股東會(huì)議紀(jì)要模板

股東會(huì)議紀(jì)要時(shí)間：地點(diǎn)：具體地址的公司地址參加人：全體股東（寫(xiě)名字）主持人：（法定代表人的名字）應(yīng)到股東_人，實(shí)際到會(huì)股東_人，代表全體股東100股權(quán)。會(huì)議內(nèi)容；1、變更股東及股權(quán)2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事3、變更名稱4、變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本 5、變更經(jīng)營(yíng)范圍6、變更地址7、變更經(jīng)營(yíng)期限8、變更企業(yè)類型9、修改公司章程本次股東會(huì)議按照公司法（或：本公司章程）規(guī)定的程序召開(kāi)，全體股東一致通過(guò)如下決議：1、 某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資的公司的*萬(wàn)元股權(quán)(實(shí)收資本*萬(wàn)元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。現(xiàn)股東出資情況如下：股東名稱 營(yíng)業(yè)執(zhí)照（身份證）號(hào)碼出資方式 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例*2、注冊(cè)資金、實(shí)收資本由多少萬(wàn)元增加到多少萬(wàn)元，其中某某增加多少萬(wàn)元，某某增加多少萬(wàn)元現(xiàn)股東出資情況如下： 股東名稱 營(yíng)業(yè)執(zhí)照（身份證）號(hào)碼出資方式 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例*3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時(shí)免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù)。5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。6、公司經(jīng)營(yíng)范圍由什么變更為什么（以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）7、公司經(jīng)營(yíng)地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。8、公司經(jīng)營(yíng)類型由什么變?yōu)槭裁?、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為 年，從公司成立之日起計(jì)算。10、全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程。12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。 全體股東簽名： 年 月 日