9《分包管理制度》

分包管理制度目錄一、分包管理總要求二、工程分包管理辦法（公司施工班組評聘管理）三、工程物資采購與租賃合同管理細(xì)則一、分包管理總要求1.1 一般規(guī)定1.1.1 公司明確在本企業(yè)中存在的分包類別，如：勞務(wù)、專業(yè)工程承包、設(shè)施設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù) 等，并根據(jù)所確定的分包類別建立并實施分包管理制度，明確各管理層次和部門在分包管理活動中 的職責(zé)和權(quán)限，對分包方實施管理。公司對分包工程承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。1.1.2 公司必須取得發(fā)包方的同意，才能將工程合法分包。以下情況視為已取得發(fā)包方的同意：1 已在總承包合同中約定許可分包的；2 履行承包合同過程中，發(fā)包方認(rèn)可分包的；3 總承包單位在投標(biāo)文件中聲明中標(biāo)后準(zhǔn)備分包，并經(jīng)合法程序中標(biāo)的。1.2 分包方的選擇和分包合同1.2.1 公司對分包方進行評價和選擇的方法包括：招標(biāo)、組織相關(guān)職能部門實施評審，對分包方提 供的資料進行評定，對分包方的施工能力進行現(xiàn)場調(diào)查等，必要時可對分包方進行質(zhì)量管理體系審核； 對于設(shè)備租賃和技術(shù)服務(wù)分包方的選擇可重點考查其資質(zhì)、服務(wù)人員的資格、設(shè)備完好程度、提供技術(shù) 資料的承諾等規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和評價辦法，根據(jù)所需分包內(nèi)容的要求，經(jīng)評價依法選擇合適的分包方，并保 存評價和選擇分包方的記錄。對分包方的評價內(nèi)容應(yīng)包括：1 經(jīng)營許可和資質(zhì)證明；2 專業(yè)能力；3 人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)；4 機具裝備；5 技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力；6 工程業(yè)績和信譽。1.2.2 公司按照總承包合同的約定，依法與分包方訂立分包合同。分包合同應(yīng)：1 符合法律法規(guī)的規(guī)定；2 符合建設(shè)工程總承包合同或?qū)I(yè)施工合同的規(guī)定；3 明確施工或服務(wù)范圍，雙方的權(quán)利和義務(wù)，質(zhì)量職責(zé)和違約責(zé)任；4 明確分包工程或服務(wù)的工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；5 明確對分包方的施工或服務(wù)方案、過程、程序和設(shè)備的簽認(rèn)、審批要求；6 明確分包方從業(yè)人員的資格能力要求。與分包方訂立的非標(biāo)準(zhǔn)文本合同至少應(yīng)包括：所分包的內(nèi)容、時間、質(zhì)量、安全、文明施工等要求， 結(jié)算方式與付款辦法，交工后必須提供的服務(wù)，違約處理意見等。1.3 分包項目實施過程的控制1.3.1 公司在分包項目施工或服務(wù)開始前對從事分包的有關(guān)人員進行分包工程施工或服務(wù)要求的 交底，審核批準(zhǔn)分包方編制的施工或服務(wù)方案，并據(jù)此對分包方的施工或服務(wù)條件進行確認(rèn)和驗證，包 括：1 確認(rèn)分包方從業(yè)人員的資格與能力；2 驗證分包方的主要材料、設(shè)備和設(shè)施。1.3.2 公司對項目分包管理活動的監(jiān)督和指導(dǎo)應(yīng)符合分包管理制度的規(guī)定和分包合同的內(nèi)容的約 定。公司對分包方的施工和服務(wù)過程進行控制，包括：1 對分包方的施工和服務(wù)活動進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并跟蹤復(fù)查；2 分包項目結(jié)束時，公司按照規(guī)定的步驟和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。在驗收合格前，不得接收分包項目。1.3.3 公司對分包方的履約情況進行評價并保存記錄，作為重新評價、選擇分包方和改進分包管理 工作的依據(jù)。分包管理工作的改進包括；發(fā)現(xiàn)并處理分包管理中的問題；重新確定、批準(zhǔn)合格分包方； 修訂分包管理制度等。二、工程分包管理辦法（公司施工班組評聘管理）第一節(jié) 總則第一條 為進一步規(guī)范公司施工班組的管理，健全和完善施工班組的選擇、評價和淘汰機制，堅 持公開、公平、公正選用具備一定資質(zhì)的專業(yè)承包隊伍和勞動技能較高的勞務(wù)分包班組作為公司的后備 資源，以滿足項目施工的需要，特制定本（暫行）辦法。第二條 公司建立施工班組資源庫，并實行動態(tài)管理。各單位、項目部需用的專業(yè)承包隊伍、勞務(wù) 分包班組原則上應(yīng)從公司施工班組資源庫中擇優(yōu)選用。第三條 公司施工班組資源庫中的專業(yè)承包隊伍、勞務(wù)分包班組來源，主要是通過對現(xiàn)有施工項目 中的專業(yè)承包隊伍、勞務(wù)班組考核定級或經(jīng)公司中層以上管理人員的推薦,并經(jīng)考核合格后進入資源庫。第四條 專業(yè)承包隊伍是指包括消防、空調(diào)、外架、幕墻、鋁合金、鋼結(jié)構(gòu)安裝、水電安裝、基坑 支護、基坑降排水、基坑土石方、弱電安裝、智能化工程等專業(yè)性較強、施工管理相對較獨立的分部（含 分項）工程施工隊伍。第五條 勞務(wù)分包班組是指包括模板、鋼筋、泥水、裝修等,以勞務(wù)分包為主要方式,承接分項工程 的施工班組。第六條 公司施工班組資源庫中的專業(yè)承包隊伍、勞務(wù)分包班組按專業(yè)分為甲、乙兩個等級。 甲級隊伍（班組）可在全公司范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的施工任務(wù)；乙級隊伍（班組）可在公司特定的地區(qū) 范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的施工任務(wù)。第七條 成立公司施工班組考評小組，主要職責(zé)：1、了解和掌握專業(yè)承包隊伍、勞務(wù)分包班組的資信業(yè)績、管理能力、裝備水平、技術(shù)力量等情況；2、負(fù)責(zé)對公司資源庫中專業(yè)承包隊伍、勞務(wù)分包班組的考核定級；3、根據(jù)施工項目的需要，向項目部推薦專業(yè)承包隊伍、勞務(wù)分包班組；4、建立專業(yè)承包隊伍、勞務(wù)分包班組檔案；5、指導(dǎo)和監(jiān)督項目施工班組管理辦法的實施。公司施工班組考評小組成員由公司分管領(lǐng)導(dǎo)，機關(guān)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理組成。考評小組 下設(shè)辦公室，掛靠人力資源部，主要負(fù)責(zé)公司項目施工班組資源庫的日常管理工作。第二節(jié) 施工班組的條件和入庫程序第八條 專業(yè)承包隊伍基本條件：1、具有相應(yīng)的專業(yè)承包施工資質(zhì)和一定數(shù)量的本專業(yè)施工管理人員；2、近三年至少完成三個分部或分項工程（大于300 萬元）的相應(yīng)施工業(yè)績；3、年墊資能力300 萬元以上（具體可根據(jù)施工項目、地區(qū)的不同適當(dāng)調(diào)整）；4、所施工的分部、分項工程質(zhì)量合格，未發(fā)生質(zhì)量事故和拖欠農(nóng)民工工資引發(fā)的糾紛事件或訴訟。5、上一年度1月 1日以來實現(xiàn)安全生產(chǎn)；6、所承擔(dān)的施工任務(wù)未出現(xiàn)延期或受到工期索賠。第九條 勞務(wù)分包班組基本條件：1、具有相應(yīng)的勞務(wù)分包資質(zhì)或有較穩(wěn)定的骨干隊伍（技工人數(shù)不少于50 人），并備有小型施工機 具，完成年產(chǎn)值不低于 100 萬元。2、近三年至少完成三個分項工程（大于100 萬元）的相應(yīng)施工業(yè)績；3、墊資能力 100 萬元以上（具體可根據(jù)施工項目、地區(qū)的不同適當(dāng)調(diào)整）；4、所施工的分項工程質(zhì)量合格，未發(fā)生質(zhì)量事故和拖欠農(nóng)民工工資引發(fā)的糾紛事件或訴訟。5、上一年度1月 1日以來實現(xiàn)安全生產(chǎn)；6、所承擔(dān)的施工任務(wù)未出現(xiàn)延期或受到工期索賠。第十條 公司現(xiàn)有的施工班組具備專業(yè)承包隊伍、勞務(wù)分包班組基本條件的，可納入公司施工班組 資源庫。公司現(xiàn)有施工班組由專業(yè)承包單位或施工班組長經(jīng)公司考核后，可進入公司施工班組資源庫。 其他達(dá)到專業(yè)承包隊伍、勞務(wù)分包班組基本條件的，專業(yè)承包單位或勞務(wù)班長經(jīng)公司召開的評審后 確定后，可進入公司施工班組資源庫。第十一條 申請加入公司施工班組資源庫，還應(yīng)提供如下資料：1、專業(yè)承包隊伍（1）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書及年檢的原件和復(fù)印件；（2）現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、主要技術(shù)骨干的花名冊和執(zhí)業(yè)資格證書及年審的原件和復(fù)印件、身份證復(fù)印件；（3）已完工程的施工業(yè)績、資信證明等材料。2、勞務(wù)分包班組 （1）單位必須提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、相應(yīng)人員的花名冊和執(zhí)業(yè)資格證書等原件及復(fù)印件；個 人（班組長）必須提供相應(yīng)人員的花名冊和執(zhí)業(yè)資格證書、身份證復(fù)印件。（2）已完工程的施工業(yè)績和資信證明等材料。第十二條 公司施工班組考評小組辦公室收到專業(yè)承包隊伍、勞務(wù)分包班組的申請后，對其申請的 真實性、完整性以及資信情況進行調(diào)查核實，提出初步審查意見，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可進入公司 施工班組資源庫。第十三條 公司施工班組考評小組每年根據(jù)專業(yè)承包隊伍、勞務(wù)分包班組承擔(dān)的項目施工任務(wù)按專 業(yè)進行至少一次的考評，考評不達(dá)標(biāo)的分包隊（班組）退出公司施工班組資源庫；考評達(dá)標(biāo)的保留。第三節(jié) 施工班組的使用和管理第十四條 公司所屬各單位及項目部需用施工班組時，由項目經(jīng)理部從公司資源庫按專業(yè)需用班組 數(shù)的 23倍選擇（當(dāng)需用1 個班組時取3倍，需用2 個以上班組時可以取2 倍）提交項目部班子成員 會討論決定。第十五條 公司施工班組資源庫如無法滿足項目施工任務(wù)的要求，需使用其他社會勞力資源時，可 由項目部班子成員推薦，施工班組提出申請經(jīng)項目部班子全體成員簽署推薦意見，按第二章的程序辦理， 同時作為項目部的候選班組，由項目部班子成員會議討論決定是否選用；也可以公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)方 式向社會招聘施工班組。第十六條 項目部提出向社會招聘班組的申請獲得公司批準(zhǔn)后，由項目部起草招聘班組文件，實行 招標(biāo)投標(biāo)制，通過公開、公平、公正的競爭機制選擇具有較高素質(zhì)、工價比較合理的勞務(wù)（專業(yè)承包） 隊伍。公司指派考核小組成員參加招投標(biāo)工作。第十七條 招標(biāo)或邀請招標(biāo)方式新招班組進入工地半年后，由公司施工班組考評小組進行考察評 議，達(dá)到規(guī)定的條件后補錄入公司資源庫；如果達(dá)不到規(guī)定的條件，即勸退離場。第十八條 公司班組資源庫實行優(yōu)勝劣汰的動態(tài)管理模式，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一的，由公司施工班 組考評小組辦公室提出清退意見，經(jīng)公司施工班組考評小組同意，報公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后清理出資源庫。1、當(dāng)年度出現(xiàn)經(jīng)濟損失10 萬元以上重大質(zhì)量事故的；2、當(dāng)年度出現(xiàn)一般上生產(chǎn)安全事故的；3、因施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)問題受到省、市建設(shè)行政主管部門通報的；4、連續(xù)三個月沒有完成項目部下達(dá)的工期指令，造成工期滯后的；5、不服從管理，拒不執(zhí)行公司職能部門、項目部下達(dá)的質(zhì)量、安全隱患整改意見的“，三違”行為 屢教不改的；6、拖欠農(nóng)民工工資引發(fā)上訪事件或因拖欠農(nóng)民工工資問題受到建設(shè)、勞動監(jiān)察等政府有關(guān)部門處 罰的。第十九條 各單位、項目部從公司施工班組資源庫中或從社會招投標(biāo)錄用隊伍或班組，由錄用單位 或項目部草擬勞務(wù)（專業(yè)承包）施工協(xié)議書，明確約定雙方職責(zé)、作業(yè)內(nèi)容、承包形式、工程質(zhì)量、安 全、工期、價格、農(nóng)民工工資發(fā)放規(guī)定、違約處罰、稅務(wù)責(zé)任以及中止協(xié)議清退出場等條款，在送公司 綜合辦法律顧問審查并簽署意見后，方可正式簽訂施工協(xié)議。同時送一份公司辦公室備案。第二十條 各單位、項目部要強化班組安全技術(shù)教育培訓(xùn)，提高作業(yè)人員安全生產(chǎn)意識和操作技能； 加強施工現(xiàn)場管理，切實做好工期、質(zhì)量、成本、安全控制管理；扎實推進企業(yè)文化建設(shè)，努力營造和 諧的施工環(huán)境。第四節(jié) 施工班組監(jiān)督與考評第二十一條 公司施工班組考評小組辦公室負(fù)責(zé)組織施工班組考評工作。施工班組所在單位、項目 部負(fù)責(zé)施工班組的日常管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)提供施工班組評價項目完成（執(zhí)行）情況的書面依據(jù)，并提出 評價初步意見。公司有關(guān)部室配合施工班組考評工作。第二十二條 施工班組考評程序為所在單位、項目部初評，公司考評小組復(fù)評?？荚u時間一般在該 施工班組所施工的工程項目全部竣工，經(jīng)驗收合格，當(dāng)年度年末進行。第二十三條 施工班組對其所完成的施工項目（分部分項工程）應(yīng)進行書面總結(jié)，自我評價。第五節(jié) 附則第二十四條 本辦法屬公司項目法施工管理辦法之作業(yè)層選聘實施細(xì)則。本辦法如與公司的其他管 理辦法有矛盾之處，則按本辦法執(zhí)行。本辦法解釋權(quán)屬公司施工班組考評小組。三、工程物資采購與租賃合同管理細(xì)則1 目的為加強工程物資采購與租賃合同管理，確保所采購與租賃的物資質(zhì)量保證和供應(yīng)能力滿足工程施工 需要，根據(jù)公司物資交易招標(biāo)比價管理辦法和合同管理辦法，制定公司工程物資采購與租賃合 同管理細(xì)則（以下簡稱本細(xì)則）。2 范圍2.1 本細(xì)則所指的工程物資，包括項目工程建筑、安裝所需的材料、設(shè)備、構(gòu)件以及項目工程施工 所需的施工設(shè)備、安全設(shè)施、周轉(zhuǎn)材料等；本規(guī)定所稱的合同包含以公司、分公司或項目部的名義對外 簽訂的工程物資采購或施工設(shè)備設(shè)施租賃的合同、協(xié)議以及構(gòu)成合同要件或引起連帶責(zé)任的工程物資采 購或租賃行為。2.2 本細(xì)則所指的工程物資采購與租賃合同（以下簡稱合同）包括：1）公司自主施工經(jīng)營的工程項目的材料、設(shè)備、構(gòu)件等的采購合同；2）公司自主施工經(jīng)營的工程項目的施工設(shè)備、安全設(shè)施、周轉(zhuǎn)材料等的租賃合同；3）以公司、分公司、項目部名義簽字蓋章，由聯(lián)營、承包、分包方執(zhí)行的工程項目的材料、設(shè)備、 構(gòu)件等的采購合同；4）以公司、分公司、項目部名義簽字蓋章，由聯(lián)營、承包、分包方執(zhí)行的工程項目的施工設(shè)備、 安全設(shè)施、周轉(zhuǎn)材料等的租賃合同；5）以聯(lián)營、承包、分包方名義簽訂的鋼材、水泥、商品砼等大宗A類材料工程物資的采購合同和 大型施工設(shè)備、安全設(shè)施等的租賃合同；6）構(gòu)成合同要件或引起連帶責(zé)任的工程物資采購或租賃行為。2.3 合同的確立2.3.1自主施工經(jīng)營的工程項目，下列建筑、安裝材料、設(shè)備、構(gòu)件等物資的采購需訂立采購合同。1）以招議標(biāo)的形式確定供方的物資采購；2）需留有質(zhì)保金或質(zhì)保期限的物資采購；3）需要預(yù)付款或約定了付款期限的物資采購；4）需要簽訂技術(shù)協(xié)議的物資采購；5）按進場驗收及實際使用量結(jié)算的物資采購；6）與合作方簽訂了長期的供貨協(xié)議的物資采購；7）按圖加工制作的外協(xié)件、加工件的采購；8）大宗的鋼材、水泥、商品碇等A類材料以及防水、纜線、配電盤柜、型材、幕墻、裝飾裝修等 物資采購；9）消防、通風(fēng)、制冷、給排水、電力、電梯等工程設(shè)備及其成套件的采購；10）有一定批量的安全防護用品的采購。2.3.2自主施工經(jīng)營的工程項目，下列施工設(shè)備、安全設(shè)施、周轉(zhuǎn)材料等的租賃使用需訂立租賃合 同。1）塔式起重機、施工升降機等納入特種設(shè)備目錄的建筑起重機械；2）臨邊、基坑等的安全支護設(shè)施；3）施工腳手架、模板支護、安全網(wǎng)等周轉(zhuǎn)材料；4）整體提升式腳手架及其安全防護設(shè)施；5）生活、辦公用的臨時簡易活動房。2.4 以聯(lián)營、承包、分包施工性質(zhì)的工程項目，由項目經(jīng)理參照以上內(nèi)容督促對方應(yīng)簽訂相應(yīng)的工 程物資采購與租賃合同并進行審查，列入項目部合同管理范疇。3 工程物資采購與租賃合同管理分工和職責(zé)3.1 公司所屬各單位、分公司、項目部在組織工程項目施工，以及對聯(lián)營、承包、分包施工單位（班 組）的工程管理，應(yīng)將工程物資采購和租賃合同管理納入項目管理的重要內(nèi)容。3.2 公司工程部負(fù)責(zé)工程物資采購與租賃合同的日常管理工作，對各單位、分公司、項目部工程物 資采購與租賃合同的訂立、履行、變更、解除和終止等進行指導(dǎo)和監(jiān)督。主要職責(zé)：3.2.1健全和完善工程物資采購與租賃合同管理制度，不斷提高合同管理水平；3.2.2參與合同談判等相關(guān)工作，組織工程物資采購與租賃合同評審，指導(dǎo)和監(jiān)督合同的簽訂及全 面履行；3.2.3提供合同簽訂的法律法規(guī)、政策依據(jù)，校核、審查合同所涉及的材料、設(shè)備、設(shè)施等滿足強 制性規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、相關(guān)政策規(guī)定及工程施工的需要；3.2.4 建立公司材料、設(shè)備供應(yīng)商名錄，并根據(jù)合同執(zhí)行情況和市場變化適時調(diào)整，動態(tài)管理名錄。 根據(jù)工程規(guī)模、施工難易程度和工期要求，組織有關(guān)部門對技術(shù)要求較高的項目開展資質(zhì)、資信調(diào)查， 擇優(yōu)選擇材料供應(yīng)商和設(shè)備提供商。3.2.5檢查監(jiān)督合同執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行中的問題，及時處理分公司、項目部反映的 情況和問題；3.2.6掌握各項目進展和材料、設(shè)備到貨情況，審核分公司、項目部材料采購款、設(shè)備租賃費支 付；3.2.7健全完善合同管理的綜合臺帳、分類登記、歸檔保管，對各業(yè)務(wù)部門、項目部提交的合同 統(tǒng)計資料進行匯總和綜合分析。3.3 分公司、項目部是工程物資采購與租賃合同的執(zhí)行單位，對合同的訂立、履行、變更、解除和 終止等具體負(fù)責(zé)。主要職責(zé)：3.3.1組織本部門員工學(xué)習(xí)和掌握合同相關(guān)的強制性規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、相關(guān)政策規(guī)定和 公司合同管理的各項規(guī)章制度，建立健全本單位合同管理制度；3.3.2 負(fù)責(zé)合同主體的資質(zhì)、資信調(diào)查，必要時開展盡職調(diào)查，擇優(yōu)選擇實力強、信譽好的材料、 設(shè)備供應(yīng)商，為合同全面履行奠定可靠基礎(chǔ)；3.3.3 負(fù)責(zé)合同的起草、評審、簽訂、履行、反饋、修訂及其管理工作，參與公司組織的重大合同 談判、簽訂及變更、解除；3.3.4 熟悉本部門合同條款內(nèi)容，負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行和履約跟蹤，定期或不定期組織合同管理、材料 設(shè)備、財務(wù)等相關(guān)人員分析物資采購與租賃合同的履約情況，發(fā)現(xiàn)履行過程中出現(xiàn)偏差及時采取措施彌 補，保證合同全面完整履行；3.3.5 嚴(yán)格執(zhí)行公司各項管理制度，統(tǒng)籌安排資金，按照合同約定和付款程序及時支付材料款、 設(shè)備租賃費。工程完工，帳結(jié)款清，不超付不拖欠材料款、設(shè)備租賃費；3.3.6 負(fù)責(zé)處理合同發(fā)生爭議的協(xié)商、調(diào)解及賠償；3.3.7 建全工地進出場車輛物資運輸?shù)怯洝⒅蛋啾０驳戎贫龋?.3.8 向公司報備合同。建全合同管理的綜合臺帳、分類登記和歸檔保管，每月25 日前向公司報 送合同管理報表、合同執(zhí)行分析等資料。3.4 公司機關(guān)各職能部門在工程物資采購或租賃合同的評審、簽訂、履行、修訂及其管理過程中， 應(yīng)按照各自的職責(zé)，做好協(xié)調(diào)、服務(wù)、指導(dǎo)與監(jiān)督等管理工作。4 工作程序4.1 項目部專業(yè)施工員根據(jù)項目施工圖的設(shè)計要求、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和施工進度安排，編制采購材料、 租賃設(shè)備批量計劃由技術(shù)主管審核，項目分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；4.2 項目部招標(biāo)比價小組調(diào)查、預(yù)測項目需用材料、設(shè)備的市場供求和價格趨勢，項目經(jīng)理組織討 論決定并批準(zhǔn)擬采購材料、租賃設(shè)備的時間、品種和數(shù)量在內(nèi)的采購、租賃計劃；4.3 項目部招標(biāo)比價小組組織擬采購材料、租賃設(shè)備市場詢價；4.4 項目部招標(biāo)比價小組制定采購材料、租賃設(shè)備招標(biāo)議標(biāo)方案，由項目部報公司工程部組織相關(guān) 部門審核同意。4.5 項目部招標(biāo)比價小組制定招標(biāo)議標(biāo)文件，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布招標(biāo)議標(biāo)公告或邀請投標(biāo)書；。4.6 投標(biāo)者密封投標(biāo)；4.7 招標(biāo)比價小組組織開標(biāo)、評標(biāo)。評標(biāo)結(jié)果提出預(yù)選一、二、三名供應(yīng)商，經(jīng)項目部討論確定選 擇供應(yīng)商和備選一、二名供應(yīng)商報公司工程部初審；4.8 項目經(jīng)理組織合同洽談，雙方基本達(dá)成共識，草擬合同；4.9 合同草案報公司合同評審小組評審；4.10 合同簽訂；4.11 合同實施。5 合同的擬定5.1 起草合同的人員，應(yīng)本著全面、準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真的原則，熟悉相應(yīng)物資的規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要 求，參閱相關(guān)采購或租賃合同標(biāo)準(zhǔn)范本，并充分考慮合同在履行過程中的可操性和可控性。5.2 采購合同的擬定，應(yīng)至少體現(xiàn)以下幾個方面的內(nèi)容并加以明確。1）合同簽訂的時間、地點以及合同履約雙方的主體全稱；2）產(chǎn)品的名稱、品牌、標(biāo)志（如電氣產(chǎn)品的3C認(rèn)證標(biāo)志、防火門的消防標(biāo)識、鋼化玻璃的特殊標(biāo) 識等）、型號規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價；3）產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（國家、行業(yè)或地方）及設(shè)計要求；4）產(chǎn)品的技術(shù)要求、圖紙的提供和確認(rèn)；4）樣品的標(biāo)識和保存方式；5）付款方式及期限、質(zhì)保金的額度及期限；收款人名稱、開戶行及帳號；6）包裝要求、運輸及其保管的責(zé)任、交貨時間、方式及地點；7）到貨驗收的方式、交接手續(xù)的約定。以公司、分公司、項目部名義簽訂的合同應(yīng)指定本公司人員驗收、接收簽字；8）出現(xiàn)不合格品的處置；9）檢測、檢驗報告及質(zhì)量合格證明等相關(guān)資料的提交方式、期限（特別是商品砼等由供方委托檢 驗的檢測報告等影響到竣工驗收移交的資料）以及檢測、檢驗費用的約定；10）雙方職責(zé)及違約責(zé)任；出現(xiàn)爭議、糾紛時的解決方式、仲載或判決屬地的約定；11）當(dāng)對采購材料有特殊要求或者在合同執(zhí)行過程可能改變有關(guān)參數(shù)的，應(yīng)有針對性地約定相應(yīng)條 款（如：商品砼坍落度、初凝和終凝時間參數(shù)的改變）對其參數(shù)、價格、其他要求作相應(yīng)調(diào)整的約定。5.3 租賃合同的擬定，除了應(yīng)有上述采購合同的相關(guān)基本內(nèi)容約定外，還應(yīng)體現(xiàn)以下幾個方面的內(nèi) 容并加以明確。1）雙方各自的安全生產(chǎn)職責(zé)；2）出租方資質(zhì)資格證實性資料（如塔式起重機、施工升降機等特種建筑起重設(shè)備的制造許可證、 產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢測證明、注冊登記證、檢測合格證以及出租方的營業(yè)執(zhí)照等）的提供與備案；3）施工設(shè)備、安全設(shè)施等在租賃使用過程中的維修、潤滑、保養(yǎng)及操作等作業(yè)內(nèi)容及其費用的約 定。另外，塔式起重機、施工升降機等建筑施工特種起重設(shè)備及腳手架等的安裝、拆除、裝卸、運輸?shù)?應(yīng)簽訂專項拆裝合同，并明確雙方的安全責(zé)任和需要配合的條件約定。5.4 由供方擬定的合同，經(jīng)辦人應(yīng)參照以上內(nèi)容對合同的條款進行審查并要求完善。5.5 由公司、分公司、項目部名義簽字蓋章，由聯(lián)營、承包、分包方執(zhí)行的工程物資采購與租賃的 合同，參照以上內(nèi)容對合同的條款進行審查并督促完善。6 合同評審6.1 合同評審工作機構(gòu)。公司工程部牽頭組織公司合同評審小組對合同進行評審；分公司、項目部 按照公司支持性文件第三部分第十六章物資交易招標(biāo)比價管理辦法規(guī)定成立由經(jīng)理、副經(jīng)理、技術(shù) 主管、采購、驗收及財會人員組成的項目物資采購招標(biāo)比價工作小組負(fù)責(zé)評審。6.2 合同評審分二個階段實施。1）合同初審：合同執(zhí)行單位根據(jù)工程所需材料、設(shè)備和前期對市場、供貨商調(diào)查情況，對需用工 程物資單項采購金額在50 萬元以上的大宗物資采購提出擬訂采購、租賃合同報告并附材料采購、設(shè)備 租賃合同初審報告表（見附表一）送公司工程部審查同意后，方可開展合同洽談。2）合同評審：合同執(zhí)行單位在合同主體雙方磋商基本形成共識后，將合同草稿提交公司合同評審 小組評審。公司合同評審小組在五個工作日內(nèi)做出評價意見并反饋。合同執(zhí)行單位根據(jù)公司合同評審小 組的評審意見，同供應(yīng)商再行磋商，公司合同評審小組的評審意見在合同中得到體現(xiàn)，合同執(zhí)行單位將 合同提交公司法律顧問室審核后按合同簽訂程序簽訂合同。當(dāng)再磋商還出現(xiàn)較大分歧時，合同執(zhí)行單位 應(yīng)將再磋商情況向公司工程部反饋，公司工程部應(yīng)及時提出處理意見。6.3 采購合同的評審內(nèi)容，重點對以下幾個方面進行評價，以規(guī)避合同風(fēng)險：1）供方的資質(zhì)資格與經(jīng)濟實力；2）供方的生產(chǎn)能力和管理水平，供方的質(zhì)量保證能力，是否獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全認(rèn)證 或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、安全生產(chǎn)許可認(rèn)證；3）信守合同與售后服務(wù)情況、技術(shù)支持能力、按時供應(yīng)能力；4）供方產(chǎn)品在本公司或外單位的使用效果情況；5）價格合理性；6）收款人的開戶行、帳號與合同主體的一致性，供方經(jīng)辦人是否有合同主體人的授權(quán)委托書；7）合同約定條款的合規(guī)性、全面性、嚴(yán)謹(jǐn)性、可操作性；8）合同在履約過程中發(fā)生爭議、爭紛時的解決方式。9）其他6.4 租賃合同的評審，除了應(yīng)有上述采購合同評審的相關(guān)基本內(nèi)容外，還應(yīng)對以下幾個方面的內(nèi)容加以評價。1）雙方各自安全生產(chǎn)職責(zé)及其合規(guī)性的評價；2）出租方資質(zhì)資格證實性資料（如塔式起重機、施工升降機等特種建筑起重設(shè)備的制造許可證、 產(chǎn)品合格證、注冊登記證、檢測合格證以及出租方的營業(yè)執(zhí)照等）的提供與備案及其真實性、有效性的 評價；3）施工設(shè)備、安全設(shè)施等在租賃使用過程中的維修、潤滑、保養(yǎng)及操作等作業(yè)內(nèi)容及其費用的評 價。6.5 以聯(lián)營、承包、分包方名義簽訂的鋼材、水泥、商品砼等大宗工程物資采購與租賃合同，相關(guān) 負(fù)責(zé)人應(yīng)參照以上內(nèi)容組織對供方進行評價。6.6 合同的評審應(yīng)作出評價結(jié)論并形成記錄。7 合同的簽訂7.1 合同在簽字蓋章前，需評審的合同已通過評審并有合格的評價結(jié)論，并確認(rèn)所評價的意見已在 合同的相應(yīng)條款中得到體現(xiàn)以及經(jīng)法律顧問審核。若部份評價意見經(jīng)與合作方磋商不能達(dá)成一致的，應(yīng) 區(qū)別不同情況對待，既要衡量合同的整體利益，又要考慮采取措施后對可能的風(fēng)險能否規(guī)避或風(fēng)險降到 最低，再確定合同簽訂與否。7.2 以公司名義簽訂合同的，由公司董事長或委托代理人簽訂；由分公司、項目部名義簽訂的合同， 由分公司、項目部行政第一責(zé)任人簽訂。7.3 合同的簽字蓋章，嚴(yán)格按照公司印章管理規(guī)定的程序執(zhí)行。8 合同的履行8.1 嚴(yán)格實行合同標(biāo)的物的到貨驗收制度，以確保到貨物資符合合同約定及工程要求。到貨物資的 驗收由項目部技術(shù)主管負(fù)責(zé)，組織質(zhì)檢、安全、采購、財務(wù)、倉管人員參加。驗收的內(nèi)容主要包括以下 幾個方面：1）物資的型號規(guī)格、數(shù)量、品牌、商標(biāo)、標(biāo)志標(biāo)識、包裝、外觀情況；2）與設(shè)計、圖紙的符合性；3）與樣品的符合性；4）環(huán)保、節(jié)能方面的特殊要求性；5）到貨物資說明書、合格證、檢驗檢測報告等相關(guān)資料的合規(guī)性、齊全性以及與實物的相符性；6）施工設(shè)備、安全設(shè)施及其保護裝置的安全性、有效性、適用性。禁止承租使用國家、行業(yè)、地 方明令淘汰和超過規(guī)定年限的施工設(shè)備、安全設(shè)施、周轉(zhuǎn)材料；7）特種設(shè)備的制造許可證、產(chǎn)品合格證、注冊登記證、檢測合格證的齊全、有效性以及與實物的 相符性。8）到貨物資與合同約定的相符性。 需取樣檢驗的工程物資的進場驗收，其合格性應(yīng)以有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機構(gòu)檢測報告為準(zhǔn)。 驗收應(yīng)形成包括物資到貨日期、地點等在內(nèi)的驗收記錄，驗收記錄應(yīng)有包括供應(yīng)方經(jīng)辦人在內(nèi)的驗 收人員的簽字確認(rèn)。8.2 合同標(biāo)的物實際到貨的數(shù)量或質(zhì)量經(jīng)驗收確認(rèn)與合同約定不符的，采購等經(jīng)辦人員應(yīng)立即與供 方取得聯(lián)系，說明情況，催促供方到場核定確認(rèn)，并盡快補發(fā)或調(diào)換，形成解決辦法的書面確認(rèn)記錄。8.3 對聯(lián)營、承包、分包方自行簽訂用于項目的材料采購、設(shè)備租賃合同實行備案管理，分公司、 項目部應(yīng)全面收集、保存合同及附件，對合同內(nèi)容進行審查，發(fā)現(xiàn)有不足應(yīng)給予指導(dǎo)補充完善；掌握合 同主體各方責(zé)任履行情況，督促合同約定的責(zé)任落實，按照施工進度計劃的要求對其合同的履行情況進 行監(jiān)管；根據(jù)材料、設(shè)備到貨情況和合同約定向供應(yīng)商支付材料款、設(shè)備租賃費，跟蹤了解采購或租賃 的工程物資到貨情況，及時向供方核實收款情況及應(yīng)付情況，確保按合同約定付清材料款、設(shè)備租賃費。8.4 定期或不定期盤點材料、設(shè)備使用、庫存情況；及時支付材料費、設(shè)備租賃費；施工設(shè)備、安 全設(shè)施、周轉(zhuǎn)材料等在項目工程施工期間租賃到期或情況變化而停租停用的，應(yīng)及時清理合同的履約情 況，并形成合同雙方確認(rèn)的書面記錄。8.5 合同履行過程中，項目部應(yīng)及時核實、匯總包括聯(lián)營、承包、分包方在內(nèi)的工程物資采購與租 賃合同的履約情況與合同款的支付情況，屬于聯(lián)營、承包、分包方的責(zé)任存在拖欠款的，應(yīng)及時在其相 應(yīng)工程款中予以支付。8.6 當(dāng)建設(shè)工程施工合同發(fā)生重大變更、可能中止或中止而影響工程物資采購與租賃合同的履行 時，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時通知物資采購與租賃合同的管理人員，由項目經(jīng)理組織對相關(guān)連帶的物資采購與 租賃合同進行重新審查，提出應(yīng)對措施，變更、中止相應(yīng)的物資采購與租賃合同，并及時向公司匯報。8.7工程竣工后，項目部應(yīng)核實、匯總包括聯(lián)營、承包、分包方在內(nèi)的工程物資采購與租賃合同的 履約情況、合同價款結(jié)算支付情況及其存在問題、應(yīng)對措施的總結(jié)分析，以書面的形式報公司工程部、 財務(wù)經(jīng)營部備案。9 合同的修訂9.1 在合同的履行過程中，因設(shè)計變更等原因引起工程物資采購與租賃合同標(biāo)的物變更時，如商品 混凝土配合比、添加劑等的調(diào)整，項目部應(yīng)作好過程記錄，必要時應(yīng)經(jīng)過監(jiān)理等相關(guān)方的確認(rèn)，在合同 雙方協(xié)商解決的基礎(chǔ)上，及時變更合同或簽訂補充協(xié)議。9.2 合同履約期間，需變更、中止或解除合同時，必需采用書面形式變更、中止或解除，并由原合 同主體雙方簽字蓋章確認(rèn)，妥善處理善后事宜。9.3 合同履約過程中，發(fā)現(xiàn)對方不履行或不完全履行合同時，應(yīng)查明原因，除要求對方繼續(xù)履約并 采取應(yīng)對措施，避免公司利益受損失，同時以書面形式將情況向公司報告。10 合同糾紛處理 工程物資采購與租賃合同在履行過程中出現(xiàn)爭議、糾紛時，按照公司合同管理辦法第五章合同 糾紛處理的規(guī)定進行處置。針對物資采購與租賃合同關(guān)系的特點，還應(yīng)注意以下幾個方面問題的處理。1）因供應(yīng)方、出租方無法及時供貨或供應(yīng)能力無法滿足工程要求等原因引起的合同糾紛，在與對 方爭議、處理的同時，應(yīng)重新調(diào)查、評價、選擇其它合格的供應(yīng)方，作為備用，以免影響工程進度的要 求。2）因到貨材料、設(shè)備的質(zhì)量、安全等方面不符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及合同約定要求的合同糾紛處理，合 同執(zhí)行單位還應(yīng)提供工程物資進場驗收記錄、樣品樣本，收集相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范版本等，作為糾紛處理 時的證實性資料。3）因工程施工合同變更、中止或設(shè)計變更等原因而引起的工程物資采購與租賃合同的改變時，由 此而造成的我方損失，合同執(zhí)行單位應(yīng)收集匯總相關(guān)方面的證據(jù)資料，作為向建設(shè)方或相關(guān)方主張索賠 權(quán)利的依據(jù)。11 相關(guān)規(guī)定11.1分公司、項目部應(yīng)指定人員管理物資采購與租賃合同；11.2合同管理人員應(yīng)及時關(guān)注合同的履行情況，建立合同臺帳，跟蹤記錄合同物資到貨時間、數(shù) 量、質(zhì)量、結(jié)算情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，收集保存合同的附件及樣品樣本。11.3對于未訂立書面合同以接收單的形式進入施工現(xiàn)場，并能證明其用于工程項目施工構(gòu)成合同 要件的工程物資采購或租賃行為，項目部要引起足夠的重視，加強該方面的風(fēng)險防范意識，對物資的數(shù) 量及價格及時了解并作好記錄，避免經(jīng)濟糾紛事件的發(fā)生。11.4以公司、分公司、項目部名義簽訂的工程物資采購與租賃合同，我方應(yīng)執(zhí)有至少一式三份的 合同正本原件，以供公司備案管理需要。11.5本細(xì)則在實行過程中管理責(zé)任的處罰，按照公司合同管理辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。11.6本細(xì)則自印發(fā)之日起執(zhí)行。附表福建聯(lián)美建設(shè)集團材料采購設(shè)備租賃合同初審報告表基 本 情 況工程名稱工程總價萬元建筑結(jié)構(gòu)建筑面積其中地下室本次 擬訂 材料 設(shè)備 合同 情況材料設(shè)備 名稱規(guī)格型號計量單 位生產(chǎn)廠家工程 總需量擬訂 合同量市場價 格調(diào)查供 應(yīng) 商 情 況供應(yīng)商名稱資質(zhì)資信供應(yīng)能力社會信譽售后服務(wù)供應(yīng)商報價報告單位材料管理員合同管理員分管經(jīng)理項目經(jīng)理工程部 初審意見