經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理辦法.doc

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理辦法（試行）第一章 總 則第一條 為了落實(shí)經(jīng)營(yíng)責(zé)任，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，建立有效的激勵(lì)和約束機(jī)制，根據(jù)陜西省地方電力（集團(tuán)）有限公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理辦法，結(jié)合市公司實(shí)際，特制定本辦法。第二條 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核是指市公司通過一定的指標(biāo)體系，以責(zé)任制的形式對(duì)市公司所屬企業(yè)、企業(yè)負(fù)責(zé)人年度和任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。第三條 企業(yè)負(fù)責(zé)人是指由市公司聘任和管理的縣公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員。第四條 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及企業(yè)工資總額核定、企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪核定按照統(tǒng)一政策，分級(jí)管理的原則進(jìn)行。第五條 本辦法適用于市公司對(duì)縣級(jí)供電分公司的考核。第六條 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核以經(jīng)審核確認(rèn)的年度合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)。以下客觀因素對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的，經(jīng)市公司同意，可以進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)整：（一）國(guó)家宏觀調(diào)控及電價(jià)政策變化；（二）嚴(yán)重自然災(zāi)害等不可抗力因素；（三）企業(yè)重組及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整等不可比因素；（四）承擔(dān)專項(xiàng)任務(wù)或落實(shí)專項(xiàng)政策；（五）考核組織機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他事項(xiàng)。第二章 考核指標(biāo)體系及指標(biāo)計(jì)分辦法第七條 考核指標(biāo)體系經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系由經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和管理指標(biāo)兩部分構(gòu)成。考核指標(biāo)及權(quán)重如下表：序號(hào)指標(biāo)項(xiàng)目權(quán)重1經(jīng)濟(jì)指標(biāo)營(yíng)業(yè)收入302營(yíng)業(yè)成本30小 計(jì)603管理指標(biāo)售電量104新增固定資產(chǎn)105綜合線損5市場(chǎng)占有率36科技轉(zhuǎn)化率27人才當(dāng)量28債權(quán)期末余額59債務(wù)期末余額3小 計(jì)40合 計(jì)100第八條 指標(biāo)計(jì)分原則（一）經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核合計(jì)得分=各項(xiàng)指標(biāo)得分權(quán)重。（二）若經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)與管理考核指標(biāo)都達(dá)到基本分，則綜合得分乘經(jīng)營(yíng)難度系數(shù)1.05。（三）各項(xiàng)指標(biāo)完成目標(biāo)值時(shí)，得基本分100分。完成值每超過或低于浮動(dòng)比值1%時(shí)得分進(jìn)行加減分，最多加減40分。（見經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)計(jì)分辦法）（四）由于特殊原因某項(xiàng)指標(biāo)當(dāng)年無法考核的，按基本分計(jì)分。第三章 考核兌現(xiàn)第一節(jié) 考核結(jié)果的確定及運(yùn)用第九條 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果的運(yùn)用年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果作為企業(yè)年度綜合目標(biāo)責(zé)任考核中經(jīng)營(yíng)指標(biāo)項(xiàng)目的得分。年度綜合目標(biāo)責(zé)任考核中經(jīng)營(yíng)指標(biāo)得分=年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核得分年度綜合目標(biāo)責(zé)任考核中經(jīng)營(yíng)指標(biāo)權(quán)重第十條 任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核以三年為考核期。由于特殊原因需要調(diào)整的，由市公司決定。第十一條 公司依據(jù)國(guó)資委發(fā)布的年度企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值，對(duì)縣公司進(jìn)行年度財(cái)務(wù)績(jī)效定量評(píng)價(jià)，并按照任期內(nèi)各年度財(cái)務(wù)績(jī)效定量評(píng)價(jià)的平均分，對(duì)任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核合計(jì)得分進(jìn)行調(diào)整?？?jī)效定量評(píng)價(jià)平均分以80-85分為基準(zhǔn)分。高于85分的任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核合計(jì)得分上浮2%，每超過5分再上浮2%。低于80分的任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核合計(jì)得分下浮2%，每低5分再下浮2%，最多下浮6%。年度財(cái)務(wù)績(jī)效定量評(píng)價(jià)指標(biāo)解釋及計(jì)分方法，按照中央企業(yè)綜合績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則（國(guó)資發(fā)評(píng)價(jià)2006157號(hào)）執(zhí)行，并對(duì)供電單元相關(guān)指標(biāo)的計(jì)算方法進(jìn)行必要的調(diào)整：（一）供電單元凈資產(chǎn)按上級(jí)撥入資金余額計(jì)算，平均凈資產(chǎn)（年初上級(jí)撥入資金年末上級(jí)撥入資金+本年利潤(rùn)總額）/2 （二）供電單元國(guó)有資本保值增值率=（年初上級(jí)撥入資金+本年利潤(rùn)總額）/年初上級(jí)撥入資金100%（三）供電單元負(fù)債總額按扣除上級(jí)撥入資金后的金額計(jì)算。第十二條 任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果的分級(jí)及運(yùn)用企業(yè)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果，按照考核得分劃分為A、B、C、D四個(gè)級(jí)別?？己说梅诌_(dá)到100分為C級(jí)進(jìn)級(jí)點(diǎn)。高于100分（含100分）的按照2：3：5的比例分別確定為A、B、C三個(gè)級(jí)別，低于100分的為D級(jí)。公司根據(jù)任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核分級(jí)結(jié)果，確定企業(yè)負(fù)責(zé)人延期績(jī)效年薪兌現(xiàn)方案，并把經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核分級(jí)結(jié)果作為企業(yè)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)懲及任免的重要依據(jù)。第二節(jié) 企業(yè)工資總額與新增效益掛鉤辦法第十三條 工資總額由工資總額基數(shù)、新增效益工資、單列工資及其他項(xiàng)目四部分組成。公司核定的新增效益工資、單列工資納入下年的工資總額基數(shù)，其他項(xiàng)目不列入下年的工資總額基數(shù)。工資總額基數(shù)由被考核單位按月列入成本費(fèi)用，依照內(nèi)部考核辦法發(fā)放。第十四條 當(dāng)年新增效益工資按照工資總額與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤的辦法，由省集團(tuán)公司統(tǒng)一預(yù)提，當(dāng)年預(yù)提的新增效益工資在下年經(jīng)市公司清算后兌現(xiàn)。第十五條 新增效益工資的計(jì)算新增效益工資分別與營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額的增長(zhǎng)掛鉤，掛鉤指標(biāo)比上年每增長(zhǎng)1%，工資增長(zhǎng)0.5%。營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率占40%，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率占60%。新增效益工資與營(yíng)業(yè)收入掛鉤的新增效益工資與利潤(rùn)總額掛鉤的新增效益工資。（一）與營(yíng)業(yè)收入掛鉤的新增效益工資工資總額基數(shù)0.50.4（當(dāng)年完成營(yíng)業(yè)收入上年完成營(yíng)業(yè)收入）上年完成營(yíng)業(yè)收入（二）與利潤(rùn)總額掛鉤的新增效益工資=工資總額基數(shù)0.50.6（當(dāng)年實(shí)際完成利潤(rùn)總額-上年實(shí)際完成利潤(rùn)總額）-與營(yíng)業(yè)收入掛鉤計(jì)提的新增效益工資（上年實(shí)際完成利潤(rùn)總額+工資總額基數(shù)0.60.5）。（三）單列工資不作為當(dāng)年新增效益工資的計(jì)提基數(shù)。第十六條 新增效益工資的確定（一）新增效益工資分檔計(jì)提1、掛鉤經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)增長(zhǎng)過快的，在計(jì)提新增效益工資時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行分檔計(jì)提辦法：新增效益工資相當(dāng)于工資總額基數(shù)10%以內(nèi)（含10%）的部分可以全部提取；10%25%（含25%）的部分最高提取50%；25%40%（含40%）的部分最高提取30%；40%以上部分最高只能提取10%。2、掛鉤經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)下降較大，在計(jì)算新增效益工資出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí)，按零確認(rèn)。（二）由盈轉(zhuǎn)虧企業(yè)當(dāng)年不得計(jì)提新增效益工資，下年工資基數(shù)按當(dāng)年工資基數(shù)加單列工資之和的80%核定。第十七條 單列工資是按照市公司審定的人員增減情況單列的工資項(xiàng)目。第十八條 以下項(xiàng)目不納入工資總額基數(shù)：（一）企業(yè)負(fù)責(zé)人的基本年薪和績(jī)效年薪納入當(dāng)年的工資總額，在工資總額的其他項(xiàng)目列示。（二）各種一次性獎(jiǎng)勵(lì)工資納入當(dāng)年的工資總額，但不作為下年工資總額基數(shù)的組成部分。第十九條 對(duì)業(yè)績(jī)突出、利潤(rùn)連續(xù)三年保持增長(zhǎng)的縣公司進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。以年度合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告連續(xù)三年利潤(rùn)平均增長(zhǎng)額的10%作為獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)（補(bǔ)貼收入和財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)利潤(rùn)的影響要扣減），其中30%為獎(jiǎng)勵(lì)工資，40%為市場(chǎng)拓展費(fèi)，30%為用于改善辦公環(huán)境及添置辦公設(shè)備的資本性支出，成本費(fèi)用在增加后不得低于上年利潤(rùn)，否則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)減。當(dāng)年虧損的單位不獎(jiǎng)勵(lì)資本性支出。利潤(rùn)連續(xù)三年增長(zhǎng)可滾動(dòng)計(jì)算。符合條件的單位應(yīng)在考核年度次年元月底前提出獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)。第三節(jié) 企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪管理辦法第二十條 負(fù)責(zé)人年薪的構(gòu)成和核定辦法（一）負(fù)責(zé)人年薪由基本年薪和績(jī)效年薪兩部分構(gòu)成。（二）基本年薪基本年薪是負(fù)責(zé)人年度基本收入。基本年薪主要根據(jù)其所在企業(yè)承擔(dān)的責(zé)任、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模及市公司在崗員工年平均工資水平綜合確定?；灸晷讲慌c經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果掛鉤，由市公司每年核定一次。其計(jì)算公式如下：負(fù)責(zé)人基本年薪=（市公司在崗員工年平均工資50%+本單位在崗員工年平均工資50%）企業(yè)經(jīng)營(yíng)難度系數(shù)在崗員工年平均工資采用經(jīng)審計(jì)的上年度財(cái)務(wù)決算數(shù)據(jù)計(jì)算。經(jīng)營(yíng)難度系數(shù)根據(jù)企業(yè)資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、職工平均人數(shù)加權(quán)計(jì)算。根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)實(shí)際完成值與基準(zhǔn)值的比值,分檔確定本指標(biāo)的系數(shù)，再加權(quán)計(jì)算得出本單位的經(jīng)營(yíng)難度系數(shù)值。經(jīng)營(yíng)難度系數(shù)=資產(chǎn)總額系數(shù)30%+營(yíng)業(yè)收入系數(shù)30%+利潤(rùn)總額系數(shù)25%+職工平均人數(shù)系數(shù)15%各項(xiàng)指標(biāo)系數(shù)分檔確定表如下（X=實(shí)際完成值/基準(zhǔn)值）：檔次X55>X22> X1.21.2> X0.80.8> X系數(shù)f(x)1.21.151.11.051各項(xiàng)指標(biāo)的基準(zhǔn)值由各縣公司的平均值確定。（三）績(jī)效年薪績(jī)效年薪以基本年薪為基數(shù)，與企業(yè)綜合目標(biāo)考核結(jié)果掛鉤。1、當(dāng)綜合目標(biāo)考核結(jié)果為A級(jí)時(shí)，績(jī)效年薪為基本年薪的2-3倍。 2、當(dāng)綜合目標(biāo)考核結(jié)果為B級(jí)時(shí)，績(jī)效年薪為基本年薪的1.5-2倍。 3、當(dāng)綜合目標(biāo)考核結(jié)果為C級(jí)時(shí)，績(jī)效年薪為基本年薪的1-1.5倍。4、當(dāng)綜合目標(biāo)考核結(jié)果為D級(jí)時(shí)，績(jī)效年薪為基本年薪的0-1倍。5、當(dāng)綜合目標(biāo)考核結(jié)果為E級(jí)時(shí)，績(jī)效年薪為零。6、虧損企業(yè)的負(fù)責(zé)人計(jì)算績(jī)效年薪時(shí)，按照年度綜合目標(biāo)責(zé)任考核結(jié)果降一級(jí)核定。（四）績(jī)效年薪的兌現(xiàn)績(jī)效年薪的60%在年度考核結(jié)束后兌現(xiàn)，其余40%根據(jù)任期考核結(jié)果，延期到任期考核結(jié)束后兌現(xiàn)。對(duì)于離任的企業(yè)負(fù)責(zé)人，還應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果，確定延期績(jī)效年薪兌現(xiàn)方案。1、對(duì)于任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果為A級(jí)、B級(jí)和C級(jí)的企業(yè)負(fù)責(zé)人，按期兌現(xiàn)延期績(jī)效薪金。2、對(duì)于任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果為D級(jí)的企業(yè)負(fù)責(zé)人，根據(jù)考核分?jǐn)?shù)扣減延期績(jī)效薪金。并根據(jù)具體情況，對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行誡勉談話、崗位調(diào)整、降級(jí)使用或免職（解聘）等。具體扣減績(jī)效薪金的公式為：扣減延期績(jī)效薪金=任期內(nèi)積累的延期績(jī)效薪金（C級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)-實(shí)得分?jǐn)?shù)）/C級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)。（五）年薪分配系數(shù)公司經(jīng)理年薪和分配系數(shù)為1，黨委（黨組）書記年薪分配系數(shù)為0.95，其他負(fù)責(zé)人年薪分配系數(shù)在0.5到0.8之間確定?？h公司根據(jù)其任職崗位、責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)和貢獻(xiàn)，年薪分配系數(shù)報(bào)市公司備案。（六）負(fù)責(zé)人的年薪收入一般控制在市公司在崗職工年平均工資的6倍以內(nèi)。對(duì)少數(shù)經(jīng)濟(jì)效益特別好，并做出突出貢獻(xiàn)的負(fù)責(zé)人，其年薪收入經(jīng)市公司核準(zhǔn)可高于6倍，但最高控制在市公司在崗職工年平均工資的10倍以內(nèi)。（七）本年度單位在崗職工平均工資沒有增長(zhǎng)，或本企業(yè)由盈轉(zhuǎn)虧的，負(fù)責(zé)人當(dāng)年年薪不得高于上年年薪水平。第二十一條 負(fù)責(zé)人年薪的支付（一）負(fù)責(zé)人基本年薪列入企業(yè)成本，按月支付。（二）負(fù)責(zé)人績(jī)效年薪根據(jù)年度考核結(jié)果分期兌現(xiàn)，列入企業(yè)成本。其中績(jī)效年薪60%在年度考核結(jié)束后兌現(xiàn)，其余40%延期兌現(xiàn)。（三）負(fù)責(zé)人因工作需要崗位發(fā)生變動(dòng)，或退休離開崗位的，按其任職時(shí)段計(jì)算當(dāng)年年薪。（四）實(shí)行年薪制的單位要按照負(fù)責(zé)人設(shè)立年薪臺(tái)帳，核算其發(fā)放的基本年薪、當(dāng)期兌現(xiàn)和延期兌現(xiàn)的績(jī)效年薪。（五）負(fù)責(zé)人年薪為稅前收入，按照國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定繳納個(gè)人所得稅。第二十二條 其他規(guī)定（一）負(fù)責(zé)人的住房公積金和各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的部分，從其基本年薪中代扣代繳；應(yīng)由企業(yè)承擔(dān)部分由企業(yè)支付。繳費(fèi)基數(shù)的核定，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）負(fù)責(zé)人的基本年薪和績(jī)效年薪作為企業(yè)工資總額的組成部分納入勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)，并在工資總額基數(shù)外予以單列。負(fù)責(zé)人實(shí)行年薪制增加的工資總額由市公司予以核增。（三）負(fù)責(zé)人實(shí)行年薪制后，不再享受本企業(yè)內(nèi)部的工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼等其它工資性收入。對(duì)利用職權(quán)、擅自給自己增加收入的，除按規(guī)定扣減負(fù)責(zé)人績(jī)效收入外，視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。第二十三條 考核年度發(fā)生下列情況之一，扣除企業(yè)負(fù)責(zé)人全部績(jī)效年薪，并視情況給予負(fù)責(zé)人必要的行政和紀(jì)律處分。（一）因經(jīng)營(yíng)管理不善造成重大損失；（二）發(fā)生有管理責(zé)任的重大安全事故；（三）經(jīng)審計(jì)檢查出虛報(bào)、瞞報(bào)考核指標(biāo)完成情況，不實(shí)部分占到考核指標(biāo)實(shí)際完成值10%以上的；（四）發(fā)生重大職務(wù)犯罪、影響和損壞公司形象的重大事件及影響企業(yè)穩(wěn)定的事件；（五）市公司決定的其它不予兌現(xiàn)績(jī)效年薪的事項(xiàng)。第四章 考核管理第二十四條 年度及任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核采取由市公司與縣公司負(fù)責(zé)人簽訂經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書的方式進(jìn)行。年度及任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書包括下列內(nèi)容：（一）雙方的單位名稱、職務(wù)和姓名；（二）考核內(nèi)容及指標(biāo)；（三）考核與獎(jiǎng)懲；（四）責(zé)任書的變更、解除和終止；（五）其他需要規(guī)定的事項(xiàng)。 第二十五條 考核管理：（一）財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部是市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定考核管理辦法，協(xié)調(diào)考核管理工作，復(fù)核、匯總各業(yè)務(wù)部門提出的考核指標(biāo)值和考核意見，確定各單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果。（二）人力資源部負(fù)責(zé)考核人才當(dāng)量，負(fù)責(zé)清算并下達(dá)年度工資總額預(yù)算方案和下年工效掛鉤的相關(guān)基數(shù)，批復(fù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人年薪方案。工資總額預(yù)算方案經(jīng)市公司黨政聯(lián)席會(huì)議審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。（三）市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)考核售電量、發(fā)電量、市場(chǎng)占有率；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)考核綜合線損率、科技轉(zhuǎn)化率、發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)、廠用電率；第二十六條 被考核單位應(yīng)在次年元月底前將本單位年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核報(bào)告交市公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部審定。企業(yè)報(bào)送的年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核報(bào)告包括以下內(nèi)容：（一）年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)調(diào)整情況說明；（二）年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)計(jì)算及考核結(jié)果說明；（三）工資總額預(yù)算執(zhí)行情況說明；（四）其他相關(guān)說明。第二十七條 被考核單位應(yīng)在任期末年的次年元月底前將本單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核報(bào)告交市公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部審定。企業(yè)報(bào)送的企業(yè)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核報(bào)告包括以下內(nèi)容：（一）任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)調(diào)整情況說明；（二）任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)計(jì)算及考核結(jié)果說明；（三）其他相關(guān)說明。第二十八條 被考核單位應(yīng)在市公司年度年薪方案下達(dá)后，將本單位負(fù)責(zé)人年度年薪方案報(bào)市公司人力資源部備案。企業(yè)報(bào)送的負(fù)責(zé)人年薪方案包括以下內(nèi)容：（一）年薪分配方案。包括基本年薪和績(jī)效年薪的確定以及結(jié)算方案；（二）企業(yè)負(fù)責(zé)人任職情況；（三）企業(yè)負(fù)責(zé)人職務(wù)消費(fèi)情況；（四）企業(yè)負(fù)責(zé)人其他貨幣性收入情況；（五）住房公積金和各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的繳費(fèi)基數(shù)及說明；（六）市公司要求的其他材料。第二十九條 市公司將對(duì)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核、企業(yè)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪結(jié)算情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，并選取一定數(shù)量的單位進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。第五章 附 則第三十條 本辦法由市公司負(fù)責(zé)解釋。第三十一條 本辦法自下文之日起試行。附件：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)計(jì)分辦法附件：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核計(jì)分辦法一、年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核的綜合計(jì)分年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核的綜合得分=（經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)得分+管理考核指標(biāo)得分）*經(jīng)營(yíng)難度系數(shù)若經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)與管理考核指標(biāo)都達(dá)到基本分，則綜合得分乘經(jīng)營(yíng)難度系數(shù)1.05。二、年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核各指標(biāo)計(jì)分（100分）考核指標(biāo)分為經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)和管理考核指標(biāo)，完成考核指標(biāo)得基本分，總分為100分。具體計(jì)分如下：（一）經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)考核計(jì)分：（60分）經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)為營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本。1、營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)（30分）營(yíng)業(yè)收入分為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（固定負(fù)荷收入、臨時(shí)負(fù)荷收入和反送大網(wǎng)收入）、有償服務(wù)收入和輔業(yè)收入。營(yíng)業(yè)收入綜合得分=固定負(fù)荷收入得分*11%+臨時(shí)負(fù)荷收入得分*8%+反送大網(wǎng)收入得分*3%+有償服務(wù)收入和輔業(yè)收入得分*8%（1）固定負(fù)荷收入指標(biāo)基本分為100分，權(quán)重占11%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí)，得基本分100分。完成值每超過浮動(dòng)比值1%，加1分，最多加20分；完成值每低于浮動(dòng)比值1%，減2分，最多減40分。公式為：年度固定負(fù)荷收入指標(biāo)得分=100+（同目標(biāo)值比收入增長(zhǎng)率/浮動(dòng)比）*11%。浮動(dòng)比=該指標(biāo)變動(dòng)率最大值與最小值絕對(duì)值之和/最大加減分之和。（通用公式）（2）臨時(shí)負(fù)荷收入基本分為8分。得分按完成值與預(yù)算目標(biāo)值的增長(zhǎng)比和該項(xiàng)指標(biāo)基本分的乘積。公式為：臨時(shí)負(fù)荷收入指標(biāo)得分=（完成值/預(yù)算目標(biāo)值*100%）*8。（3）反送大網(wǎng)收入指標(biāo)基本分為100分，權(quán)重占3%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí)，得基本分100分。完成值每超過浮動(dòng)比值1%，扣1分，最多扣3分；完成值每低于浮動(dòng)比值1%，加1分，最多加3分。公式為：反送大網(wǎng)收入指標(biāo)得分=100+（同目標(biāo)值比收入增長(zhǎng)率/浮動(dòng)比）*3%。（4）有償服務(wù)收入和輔業(yè)收入指標(biāo)合并考核，基本分為100分，權(quán)重占8%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí)，得基本分100分。完成值每超過浮動(dòng)比值1%，加1分，最多加20分；完成值每低于浮動(dòng)比值1%，扣1分，最多扣20分。公式為：有償服務(wù)收入和輔業(yè)收入指標(biāo)得分=100+（同目標(biāo)值比收入增長(zhǎng)率/浮動(dòng)比）*8%。2、營(yíng)業(yè)成本指標(biāo)（30分）營(yíng)業(yè)成本分為購(gòu)電成本、可控費(fèi)用、固定費(fèi)用和其他業(yè)務(wù)成本。固定費(fèi)用為工資計(jì)提費(fèi)用及折舊費(fèi)；可控費(fèi)用分為修理費(fèi)、材料費(fèi)和其他費(fèi)用，要求合理控制。營(yíng)業(yè)成本綜合得分=購(gòu)電成本得分*8%+可控費(fèi)用得分*10%+固定費(fèi)用得分*4%+其他業(yè)務(wù)成本得分*8%（1）購(gòu)電成本指標(biāo)基本分為100分，權(quán)重占8%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí)，得基本分100分。完成值每超過浮動(dòng)比值1%，扣1分，最多扣20分；完成值每低于浮動(dòng)比值1%，加1分，最多加20分。購(gòu)電成本目標(biāo)值計(jì)算：以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與購(gòu)電成本計(jì)劃的比率調(diào)整購(gòu)電成本目標(biāo)值。（隨著主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增減變化，而調(diào)整購(gòu)電成本計(jì)劃）公式為：購(gòu)電成本指標(biāo)得分=100+（同目標(biāo)值比成本增長(zhǎng)率/浮動(dòng)比）*8%。（2）可控費(fèi)用指標(biāo)基本分為100分，權(quán)重占10%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí)，得基本分100分。完成值每超過浮動(dòng)比值1%，扣1分，最多扣20分；完成值每低于浮動(dòng)比值1%，加1分，最多加20分。公式為：可控費(fèi)用指標(biāo)得分=100+（同目標(biāo)值比費(fèi)用增長(zhǎng)率/浮動(dòng)比）*10%。（3）固定費(fèi)用指標(biāo)基本分為100分，權(quán)重占4%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí)，得基本分100分。完成值每超過目標(biāo)值1%，扣1分，最多扣20分；完成值每低于目標(biāo)值1%，加1分，最多加20分。公式為：固定費(fèi)用指標(biāo)得分=100+（同目標(biāo)值比費(fèi)用增長(zhǎng)率/浮動(dòng)比）*4%。（4）其他業(yè)務(wù)成本指標(biāo)基本分為100分，權(quán)重占8%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí)，得基本分100分。完成值每超過目標(biāo)值1%，扣1分，最多扣20分；完成值每低于目標(biāo)值1%，加1分，最多加20分。公式為：其他業(yè)務(wù)成本指標(biāo)得分=100+（同目標(biāo)值比成本增長(zhǎng)率/浮動(dòng)比）*8%。（二）管理指標(biāo)的考核得分（40分）管理指標(biāo)設(shè)為售電量、線損、新增固定資產(chǎn)、科技轉(zhuǎn)化率、人才當(dāng)量、期末債權(quán)余額和期末債務(wù)余額。期末債務(wù)余額指標(biāo)考核扣除當(dāng)年暫估轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)的影響。新增固定資產(chǎn)考核值=固定資產(chǎn)期末余額-固定資產(chǎn)期初余額+當(dāng)年報(bào)廢固定資產(chǎn)原值-當(dāng)年新增固定資產(chǎn)不需安裝設(shè)備原值管理指標(biāo)綜合得分=售電量10%+新增固定資產(chǎn)10%+線損5%+市場(chǎng)占有率3%+科技轉(zhuǎn)化率2%+人才當(dāng)量2%+債權(quán)期末余額5%+債務(wù)期末余額3%（1）售電量分為固定負(fù)荷、臨時(shí)負(fù)荷和反送大網(wǎng)售電量，權(quán)重占10%。固定負(fù)荷售電量指標(biāo)基本分為100分，權(quán)重占5%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí)，得基本分100分。完成值每超過浮動(dòng)比值1%，加1分，最多加20分；完成值每低于浮動(dòng)比值1%，減2分，最多減40分。公式為：固定負(fù)荷售電量指標(biāo)得分=100+（同目標(biāo)值比電量增長(zhǎng)率/浮動(dòng)比）*5%。浮動(dòng)比=該指標(biāo)變動(dòng)率最大值與最小值絕對(duì)值之和/最大加減分之和。（通用公式）臨時(shí)負(fù)荷售電量指標(biāo)基本分為100分，權(quán)重占3%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí)，得基本分100分。完成值每超過浮動(dòng)比值1%，加2分，最多加40分；完成值每低于浮動(dòng)比值1%，扣1分，最多扣20分。公式為：臨時(shí)負(fù)荷收入指標(biāo)得分=100+（同目標(biāo)值比電量增長(zhǎng)率/浮動(dòng)比）*3%。反送大網(wǎng)售電量指標(biāo)基本分為100分，權(quán)重占2%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí)，得基本分100分。完成值每超過浮動(dòng)比值1%，扣1分，最多扣2分；完成值每低于浮動(dòng)比值1%，加1分，最多加2分。公式為：反送大網(wǎng)收入指標(biāo)得分=100+（同目標(biāo)值比電量增長(zhǎng)率/浮動(dòng)比）*2%。（2）新增固定資產(chǎn)基本分為100分，權(quán)重占10%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí)，得基本分100分。完成值每超過目標(biāo)值1%，加1分，最多加20分；完成值每低于目標(biāo)值1%，扣1分，最多扣20分。公式為：新增固定資產(chǎn)指標(biāo)得分=100+（同目標(biāo)值比完成固定資產(chǎn)增長(zhǎng)率/浮動(dòng)比）*10%。（3）線損基本分為100分，權(quán)重占5%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí)，得基本分100分。完成值每低于目標(biāo)值0.1%，加1分，最多加20分；完成值每高于目標(biāo)值0.1%，扣2分，扣完為止。（4）市場(chǎng)占有率基本分為100分，權(quán)重占3%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí)，得基本分100分。每增加0.1%加1分，最多加20分。每減少0.1%扣1分，最多扣30分。（5）科技轉(zhuǎn)化率基本分為100分，權(quán)重占2%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí)，得基本分100分。每增加0.5%加1分，最多加20分。每減少0.5%扣1分，最多扣30分。（6）人才當(dāng)量基本分為100分，權(quán)重占2%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí)，得基本分100分。完成值每超過目標(biāo)值1%，加1分，最多加30分。完成值每低于目標(biāo)值1%，扣1分，最多扣20分。（7）債權(quán)期末余額指標(biāo)基本分為100分，權(quán)重占5%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí)，得基本分100分。完成值每超過目標(biāo)值1%，扣 1分，最多扣20分。完成值每低于目標(biāo)值1%，加1分，最多加20分。（8）債務(wù)期末余額指標(biāo)基本分為100分，權(quán)重占3%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí)，得基本分100分。完成值每超過目標(biāo)值1%，扣1分，最多扣20分。完成值每低于目標(biāo)值1%，加1分，最多加20分。