農(nóng)村商業(yè)銀行行務(wù)公開實(shí)施細(xì)則.doc

*農(nóng)村商業(yè)銀行行務(wù)公開實(shí)施細(xì)則第一章 總則第一條 為進(jìn)一步深化改革，加快現(xiàn)代金融企業(yè)運(yùn)行步伐，進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)黨風(fēng)廉政和企業(yè)文化建設(shè)，提高行務(wù)透明化管理，強(qiáng)力推行行務(wù)公開，切實(shí)提高制度執(zhí)行力，促進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)又好又快發(fā)展，特制定本實(shí)施細(xì)則。第二條 行務(wù)公開的意義：實(shí)行行務(wù)公開是踐行科學(xué)發(fā)展觀、維護(hù)農(nóng)商行整體利益和員工利益的根本體現(xiàn)；是深入貫徹黨的精神，進(jìn)一步促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)班子和黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要舉措；是加強(qiáng)民主決策、民主監(jiān)督和民主管理的有效形式；是進(jìn)一步激發(fā)調(diào)動(dòng)廣大員工參與改革，辦好現(xiàn)代金融企業(yè)的重要途徑；是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、提高辦事效率、保證人才物資資源合理配置、增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)效益的必要手段。第三條 行務(wù)公開的目的：在于不斷加強(qiáng)和推進(jìn)民主政治建設(shè)；保障和落實(shí)職工當(dāng)家作主的民主權(quán)利，維護(hù)職工合法權(quán)益，建立穩(wěn)定和諧的勞動(dòng)關(guān)系；保護(hù)、調(diào)動(dòng)和發(fā)揮廣大職工的積極性，增強(qiáng)其責(zé)任感，促進(jìn)改革發(fā)展；密切黨群聯(lián)系，最大限度地保持*農(nóng)商行的健康發(fā)展和穩(wěn)定，增強(qiáng)全體員工的凝聚力、向心力和競(jìng)爭(zhēng)力。第四條 行務(wù)公開的基本原則：堅(jiān)持黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各相關(guān)部室、各支行、分理處密切配合、協(xié)調(diào)運(yùn)作的原則；堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，注重實(shí)效，依法規(guī)范，穩(wěn)步推進(jìn)的原則；堅(jiān)持同完善職工代表大會(huì)制度和黨風(fēng)廉政建設(shè)制度相結(jié)合的原則；堅(jiān)持服從和服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局，保證和推進(jìn)農(nóng)商行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)健康順利進(jìn)行的原則；堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)發(fā)展，確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn)的原則。第五條 行務(wù)公開所指機(jī)構(gòu)：農(nóng)商行機(jī)關(guān)行務(wù)公開機(jī)構(gòu)為農(nóng)商行戰(zhàn)略決策、人事薪酬、財(cái)務(wù)管理、授信業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理、關(guān)聯(lián)交易控制，資金營(yíng)運(yùn)管理、提名委員會(huì)和稽核審計(jì)等九個(gè)管理委員會(huì)會(huì)議所形成的決議，以及日常行務(wù)管理相關(guān)事宜、通知等。經(jīng)有權(quán)審核人審核批準(zhǔn)，由對(duì)口的管理委員會(huì)審查后進(jìn)行公開，并將公開的內(nèi)容及時(shí)送交行務(wù)公開辦公室，分別以各管理委員會(huì)進(jìn)行建檔納入考核評(píng)比；各經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)行務(wù)公開機(jī)構(gòu)包括各支行（部）、分理處審貸小組會(huì)議研究的決策或意向，以及單位日常性行務(wù)管理工作需要公開事項(xiàng)。第二章 行務(wù)公開范圍及要求第六條 農(nóng)商行機(jī)關(guān)行務(wù)公開范圍面向全體干部職工，公示內(nèi)容在農(nóng)商行固定公示欄以及各種會(huì)議、內(nèi)印刊物等形式進(jìn)行公開；各網(wǎng)點(diǎn)公示面向行、分理處內(nèi)全體職工，公示內(nèi)容在各支行（部）、分理處固定公示欄。第七條 農(nóng)商行需要公示的事項(xiàng)未經(jīng)審批、審查同意，未加蓋農(nóng)商行公章和會(huì)議研究決定的不得進(jìn)行公示。第八條 各網(wǎng)點(diǎn)審貸小組形成的意向需及時(shí)上報(bào)農(nóng)商行總部機(jī)關(guān)，由農(nóng)商行黨委授權(quán)職能部室通知公示內(nèi)容和備案。第九條 各支行、分理處未經(jīng)授權(quán)人簽字確認(rèn)、加蓋業(yè)務(wù)公章的決策和意向不得公示和向備案部門備案。第十條 行務(wù)公開發(fā)布公示的時(shí)間一般為3天，公示期滿后執(zhí)行。因特殊原因最少不得少于1天。第三章 行務(wù)公開內(nèi)容第十一條 實(shí)行行務(wù)公開，主要是將不涉及經(jīng)營(yíng)秘密的管理事務(wù)和群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)管理的難點(diǎn)、企業(yè)改革發(fā)展的焦點(diǎn)、黨風(fēng)廉政建設(shè)的關(guān)鍵點(diǎn)，以及與職工切身利益比較緊密的一些問題，向下級(jí)、向職工、向社會(huì)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)工作透明度。第十二條 行務(wù)公開中改革、發(fā)展的重大決策情況：1、農(nóng)商行的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；2、農(nóng)商行內(nèi)部重要改革方案和措施；3、農(nóng)商行制定的重要規(guī)章制度。第十三條 行務(wù)公開中的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況1、農(nóng)商行年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、主要指標(biāo)、工作重點(diǎn)及完成情況；2、農(nóng)商行市場(chǎng)份額、同業(yè)排序、信貸管理、資產(chǎn)質(zhì)量對(duì)比、重要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的對(duì)比情況；3、農(nóng)商行貸款授信等情況。第十四條 行務(wù)公開中財(cái)務(wù)計(jì)劃及執(zhí)行情況1、農(nóng)商行全年財(cái)務(wù)收支、損益情況；2、農(nóng)商行機(jī)關(guān)費(fèi)用總額、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、重大投資招標(biāo)和大宗物資采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修、網(wǎng)點(diǎn)裝修等情況。第十五條 行務(wù)公開中人力資源管理情況1、農(nóng)商行干部選拔任用、晉職、晉級(jí)、評(píng)先、專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)聘、員工錄用的程序及結(jié)果；2、農(nóng)商行醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充保險(xiǎn)、住房公積金等提取、使用情況；3、農(nóng)商行工資收入分配、調(diào)整方案及工效掛鉤、考核兌現(xiàn)執(zhí)行情況；4、農(nóng)商行員工培訓(xùn)計(jì)劃及執(zhí)行情況；5、農(nóng)商行對(duì)違規(guī)違紀(jì)員工的處理情況等。第十六條 行務(wù)公開中其它與職工切身利益聯(lián)系緊密的情況：1、農(nóng)商行集體福利使用分配情況；2、農(nóng)商行公積金和公益金的使用方案等。第十七條 行務(wù)公開中領(lǐng)導(dǎo)干部廉政、勤政情況：1、農(nóng)商行執(zhí)行廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定情況；2、農(nóng)商行干部任期責(zé)任目標(biāo)考核情況；3、農(nóng)商行民主評(píng)議領(lǐng)導(dǎo)人員情況；4、農(nóng)商行按規(guī)定必須公開的個(gè)人重大事項(xiàng)等。第十八條 農(nóng)商行機(jī)關(guān)行務(wù)公開的辦理程序：農(nóng)商行機(jī)關(guān)各部室依照各自職責(zé)、辦事依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)限、程序以及農(nóng)商行戰(zhàn)略決策、人事薪酬、財(cái)務(wù)管理、授信業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理、關(guān)聯(lián)交易控制，資金營(yíng)運(yùn)管理、提名委員會(huì)和稽核審計(jì)等九個(gè)管理委員會(huì)的議事結(jié)果、履行決議公開。1、戰(zhàn)略決策委員會(huì)。農(nóng)商行戰(zhàn)略決策委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)商行長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大事務(wù)決策進(jìn)行研究并提出建議。每季至少召開一次會(huì)議，會(huì)議由主任委員主持。會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。委員會(huì)辦公室設(shè)在綜合部，出席會(huì)議的委員會(huì)后應(yīng)在記錄本上簽署意見；會(huì)議通過的決議及表決結(jié)果面向全員公示，公示后無原則上異議后予以實(shí)施。2、人事薪酬委員會(huì)。農(nóng)商行人事薪酬委員會(huì)主要職責(zé)是制定農(nóng)商行定崗定員計(jì)劃、職工調(diào)動(dòng)、學(xué)歷確認(rèn)、教育培訓(xùn)、職稱評(píng)定審報(bào)及聘任、中層管理干部聘任考核、薪酬分配考核等，并實(shí)施檢查監(jiān)督。每季至少召開一次會(huì)議，召開會(huì)議前，通知全體委員參會(huì)，每位委員均有一票表決權(quán)，會(huì)議作出決議并形成紀(jì)要，經(jīng)主任委員簽發(fā)在農(nóng)商行公示欄公示三日，公示后無異議后予以實(shí)施。3、財(cái)務(wù)管理委員會(huì)。農(nóng)商行財(cái)務(wù)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)全轄財(cái)務(wù)收支的管理核算，包括財(cái)務(wù)購(gòu)置項(xiàng)目、固定資產(chǎn)的購(gòu)建、低值易耗品的購(gòu)置、基建裝修項(xiàng)目的審查，審批單筆金額或一次累計(jì)金額在50000元以上財(cái)務(wù)的審批等。對(duì)網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)的財(cái)務(wù)項(xiàng)目，主管部門嚴(yán)格審查并拿出初步意見，提交財(cái)務(wù)管理委員會(huì)研究審批。財(cái)務(wù)管理委員會(huì)由行長(zhǎng)委員主持，經(jīng)財(cái)務(wù)管理委員會(huì)研究審批的財(cái)務(wù)支出項(xiàng)目，由財(cái)務(wù)部整理會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)主任委員審批后，提交董事長(zhǎng)審閱同意后公示，并予以實(shí)施。對(duì)需要進(jìn)行招投標(biāo)的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照集中走訪了解質(zhì)量?jī)r(jià)位，發(fā)布招標(biāo)公告，通過公開的招標(biāo)、投標(biāo)、競(jìng)標(biāo)、議標(biāo)后，確定初步結(jié)果，再提交財(cái)務(wù)管理委員會(huì)研究審批，形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)主任委員審批后，提交董事長(zhǎng)審閱后公示，公示后無異議方可予以具體實(shí)施。4、授信業(yè)務(wù)管理委員會(huì)。農(nóng)商行授信業(yè)務(wù)管理委員會(huì)基本職責(zé)是依據(jù)國(guó)家金融法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策和省聯(lián)社授信業(yè)務(wù)基本制度、管理要求，對(duì)各支行（部）、分理處上報(bào)的大額貸款及農(nóng)商行董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)提議信貸管理意向進(jìn)行研究，提出審批意見和決策建議。會(huì)議由主任委員主持，上報(bào)貸款項(xiàng)目的支行（部）、分理處主任列席會(huì)議，并匯報(bào)調(diào)查情況，業(yè)務(wù)發(fā)展部就審查情況予以補(bǔ)充，各委員對(duì)質(zhì)疑問題提問，支行行長(zhǎng)、分理處主任與審查人員答辯后，支行行長(zhǎng)、分理處主任退席，由參與主要審查的業(yè)務(wù)發(fā)展部、風(fēng)險(xiǎn)管理部?jī)晌晃瘑T發(fā)表評(píng)審意見，其他委員按照委員、副主任委員順序發(fā)表意見，會(huì)議主持人即主任委員就各位委員的意見進(jìn)行歸納，作出最終審察裁決意見，會(huì)議研究審查授信業(yè)務(wù)結(jié)果形成會(huì)議紀(jì)要，報(bào)送董事長(zhǎng)審閱，抄送監(jiān)事長(zhǎng)提出風(fēng)險(xiǎn)防控意見，董事長(zhǎng)審閱“授信業(yè)務(wù)管理委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要”并結(jié)合監(jiān)事長(zhǎng)提出的風(fēng)險(xiǎn)防控意見，簽署同意授信意見后，在不影響經(jīng)營(yíng)秘密的前提下公示3天，公示后無異議方可生效實(shí)施。董事長(zhǎng)有權(quán)否決會(huì)議通過的授信業(yè)務(wù)，但經(jīng)會(huì)議否決的授信業(yè)務(wù)，董事長(zhǎng)不得同意辦理。董事長(zhǎng)未審閱前，任何委員不得將貸款審批結(jié)果告知申報(bào)網(wǎng)點(diǎn)及客戶。5、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。農(nóng)商行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)職責(zé)為信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)制度、辦法、資產(chǎn)五級(jí)分類、形態(tài)調(diào)整、不良資產(chǎn)年度清降目標(biāo)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理、企業(yè)信用等級(jí)評(píng)定及信用風(fēng)險(xiǎn)額度審議等。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)會(huì)議召開由委員會(huì)辦公室提議，主任委員同意后由委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)召集會(huì)議，實(shí)行一人一票制，各委員對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行表決，形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)主任委員確認(rèn)后提交董事長(zhǎng)審閱，董事長(zhǎng)有一票否決權(quán)，審閱后的會(huì)議紀(jì)要在不影響經(jīng)營(yíng)秘密的前提下對(duì)外公示，公示后無異議方予以實(shí)施。6、資金營(yíng)運(yùn)管理委員會(huì)。農(nóng)商行資金營(yíng)運(yùn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)全縣各網(wǎng)點(diǎn)富余資金營(yíng)運(yùn)工作的專業(yè)管理委員會(huì)。通過對(duì)農(nóng)商行資金營(yíng)運(yùn)方案的決策、檢查、監(jiān)督，督促資金運(yùn)管中心提高營(yíng)運(yùn)收益，優(yōu)化資產(chǎn)機(jī)構(gòu)，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范操作流程。資金營(yíng)運(yùn)管理委員會(huì)會(huì)議召開由委員會(huì)辦公室提議，主任委員同意后，由委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)召集，可根據(jù)工作需要隨時(shí)召開，實(shí)行各委員一人一票制，資金營(yíng)運(yùn)管理委員會(huì)議研究的決策，形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)主任審閱及董事長(zhǎng)簽發(fā)，董事長(zhǎng)有一票否決權(quán)，因資金運(yùn)營(yíng)的時(shí)效性和機(jī)動(dòng)性，經(jīng)董事長(zhǎng)簽署意見后方可實(shí)施。資金運(yùn)管中心負(fù)責(zé)辦理相關(guān)具體事宜，按月面向全員工公示資金運(yùn)營(yíng)狀況。7、關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)。負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易審批關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)，重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)批準(zhǔn)，并于十個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告監(jiān)事會(huì)，同時(shí)報(bào)告中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)。8、提名委員會(huì)。負(fù)責(zé)擬定董事及高級(jí)管理成員的選任程序和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)董事和高級(jí)管理成員的任職資格和條件進(jìn)行初步審核，并向董事會(huì)提出建議，向股東代表大會(huì)、董事會(huì)分別提交董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)候選人名單。9、稽核審計(jì)委員會(huì)。農(nóng)商行審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)全轄的內(nèi)控管理和制度監(jiān)督工作。通過對(duì)內(nèi)控制度建立和執(zhí)行的各個(gè)環(huán)節(jié)的檢查、分析、判斷、了解，掌握其存在的問題和不足，督促其進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部環(huán)境，健全內(nèi)部機(jī)制，增強(qiáng)防范和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力。審計(jì)委員會(huì)根據(jù)工作需要隨時(shí)召開，召開時(shí)報(bào)告人要把提交會(huì)議的審計(jì)項(xiàng)目情況和主要議題交全體委員討論，參會(huì)委員一人一票，形成的審計(jì)項(xiàng)目或議案決策由報(bào)告部門進(jìn)行實(shí)施，完結(jié)后要對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，以文件形式面向全員公示，全縣通報(bào)。經(jīng)審計(jì)委員會(huì)通過的審計(jì)項(xiàng)目和議案，由稽核審計(jì)部整理，形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)主任簽批后公示。第十九條 農(nóng)商行各經(jīng)營(yíng)單位行務(wù)公開的辦事程序：1、各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)審貸小組公開程序。審貸小組基本職責(zé)是依據(jù)農(nóng)商行信貸經(jīng)營(yíng)方針和規(guī)章制度，對(duì)客戶上報(bào)的貸款提出審批意見和決策建議，由支行行長(zhǎng)、分理處主任主持，小組成員認(rèn)真閱讀貸款資產(chǎn)審查材料或現(xiàn)場(chǎng)審查貸款人情況，對(duì)擬審查項(xiàng)目的效益性、安全性、流動(dòng)性、合規(guī)性進(jìn)行綜合審查。小組成員一人一票發(fā)表評(píng)審意見，支行行長(zhǎng)、分理處主任就各成員的意見進(jìn)行歸納，作出最終授信權(quán)限外項(xiàng)目審查意見或授信權(quán)限內(nèi)的決策意見，農(nóng)商行授信業(yè)務(wù)管理委員審議。備案除客戶經(jīng)理權(quán)限發(fā)放農(nóng)戶小額信用貸款外的所有授信業(yè)務(wù)。2、各經(jīng)營(yíng)單位財(cái)務(wù)管理小組公開程序。財(cái)務(wù)管理小組基本職責(zé)是負(fù)責(zé)對(duì)本行財(cái)務(wù)收支的管理核算，對(duì)需列支的財(cái)務(wù)支出項(xiàng)目、營(yíng)銷費(fèi)列支、各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)分配等，會(huì)計(jì)主管嚴(yán)格審查并拿出初步意見，提交全員公示，上報(bào)農(nóng)商行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部備案或?qū)彶椋瑱?quán)限外列支經(jīng)農(nóng)商行財(cái)務(wù)管理委員會(huì)審議。備案包括農(nóng)商行下劃已審批費(fèi)用的各類財(cái)務(wù)費(fèi)用列支。第四章 行務(wù)公開形式第二十條 行務(wù)公開的主體是農(nóng)商行。召開股東代表大會(huì)、職工代表大會(huì)公開，以及農(nóng)商行公示欄、新聞媒體、報(bào)刊等，這是行務(wù)公開的主體載體和形式。農(nóng)商行每年召開一次股東代表大會(huì)、職工代表大會(huì)、對(duì)農(nóng)商行上一年及本年的改革、發(fā)展的重大決策情況，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)計(jì)劃及執(zhí)行情況，人力資源管理情況，領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)情況以及一些與職工切身利益聯(lián)系比較緊密的情況，領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)情況進(jìn)行公開，接受群眾監(jiān)督，落實(shí)好職工的知情權(quán)、審議權(quán)、通過權(quán)、決定權(quán)和評(píng)議監(jiān)督權(quán)。第二十一條 召開各種會(huì)議公開。主要有股東代表大會(huì)、職工代表大會(huì)等。第二十二條 利用各種文件、通報(bào)公開。如文字材料、工作簡(jiǎn)報(bào)、情況通報(bào)、各類報(bào)表、各類公示公告等。凡需讓職工了解和知情的，且該公開的都要向職工公開，毫無保留。第二十三條 其他形式公開。農(nóng)商行總部、各支行、分理處均要開設(shè)固定公布欄、編制墻板報(bào)、發(fā)布內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)信息，設(shè)置公開意見箱等進(jìn)行通報(bào)。第五章 行務(wù)公開程序第二十四條 行務(wù)公開的提報(bào)：由九個(gè)管理委員會(huì)的具體辦公人員提供需要公開的具體內(nèi)容，由農(nóng)商行稽核監(jiān)察部負(fù)責(zé)，根據(jù)不同內(nèi)容，分別負(fù)責(zé)匯總、整理和歸納、建檔、歸檔，制定行務(wù)公開方案，向領(lǐng)導(dǎo)小組提報(bào)。第二十五條 行務(wù)公開的審核：行務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)承辦部門的提報(bào)，集體研究審核確定。對(duì)既定內(nèi)容，明確一定的形式進(jìn)行公布。第二十六條 行務(wù)公開的公開：承辦部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組審定的內(nèi)容、形式和時(shí)間，進(jìn)行公開內(nèi)容的制作和準(zhǔn)備，并由行務(wù)公開工作主要負(fù)責(zé)人簽字后，進(jìn)行公開。第二十七條 行務(wù)公開的反饋，由承辦部門整理員工意見和建議，研究制定整改措施，并對(duì)合理要求的辦理結(jié)果予以反饋。第二十八條 行務(wù)公開的建檔：按行務(wù)公開程序辦理完畢后形成的資料，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，按規(guī)定正式“建檔”、“歸檔”。第六章 行務(wù)公開的組織領(lǐng)導(dǎo)第二十九條 我行成立行務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由董事長(zhǎng)擔(dān)任，副組長(zhǎng)由行長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)、副行長(zhǎng)擔(dān)任，成員為各部門總經(jīng)理。領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)行黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)部門齊抓共管，職工全員參與的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)行務(wù)公開的計(jì)劃安排、組織實(shí)施及督促與落實(shí)；決定行務(wù)公開的內(nèi)容、范圍、形式、方法；研究解決行務(wù)公開中遇到的一些重大問題，協(xié)調(diào)處理部門之間的關(guān)系；組織對(duì)行務(wù)公開效果的檢查、評(píng)估和講評(píng)。第三十條 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在稽核監(jiān)察部，承擔(dān)需要提交股東代表大會(huì)、職工代表大會(huì)和日常公開事宜的計(jì)劃、安排；管理各委員會(huì)各部門重大行務(wù)公開事宜的立項(xiàng)、呈報(bào)、督辦；做好行務(wù)公開結(jié)果的搜集、總結(jié)與反饋等工作。行務(wù)公開的日常管理工作由各有關(guān)部門具體負(fù)責(zé)，實(shí)行分工責(zé)任制；各成員單位要以行務(wù)公開欄、內(nèi)部簡(jiǎn)報(bào)、墻報(bào)、板報(bào)等形式進(jìn)行公示。第七章 行務(wù)公開的監(jiān)督制約第三十一條 行務(wù)公開的落實(shí)情況由農(nóng)商行稽核監(jiān)察部進(jìn)行全方位、全過程的監(jiān)督、監(jiān)察，保證行務(wù)公開的順利實(shí)施，并向領(lǐng)導(dǎo)小組反饋檢查結(jié)果，提出整改意見或措施。第三十二條 建立健全保障制度，保證行務(wù)公開的順利實(shí)施。監(jiān)督主要措施為：建立監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)、選舉行務(wù)公開監(jiān)督員，組建監(jiān)督員隊(duì)伍；設(shè)立監(jiān)督舉報(bào)電話，接受群眾監(jiān)督；建立健全監(jiān)督檢查制度，定期不定期地開展行務(wù)公開普查、抽查和重點(diǎn)檢查。第三十三條 建立行務(wù)公開評(píng)議制度和責(zé)任追究制度。在行務(wù)公開的基礎(chǔ)上通過一定的組織形式，由群眾對(duì)行務(wù)公開情況進(jìn)行評(píng)議，并對(duì)評(píng)議情況進(jìn)行公布，加強(qiáng)專項(xiàng)監(jiān)督檢查，對(duì)該公開而不公開、搞假公開等違規(guī)違紀(jì)行為要嚴(yán)肅查處、公開曝光。第八章 罰則第三十四條 各公開機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按照行務(wù)公開實(shí)施細(xì)則貫徹執(zhí)行，對(duì)不堅(jiān)持或不按照要求及流程實(shí)施的相關(guān)部門將依照*省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)工作人員違反規(guī)章制度行為處理辦法、*農(nóng)商行關(guān)于行務(wù)公開評(píng)議考核制度和*農(nóng)商行關(guān)于行務(wù)公開責(zé)任追究制度進(jìn)行處罰、處理。第九章 附則第三十五條 本實(shí)施細(xì)則施行后，此前各類辦法、規(guī)定與本細(xì)則相抵觸的，以本細(xì)則為準(zhǔn)。第三十六條 本細(xì)則由*農(nóng)商行負(fù)責(zé)解釋和修訂。第三十七條 本細(xì)則從下發(fā)之日起執(zhí)行。- 11 -