公司業(yè)績考核與激勵方案

永泰房地產(chǎn) 集團 有限公司 項目公司業(yè)績考核及激勵方案 2007 年 1 月 永泰地產(chǎn)績效管理制度 內(nèi)部文件 注意保密 1 目 錄 目 錄 1 第一章 總 則 2 第二章 項目公司獎金額度的確定 2 第三章 業(yè)績考核 4 第四章 項目公司獎金的發(fā)放 7 第五章 附則 9 附表 1 項目公司獎金系數(shù)表 11 附表 2 績效系數(shù)表 11 永泰地產(chǎn)績效管理制度 內(nèi)部文件 注意保密 2 第一章 總 則 第一條 對項目公司進行業(yè)績考核及激勵的目的 項目公司員工的薪酬包括工資 補貼 項目獎金及福利 對項目公司員工 根據(jù)項目考核結(jié)果發(fā)放項目獎金進行獎勵 以充分調(diào)動項目團隊工作的積極性 使其努力推動項目按計劃順利實施 第二條 項目公司獎金提取的前提 項目應(yīng)在項目市場定位 盈利模式 投融資計劃 項目目標利潤 項目總 體開發(fā)計劃明確且獲得北京公司批準的情況下開展項目開發(fā)工作 最終根據(jù)綜 合考核結(jié)果進行發(fā)放 第三條 項目公司總獎金額度的計算 項目公司獎金額度 提取基數(shù) 獎勵系數(shù) 考核系數(shù) 第四條 適用范圍 本激勵辦法適用于項目公司全體人員 但不包含營銷人員 第二章 項目公司獎金額度的確定 第一條 工程量法 一 總述 工程量法即根據(jù)完成的工程量 如建安投資額或建筑面積 結(jié)合項目具體 情況及考核情況 乘以一定系數(shù)提取獎金額度 適用于持有型開發(fā)項目的激勵 二 獎金總額度的確定 項目公司總獎金額度 目標建安成本 調(diào)整后 獎勵系數(shù) 考核系數(shù) 或 項目總建筑面積 獎勵因子 考核系數(shù) 永泰地產(chǎn)績效管理制度 內(nèi)部文件 注意保密 3 注 目標投資額為調(diào)整后的目標投資額 實際投資超出調(diào)整后的目標成本 的部分不計入獎金提取的基數(shù) 三 獎勵系數(shù) 獎勵因子 根據(jù)工程量法確定的獎勵系數(shù)可取 1 25 根據(jù)項目的具體情況進行調(diào)整 第二條 利潤法 一 總述 利潤法即根據(jù)項目最終實現(xiàn)的凈利潤 結(jié)合項目具體情況及項目公司考核 情況 提取一定比例獎金額度 適用于銷售型開發(fā)項目的激勵 二 獎金總額度的確定 項目公司總獎金額度 項目凈利潤 或稅前利潤 獎勵系數(shù) 考核系數(shù) 注 凈利潤為實際實現(xiàn)的利潤 三 獎勵系數(shù) 根據(jù)凈利潤確定的獎勵系數(shù)可取 3 稅前利潤取 2 并根據(jù)項目的具體 情況進行調(diào)整 注 以目標凈利潤率為行業(yè)平均水平 10 為基礎(chǔ)確定獎勵系數(shù) 隨著目標 凈利潤率的調(diào)整 獎勵系數(shù)可相應(yīng)隨之調(diào)整 四 項目凈利潤 或稅前利潤 提取基數(shù)的調(diào)整 為剔除重大市場因素對項目利潤的影響 對作為提取基數(shù)的項目凈利潤 或稅前利潤 要進行調(diào)整 以充分反應(yīng)項目公司努力的真實成果 保證激勵 的科學(xué)性和有效性 剔除市場因素的主要辦法是剔除土地價格變動對開發(fā)項目利潤的影響 提成基數(shù) 實際利潤 土地調(diào)整后成本 土地實際成本 有兩種具體的操作方法 分別是地價參考法和土地估價法 1 地價參考法 項目銷售期間 在條件允許的情況下 參考項目周圍地域的地價拍賣情況 對目標利潤進行調(diào)整 永泰地產(chǎn)績效管理制度 內(nèi)部文件 注意保密 4 2 土地估計法 在項目臨近結(jié)束時 聘請專業(yè)的土地評估機構(gòu)對項目土地價格進行評估 上述兩種方法可根據(jù)具體情況進行選用 在周邊有類似項目用地拍賣的情 況下 應(yīng)優(yōu)先選用地價參考法 第三條 獎勵系數(shù)的調(diào)整 上述工程量法及利潤法下獎勵系數(shù)的確定均根據(jù)標準項目模型測算確定 標準項目模型為 項目類型 住宅 項目規(guī)模 10 20 萬 m2 建設(shè)周期 20 24 個月 交房標準 毛坯 有無拆遷 無 在實際項目獎勵系數(shù)的確定中 需根據(jù)每個項目規(guī)模 管理復(fù)雜性 項目 周期等因素的不同 對獎勵系數(shù)進行調(diào)整 系數(shù)的調(diào)整可運用如下的調(diào)整模型 也可針對每個項目的具體特點綜合考慮后確定 獎勵系數(shù)調(diào)整模型 A 10 0m2 1 A 20 0m2 0 20 0m25 08 有 拆 遷 1 無 拆 遷 0 精 裝 修 1 毛 坯 0 調(diào) 整系 數(shù) 拆 遷 情 況 項 目 規(guī) 模 精 裝 情 況 注 精裝調(diào)整系數(shù)只針對銷售型項目 不包括持有型項目 第三章 業(yè)績考核 第一條 項目公司業(yè)績考核的周期 對項目公司的業(yè)績考核包括季度考核及項目終期業(yè)績考核 分期開發(fā)的項目每期結(jié)束 后進行終期考核 依據(jù)項目公司項目終期業(yè)績考核的結(jié)果確定項目公司總獎金額度 永泰地產(chǎn)績效管理制度 內(nèi)部文件 注意保密 5 第二條 業(yè)績考核指標 一 銷售型項目的業(yè)績考核指標 對銷售型項目 重點考核項目公司的利潤 進度 質(zhì)量 成本控制指標 總 經(jīng) 辦管 理 評 估5 管 理 體 系 完 善 財 務(wù) 部與 目 標 利 潤 比 較10 稅 前 利 潤20 財 務(wù) 類 成 本 管 理 部與 目 標 成 本 比 較成 本 控 制 總 經(jīng) 辦 工 程 部與 項 目 計 劃 比 較40 進 度 控 制60 運 營 類 工 程 部政 府 質(zhì) 量 驗 收 內(nèi)部 質(zhì) 量 驗 收2質(zhì) 量 控 制 客 戶 服 務(wù) 部客 戶 滿 意 度 調(diào) 查 客 戶 投 訴 等10 客 戶 滿 意 度10 市 場 類 人 力 資 源 部員 工 滿 意 度 調(diào) 查員 工 滿 意 度10學(xué) 習(xí) 與 成 長 權(quán) 重 考 核 辦 法二 級 指 標 數(shù) 據(jù) 來 源權(quán) 重考 核 指 標 總 經(jīng) 辦管 理 評 估管 理 體 系 完 善 財 務(wù) 部與 目 標 利 潤 比 較稅 前 利 潤財 務(wù) 類 成 本 管 理 部與 目 標 成 本 比 較成 本 控 制 總 經(jīng) 辦 工 程 部與 項 目 計 劃 比 較進 度 控 制運 營 類 工 程 部政 府 質(zhì) 量 驗 收 內(nèi)部 質(zhì) 量 驗 收質(zhì) 量 控 制 客 戶 服 務(wù) 部客 戶 滿 意 度 調(diào) 查 客 戶 投 訴 等客 戶 滿 意 度市 場 類 人 力 資 源 部員 工 滿 意 度 調(diào) 查員 工 滿 意 度學(xué) 習(xí) 與 成 長 權(quán) 重 考 核 辦 法二 級 指 標 數(shù) 據(jù) 來 源權(quán) 重考 核 指 標 二 持有型項目的業(yè)績考核指標 對持有型物業(yè)開發(fā)階段的業(yè)績考核 重點考核項目進度 質(zhì)量 成本控制 總 經(jīng) 辦管 理 評 估5 管 理 體 系 完 善20 財 務(wù) 類 成 本 管 理 部與 目 標 成 本 比 較20 成 本 控 制 總 經(jīng) 辦 工 程 部與 項 目 計 劃 比 較4進 度 控 制6運 營 類 工 程 部政 府 質(zhì) 量 驗 收 內(nèi)部 質(zhì) 量 驗 收20 質(zhì) 量 控 制 客 戶 服 務(wù) 部經(jīng) 營 方 滿 意 度10客 戶 滿 意 度10 市 場 類 人 力 資 源 部員 工 滿 意 度 調(diào) 查員 工 滿 意 度學(xué) 習(xí) 與 成 長 權(quán) 重 考 核 辦 法二 級 指 標 數(shù) 據(jù) 來 源權(quán) 重考 核 指 標 總 經(jīng) 辦管 理 評 估管 理 體 系 完 善財 務(wù) 類 成 本 管 理 部與 目 標 成 本 比 較成 本 控 制 總 經(jīng) 辦 工 程 部與 項 目 計 劃 比 較進 度 控 制運 營 類 工 程 部政 府 質(zhì) 量 驗 收 內(nèi)部 質(zhì) 量 驗 收質(zhì) 量 控 制 客 戶 服 務(wù) 部經(jīng) 營 方 滿 意 度客 戶 滿 意 度市 場 類 人 力 資 源 部員 工 滿 意 度 調(diào) 查員 工 滿 意 度學(xué) 習(xí) 與 成 長 權(quán) 重 考 核 辦 法二 級 指 標 數(shù) 據(jù) 來 源權(quán) 重考 核 指 標 三 業(yè)績考核指標的說明 1 利潤指標 項目公司與北京公司就項目公司目標利潤率進行確認 銷售實現(xiàn)并交房后 根據(jù)考慮地價變化機會成本調(diào)整后的利潤率進行考核 凈利潤率 Z 當 Z 12 時 考核得分為 120分 當 Z 10 時 考核得分為 100分 永泰地產(chǎn)績效管理制度 內(nèi)部文件 注意保密 6 當 Z 5 時 考核得分為 0分 當 10 Z 12 時 考核得分為 100 20 Z 10 12 10 當 5 Z 10 時 考核得分為 100 Z 5 10 5 2 成本控制指標 項目公司針對各期項目編制目標成本 北京公司成本管理部審核確認 由 于規(guī)劃調(diào)整造成的設(shè)計修改 經(jīng)北京公司成本管理部審核 可調(diào)整目標成本 成本控制率 Z 實際成本 目標成本 目標成本 100 當 Z 0 時 考核得分為 120分 當 Z 2 時 考核得分為 100分 當 Z 10 時 考核得分為 0分 當 0 Z 2 時 考核得分為 100 20 Z 2 0 2 當 2 Z 10 時 考核得分為 100 Z 10 2 10 3 進度控制指標 項目公司針對各期項目編制進度計劃 北京公司總經(jīng)辦及工程管理部審核 確認 由于市場環(huán)境因素造成的進度計劃修改 經(jīng)北京公司總經(jīng)辦審核 可調(diào) 整目標進度計劃 進度控制率 Z 實際工期 計劃工期 計劃工期 100 當 Z 0 時 考核得分為 120分 當 Z 10 時 考核得分為 100分 當 Z 50 時 考核得分為 0分 當 0 Z 10 時 考核得分為 100 20 Z 10 0 10 當 10 Z 50 時 考核得分為 100 Z 50 10 50 若進度控制指標項得分為 0分 則項目公司總體業(yè)績考核為 0分 注 考核指標的各項指標值可根據(jù)項目具體情況進行一定幅度的調(diào)整 4 工程質(zhì)量指標 工程質(zhì)量指標 5 客戶滿意度 永泰地產(chǎn)績效管理制度 內(nèi)部文件 注意保密 7 由北京公司執(zhí)行客戶滿意度調(diào)查 包括客戶對產(chǎn)品和客服的評價 由北京 公司客戶服務(wù)部評估或委托第三方進行評估 6 員工滿意度 由北京公司人力資源部對項目公司員工滿意度情況進行調(diào)查并打分 7 管理體系完善 由北京公司總經(jīng)辦對項目公司管理體系完善情況進行評估并打分 四 項目公司考核系數(shù) 根據(jù)項目公司績效考核結(jié)果 確定項目公司的績效考核系數(shù) 此系數(shù)影響 項目公司總獎金額度 績效考核分數(shù)值 優(yōu)秀 120 分 Y 95 分 良好 95 分 Y 80 分 合格 80 分 Y 60 分 需改進 Y 60 分 考核等級 優(yōu)秀 良好 合格 需改進 績效考核系數(shù) 1 3 1 1 1 0 0 6 第三條 部門及人員的績效考核 項目公司各部門及人員的績效考核參見 永泰地產(chǎn)績效管理制度 第四章 項目公司獎金的發(fā)放 第一條 項目公司獎金額度的分配 一 分配的原則 項目公司的項目獎金對項目公司全體人員 不包括營銷人員 進行分配 但分配中應(yīng)考慮各崗位對項目公司貢獻的大小 根據(jù)崗位價值確定的獎金系數(shù) 進行分配 二 項目公司高管的獎金分配比例 項目公司高層管理人員 包括項目公司總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 的獎金分配比例為 0 4 0 5 由北京公司績效委員會確定 永泰地產(chǎn)績效管理制度 內(nèi)部文件 注意保密 8 高層獎金額度 項目公司獎金額度 高層獎金比例 員工獎金額度 項目公司獎金額度 1 高層獎金比例 三 項目公司高層管理人員獎金額度的計算 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 獎金額度 高層獎金額度 高層個人獎金系數(shù) 績效系數(shù) 在任時間比 總經(jīng)理 副總 總助 獎金系數(shù) 項目高層管理人員的個人獎金悉數(shù)反應(yīng)了高層管理人員對項目貢獻度的 不同 總經(jīng)理為 1 0 副總經(jīng)理為 0 6 0 8 總經(jīng)理助理為 0 4 0 6 由北 京公司績效委員會確定 績效系數(shù)反應(yīng)了對個人的綜合績效評價 個人及組織 詳見 績效系數(shù) 表 在任時間比 實際在職時間 項目實際開發(fā)周期 與獎金發(fā)放的項目周期 一致 若實際計算的各高管獎金額度總額超過或低于高層獎金額度 則各高管 獎金額度按相同比例進行調(diào)整 以使各高管獎金額度總額與高層獎金額 度相等 四 項目公司員工 含部門經(jīng)理 獎金額度的計算 員工獎金額度 全體員工獎金額度 員工個人獎金系數(shù) 綜合考核系數(shù) 在任時間比 員工 個人獎金系數(shù) 員工個人獎金系數(shù) 根據(jù)各崗位的對項目公司的貢獻度的不同而確定 詳見 項目公司員工獎金系數(shù)表 績效系數(shù)見 績效系數(shù)表 在任時間比 實際在職時間 項目實際開發(fā)周期 與獎金發(fā)放的項目周期 一致 永泰地產(chǎn)績效管理制度 內(nèi)部文件 注意保密 9 若實際計算的員工獎金額度總額超過或低于全體員工獎金額度 則各員 工獎金額度按相同比例進行調(diào)整 以使各員工獎金額度總額與全體員工 獎金額度相等 第二條 項目公司獎金發(fā)放的時間 項目公司的項目總獎金額度及個人獎金在在項目結(jié)束后 分期開發(fā)的項目 在每期結(jié)束后 按上述規(guī)定確定 一般也應(yīng)在項目結(jié)束后發(fā)放 但考慮到項目 周期較長 部分獎金可提前按節(jié)點及年度預(yù)支 從項目結(jié)束后計算的獎金額度 中扣除 項目公司人員獎金發(fā)放時間表 項目獎金 高層人員 中層管理 人員 其他 發(fā)放時間 是否與考核結(jié)果掛鉤 節(jié)點獎金 10 10 關(guān)鍵節(jié)點 否 年終獎金 20 20 20 年終 否 項目結(jié)算獎 金 50 50 50 項目結(jié)算完 成后 是 10 10 10 交房后半年 是 10 10 10 交房后 1年 是 5 交房后 1 5年 是項目質(zhì)保金 5 交房后兩年 是 項目結(jié)點獎金及年終獎金均為項目總獎金的預(yù)支 發(fā)放時不進行考核 在最終根據(jù)項目考核確定的項目獎金額度中扣除 為保證工程質(zhì)量 項目人員的項目獎金將預(yù)留一部分作為項目質(zhì)保金 高層人員的質(zhì)保金比例為 30 在交房后的 2 年內(nèi)發(fā)放 其他人員的質(zhì) 保金比例為 20 在交房后的 1 年內(nèi)發(fā)放 質(zhì)保期內(nèi)若沒有出現(xiàn)大的質(zhì) 量問題 客戶滿意度超過 70 的情況下 項目質(zhì)保金全額發(fā)放 節(jié)點獎金集中于少數(shù)節(jié)點 包括具備銷售條件 工程結(jié)構(gòu)封頂 第五章 附則 一 本制度修訂權(quán)在永泰地產(chǎn)績效管理委員會 解釋權(quán)在人力資源部 永泰地產(chǎn)績效管理制度 內(nèi)部文件 注意保密 10 二 本制度自頒布之日起正式執(zhí)行 永泰地產(chǎn)績效管理附件 內(nèi)部文件 注意保密 11 附表 1 項目公司獎金系數(shù)表 永泰地產(chǎn)績效管理附件 內(nèi)部文件 注意保密 12 附表 2 績效系數(shù)表 個人考核結(jié)果 所在部門考核結(jié)果 優(yōu)秀 良好 合格 需改進 優(yōu)秀 1 4 1 2 1 1 0 7 良好 1 3 1 1 1 0 0 6 合格 1 2 1 0 0 9 0 5 需改進 1 1 0 9 0 8 0 4