1000噸;最大產(chǎn)值可達(dá)800萬(wàn)元; 可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額120萬(wàn)元。 主要設(shè)備 糊化罐、精煉機(jī)、成型機(jī)、消毒 器、真空包裝機(jī)。 技術(shù)工藝 糊化—精煉—成型—消毒—包裝。 2）荊州生物科技工業(yè)園（在建） 占地60畝，總投資15000萬(wàn)元。 其中：固定資產(chǎn)12000萬(wàn)元。 --酶法生產(chǎn)低聚糖項(xiàng)目： 年設(shè)計(jì)能力、規(guī)模 總投資6013.80萬(wàn)元， 年設(shè)計(jì)能力為生產(chǎn)甘露低聚糖1000噸，年最大 產(chǎn)值可達(dá)13000萬(wàn)元;可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5582萬(wàn)元。 主要設(shè)備 配料設(shè)備、過(guò)濾設(shè)備、發(fā)酵設(shè) 備、絮凝罐、生化設(shè)備、濃縮、合成設(shè)備、干 燥設(shè)備、包裝機(jī)。 技術(shù)工藝 -甘露聚糖酶的工業(yè)化生產(chǎn) 以及甘露低聚糖的酶法生產(chǎn)工藝。 --魔芋葡甘聚糖膠項(xiàng)目 年設(shè)計(jì)能力、規(guī)模 總投資6300萬(wàn)元，年 設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)魔芋葡甘聚糖膠2500噸；最大 產(chǎn)值達(dá)11250萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3750萬(wàn)元。 技術(shù)工藝 以普通魔芋精粉為原料，根據(jù)魔 芋精粉中葡甘聚糖顆粒與其它雜質(zhì)顆粒在硬度、 結(jié)構(gòu)、分子量及滲透性質(zhì)的差異，運(yùn)用專利技 術(shù)通過(guò)物理研磨分離除雜，復(fù)合溶劑多次萃取，除雜后經(jīng)過(guò)微細(xì)粉碎得到葡甘聚糖含量達(dá)90%以上的高純度魔芋膠產(chǎn)品。 3）魔芋技術(shù)研究中心 擁有450㎡的實(shí)驗(yàn)室及辦公室，中心實(shí)驗(yàn)室擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的儀器設(shè)備，還擁有2000㎡的中試工廠，固定資產(chǎn)原值人民幣500萬(wàn)元。其中：房產(chǎn)價(jià)值60萬(wàn)元，儀器設(shè)備價(jià)值350萬(wàn)元，中試工廠設(shè)備價(jià)值90萬(wàn)元，現(xiàn)固定資產(chǎn)凈值430萬(wàn)元。 （ 三 ）產(chǎn)品介紹 本公司現(xiàn)已開發(fā)魔芋系列產(chǎn)品有魔芋精粉、魔芋純化粉、魔芋葡甘聚糖膠、魔芋食品及甘露低聚糖等幾個(gè)大類，僅魔芋食品就推出八大系列近100個(gè)品種，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)份額分配情況見(jiàn)下表： 產(chǎn)品 項(xiàng)目 魔芋精粉 魔芋純化粉 魔芋膠 魔芋食品 甘露低聚糖 年生產(chǎn)能力 1000噸 500噸 500噸 1000噸 在建項(xiàng)目 2004年總產(chǎn)量 800噸 320噸 350噸 600噸 2004年總銷售 800噸 320噸 350噸 580噸 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率 12% 9.60% 12.5% 1.40% 國(guó)際市場(chǎng)占有率 7.5% 4.32% 4% 1.25% 預(yù)計(jì)2005年 市場(chǎng)需求量 30000噸 12000噸 10000噸 500000噸 500噸 本公司生產(chǎn)的魔芋精粉、魔芋純化粉和魔芋膠已獲得中國(guó)綠色食品管理中心頒布的許可使用綠色食品標(biāo)志注6）；魔芋膠為98年國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目產(chǎn)品，1998年8月榮獲第十一屆全國(guó)發(fā)明展覽會(huì)“優(yōu)秀新產(chǎn)品金杯獎(jiǎng)”。魔芋食品獲得1997年中國(guó)食品博覽會(huì)“中國(guó)優(yōu)質(zhì)食品” 注7)。 第三章 公司管理 （ 一 ）公司架構(gòu) 自公司成立之日起，就嚴(yán)格按照股份制企業(yè)的要求規(guī)范運(yùn)作，完善組織結(jié)構(gòu)，為企業(yè)發(fā)展提供了良好的保證。具體機(jī)構(gòu)建設(shè)如圖所示： 股東大會(huì) 董事會(huì) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)審查委員會(huì) 監(jiān)事會(huì) 專家顧問(wèn)組 財(cái)務(wù)管理部 人力資源部 企業(yè)管理部 項(xiàng)目開發(fā)部 研究發(fā)展部 資本運(yùn)營(yíng)部 銷售管理部 總經(jīng)辦公室 行政管理部 荊州樊達(dá)魔芋食品有限公司 興山樊達(dá)魔芋食品有限公司 巴東樊達(dá)魔芋食品有限公司 魔芋葡甘聚糖膠項(xiàng)目（籌） 五峰樊達(dá)魔芋食品有限公司 荊州美力生物高科技工業(yè)園（在建） 酶法生產(chǎn)低聚糖項(xiàng)目（籌） 建始樊達(dá)魔芋食品有限公司 技術(shù)研究中心 國(guó)內(nèi)銷售課 國(guó)際銷售課 （ 二 ）公司治理結(jié)構(gòu) 公司結(jié)構(gòu)治理 公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為股東會(huì)，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)行使公司經(jīng)營(yíng)管理的決策和監(jiān)督職能。公司成立伊始就在董事會(huì)的投資決策機(jī)制、經(jīng)營(yíng)班子授權(quán)和員工招聘、培訓(xùn)等方面實(shí)施科學(xué)化、規(guī)范化、民主化建設(shè)。同時(shí)根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展制訂了一套行之有效的企業(yè)管理模式，所有管理制度都是按照“四定、一貫徹、一引進(jìn)、一平衡”的原則來(lái)制定?！八亩ā奔炊ㄈ藛T、定指標(biāo)、定制度、定績(jī)效；“一貫徹”即明確了四定，就必須不折不扣地貫徹執(zhí)行到底；“一引進(jìn)”即提倡引進(jìn)有序競(jìng)爭(zhēng)；“一平衡”即設(shè)立有效地層級(jí)管控、溝通、平衡機(jī)制。是嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)行機(jī)制，國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)治理公司。并在實(shí)際運(yùn)用中不斷創(chuàng)新改進(jìn)。 公司董事會(huì)由各股東委派的專業(yè)型董事組成，董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)1-2名，董事若干，其中獨(dú)立董事2名。董事會(huì)通過(guò)本公司實(shí)施決策與管理層兩權(quán) 分離的模式進(jìn)行企業(yè)管理，并且已引進(jìn)職業(yè)經(jīng)理人經(jīng)營(yíng)模式。董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理 在“明確利益、充分授權(quán)、適度控制”的原則下落實(shí)職業(yè)經(jīng)理人責(zé)任制，并十分 清楚的確定管理層的利益和權(quán)力。 公司設(shè)立的專家顧問(wèn)組是公司的決策咨詢機(jī)構(gòu)，實(shí)行“民主決策，專家運(yùn)行”的原則。 公司員工一律按市場(chǎng)化原則結(jié)合各崗位職責(zé)和對(duì)人員素質(zhì)要求實(shí)行公開招聘制，員工薪酬及福利在與工作表現(xiàn)和工作業(yè)績(jī)掛鉤的基礎(chǔ)上，完全實(shí)行貨幣化分配，貫徹聚集英才，獎(jiǎng)勤罰懶，合理流動(dòng)的現(xiàn)代企業(yè)用人原則。 （ 三 ） 董事會(huì) l 授權(quán)董事會(huì)的功能和職責(zé)包括： --負(fù)責(zé)召開股東大會(huì)并向股東大會(huì)報(bào)告工作； --執(zhí)行股東大會(huì)的決議； --決定本公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃及投資方案； --編制本公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算并批準(zhǔn)本公司的決算； --制訂本公司的股息及紅利分配方案，制訂本公司增資或減資的方案； --行使公司章程規(guī)定的其他權(quán)力、功能的職責(zé)。 l 董事會(huì)成員名單： 序號(hào) 姓名 職務(wù) 年齡 學(xué)歷 工作部門 001 樊孝先 董事長(zhǎng) 54 大學(xué) 董事會(huì) 002 李思聰 副董事長(zhǎng) 43 大學(xué) 董事會(huì) 003 周偉成 執(zhí)行董事 39 大學(xué) 總經(jīng)室 004 甘露蓉 執(zhí)行董事 28 大學(xué) 董事會(huì)秘書室 005 肖安欣 執(zhí)行董事 28 大學(xué) 銷售管理部 006 何家慶 非執(zhí)行董事 50 大學(xué) 安徽大學(xué) 007 肖斌 獨(dú)立董事 49 大學(xué) 湖北荊楚律師事務(wù)所 l 董事、及管理人員 董事長(zhǎng)：樊孝先，男，1948年生，大學(xué)文 化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師；美力集團(tuán)創(chuàng)始人，本公司發(fā) 起股東。現(xiàn)任中國(guó)光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)常務(wù)理事、 中華全國(guó)工商聯(lián)合會(huì)執(zhí)行委員、荊州市政協(xié)常 委，荊州市工商聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)等職。1997年被 評(píng)為“中華創(chuàng)業(yè)之星”，1998年榮獲“全國(guó)扶貧 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”及中國(guó)光彩事業(yè)獎(jiǎng)?wù)潞蛣渍?。曾積極參與國(guó)家“八七”扶貧攻堅(jiān)計(jì)劃，幫助數(shù)十萬(wàn)貧困山區(qū)農(nóng)民實(shí)現(xiàn)脫貧致富，為發(fā)展中國(guó)魔芋產(chǎn)業(yè)作出具大的貢獻(xiàn)。 副董事長(zhǎng)：李思聰 男 1959年生，大學(xué)文化，經(jīng)濟(jì)師；1980年大學(xué)畢業(yè)分配到人民銀行工作；1983年至1986年期間進(jìn)入金融管理學(xué)院深造學(xué)習(xí)，1986年分配到安徽省人民銀行工作；1993年任廣東清遠(yuǎn)市銀業(yè)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)；1994年任江蘇鹽城信托投資股份有限公司董事；2000年11月任廣州銀業(yè)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)；具有豐富的金融實(shí)踐和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。 董事總經(jīng)理：周偉成男，1963年生，大學(xué)文化，工業(yè)管理工程專業(yè)；環(huán)球資源《世界經(jīng)理人》會(huì)員，資本運(yùn)營(yíng)專家。1995年開始任美林融資有限公司廣州代表處首席代表。專職從事財(cái)務(wù)金融、投資管理以及策劃包裝中國(guó)企業(yè)在境外上市等業(yè)務(wù)。曾接受美林集團(tuán)“投資銀行”專業(yè)的職業(yè)深造。2001年任廣州大華偉業(yè)投資管理有限公司總經(jīng)理；2002年 10月加盟本公司任董事、總經(jīng)理。擅長(zhǎng)公司全面經(jīng)營(yíng)管理和資本運(yùn)營(yíng)，有較強(qiáng)的公關(guān)、策劃、指揮、協(xié)調(diào)、管理等綜合能力。特別是對(duì)公司法人結(jié)構(gòu)治理頗有心得，具實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。 財(cái)務(wù)總監(jiān)：劉慧敏女，1963年生，大學(xué)文化，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)，會(huì)計(jì)師，1983年分配到荊州市百貨公司從事會(huì)計(jì)工作，曾參與企業(yè)內(nèi)部管理制度的制定、實(shí)施及企業(yè)升級(jí)達(dá)標(biāo)的工作；1986年-1989年在中南財(cái)大深造學(xué)習(xí)；1989年任荊州百貨批發(fā)公司財(cái)務(wù)主管，參與企業(yè)戰(zhàn)略的制定、實(shí)施與監(jiān)控；1997年任廣州自由鳥服裝公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。1999年任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。 執(zhí)行董事： 肖安欣男，1976年生，大學(xué)文化，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)；1997年畢業(yè)于武漢科技學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系；1997年分配到七喜電腦武漢分公司工作，從事電腦銷售工作；2000年加入本公司，在武漢辦事處工作；2000年9月在荊州樊達(dá)魔芋食品有限公司任總經(jīng)理；2002年任本公司董事、經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理，主管分公司管理和產(chǎn)品銷售工作。 甘露蓉女，1976年生，大學(xué)文化，國(guó)際金融工程專業(yè)。1998年湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院國(guó)際金融專業(yè)畢業(yè)；1999年分配在中國(guó)建設(shè)銀行武漢支行信貸部從事信貸工作；2000年任荊州樊達(dá)魔芋食品有限公司辦公室主任；2002年10月任本公司董事、董事會(huì)秘書，兼管對(duì)外國(guó)際貿(mào)易、行政、人事，公共關(guān)系及辦公室工作。 非執(zhí)行董事：何家慶男，1954年生，大學(xué)文化，安徽大學(xué)教授，享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家，中國(guó)魔芋協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，魔芋技術(shù)研究中心主任；何教授從事植物分類與資源植物學(xué)研究與教學(xué)30多年，1983年開始對(duì)魔芋的栽培與加工技術(shù)的研究至今，主要成果有：出版《魔芋栽培新技術(shù)》、《魔芋栽培及加工技術(shù)》、《魔芋的農(nóng)業(yè)科學(xué)》專著3部；國(guó)家發(fā)明專利2項(xiàng)；國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)刊物發(fā)表相關(guān)論文15篇，其中1篇刊載于美國(guó)的《化學(xué)文摘（C、A）》；何教授多年在我國(guó)農(nóng)業(yè)地區(qū)積極推廣魔芋栽培管理及加工技術(shù)，為中國(guó)魔芋產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出很大的貢獻(xiàn)。 獨(dú)立董事： 肖斌男，1954年生，大學(xué)文化，法律專業(yè)，注冊(cè)執(zhí)業(yè)律師；曾歷任沙市港運(yùn)管理處所長(zhǎng)、科長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)師等職，加盟本公司前為湖北荊楚律師事務(wù)所注冊(cè)執(zhí)業(yè)律師，兼任數(shù)家單位常年法律顧問(wèn)。2002年 10月聘任為本公司獨(dú)立董事。 （ 四 ） 監(jiān)事會(huì) l 授予監(jiān)事會(huì)的功能和職責(zé)包括： --檢查由董事會(huì)編制并準(zhǔn)備向股東大會(huì)提交的財(cái)務(wù)報(bào)告和其他財(cái)務(wù)資料； --監(jiān)督本公司董事、總裁、副總裁及其他高級(jí)職員執(zhí)行其業(yè)務(wù)職責(zé)情況，以防止他們?yōu)E用職權(quán)或損害本公司利益。 如果任何董事的行為損害了本公司的利益，監(jiān)事會(huì)可代表本公司對(duì)其采取法律行動(dòng)。 （ 五 ）高素質(zhì)的管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍 截止2004年12月31日止，本公司在職員工總數(shù)為206人，大專以上學(xué)歷122人，占總?cè)藬?shù)的59.22%，其中具有中高級(jí)職稱者75人，并聘請(qǐng)2名專家為公司的獨(dú)立董事，聘請(qǐng)2名享受國(guó)務(wù)院特殊津貼的專家、4名博士生導(dǎo)師為公司的高級(jí)顧問(wèn)。員工的專業(yè)分工、知識(shí)結(jié)構(gòu)以及學(xué)歷分布如下： 1）專業(yè)分工： 分工 人數(shù) 占職工總數(shù)的比例（%） 管理人員 24 11．65 業(yè)務(wù)人員 17 8．25 行政人員 7 3．40 合計(jì) 48 23．30 2）專業(yè)職稱 分工 人數(shù) 占職工總數(shù)的比例（%） 高級(jí)職稱 28 13.59 中級(jí)職稱 47 22.82 合計(jì) 75 36.41 3）學(xué)歷分布 分工 人數(shù) 占職工總數(shù)的比例（%） 博士、碩士 7 3.40 本科 47 22.82 ?？? 68 33.00 中專、高中 84 40.78 合計(jì) 206 100 （ 六 ） 人力資源管理和激勵(lì)機(jī)制 1）人力資源管理 本公司堅(jiān)持以“看德才不看身份、看能才不看 資歷、看本領(lǐng)不看背景、看水平不看文憑”的用人 原則,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要設(shè)置組織機(jī)構(gòu),制定 崗位責(zé)任，確定工作規(guī)范，選聘優(yōu)秀人材。 人事管理制度 完整的人事管理制度和經(jīng)驗(yàn)豐 富的人事干部。 人力資源庫(kù) 本公司與國(guó)際、國(guó)內(nèi)大專院校及各職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校建立協(xié)作關(guān)系，建立人力資源培訓(xùn)體系，源源不斷替公司輸送優(yōu)秀人材，構(gòu)成“人辦資源庫(kù)-智力資本”。 培訓(xùn)機(jī)制 公司通過(guò)外聘專業(yè)人士或?qū)＜覍?duì)員工進(jìn)行管理、法律、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、科技等理論方面和工作技能的培訓(xùn)，更新和豐富員工的知識(shí)，同時(shí)先后有30多名職工送去國(guó)、內(nèi)外相關(guān)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)。 另外建立以業(yè)務(wù)部門為核心的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方式，在實(shí)踐中緊密配合，互相學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，形成業(yè)務(wù)部門的優(yōu)勢(shì)，全面提高公司人員的綜合素質(zhì)。 2）激勵(lì)機(jī)制 公司以業(yè)務(wù)部門作為獎(jiǎng)勵(lì)考核主體，對(duì)業(yè)務(wù)部門實(shí)行基本工資、獎(jiǎng)金和業(yè)務(wù)收益分成相結(jié)合的薪酬結(jié)構(gòu)。業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)收益提成是實(shí)現(xiàn)收入最大化的主要來(lái)源，以收入利潤(rùn)分成的形式實(shí)現(xiàn)，其他職能部門的薪酬結(jié)構(gòu)包括基本工資和獎(jiǎng)金，其中獎(jiǎng)金分配體系以公司的整體收益為基礎(chǔ)，參與公司業(yè)務(wù)利潤(rùn)分成。浮動(dòng)薪金以當(dāng)年收益為依據(jù)，公司相對(duì)高級(jí)管理人員和業(yè)務(wù)骨干實(shí)行ESOP期權(quán)制度注9）。 （ 七 ）獨(dú)具特色的企業(yè)文化，提高企業(yè)的凝聚力 本公司通過(guò)提倡一種“以人為本、重能惜才”的企業(yè)文化，加強(qiáng)公司的凝聚力。 （ 八 ）全面質(zhì)量管理 全面推行ISO認(rèn)證。 （ 九 ）品牌打造及宣傳機(jī)制 本公司實(shí)施“品牌創(chuàng)立及增值”的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略擴(kuò)張的規(guī)劃，在未來(lái)3-5年內(nèi)將會(huì)十分重視品牌的建立，計(jì)劃拿出專項(xiàng)的資金圍繞公司業(yè)務(wù)范圍來(lái)策劃一系列活動(dòng)，并透過(guò)一些有影響的媒體（包括CCTV頻道）播放廣告節(jié)目。為創(chuàng)造企業(yè)品牌，增加無(wú)形資產(chǎn)，樹立企業(yè)社會(huì)形象打下良好的基礎(chǔ)。 （ 十 ）渠道管理 本公司有目的地引進(jìn)策略性投資伙伴，同時(shí)亦與國(guó)內(nèi)、外強(qiáng)手建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系。有效建立“人力資源伙伴”、“技術(shù)伙伴”和“資金伙伴” 渠道管理體系，保證可持續(xù)的發(fā)展和借以分散渠道經(jīng)營(yíng)成本與風(fēng)險(xiǎn)。 （十一）專利、商標(biāo)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和許可證管理 專利申請(qǐng)及保護(hù)機(jī)制 本公司透過(guò)對(duì)魔芋產(chǎn)品的研發(fā)投資，將會(huì)擁有若干核心競(jìng)爭(zhēng)力的專利技術(shù)，并可能在全球范圍內(nèi)的專利部門申請(qǐng)注冊(cè)。其中對(duì)我們的核心技術(shù)β—甘露聚糖酶法生產(chǎn)低聚糖實(shí)行嚴(yán)格的保護(hù)措施，為此已在中華人民共和國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)專利登記注10）（申請(qǐng)?zhí)柎a：00102831.7），亦受到商標(biāo)法、商業(yè)機(jī)密保護(hù)法的法規(guī)保護(hù)，同時(shí)我們還將對(duì)有關(guān)商品制定限制條款，以保護(hù)我們的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，維護(hù)其合法權(quán)益。 品牌創(chuàng)立及增值 本公司合法擁有“美力集團(tuán)”“ ”“樊達(dá)”“FD”的使用權(quán)，該商標(biāo)、品牌及無(wú)形資產(chǎn)的管理已包含在品牌創(chuàng)立及增值規(guī)劃中。本公司還與美力集團(tuán)簽訂了一份商標(biāo)使用許可合同，授權(quán)使用以上商標(biāo)。除本公司與美國(guó)可口可樂(lè)公司在1998年10月因商標(biāo)爭(zhēng)議注11）而引起的法律糾紛外，不存在為任何專利、許可和商標(biāo)卷入知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，發(fā)生法律訴訟。 許可證管理 本公司不排除將透過(guò)連鎖專賣的形式進(jìn)行魔芋食品連鎖專買店的特許經(jīng)營(yíng)許可證管理。 注10）：附件十四 注11）：1998年10月因本公司的“樊達(dá)”、“FD”商標(biāo)與美國(guó)可口可樂(lè)公司的“芬達(dá)”、“FANTA” 商標(biāo)發(fā)生爭(zhēng)議引取法律糾紛，歷經(jīng)二年，最終以終局裁定本公司獲勝。 見(jiàn)附件十五、附件十六 第四章 銷售和市場(chǎng)營(yíng)銷 （ 一 ）銷售策略 銷售 本公司采取三級(jí)銷售法整合公司的業(yè)務(wù)流程： 第一級(jí) 國(guó)際營(yíng)銷：本公司具有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)， 這是直接進(jìn)入海外市場(chǎng)的有力保障。魔芋精粉經(jīng)FDA 認(rèn)證作為食品添加劑后，為它走入國(guó)際市場(chǎng)簽發(fā)了 “綠卡”。公司利用Internet聯(lián)系海外客戶，并在網(wǎng)上完成商務(wù)洽談和下訂單。現(xiàn)在公司60%的國(guó)際業(yè)務(wù)是以國(guó)際營(yíng)銷的方式完成。 第二級(jí) 區(qū)域總代理制：本公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，甄選，最后在北京、上海、深圳、福建、江蘇、遼寧等地將市場(chǎng)細(xì)分后，各確立了一家國(guó)際貿(mào)易進(jìn)出口公司作為公司區(qū)域總代理，公司為其提供產(chǎn)品方案，總代理為公司提供通道及平臺(tái)。 第三級(jí) 直銷經(jīng)理制：本公司設(shè)立有產(chǎn)品直銷機(jī)構(gòu)，由直銷總裁負(fù)責(zé)。管轄20名銷售經(jīng)理，報(bào)酬以訂單交易量計(jì)提，月終結(jié)算業(yè)務(wù)費(fèi)用。其主要職責(zé)是開拓國(guó)內(nèi)潛在市場(chǎng)及獲取國(guó)內(nèi)直接客戶，公司在10個(gè)大中城市設(shè)立Officemarket，分別由一名直銷經(jīng)理負(fù)責(zé)。 客戶 本公司分國(guó)際和國(guó)內(nèi)客戶，主要包括： --以魔芋精粉系列（原料）類：主要用于加工廠和或其他買家的分銷商，如南美及東南亞地區(qū)的肉制品、家畜飼料用化工廠。數(shù)量占到總客戶的80%； --以魔芋膠（添加劑類）：主要用于發(fā)達(dá)地區(qū)進(jìn)行深加工的工廠，如醫(yī)藥、飲料（客戶“喜之郎”）、食品、化工、石油、化妝品及紡織印染企業(yè)； --魔芋食用制品（素食類）：超市、商埸和餐飲業(yè)，目前國(guó)際市場(chǎng)出口只占10%。 定價(jià) 本公司為魔芋系列產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的銷售確定定價(jià)方針，其中考慮三項(xiàng)主要因素為： --國(guó)際、國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的現(xiàn)貨價(jià)格； --本公司生產(chǎn)成本和利潤(rùn)率； --市場(chǎng)的供求情況。 本公司制訂銷售至國(guó)外、國(guó)內(nèi)各地區(qū)的產(chǎn)品最低價(jià)格，這些最低價(jià)格不包括運(yùn)輸成本。最低價(jià)格是因地區(qū)而異的，一般出口價(jià)格略高于國(guó)內(nèi)價(jià)格。 支付 本公司根據(jù)諸如以前客戶的交易，客戶的信用記錄，目前的財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)時(shí)的市場(chǎng)條件等因素決定客戶的支付方式，包括：現(xiàn)金結(jié)算、LC、預(yù)付定金70%，款到發(fā)貨。 --對(duì)于小型，新的或短期客戶，通常是現(xiàn)金交易，而不授予信用期，要求在裝貨前支付全部貨款。通常占總客戶的40%； --對(duì)于大型有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)聯(lián)系的客戶，提供條件是在交貨時(shí)取決于客戶的財(cái)務(wù)背景、聯(lián)系時(shí)間及支付歷史而一般授予至多30日的信用期限，本公司可以延長(zhǎng)信用期限最多至60天。一般是第二個(gè)月要第二批貨時(shí)結(jié)清上一批貨，通常占總客戶的20%； --對(duì)于一般客戶，預(yù)付最少70%以上的款項(xiàng)，其余貨到三個(gè)工作日內(nèi)付清。通常占到總客戶的40%。 在部份情況下無(wú)論新老客戶，可能要求在裝貨前支付全部貨款。 本公司國(guó)內(nèi)客戶均以人民幣付款，海外客戶均以美元付款，全部用LC結(jié)算。 交貨 本公司國(guó)內(nèi)客戶主要通過(guò)公路運(yùn)輸，國(guó)際客戶主要通過(guò)海運(yùn)和航空為客戶安排產(chǎn)品的交送，鑒于個(gè)別情況，本公司在全國(guó)10個(gè)城市設(shè)有辦事處（從第三方租賃場(chǎng)地獲得倉(cāng)儲(chǔ)，以方便交貨與協(xié)調(diào)）包括擬在計(jì)劃建立5大城市的區(qū)域配給中心。 促銷 本公司制訂有“基數(shù)包銷，超額提成”等促銷手段。 （ 二 ）市場(chǎng)營(yíng)銷 市場(chǎng)營(yíng)銷是本公司經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)部分，本公司在此有針對(duì)性的特別研究出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略： 本公司的策略 本公司的策略是透過(guò)下述方法加強(qiáng)本公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力及把握機(jī)會(huì)以提升股東價(jià)值。 l 利用本公司的規(guī)模和市場(chǎng)地位，把握國(guó)際魔芋市場(chǎng)存在的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，特別是透過(guò)： --技術(shù)升級(jí)的擴(kuò)建，實(shí)施魔芋相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)能力的拓展計(jì)劃； --選擇機(jī)會(huì)，拓展進(jìn)入魔芋的深加工產(chǎn)品市場(chǎng)； l 透過(guò)優(yōu)化資本配置和實(shí)施業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)，進(jìn)一步提高資本回報(bào)率： --集中進(jìn)行主要的投資決策，加強(qiáng)財(cái)務(wù)約束； --改善本公司的資本結(jié)構(gòu)和融資靈活性。 l 利用本公司與安永的策略投資伙伴關(guān)系： --搭建平臺(tái)，解決資金瓶頸。 l 側(cè)重于成本削減，并把握住本公司整合為集中管理的公司而帶來(lái)的銷售和利潤(rùn)提升機(jī)會(huì)： 針對(duì)魔芋產(chǎn)業(yè)的本身特點(diǎn)和其在世界范圍內(nèi)的發(fā)展趨勢(shì)，包括：采取三種競(jìng)爭(zhēng)策略，并同時(shí)組合運(yùn)用，獲得了相當(dāng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和空間。 1）總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略 公司通過(guò)建設(shè)最有效率的生產(chǎn)規(guī)模，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，設(shè)計(jì)合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和提高勞動(dòng)生產(chǎn)率等一系列措施，使同質(zhì)的魔芋產(chǎn)品的綜合成本大大低于市場(chǎng)平均水平。公司每上一個(gè)新項(xiàng)目，先從產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃布局開始，設(shè)計(jì)合理的規(guī)模建設(shè)方案，選擇具備國(guó)際先進(jìn)水平的生產(chǎn)線，每經(jīng)過(guò)一年的生產(chǎn)周期即對(duì)原生產(chǎn)工藝進(jìn)行測(cè)量、分析，與新的生產(chǎn)工藝進(jìn)行對(duì)比，完成整個(gè)生產(chǎn)流程的更新改造，進(jìn)一步提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，公司實(shí)行“基地+產(chǎn)品開發(fā)+粗加工+精加工+深加工”的產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)，使產(chǎn)品平均單位生產(chǎn)成本達(dá)到最佳狀態(tài)。公司產(chǎn)品的平均單位生產(chǎn)成本與市場(chǎng)單位生產(chǎn)成本的比較： 產(chǎn)品 項(xiàng)目 魔芋精粉 魔芋純化粉 魔芋膠 魔芋食品 美力公司單位成本元/噸 20400 26620 46260 11000 市場(chǎng)平均成本元/噸 22800 28000 48000 12000 2）產(chǎn)品差異化策略 公司充分利用魔芋技術(shù)研究中心科研開發(fā)的優(yōu)勢(shì)，不斷進(jìn)行系列產(chǎn)品的推出。截止目前，僅在魔芋食品系列中就已推出八大類近100個(gè)品種，并首家獲得中國(guó)綠色食品發(fā)展中心許可使用綠色食品標(biāo)志，由于實(shí)行產(chǎn)品多元化的滲透策略，不但豐富了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時(shí)也擴(kuò)大了與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差異優(yōu)勢(shì)，使公司魔芋食品的市場(chǎng)份額以每年35%的速度遞增。 3）市場(chǎng)領(lǐng)先者戰(zhàn)略 魔芋行業(yè)中，最難統(tǒng)一的是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，因此，幾年來(lái)，本公司一直致力于統(tǒng)一魔芋行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)工作，配合中國(guó)魔芋協(xié)會(huì)商討制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 為迎合加入WTO后行業(yè)發(fā)展發(fā)生的變化，公司實(shí)施橫向擴(kuò)張策略，充分捆邦業(yè)內(nèi)同行，已與五家相對(duì)實(shí)力較強(qiáng)的開發(fā)企業(yè)簽署了《魔芋產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略同盟》，力求使中國(guó)魔芋在國(guó)際范圍內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)保持持續(xù)穩(wěn)定的成長(zhǎng)和發(fā)展態(tài)勢(shì)。 國(guó) 國(guó) 內(nèi) 市場(chǎng) 際 市 領(lǐng)先者策略 市 場(chǎng) 總成本 產(chǎn)品差 場(chǎng) 領(lǐng)先策略 異化策略 競(jìng)爭(zhēng)策略組合圖 第五章 研究與開發(fā) 本公司在魔芋資源與生物工程開發(fā)過(guò)程中，十分重 視科研的投入和開發(fā)隊(duì)伍的建設(shè)。目前本公司擁有研究 人員75人，其中高級(jí)職稱人員28人。公司還聘請(qǐng)了多 位專家、教授擔(dān)任技術(shù)顧問(wèn),以幫助本公司從整體上提 高技術(shù)開發(fā)水平。同時(shí)，我們還建立了外部人力資源培 訓(xùn)體系，先后派遣30多人次到國(guó)外、各地學(xué)習(xí)培訓(xùn)。并 注重其待遇的改善和提高,適度向科技人員進(jìn)行政策傾斜。 近年來(lái)，本公司在多年的技術(shù)發(fā)展實(shí)踐中,逐步形成 了有投入才有發(fā)展,持續(xù)投入才能持續(xù)發(fā)展的共識(shí)。為此 公司每年從產(chǎn)品銷售收入中提取5%-8%的資金用于技術(shù)科 研開發(fā)，軟、硬件設(shè)施的建設(shè)。隨著銷售業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)， 科研投入逐年上升。 為了充分實(shí)施公司“大集團(tuán)、大公司、大基地” 的發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步拓寬產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)范圍，實(shí)現(xiàn) 規(guī)?；a(chǎn),公司專門成立了魔芋技術(shù)研究中心.該 中心現(xiàn)擁有450平方米的實(shí)驗(yàn)室及辦公室，中心實(shí) 驗(yàn)室擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的儀器設(shè)備,還擁有一個(gè)2000平 方米的中試工廠，其固定資產(chǎn)原值500萬(wàn)元，其中 房產(chǎn)60萬(wàn)元,儀器設(shè)備350萬(wàn)元,中試工廠設(shè)備90 萬(wàn)元?，F(xiàn)固定資產(chǎn)凈值430萬(wàn)元。該中心主要從事 現(xiàn)有產(chǎn)品的定型，完善和行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品研究開發(fā)。 本公司在提高自身技術(shù)素質(zhì)，堅(jiān)持積累經(jīng)驗(yàn)自主研 發(fā)的現(xiàn)時(shí)，還積極同科研院所和高等院校進(jìn)行技術(shù) 合作，比如：聯(lián)合中科院微生所、湖北省醫(yī)工院創(chuàng) 建魔芋低聚糖及醫(yī)藥共同開發(fā)實(shí)驗(yàn)室；與華南農(nóng)業(yè) 大學(xué)等創(chuàng)設(shè)“美力農(nóng)業(yè)開發(fā)基金”；與安徽大學(xué)共建魔芋研究開發(fā)中心等。通過(guò)與科研部門緊密聯(lián)合，促進(jìn)了企業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。與此同時(shí)，本公司還引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的科研管理經(jīng)驗(yàn)，建立了科研與企業(yè)良性循環(huán)的協(xié)作機(jī)制，并形成了自身持續(xù)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)和特色。 附：公司專利技術(shù)見(jiàn)附錄 第二部分 行業(yè)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 第一章 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)介紹 魔芋產(chǎn)業(yè)具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景，魔芋的的主要成份是葡甘聚糖，該糖是天然植物中分子量最大的一種物質(zhì)，具有水溶性、持水、增稠、穩(wěn)定、懸浮、膠凝、粘接等多種獨(dú)特的理化性質(zhì)，因而使它有廣泛的應(yīng)用價(jià)值。由于中國(guó)加入WTO，其應(yīng)用領(lǐng)域也是近期極具國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展前景的領(lǐng)域（屬朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)）。 目前，魔芋消費(fèi)量最大的是食用，利用魔芋加工制造的面條、素蝦仁、素腰花、等仿生食品行銷日本、韓國(guó)、新加坡、港臺(tái)和東南亞地區(qū)，特別是高纖維食品在歐美國(guó)家受到廣泛重視，且每年呈不斷上升之勢(shì)。魔芋精粉可制成食品添加劑，保健品和藥品。同時(shí)魔芋的工業(yè)用途更加廣泛，以魔芋為主要原料生產(chǎn)的涂料、保鮮劑、可降解薄膜等對(duì)解決當(dāng)前存在的環(huán)保問(wèn)題有重要的意義。 據(jù)中國(guó)魔芋協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)字指標(biāo)來(lái)看：全球魔芋原料生產(chǎn)主要在