郵政企業(yè)安全生產管理

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1、1安安 全全 生生 產產 管管 理理 2一、郵政部門安全生產形勢一、郵政部門安全生產形勢 security第一節(jié)第一節(jié)、形勢的嚴重性、形勢的嚴重性 3一、郵政部門安全生產形勢一、郵政部門安全生產形勢 security4一、郵政部門安全生產形勢一、郵政部門安全生產形勢 security第第三三節(jié)、節(jié)、郵政儲匯資金案件的主要作案手段郵政儲匯資金案件的主要作案手段 銀行提款不報帳。銀行提款不報帳。 收儲不報帳。收儲不報帳。 收匯不報帳。收匯不報帳。 開大頭小尾儲匯憑證。開大頭小尾儲匯憑證。 冒領匯款。冒領匯款。 做假電匯空匯實取。做假電匯空匯實取。 空存實取?？沾鎸嵢　?維護人員虛增存款。維護人員虛

2、增存款。 偽造存折。偽造存折。 偽造偽造“綠卡綠卡”。 偽造匯票。偽造匯票。 監(jiān)守自盜。監(jiān)守自盜。 入室盜竊。入室盜竊。 搶劫儲匯資金搶劫儲匯資金5一、郵政部門安全生產形勢一、郵政部門安全生產形勢 security第四節(jié)、郵政儲匯資金案件發(fā)生的主要原因第四節(jié)、郵政儲匯資金案件發(fā)生的主要原因 忽視思想政治工作，職工隊伍缺乏金融意識。忽視思想政治工作，職工隊伍缺乏金融意識。管理松懈，基本規(guī)章制度不落實。管理松懈，基本規(guī)章制度不落實。 監(jiān)控崗位管理失職，監(jiān)督把關不嚴。監(jiān)控崗位管理失職，監(jiān)督把關不嚴。 稽核檢查不落實，流于形式?；藱z查不落實，流于形式。 安全防范設施簡陋，技術防范功能不到位。安全防范

3、設施簡陋，技術防范功能不到位。 6二、安全生產政策、法律、法規(guī)二、安全生產政策、法律、法規(guī) security 中華人民共和國憲法中華人民共和國憲法 國家通過各種途徑，創(chuàng)造勞動就業(yè)條件，加強勞動保護，改善勞動條件，。 中華人民共和國刑法中華人民共和國刑法 工廠、礦工、林場、建筑企業(yè)或者其它企業(yè)、事業(yè)單位的職工，由于不服管理，違反規(guī)章制度，或者強令工人違章冒險作業(yè)，因而發(fā)生重大傷亡事故，造成嚴重后果的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別惡劣的，處三年以上七年以下有期徒刑。 中華人民共和國勞動法中華人民共和國勞動法 規(guī)定了工作時間和休息休假、勞動安全衛(wèi)生和女職工保護等內容 安全生產法安全生產法 生

4、產經營單位的安全生產保障、從業(yè)人員的權利和義務、生產安全事故的應急救援與調查處理及法律責任等內容7三三 、郵政部門安全生產管理、郵政部門安全生產管理 security 安全生產管理包括：安全生產管理包括：安全生產機構設置、責任分工、教育培訓、制度建立、臺帳設立、規(guī)程操作、安全防范、現場檢查、隱患整改、違章處罰、事故處理和勞動保護等內容。 8三、安全生產責任體系三、安全生產責任體系 security 執(zhí)行“安全第一，預防為主安全第一，預防為主”的方針，建立和落實安全生產責任制，從縣局領導，各部門、各支局所、各班組，到各位職工層次分解、落實責任。我局實行安全生產連帶責任制。哪一個環(huán)節(jié)發(fā)生了嚴重違章

5、行為，當事人要負責任，知情不報者要負責任，不盡職責的管理人員也要負責任。 責任人責任人 各單位正職領導是安全生產的第責任人，對本單位安全生產工作負全面領導責任。生產班組(支局)設不脫產安全員。安全員是班組(支局)安全生產的直接責任人，對安全生產負直接領導責任。企業(yè)內各部門必須遵循“管生產必須管安全、誰主管誰負責”的原則，在各自的業(yè)務范圍內對安全生產負責。企業(yè)每個職工都必須在各自的崗位上認真履行安全生產職責。9三、安全生產責任體系三、安全生產責任體系 security認真貫徹執(zhí)行安全生產法和上級有關安全生產的方針、政策和法規(guī)，把安全生產工作納入日常工作的重要議事程，主持研究和解決本單位安全生產的

6、重大問題。審定并批準企業(yè)內安全生產規(guī)章制度、安全技術規(guī)程和安全技術措施，正確使用勞動防護用品，糾正違章違紀行為。健全安全生產管理機構，落實安全生產責任，將安全生產納入任期目標和經營承包合同中。貫徹“五同時”的原則，定期召開安全生產例會制度，聽取安全生產工作的匯報，研究解決安全生產中的重大問題。本單位的實際情況組織編制安全技術措施，負責本班組生產設備、安全設備、消防設備、防護器材和急救器具的檢查維護工作，使其保持完好。檢查中發(fā)現不安全因素及時組織力量消除，并報告上級領導。 有關部門做好本單位職工的安全生產宣傳教育和培訓工作，努力提高職工安全意識和安全防范技能。安全生產培訓，檢查并考核所屬單位安全

7、生產責任制落實的情況。執(zhí)行傷亡事故報告制度。當企業(yè)發(fā)生重傷以上的傷亡事故時應及時織搶救。按照四不放過” （事故原因不查清不放過，事故責任者得不到處理不放過，整改措施不落實不放過，教訓不吸取不放過的原則），組織對事故的調查和處理。定期在職工代表大會或年度工作會議上報告安全生產工作情況，接受職工的監(jiān)督。 第一責任人的安全生產職責：第一責任人的安全生產職責：10三、安全生產責任體系三、安全生產責任體系 security貫徹上級安全生產的指示和規(guī)定，負責本單位或部門安全生產和安全技術工作，對本單位或部門的安全生產工作負有直接管理責任。 在業(yè)務上接受安全保衛(wèi)管理部門的指導，參與制訂、修訂本單位有關安全生

8、產管理制度和安全技術操作規(guī)程，并檢查落實情況。接受安全生產培訓，做好本單位職工的安全生產宣傳和安全技術培訓工作，開展安全生產競賽活動和事故預案演練。負責本單位安全技術裝備、滅火器材、防護和急救器具的管理，提出改進意見和建議。 經常深入生產現場檢查，發(fā)觀隱患及時整改，制止違章作業(yè)行為。在緊急情況下對不聽勸阻者可停止其工作，并立即報告領導處理。參加本單位各類安全事故的調查處理，負責統(tǒng)計分析，按時上報。健全完善安全生產管理基礎資料，做到齊全、實用和規(guī)范化。完成局領導交辦的有關安全生產的其他工作。 安全員的安全生產職責：安全員的安全生產職責：11三、安全生產責任體系三、安全生產責任體系 securit

9、y認真學習和嚴格遵守安全生產規(guī)章制度，遵守勞動紀律，不違章作業(yè)，對本崗位安全生產負直接責任。正確操作，精心維護設備。做好各項記錄，交接班必須交接安全生產情況，交班要為接班創(chuàng)造安全生產的良好條上崗必須按規(guī)定著裝，正確穿戴、使用勞動防護用品。接受安全生產培訓，積極參加各種安全生產活動、崗位技術練功和事故預案演練。有權拒絕違章作業(yè)的指令，對他人違章作業(yè)加以勸阻和制止。上崗作業(yè)時要對本崗位的設備、作業(yè)場所進行安全檢查，正確分析、判斷和處理各種事故苗頭，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。在發(fā)生事故時立即搶救并保護好現場，及時向上級報告。 職工崗位的安全生產職責職工崗位的安全生產職責12三、安全生產責任體系三、安全生

10、產責任體系 security 第二節(jié)、責任內容第二節(jié)、責任內容 組織機構：1、設置安全機構。2、明確安全責任人。3、班組(支局)設置安全員。 管理制度：1、各級領導、部門和職工安全生產職責。2、逐級簽訂安全生產責任書。3、崗位安全技術操作規(guī)程。4、安全檢查制度。5、火源、電源、易燃物品管理制度。6、機動車輛管理制度。7、特種設備管理制度。8、重點部位明確安全責任人。9、新職工“三級安全教育” （廠、車間、班組）制度。10、滅火預案。11、獎懲制度。12、建立安全生產檔案。 臺帳管理：l、“五同時”（ 同時計劃、布置、檢查、總結、評比）安全工作制度。2、安全生產會議記錄。3、職工安全教育和活動記

11、錄。4、消防器構更換和檢修記錄。5、職工勞保用品發(fā)放登記記錄。6、安全生產檢查記錄：。7、事故隱患登記和整改記錄。郵儲網點、庫房等重點部位出入登記。8、特種作業(yè)人員年審記錄。9、有毒有害作業(yè)登記。10、傷亡事故登記、統(tǒng)計和報告。 現場管理：l、電器設備和線路安裝必須符合技術規(guī)范，其絕緣必須良好。2、郵件和物料堆放整齊，消防通道暢通。3、電梯、起重等特種設備和其它機器設備性能良好，4、機動車輛性能狀態(tài)良好。5、生產場地嚴禁吸煙，滅火器材充足、有效，放置合理：6、危險的地方(如電源配電箱、電源開頭、滑槽口等)有警示標志，消防通道有安全標志。7、生產(辦公)場所整潔衛(wèi)生，塵毒得以有效的治理。8、職工

12、安全防范意識和安全生產教育情況。事故管理；l、無發(fā)生任何責任死亡、重傷事故含職業(yè)中毒事故)、無發(fā)生通信案件、刑事案件、治安災害和交通安全等事故。2、發(fā)生事故必須按“三不放過”的原則處理，及時上報當地和上級有關主管部門，并按規(guī)定向有關部門申報結案。 13三、安全生產責任體系三、安全生產責任體系 security縣局每年年初與各部室、支局所、班組簽定安全生產責任書，部室、支局所、班組簽定責任書后，要向職工開會傳達，并要求職工在安全生產責任書上簽名確認。 第三節(jié)、第三節(jié)、責任書的簽定責任書的簽定14四、安全生產教育培訓四、安全生產教育培訓 security安全培訓安全培訓職業(yè)道德教育職業(yè)道德教育 建

13、立儲匯建立儲匯從業(yè)人員思想動態(tài)從業(yè)人員思想動態(tài)檔案檔案 15五、郵政局所安全防范五、郵政局所安全防范 security 檢查報警器，開啟電視監(jiān)控系統(tǒng)使之進人正常工作狀態(tài)，遇有故障應當及時排除或報告主管部門處理。 檢查營業(yè)室內的護衛(wèi)器械、防火器材是否齊全良好，是否放置在規(guī)定的位置。 檢查局(所)周圍是否有異?，F象，確認無異?，F象后關閉通勤門，填寫好檢查登記簿。發(fā)現可疑情況應當迅速報告主管部門，妥善處置。 接收票款車運送的票款時，應當攜帶護衛(wèi)器械，協同押運員護關業(yè)務員進入營業(yè)廳柜臺內辦理交接手續(xù)，將票款及時鎖人保險柜。押運員、業(yè)務員離開后應當立即鎖定柜臺通勤門。 營業(yè)前防范防范16五、郵政局所安全

14、防范五、郵政局所安全防范 security 嚴禁營業(yè)人員擅離崗位。確需臨時離柜時，應當將現金、印章、重要憑證和有價證券人柜落鎖，微機退出用戶登錄畫面。操作密碼應當注意保密，變更人員應當及時更改密碼。 大額現金不準放在桌面或柜臺抽屜內，備用金和收取的大額現金應當及時放人保險柜內。 非營業(yè)人員一律不得進入柜臺內。遇有檢查時，檢查人員須由郵政局(所)有關部門的負責人陪同，方可進人。 柜臺通勤門必須隨時鎖定，營業(yè)人員應當在確認安全的情況下出入。 午休時應當將現金、有價證券、印鑒等存入保險柜，開啟報警、監(jiān)控系統(tǒng)或安排專人守護。 辦理業(yè)務時應當嚴格核查憑證，注意識別偽鈔、偽票、偽證，防止發(fā)生冒領儲蓄匯兌款

15、和郵件等案件。 營業(yè)柜臺內嚴禁存放易燃易爆物品，營業(yè)人員嚴禁飲食其他人員贈送的食品、飲料、藥物，防止發(fā)生意外。 營業(yè)人員應當保持警惕，注意觀察營業(yè)廳內的情況，發(fā)現可疑情況應當立即報告主管部門，遇有緊急情況按處置預案處理。 補充刪自動取款機內存的現金時，需在確認安全的情況下，兩人以上進行操作 營業(yè)期間營業(yè)期間防范防范17五、郵政局所安全防范五、郵政局所安全防范 security 現金、有價單據、匯票、郵資票品、專用印章、郵戳等應當清點入庫(柜)。送存庫房的票款，應當在當班負責人監(jiān)督下，封在款箱(包)內，在柜臺內等候票款車。 營業(yè)人員必須在柜臺內與業(yè)務員辦理交款手續(xù)，并護送上車。嚴禁在營業(yè)廳外辦理

16、交接。 票款車離去后，營業(yè)人員應當認真進行安全檢查，關閉電源，熄滅火種，并填寫安全日志，鎖定門窗、開啟防盜報警系統(tǒng)后，方可離開局(所)。 凡有夜間值守的郵政局(所)，營業(yè)人員須與值守人員辦理交接后，方可離開局(所)。 營業(yè)終了營業(yè)終了18六、安全生產檢查六、安全生產檢查 security 郵政儲蓄營業(yè)網點安全防范檢查內容郵政儲蓄營業(yè)網點安全防范檢查內容 1 1、人員防范方面、人員防范方面郵政儲蓄營業(yè)網點是否設有兼職安全員，負責本單位安全防范及督促檢查工作。每日是否對本單位配置的物防設施、技防設施、消防器材等進行檢查，使之保持良好的運行狀態(tài)。發(fā)現問題是否及時上報。每日是否做好安全檢查記錄。局(所

17、)在取送票款時，營業(yè)人員是否做到攜帶護衛(wèi)器械，協同護送解款員進入柜臺內辦理交接手續(xù)，交接完是否將票款及時鎖人保險柜。押鈔、解款員離局后是否立即鎖定柜臺通勤門。 營業(yè)人員通過柜臺通勤門是否在確認安全的情況下進出，柜臺通勤門是否隨時鎖定。是否做到非營業(yè)人員不準進入柜臺內。遇有安全檢查或設備維護需進入柜臺內，是否做到確認后辦理登記手續(xù)。 ATM自動取款機密碼、鑰匙是否做到專人分管。ATM機補充現金時，是否做到兩人以上進行操作。局(所)柜臺桌面或柜臺抽屜內是否存放大額現金，備用金和收取大額現金是否及時存人保險柜內。營業(yè)人員需臨時離柜時，是否將現金、印章、重要憑證和有價證券人柜落鎖，微機是否退出用戶登錄

18、面。個人操作密碼是否做到保密，變更人員是否及時更改密碼。19六、安全生產檢查六、安全生產檢查 security營業(yè)人員辦理現金業(yè)務時，是否嚴格做到核查憑證，是否能正確識別偽鈔、偽票、偽證等。 實行午休制局(所)，是否做到將現金、有價證券、印鑒等存人保險柜，開啟報警、監(jiān)控系統(tǒng)或安排專人守護。局(所)營業(yè)終了是否做到有價單據、憑證，專用印章、郵戳名章等人柜加鎖。 局(所)是否有搶劫等處置突發(fā)事件的預案，是否組織職工進行演練。營業(yè)人員是否能熟知預案內容，會報警并具備一定的防搶知識。 2 2、實體防范方面、實體防范方面郵政儲蓄營業(yè)場所與外界相通的出人口防護門，窗戶安裝金屬防護網或防爆玻璃。儲蓄營業(yè)柜臺

19、是否采用磚石或鋼架混凝土結構。 儲蓄柜臺上是否安裝F54型防彈復合玻璃。防彈玻璃上方應用燈箱廣告或金屬防護欄封頂。儲蓄營業(yè)柜臺是否設立取款槽。營業(yè)柜臺通勤門是否安裝防盜安全門。新建、改建以及日收付量50萬以上的營業(yè)場所，是否安裝聯動互鎖裝置兩道門。營業(yè)場所設有后門出口的是否安裝平開式防盜安全門。營業(yè)場所內是否配有A類防盜保險柜、適用的自衛(wèi)器械，應急照明燈等。局(所)是否選用和配置磷酸鹽干粉、“1211”、泡沫滅火器。 20六、安全生產檢查六、安全生產檢查 security3 3、技術防范方面、技術防范方面儲蓄營業(yè)場所是否安裝防盜、防搶報警設備；是否與公安機關聯防報警或與“110”報警聯網；局(

20、所)內臺席是否安裝緊急報警裝置。是否有防誤觸發(fā)措施；是否觸發(fā)報警后能自鎖；復位是否采用人工再操作方式；采用無線報警裝置的發(fā)射機是否能在整個防范區(qū)域內達到觸發(fā)報警的要求；郵政儲蓄網點柜臺是否配備驗鈔鑒別儀點是否配備存單(折)鑒別儀 211 1、人員防范方面、人員防范方面郵政營業(yè)網點須設兼職安全員負責本單位的安全管理，督促檢查工作。每日是否對本單位配置的物防設施、技防設施、消防器材等進行檢查，使之保持良好的運行狀態(tài)。發(fā)現問題是否能及時上報。每日是否做好安全檢查記錄。局(所)制定有防搶劫、防盜竊等預防各種突發(fā)事件的預案，營業(yè)人員應能知悉預案要求的內容。營業(yè)人員應會正確使用入侵報警器、自衛(wèi)器具滅火器等

21、安全設備。能在確認安全的情況下進出營業(yè)通勤門做到隨時鎖定。能認真執(zhí)行票款、物品管理的各項規(guī)定，各類郵件、票款按班次、按日結算，做到平衡合攏。匯兌備用金不得超限，個人票底必須存人保險柜，夜間無人值守的局(所)不準存人過夜現金。局(所)柜臺桌面或柜臺抽屜內是否存放大額現金，備用金和收取大額現金是否及時存人保險柜內。營業(yè)人員需臨時離柜，是否將現金、印章人柜落鎖，微機是否退出用戶登錄面。個人操作密碼是否做到保密，變更人員是否及時更改密碼。六、安全生產檢查六、安全生產檢查 security 郵政營業(yè)網點安全防范檢查內容：郵政營業(yè)網點安全防范檢查內容：22營業(yè)人員辦理業(yè)務時嚴格核查憑證，注意識別偽鈔、偽票

22、、偽證，防止發(fā)生冒領匯兌款和郵件等案件。日均現金收付量二十萬以上的郵政營業(yè)局(所)，應實行封閉式管理，日均現金收付量五十萬以上的郵政營業(yè)局(所)，應按市(地)以上城市儲蓄營業(yè)網點安全防范檢查工作要求進行。收寄郵件應嚴格執(zhí)行郵件驗視制度，當面封裝。未當面封裝的郵件應進行復稱，防止夾寄易燃、易爆、腐蝕、劇毒等危險品流人郵政渠道。營業(yè)終了現金、有價單據、匯票、郵資票品、專用印章、郵戳等應清點入柜加鎖。對營業(yè)場所應進行安全檢查，關閉電源，熄滅火種，并填寫安全記錄，鎖定門窗，開啟防盜報警系統(tǒng)。六、安全生產檢查六、安全生產檢查 security 2 2、實體防范方面、實體防范方面 郵政營業(yè)場所與外界相通的

23、出人口是否安裝防盜安全門，窗戶安裝金屬防護欄(網)或防爆玻璃。 營業(yè)柜臺是否采用鋼架或鋼筋混凝土結構。 匯兌臺席是否配備專用現金保險柜，鎖具應使用按鍵式電子密碼開戶，關門自動加鎖。 實行開放式作業(yè)的郵政營業(yè)網點，按市(地)以上城市儲蓄營業(yè)網點安全防范工作檢查內容實體防范要求進行檢查。 23營業(yè)場所應配備自動應急照明設備、驗鈔儀，治安環(huán)境復雜的網點，應配備金屬探測儀。營業(yè)場所應選配消防器材。3 3、技術防范方面、技術防范方面營業(yè)場所應安裝防搶、防盜報警設備，與公安機關聯網，每個營業(yè)臺席應安裝防搶報警按鈕或腳挑開關。實行開放式作業(yè)的郵政營業(yè)網點，是否安裝電視監(jiān)控設備。對單獨設立辦理匯兌業(yè)務臺度，是

24、否配備驗鈔鑒別儀。 六、安全生產檢查六、安全生產檢查 security24七、資金安全監(jiān)控七、資金安全監(jiān)控 security需執(zhí)行制度備注如何執(zhí)行制度一、班組長檢查管理（庫存現金、繳協款、大額交易、特殊交易的核實）頻次每星期2次以上一、打印隨機報表與電子日志；1、核對庫存現金與實際應結存現金是否相符、是否白條抵庫；2、與出納核對繳協款；3、審核日志中的大額交易是否如實及特殊交易、授權交易的真實性。二、將檢查情況填寫在檢查工作詳情表中，并要求當班營業(yè)員簽名確認。二、日終互盤（金庫鑰匙分管）一、是否雙人互盤，是否雙人上鎖；（有監(jiān)控設備的網點可抽查錄像，否則確?，F場監(jiān)督）二、確保尾箱大數與報表相符并

25、在日報表上簽名確認。三、早、晚進出庫是否雙人、金庫鑰匙是否分管。四、是否超庫存限額原則上不得超過30%。五、柜員制網點確保日終打印報表匯總各柜員款項。三、權限卡管理（特殊業(yè)務處理、大額交易）一、操作職能與授權職能分開。二、確保大額、特殊交易按規(guī)定進行授權。三、若外出將授權卡交他人，日終前將卡回收、打印電子日志核對授權交易并做好有關交接登記。四、交接班登記一、每班進行交、接登記。二、現場檢查營業(yè)員是否根據隨機報表進行交接，交接簽名前是否核對帳款。五、銀郵對帳制度每月最少核對3次一、親自到銀行打印銀行帳單，并根據日報表逐筆勾挑金額、日期是否相符。二、按規(guī)定及時上劃。三、是否雙人提送行。 支局長支局

26、長25七、資金安全監(jiān)控七、資金安全監(jiān)控 security六、二道門管六、二道門管理（含應急處理（含應急處理方案）理方案）一、一、“三證三證”一陪同，先驗證、登記、再準入。二、鑰匙的保管。一陪同，先驗證、登記、再準入。二、鑰匙的保管。三、是否有應急方案；員工是否熟知。三、是否有應急方案；員工是否熟知。七、崗位輪換七、崗位輪換制度制度一、每人崗位輪換或強制離崗位的間隔期限不得超過兩年。二、輪一、每人崗位輪換或強制離崗位的間隔期限不得超過兩年。二、輪崗必須跨月度進行，每次輪換時間不少于一個月，強制離崗不少于崗必須跨月度進行，每次輪換時間不少于一個月，強制離崗不少于15天。天。八、舉報制度八、舉報制度

27、一、引導員工學法、知法、識別各種違規(guī)違法的行為。二、對知情一、引導員工學法、知法、識別各種違規(guī)違法的行為。二、對知情不報、隱瞞事實著者要嚴格執(zhí)行處罰。不報、隱瞞事實著者要嚴格執(zhí)行處罰。九、章證分管九、章證分管一、審核提行必要性。二、確保章證分管，支票審核有登記。一、審核提行必要性。二、確保章證分管，支票審核有登記。十、現金管理十、現金管理（含（含ATM機管機管理）理）一、繳協款是否經過審批。二、大額取款預約、登記。三、營業(yè)期一、繳協款是否經過審批。二、大額取款預約、登記。三、營業(yè)期間大額現金及時存放保險柜。四、間大額現金及時存放保險柜。四、ATM機雙人裝鈔。機雙人裝鈔。十一、空白憑十一、空白憑

28、證證一、打印隨機報表核對空白憑證是否帳實相符。二、各環(huán)節(jié)是否有一、打印隨機報表核對空白憑證是否帳實相符。二、各環(huán)節(jié)是否有交接登記。三、使用是否順號，作廢及時上繳。四、視同現金保管。交接登記。三、使用是否順號，作廢及時上繳。四、視同現金保管。十一、實名制十一、實名制一、新開戶是否按照實名，建一、新開戶是否按照實名，建CIP資料。二、舊用戶是否有補錄實資料。二、舊用戶是否有補錄實名。名。26七、資金安全監(jiān)控七、資金安全監(jiān)控 security按風險分類需執(zhí)行制度備注如何執(zhí)行制度交易風險一、雙人臨柜、雙線復核 一、營業(yè)前核對主機報表的“儲蓄現金”科目與昨日日終報表是否相符；二、下班前打印隨機報表核對“

29、本地繳拔款”、“儲蓄現金”和“應收應付”是否帳實相符。三、柜員制網點必須由綜合柜員實時或下班前復核。二、柜員簽到簽退（包括臨時簽退）管理 一、正常簽到、簽退（包括臨時簽退），非營業(yè)時間內簽到、簽退，是否在值機登記簿中注明原因，原因是否屬實；二、在權限內操作。三、權限卡及密碼管理 一、操作職能與授權職能分開。二、是否妥善設置和保管各級權限密碼，并按月更換密碼。三、若外出將授權卡交他人，日終前將回收，打印電子日志核實，并做好有關交接登記。四、特殊業(yè)務處理 一、驗視證件，雙人復核；二、做好有關登記。五、安全員設置 一、按要求對進行檢查。二、登記檢查情況前及時報告六、實名制 一、新開戶是否按照實名建立

30、CIP資料。二、舊月戶是否有補錄實名。 營業(yè)員營業(yè)員27七、資金安全監(jiān)控七、資金安全監(jiān)控 security按風險分類需執(zhí)行制度備注如何執(zhí)行制度現金風險一、日終平衡合攏 一、打印日終報表的“儲蓄現金”余額一“ATM的實際庫存數”=尾箱的實際金額。二、交接登記 一、每班根據隨機報表進行交、接登記。二、打印繳協款單與出納當面清點大數進行交接。三、進出金庫有清點、有登記。三、二道門管理 一、“三證”一陪同，先驗證、登記、再準入。二、鑰匙的保管。三、營業(yè)人員對不熟悉的收款員或車輛要查實。四、現金管理（含ATM機管理） 一、大額取款預約、登記。二、營業(yè)期間大額現金及時存放保險柜。三、及時繳存大額資金。四、

31、ATM機雙人裝鈔，保證鈔票七成新，并通過人、機的核點。五、人離柜及時鎖章、鎖柜并退出操作界面。五、空白憑證管理 一、打印隨機報表對空白憑證是否帳實相符。二、各環(huán)節(jié)是否有交接登記。三、使用是否順號，作廢及時上繳。四、視同現金保管。六、應急處理方案 一、遇持槍搶劫時；二、遇持刀搶動時；三、遇詐騙時；四、遇火警時28按風險分類需執(zhí)行制度備注如何執(zhí)行制度庫存風險一、日終互盤（金庫鑰匙分管） 一、早、中、晚結帳和交班時雙人、交叉盤點，營業(yè)員要清點復核員庫存現金與報表相符；復核員要審核主機日志繳協款、調帳、取消、沖正、掛失、提前支取、大額存取等交易是自己授權辦理的，再核對營業(yè)日報表現金結存與所管現金相符。

32、二、1、核對尾箱大數與報表相符無誤后雙人在日報表上簽名確認。2、支局雙人上鎖入庫；市區(qū)網點將報表及尾箱放在監(jiān)控攝像頭下等待收款員核點。三、早、晚進出庫，營業(yè)員與復核員要同鎖、同入、同出；金庫鑰匙是否分管，鑰匙不能留在營業(yè)所二、庫存限額制度原則上不得超過20%一、有用戶預約應進行報告登記。二、根據平時業(yè)務量和上級規(guī)定及時繳協，按規(guī)定進行限額管理。七、資金安全監(jiān)控七、資金安全監(jiān)控 security29七、資金安全監(jiān)控七、資金安全監(jiān)控 security帳戶風險一、提送行管理 一、日終按規(guī)定及時送行。二、在庫存不夠時及時提行，杜絕“現金”科目為負數。三、按規(guī)定及時上劃。四、要執(zhí)行雙人提送行規(guī)定。二、支

33、票管理 一、支票順號使用。二、使用有登記、有審批。三、章證分管三、銀郵對帳制度每星期不少于2次一、及時領取銀行回單并在日報表上反映。二、不定期核對銀行余額。四、判別對帳單 一、試算利息與實收利息是否相符。二、對帳單章戳齊全。其他一、舉報制度 一、認真學法、識別各種違規(guī)違法的行為。二、對知情不報、隱瞞事實著者要嚴格執(zhí)行處罰。30八、八、 郵件安全管理郵件安全管理 security郵件收寄安全管理工作，應嚴格遵守下列規(guī)定郵件收寄安全管理工作，應嚴格遵守下列規(guī)定：(一)安全保衛(wèi)部門應當配合相關部門定期對營業(yè)人員進行安全教育，提高識別易燃易爆等危險物品的能力，嚴把郵件收寄關。 (二)營業(yè)人員應嚴格執(zhí)行

34、郵件驗視制度。收寄郵件時須當面驗視封裝；不能當面封裝的，要進行復驗復稱。嚴禁營業(yè)人員代替用戶開拆交寄、領取郵件。 (三)對郵件內夾帶有電池、導線和粉狀的物品須嚴格驗視；發(fā)現可疑物品要及時報告，必要時報請公安機關協助處理；對收寄帶有電池、電源類的物品須分別郵寄。 第三十八條 郵政營業(yè)場所設計既要滿足功能的要求，又要布局合理，必須達到整齊、光線充足、地面尤積水；書寫臺、椅、設備應放置在光線充足、不影響通道的位置；營業(yè)場所內的一切物品必須采用合格產品；電源線與信號線要用金屬管或阻燃塑料管保護分開敷設。 第三十九條 郵政營業(yè)員在收寄郵件時，除信函外都要認真逐件地檢查用戶交寄的物品(交寄單位提供免驗證明

35、和經批準免驗的除外)。嚴禁收寄易燃易爆、有害腐蝕品和放射性等禁寄物品。對于某些性質、特性不明的物品，應由國家有關檢驗部門出具證明，否則不準郵寄。 第四十條 包裹收寄機、取包機、各種出售機、電子稱、捆扎機等郵政機械必須安裝接地保護裝置和漏電保護器。包裹房內的貨架要牢固，通道要暢通，自動取包機工作時應有防護欄桿或警告信號。 第四十一條 郵政流動服務人員在開展流動服務過程中，要特別注意環(huán)境條件，防止道路、建筑物、障礙物、機動車輛、電氣設備、施工現場等場所或設備出現不安全狀態(tài)對郵政人員的傷害。 31 郵件投遞安全管理工作，應嚴格遵守下列規(guī)定郵件投遞安全管理工作，應嚴格遵守下列規(guī)定： 第四十二條 郵政投

36、遞員出班前必須認真檢查機動車輛或自行車的性能是否良好、靈敏和安全可靠，發(fā)現問題或故障時要及時維修，不準駕駛或騎“帶病”的車輛出班。 第四十三條 在道路上駕駛機動車輛或騎自行車應遵守交通規(guī)則，按規(guī)定的路線行駛。 投遞時要注意投遞區(qū)域的環(huán)境變化，看是否有危險建筑物、妨礙行走的物體、溝、坑及晾曬衣服的鐵絲或繩索，防止因投遞環(huán)境的變化造成傷亡事故。 第四十四條 當遇有角度較大的陡坡時，不準騎自行車強行沖刺上坡，防止因半途沖力不足而摔倒造成跌傷；或放松車閘任其下沖，防止遇有緊急情況時來不及采取措施而造成傷亡事故。 遇有無欄桿的窄橋或渠壩時，不要騎白行車從上面強行通過，應下車步行推車通過，防止路窄歪倒，掉

37、入水中造成傷亡事故。 第四十五條 鄉(xiāng)郵員要注意并清楚投遞區(qū)域內的狗或其它牲蓄，防止被牲蓄咬傷。在有雷雨天氣時，要盡量躲避獨立的高大樹林、山丘和建筑物的避雷線，防止被雷電擊中造成傷亡事故。 八、八、 郵件安全管理郵件安全管理 security32九、九、 安全常識安全常識 security一、發(fā)生火災如何報警發(fā)生火災如何報警發(fā)生火災速打火警電話119向消防隊報警報警時要講清起火單位名稱、地址、著火部位著火物質、火情大小、報警人的姓名及報警使用的電話號碼，然后，派人在路口迎候消防 33二、如何防范搶劫二、如何防范搶劫 口案發(fā)時要盡力反抗只要具備反抗的能力或時機有利，就應發(fā)動進攻，以制服或使作案人喪

38、失繼續(xù)作案的心理和能力?？谂c作案人盡量糾纏?？衫糜欣匦魏屠蒙磉叺拇u頭，木棒等足以自衛(wèi)的武器與作案A形成僵持局面，使作案人短時間內無法近身，以便引來援助者并對作案人造成心理上的壓力 -口實在無法與作案人抗衡時，可以看準時機向有人，有燈光的地方或宿舍區(qū)奔跑口巧妙麻痹作案人當己處于作案人的控制之下而無法反抗時，可按作案人的需求交出部分財物，并采用語言反抗法理直氣壯地對作案人進行說服教育，曉以利害，從而造成作案，人心理上的恐慌切不可一味地求饒，應當盡力保持鎮(zhèn)定，與作案人說笑斗口，采取默認方式表明自己交出全部財物并無反抗的意圖，使作案人放松警惕，以便自己看準時機進行反抗或逃脫其控制。：采用間接反抗

39、法是指趁其不注意時在作案人身上留下記號，如在其衣服上擦點泥土，血跡，在其口袋中裝點有標記的小物件，在作案人得逞后悄悄尾隨其后注意逃跑去向等口注意觀察作案人，盡量準確記下其特征，如身高，年齡、體態(tài)，發(fā)型，衣著，胡須，語言、行為等特征口及時報案作案人得逞以后，很有可能繼續(xù)尋找下一個搶劫目標甚至還竟敢在作案現場附近的商店和餐廳進行揮霍所有高校一般都有較為嚴密的防范措施，能及時報案和準確描述作案人特征，有利于有關部門及時組織力量布控，抓獲作案人口無論在什么情況下，遇到搶劫時只要有可能就要大聲呼救，或故意高聲與作案人說話 九、九、 安全常識安全常識 security34火災有哪幾種類型，各類火災怎樣選用

40、滅火器具火災有哪幾種類型，各類火災怎樣選用滅火器具凡失去控制，對財產和人身造成損害的燃燒現象，叫火災。按燃燒物的性質劃分，火災有五種類型，各類火災所適用的滅火器如下：A類，指含碳固體火災可選用清水滅火器，泡沫滅火器，磷酸銨千粉滅火器(ABC干Q滅火器)。B類，指可燃液體火災可選用千粉滅火器(ABC千粉滅火器)，二氧化碳滅火器，泡滅火器只適用于油類火災，而不適用于極性溶劑火災。C類，指可燃氣體火災可選用干粉滅火器(ABC干粉滅火器)，二氧化碳滅火器。易發(fā)生上述三類火災部位一般配備ABC千粉滅火器，配備數量可根據部位面積而定般危險性場所按每75平方米一具計算，每具重量為4公斤。4具為一組，配有一個器材架危險性地區(qū)或輕危險性地區(qū)可適量增減。D類，指金屬火災，目前尚無有效滅火器，；一般可用沙土E類，指帶電燃燒的火災?？蛇x用于粉滅火拓(ABC干粉滅火器) 九、九、 安全常識安全常識 security