管理制度企業(yè)會議管理制度

管理制度 ）企業(yè)會議管理制度XXX 公司會議管理制度第壹條、根據(jù)公司章程規(guī)定和精細(xì)化管理要求，為進(jìn)壹步規(guī) 范會議內(nèi)容和程序，提高公司的辦公質(zhì)量和工作效率，建立健全決策 機制，提升公司運營水平，特制訂本制度。第二條、會議要求：壹、會議應(yīng)根據(jù)實際工作需要召開，著眼于有效溝通、協(xié)調(diào)公司 內(nèi)部各方面關(guān)系、解決問題、安排部署工作。二、會議應(yīng)注重質(zhì)量，提高效率。會前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，做到充 分溝通，心中有數(shù)；對議而不決的事項提出解決的原則和方法；各類 會議力求精干、高效，工作進(jìn)展和安排應(yīng)明確、具體、量化，杜絕空 談和形式主義。三、講求實效。會議議定的事項、布置的工作任務(wù)、提出的辦法 措施，和會人員要按照職責(zé)分工傳達(dá)、貫徹，落實，力求取得具體成 果。四、嚴(yán)格會議紀(jì)律。會議主辦部門應(yīng)加強會議管理，做好會議安 排；和會人員應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備、準(zhǔn)時參會，不得缺席或指定他人代表，確 因個人緊急事務(wù)需要請假的，須向會議主持人請假，同時指定專人代 為參會。第三條、本制度適用于公司及各部門的工作會議和專業(yè)會議，如 公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會、總經(jīng)理辦公會、公司銷售例會、公司專項會議、 部門例會等。第四條、公司各類會議及其安排如下：壹、公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會（壹）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會每月召開壹次，于每月的第壹個工作日 上午召開。（二）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會出席人員為公司領(lǐng)導(dǎo)成員，列席會議人 員為各部門負(fù)責(zé)人；會議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能出席時，授 權(quán)公司其他領(lǐng)導(dǎo)成員主持。（三）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會的主要內(nèi)容是：會議主持人通報重要 事項；各部門負(fù)責(zé)人方案本部門上月工作情況，對照上月會議安排， 逐條逐項檢查落實完成情況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問題和工作建 議，提出本月工作安排方案；和會人員討論有關(guān)事項；會議主持人安 排和部署下周公司整體工作且宣布議定事項。（四）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會由辦公室負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項形 成公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會會議紀(jì)要，由辦公室起草，經(jīng)辦公室主任審 核后，由總經(jīng)理或主持會議的其他公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。二、總經(jīng)理辦公會（壹）總經(jīng)理辦公會不定期召開，由總經(jīng)理根據(jù)需要決定召開， 總經(jīng)理辦公會議題由公司領(lǐng)導(dǎo)成員提出，或由公司各部門提出建議 后，由總經(jīng)理確定；公司領(lǐng)導(dǎo)成員對議題如有意見或建議，可于會前 提出。（二）總經(jīng)理辦公會研究決定公司重大事項，主要內(nèi)容：1. 審議公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃，審批重大投資項目、資產(chǎn)重組和對外合作項目；2. 審議決定公司年度財務(wù)預(yù)決算和內(nèi)部利潤分配方案及彌補虧損 方案；3. 審議公司業(yè)績考核、薪酬分配方案和基本工資制度；4. 研究公司內(nèi)部管理體制、組織機構(gòu)設(shè)置和調(diào)整方案；5. 研究公司重大改革方案和部署；6. 審議通過公司重要規(guī)章制度；7. 研究決定公司生產(chǎn)運營和管理中的重大問題；8. 討論公司年度工作方案，聽取公司各部門的工作匯報；9. 總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)研究審議的其他問題。（三）總經(jīng)理辦公會參加范圍為： 公司領(lǐng)導(dǎo)成員； 根據(jù)會議議題， 公司關(guān)聯(lián)部門負(fù)責(zé)人參加?？偨?jīng)理主持會議；總經(jīng)理辦公會議出席人 員為公司領(lǐng)導(dǎo)成員，列席會議人員為各部門負(fù)責(zé)人。（四）總經(jīng)理辦公會議定事項形成總經(jīng)理辦公會紀(jì)要 ，由辦 公室根據(jù)會議記錄起草，報總經(jīng)理簽發(fā)。（五）總經(jīng)理辦公會討論的有關(guān)文件原則上會前要送達(dá)和會人員 閱研。（六）總經(jīng)理辦公會的材料、記錄、紀(jì)要均為公司涉密文檔，由 辦公室妥善保存，且于下壹年度的二月底前歸檔。查閱會議材料、記 錄、紀(jì)要須經(jīng)公司辦公室主任批準(zhǔn)。三、公司專項會議公司專項會議是公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)公司工作部署和要求，按照工作分工或受總經(jīng)理委托，就專項工作召開的辦公會議。專項會議由總經(jīng)理或其他公司領(lǐng)導(dǎo)成員召集和主持，有關(guān)部門負(fù) 責(zé)人參加。會議由專項工作主辦部門負(fù)責(zé)組織和記錄，辦公室配合。會議議 定事項形成專項會議紀(jì)要 ，由專項工作主辦部門起草，經(jīng)辦公室 審核，報主持會議的公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。四、公司銷售例會（壹）公司銷售例會每月召開壹次，于每月的 25 日至次月 5 日 之間召開，具體日期由銷售總監(jiān)決定。（二）公司銷售例會由銷售總監(jiān)主持，銷售部經(jīng)理、銷售主管和 區(qū)域銷售專員、 銷售助理、 電話銷售專員參加， 總經(jīng)理根據(jù)需要出席。 銷售總監(jiān)因故不能出席時，授權(quán)銷售經(jīng)理或銷售主管主持。辦公室負(fù) 責(zé)人列席會議。（三）公司銷售例會的主要內(nèi)容是：會議主持人通報公司總體市 場情況；銷售部經(jīng)理或銷售主管總結(jié)公司當(dāng)月銷售工作情況；提出本 月工作安排方案；區(qū)域銷售專員、銷售助理、電話銷售專員匯報上月 工作情況，提出本月工作方案；和會人員討論有關(guān)事項；會議主持人 對下壹工作月度銷售工作進(jìn)行預(yù)測，研判行業(yè)發(fā)展趨勢及銷售工作的 對策，宣布下月銷售工作安排； 總經(jīng)理通報重要事項且提出工作要求。公司銷售例會期間，銷售總監(jiān)和管區(qū)域銷售專員個別談話，進(jìn)行 指導(dǎo)，銷售部經(jīng)理、銷售主管參加；同期，由銷售部經(jīng)理或銷售主管 主持，對銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)、考試和考核。（四）公司銷售例會由銷售部負(fù)責(zé)組織和記錄， 議定事項形成 公 司銷售例會紀(jì)要 ，由銷售部起草， 經(jīng)銷售部經(jīng)理或銷售主管審核后， 報銷售總監(jiān)或其他會議主持人簽發(fā)，副本送辦公室備案。五、部門例會（壹）部門例會，由各部門自行安排，或由各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工 作需要決定 ， 但必須服從公司統(tǒng)壹安排，開會時間、參會人員等，不 得和公司會議沖突。（二）部門例會由各部門負(fù)責(zé)人主持，該部門全體員工參加。（三）部門例會的主要內(nèi)容是：部門負(fù)責(zé)人傳達(dá)公司會議精神， 通報公司近期總體工作安排和面臨的問題；每名員工匯報上月工作情 況，提出工作中遇到的困難和問題、解決建議和本月工作安排；和會 人員討論有關(guān)事項；部門負(fù)責(zé)人提出部門下周工作要點、具體安排和 有關(guān)要求。（四）部門例會由部門負(fù)責(zé)人指定壹名員工負(fù)責(zé)記錄，會議記錄應(yīng)載明會議主持人、議題、發(fā)言概要、工作要點及時限要求。六、公司及部門其它臨時性會議，另行安排確定。第五條、會議計劃和統(tǒng)籌壹、每月 28 日前，辦公室應(yīng)和各部門協(xié)調(diào)確定下月計劃召開的各 類公司級會議，統(tǒng)壹報總經(jīng)理審批后，會同公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會、部門 例會，編制公司月度會議計劃，于月底前發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)和各部 門負(fù)責(zé)人。二、凡辦公室已列入月度會議計劃的會議，如需改期，或遇特殊 情況需安排新的臨時會議時，會議主辦部門應(yīng)提前 2 天完成會議提議 和報批手續(xù)，且報請辦公室調(diào)整會議計劃。未經(jīng)辦公室同意，任何人 不得隨意打亂正常會議計劃。三、會議安排的原則為：小會服從大會，局部服從整體，臨時會 議服從例會。各類會議的優(yōu)先順序為：總經(jīng)理辦公會、公司領(lǐng)導(dǎo)工作 例會、公司銷售例會、部門會議。因處置突發(fā)事件而召集的緊急會議不受本規(guī)定限制。第六條、會議準(zhǔn)備 壹、會議通知遵照以下規(guī)定：1、已列入月度會議計劃表的會議，月中無調(diào)整的，不再另行通 知，由會議主辦部門按計劃表直接通知參會人員；2、屬下列情況之壹者，按“誰主辦，誰通知”的原則進(jìn)行會議 通知：（1）未列入月度會議計劃而臨時提擬的會議；（2）雖然已列入月度會議計劃，但需對會議議題、需準(zhǔn)備的會 議資料、會務(wù)安排等作特別說明；（3）其它主辦人認(rèn)為應(yīng)另行通知的情況。3、會議通知期壹般應(yīng)提前壹天之上通知對象為和會人和會務(wù)服務(wù)提 供部門；4、會議通知形式壹般為電話通知。但需對會議議題、需準(zhǔn)備的會議 資料、會務(wù)安排等作特別說明的會議， 應(yīng)以會議通知單進(jìn)行書面通知。二、會議的其它準(zhǔn)備工作遵照以下規(guī)定：1、會議主辦部門應(yīng)提前準(zhǔn)備好會議資料（如會議議程議題、提案、 匯報材料、計劃草案、決議決定草案、和會人應(yīng)提交資料等）；落實 且布置會場，準(zhǔn)備好會議所需的各種設(shè)施、用品等；2 、公司召開的公司級會議會務(wù)服務(wù)統(tǒng)壹?xì)w口辦公室負(fù)責(zé)。3 、各部門召開會議需用公司會議室的，應(yīng)向辦公室書面提出，由辦 公室統(tǒng)籌安排。第七條、會議組織壹、會議組織遵照“誰主辦，誰組織”的原則二、會議主持人須遵守以下規(guī)定：1 、主持人應(yīng)不遲于會前 5 分鐘到達(dá)會場，檢查會務(wù)落實情況，做好 會前準(zhǔn)備。2、主持人壹般應(yīng)于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決的問 題及目標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問題等，進(jìn)行必要的說明。3 、會議進(jìn)行中，主持人應(yīng)根據(jù)會議進(jìn)行中的實際情況，對議程進(jìn)行 適時、必要的控制，且有權(quán)限定發(fā)言時間和中止和議題無關(guān)的發(fā)言， 以確保議程順利推進(jìn)及會議效率。4、屬討論、決策性議題的會議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會議作出結(jié)論。對須 集體議決的事項應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時提交和會人表明意見；對未 議決事項亦應(yīng)加以歸納且引導(dǎo)會議就其后續(xù)安排統(tǒng)壹意見。5 、主持人應(yīng)將會議議決事項付諸實施的程序、實施部門、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和完成時限等會后跟進(jìn)安排向和會人員明確。三、參會人員須遵守以下規(guī)定：1、應(yīng)準(zhǔn)時到會，且于會議簽到表上簽到；2 、會議發(fā)言應(yīng)言簡意賅，緊扣議題；3、遵循會議主持人對議程控制的要求；4、屬工作部署性質(zhì)的會議，原則上不于會上進(jìn)行討論性發(fā)言；5、遵守會議紀(jì)律，和會期間應(yīng)將手機調(diào)到振動或?qū)⑹謾C呼叫轉(zhuǎn)移至 部門另壹未和會人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會 場；6、做好本人的會議紀(jì)錄。四、會議記錄。 公司各類會議均應(yīng)設(shè)專用記錄本進(jìn)行會議記錄且確定專人負(fù)責(zé)記錄。 會議記錄應(yīng)遵守以下規(guī)定：1、以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根 據(jù)需要整理會議紀(jì)要；2、會議記錄應(yīng)盡量采用實錄風(fēng)格，確保記錄的原始性；3、對會議已議決事項，應(yīng)于原始記錄中括號注明“議決”字樣；4、會議原始記錄應(yīng)于會議當(dāng)日、會議紀(jì)要最遲不遲于會議次日呈報 會議主持人審核簽名；5、負(fù)責(zé)會議考勤記錄，且報會議主持人核準(zhǔn)；6、做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將經(jīng)主持人 核準(zhǔn)的會議簽到表的考勤記錄報考勤人員。五、會議紀(jì)要和會議記錄的發(fā)放、傳閱、歸檔：1 、公司級會議紀(jì)要的發(fā)放或傳閱范圍由會議主持人確定，且由辦公 室存檔備查；2、各部門的會議記錄，由本部門常設(shè)會議記錄員負(fù)責(zé)日常歸檔、保 管，同時將壹份副本送辦公室統(tǒng)壹?xì)w檔備查；3、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調(diào)閱應(yīng) 嚴(yán)格按照公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八條、會議跟進(jìn) 壹、會議決議、決策事項需要會后跟進(jìn)落實的，按照部門職責(zé)分工由 主辦部門跟進(jìn)落實，會議主持人另有指定的，從主持人指定；二、會議跟進(jìn)的依據(jù)以會議決議、紀(jì)要及會議原始記錄為準(zhǔn)；三、辦公室負(fù)責(zé)會議議定事項的督辦和催辦， 定期檢查會議決議、 紀(jì)要及會議記錄及落實情況，且將督辦和催辦情況方案會議主持人， 且將作為考核當(dāng)事人工作的依據(jù)；四、部門會議的跟進(jìn)落實、督促檢查工作由各部門自行安排。第九條、公司級會議的保密 壹、和會人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不得將會議內(nèi)容、討論的有 關(guān)情況向外泄露。二、會議議決事項，應(yīng)嚴(yán)格保密，除按規(guī)定履行職責(zé)需要外，和 會人員不得外傳會議討論和議決情況。三、故意泄漏、傳播會議有關(guān)情況的，視負(fù)面影響的大小作出相 應(yīng)處罰。第十條、管理權(quán)責(zé)和處罰壹、辦公室負(fù)責(zé)公司會議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督二、會議主辦部門負(fù)責(zé)會議的組織工作，且有權(quán)對違反本制度的 行為提出處罰。三、遲到、早退、缺席1 、遲到：參會人員于會議規(guī)定召開時間后 5 分鐘內(nèi)未到的，計為遲 到；2 、早退：凡參加會議人員，如未經(jīng)主持人同意于會議結(jié)束前 5 分鐘 提前離開會場的，計為早退 ;3 、缺席：凡必須參加會議人員未經(jīng)請假擅自不參加會議或請假未批 準(zhǔn)而不參加會議的，計為缺席。四、處罰1 、無正當(dāng)理由遲到、早退每次處 10 元的罰款；2 、無正當(dāng)理由缺席每次處以 20 元的罰款；3、凡因通知原因造成應(yīng)參加會議人員遲到或缺席的，之上處罰 由傳達(dá)人承擔(dān)。第十壹條、附則 壹、本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋。二、凡本制度未明確規(guī)定的獎懲，按獎懲管理制度有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行。三、本制度由總經(jīng)理辦公會審議通過，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自 頒布之日起執(zhí)行。會議通知謹(jǐn)定于年月日午時分于召開會議，請準(zhǔn)時參加！隨本通知送提案書份，若有提案請?zhí)顚懞笥陂_會前提交。 此致先生（女士）具體事宜請和先生（女士）聯(lián)系地址：電話：召集人會議考勤表會議名稱：年月日序號姓名簽名簽到時間備注12345678910111213141516171819202122231、會議實行簽到制度，不準(zhǔn)代簽、補簽，否則壹律按缺勤處理。2、本考勤表會議結(jié)束后交辦公室留存，且作為績效考核和處罰的依 據(jù)。3、缺席、病假、遲到、早退、事假請注明于備注欄。會議記錄表會議名稱會議時間年月日時至?xí)r會議地點主持人記錄人出席人員列席人員缺席人員主要議題會議議程和發(fā)言內(nèi)容備注