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1、有限責(zé)任公司設(shè)立范本（法人獨(dú)資）(一)唐山xxxx有限公司章程為了規(guī)范本公司的組織和行為,保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。第一章 公司的名稱和住所第一條 公司名稱：唐山xxxx有限公司第二條 公司住所：唐山xx區(qū)xx路xx號第三條 公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）第二章 公司經(jīng)營范圍第四條 公司經(jīng)營范圍： xxxxxxxxxxxxxx。以上經(jīng)營范圍以工商登記管理機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第三章 公司注冊資本第五條 公司注冊資本：人民幣xx萬元。一個自然人只能投資設(shè)立一個一人有限責(zé)任公司。該一人有限責(zé)任公司不能投資設(shè)
2、立新的一人有限責(zé)任公司。第四章 股東姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時間第六條 股東名稱：xxxxxxxxx 住址：xxxxxxxxxxxxx注冊號：xxxxxxxxxxxx 股東出資總額為人民幣xx萬元,出資方式為xx。以上出資由股東于xxxx年xx月xx日足額繳納。第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第七條 公司不設(shè)股東會，由股東行使下列職權(quán)：（1） 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（2） 委派和更換執(zhí)行董事、非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有 關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項(xiàng)；（3） 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項(xiàng)；（4） 審查批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告；（5） 審查批準(zhǔn)公司監(jiān)事的報告；
3、（6） 審查批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（7） 審查批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（8） 對公司增加或者減少注冊資本作出決定；（9） 對發(fā)行公司債券作出決定；（10） 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；（11） 修改公司章程；對前款所列事項(xiàng)股東作出決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。第八條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，任期三年，由股東任免。執(zhí)行董事任期屆滿，可以連任。第九條 執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一） 向股東報告工作；（二） 執(zhí)行股東的決定；（三） 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四） 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案
4、；（五） 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六） 制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七） 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九） 根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項(xiàng)；（十） 制定公司的基本管理制度。第十條 對前款所列事項(xiàng)執(zhí)行董事作出決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。第十一條 公司設(shè)經(jīng)理一名，由股東決定聘任或者解聘。執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)理。經(jīng)理每屆任期為三年，任期屆滿，連選可以連任。經(jīng)理對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決定；（二
5、） 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三） 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四） 擬訂公司的基本管理制度；（五） 制定公司的具體規(guī)章；（六） 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七） 決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八） 股東授予的其他職權(quán)。第十二條 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事x人（注：一或二人），由股東任免。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時改選，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第十三條 公司監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一） 檢查公司財(cái)務(wù)；（二） 對
6、執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三） 當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；（四） 向股東提出提案；（五） 依法對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；對前款所列事項(xiàng)作出決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由監(jiān)事簽名后置備于公司。第十四條 監(jiān)事可以對執(zhí)行董事決定事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第十五條 公司監(jiān)事行使職權(quán)所必須的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第六章 公司的法定代表人第十六條
7、 公司的法定代表人由 執(zhí)行董事 擔(dān)任（注：或經(jīng)理擔(dān)任）。第七章 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員的義務(wù)第十七條 高級管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第十八條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。 第十九條執(zhí)行董事、高級管理人員不得有下列行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；（三）違反公司章程的規(guī)定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（
8、五）未經(jīng)股東同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）違反對公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。第二十條執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第八章 財(cái)務(wù)、會計(jì)、利潤分配及勞動用工制度第二十一條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度，并應(yīng)在每個會計(jì)年度終了時制作財(cái)務(wù)會計(jì)報告，委托國家承認(rèn)的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具書面報告。第二十二條 公司利潤分配按照公司法及有關(guān)法
9、律、法規(guī)，國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。第二十三條 公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所由股東決定。 第二十五條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九章 公司的解散事由與清算辦法第二十四條 公司的營業(yè)期限為 x 年，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十五條公司有下列情形之一，可以解散：（一）公司營業(yè)期限屆滿；（二）股東決定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷； （五）人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。公司營業(yè)期限屆滿時，可以通過修改公司章程而存續(xù)。第二十六條 公司因本章程第二十五條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）
10、項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定解散時，應(yīng)依公司法的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙公告。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報股東或者人民法院確認(rèn)，并報送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。第二十七條 清算組由股東組成，具體成員由股東決定產(chǎn)生。第十章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十八條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二十九條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。公司根據(jù)需要修改公司章程而未涉及變更登記事項(xiàng)的，公司應(yīng)將修改后的公司章程送公司登記
11、機(jī)關(guān)備案；涉及變更登記事項(xiàng)的，同時應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)作變更登記。第三十條 本章程一式 x 份，公司留存 x 份，并報公司登記機(jī)關(guān)備案一份。股東蓋章（法定代表人簽字）：xxxx年xx月xx日 (二) 唐山xxxx有限公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理（見注）任職書 依據(jù)公司法和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司股東決定： 、任命xxx擔(dān)任公司執(zhí)行董事，并兼任經(jīng)理，任期三年。、任命xxx擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年。職務(wù)姓名住所身份證號碼執(zhí)行董事（兼經(jīng)理） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx監(jiān)事 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx經(jīng)審查，以上執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理符合國家有關(guān)法律、法規(guī)
12、規(guī)定的任職資格。 股東蓋章（法定代表人簽名）： xxxx年xx月xx日 注：本任職書適用于執(zhí)行董事兼任經(jīng)理的情況；若經(jīng)理不由執(zhí)行董事兼任，則需另制經(jīng)理任職文件，由股東簽署。執(zhí)行董事、監(jiān)事身份證如非公司所在地公安部門簽發(fā)，應(yīng)當(dāng)提交現(xiàn)居住地鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府或者街道辦事處查驗(yàn)過的婚育證明。如戶口已遷往公司所在地，則可提供戶口復(fù)印件，經(jīng)本人簽字確認(rèn)后將以上復(fù)印件貼于粘貼處。簽字處一律署明“此件與原件一致”。 (三) 唐山xxxx有限公司 法 定 代 表 人 任 職 書 根據(jù)公司法和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，由執(zhí)行董事（注：或經(jīng)理）李XX擔(dān)任公司法定代表人。經(jīng)審查，法定代表人符合國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格規(guī)定。 股東蓋章（法定代表人簽字）： xxxx年xx月xx日*申請表格及其他申請材料請參照有限責(zé)任公司（不設(shè)董事會）范本。第 9 頁 共 9 頁 工商樣本，僅供參考
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